10/06/2013
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M o r
b E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d a l
M O N I T E U
3 - L G I S C H S
R B E L G E . - - ° p
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2 0 1 3
A A T S B L A D
0 3 - 0 6 .
4 . V L
G r e f f e
I l i i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 2 , 2 J .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O p S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k S a i n t - J e a n , r u e P i c a r d 7 8 B
O b j e t d . l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D ' U N E S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E E N U N E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n V a n C a m p e n h o u t , à A n d e r l e c h t , l e 1 6 m a l 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A U T O p S e r v i c e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e P i c a r d 7 8 b .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3 , s o u s l e n u m é r o 0 0 1 2 3 3 6 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s p r é c é d e m m e n t , i l r é s u l t e q u e :
- s u i t e a u r a p p o r t d u g é r a n t d a t é d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3 , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e i a s o c i é t é ,
- s u i t e a u r a p p o r t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , M o n s i e u r J e a n - L u c G r o s s e , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 m a r s ; c o n c l u a n t e n c e s t e r m e s
« C O N C L U S I O N S ,
L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r é é v a l u é e d e l a S C R I A U T O p S e r v i c e s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e P i c a r d 7 8 b à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , s u r b a s e d u q u e l l a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u , r e f l è t e , à m o n a v i s , l a p o s i t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é , f i d è l e e t c o r r e c t e à c e t t e d a t e ,
N é a n m o i n s , é t a n t d o n n é q u e l ' a c t i f n e t e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l à s o u s c r i r e e t à l i b é r e r p o u r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i l f a u t p r é v o i r l o r s d e l a t r a n s f o r m a t i o n u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . A p r è s i n f o r m a t i o n , i l a p p a r a i t q u e s e u l M o n s i e u r D o s R e i s S i l v a L o p e s s o u s c r i r a à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e ' c a p i t a l . I l y a u r a c r é a t i o n d e 8 3 0 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 0 e u r o s , p o r t a n t l e c a p i t a l s o c i a l à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r . 9 3 0 p a r t s s o c i a l e s d e 2 0 , 0 0 ¬ c h a c u n e .
S i c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a l i e u , j e n ' é m e t a u c u n e r é s e r v e s u r c e t t e t r a n s f o r m a t i o n . »
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e s i x - c e n t s e u r o s ( ¬ 1 6 . 6 0 0 ) p o u r l e ; p o r t e r d e d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x - c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) , a v e c c r é a t i o n d e h u i t c e n t t r e n t e ( 8 3 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , e t c e p a r a p p o r t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r D O S R E I S S I L V A L O P E S P a u l o , p r é n o m m é , s o u s c r i t h u i t c e n t t r e n t e n o u v e l l e s ( 8 3 0 ) p a r t s , s o c i a l e s , s o i t p o u r u n c a p i t a l d e s e i z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 . 6 0 0 ) e u r o s , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e ' d e u x c e n t s ( 4 2 0 0 ) e u r o s ,
E t à l ' i n s t a n t , i l e s t r e m i s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , u n e a t t e s t a t i o n é m a n a n t d e l a R E C O R D B A N Q U E d o n t i l ; r é s u l t e q u ' u n e s o m m e d e q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 4 . 2 0 0 ) a é t é n o u v e l l e m e n t d é p o s é e e n v u e d e l a : p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r u n c o m p t e s p é c i a l , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é d i s p o s e a c t u e l l e m e n t : d ' u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s a u t o t a l ( d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) e u r o s c a p i t a l i n i t i a l l i b é r é p l u s . q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s ( 4 . 2 0 0 ) e u r o s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e t t e s o m m e .
C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , q u i l a c o n s e r v e r a d a n s s o n d o s s i e r d e l a s o c i é t é . L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X - C E N T S 3 E U R O S ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s c h a c u n e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t e u r o s ( ¬ ' 2 0 ) , q u i s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s . C h a q u e ; p a r t r e p r é s e n t e u n n e u f c e n t t r e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , » .
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
M o n s i e u r D O S R E I S S I L V A L O P E S P a u l o , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s S i x J e t o n s 5 4 , p o s s è d e à , l ' i n s t a n t h u i t c e n t s e p t a n t e n e u f ( 8 7 9 ) p a r t s s o c i a l e s , M a d a m e W O U R W O U K A S E l e n i q u a r a n t e - n e u f ( 4 9 ) p a r t s ' s o c i a l e s , e t M a d e m o i s e l l e V A N D E R M E U L E N J u l i e d e u x ( 2 ) p a r t s s o c i a l e s . L e u r p r é s e n c e p e r m e t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e p r o c é d e r à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e ' e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e l a c o o p é r a t i v e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s v a l u e s , e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e , à s a v o i r 5 0 2 . 2 5 6 . 5 9 5 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t i n c l u s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e s e r o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L e s 9 3 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n r A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s à l a n o u v e l l e f o r m e
E n v u e d e c o n c r é t i s e r c e t t e m o d i f i c a t i o n d e f o r m e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r r ê t e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t u n e x t r a i t s u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
E X T R A I T S T A T U T S
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , E l l e e s t d é n o m m é e : " A U T O p S e r v i c e s " , L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M c l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e P i c a r d 7 8 b .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r C o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e t o u t e m a c h i n e , d e n r é e , b i e n d e c o n s o m m a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , p i è c e d é t a c h é e , m a t i è r e p r e m i è r e o u a r t i c l e é l a b o r é , t e r r a i n o u i m m e u b l e e t n o t a m m e n t e n n o n e x c l u s i v e m e n t : d e t o u t e v é h i c u l e p o u r l e t r a n s p o r t d e s p e r s o n n e s o u d e m a r c h a n d i s e s , d e s é q u i p e m e n t s i n d u s t r i e l s , a g r i c o l e s , d e g é n i e c i v i l e t d e b u r e a u , d ' a r t i c l e s à u s a g e d o m e s t i q u e , p e r s o n n e l , p r o f e s s i o n n e l , d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e t e x t i l e s , d e m e u b l e s , d ' a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s , d e p r o d u i t s c h i m i q u e s e t c e p a r t o u t d a n s l e m o n d e :
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n s , i n f é r i e u r o u s u p é r i e u r à 3 , 5 t o n n e s , a i n s i q u e d ' a u t o c a r s , r e m o r q u e s , c a r a v a n e s , m o t o c y c l e s e t a s s i m i l é s ;
- l ' e n t r e t i e n c o u r a n t e t l a r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s p a r t i c u l i e r s e t p r o f e s s i o n n e l s ;
- l e s s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e s t r a n s p o r t s , c o n s i g n a t i o n , a g e n c e d e d o u a n e , t r a n s i t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u d e t o u t t i e r s . E l l e p o u r r a i t à c e t e f f e t l o u e r o u m e t t r e à d i s p o s i t i o n d e s t i e r s s o n p r o p r e é q u i p e m e n t , l o c a u x , p e r s o n n e l o u p r o c é d é s , a i n s i q u e c e u x m i s à s a d i s p o s i t i o n p a r t o u t e a u t r e f i r m e o u p e r s o n n e e t e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , l a g e s t i o n i m m o b i l i è r e a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ;
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X - C E N T S E U R O S ( E 1 8 . 6 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s c h a c u n e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t e u r o s ( E 2 0 ) , q u i s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s c u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e . E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
V o l e t 1 3 - S u i t e
l l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e ' a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t f i x é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e p r o c h a i n e . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n e t d é c h a r g e d u g é r a n t d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e a r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
' L e g é r a n t d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e , M o n s i e u r D O S R E I S S I L V A L O P E S P a u l o d é m i s s i o n n e e n t a n t
q u e g é r a n t . L e s c o m p a r a n t s a c c e p t e n t c e t t e d é m i s s i o n e t l u i d o n n e n t d é c h a r g e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a e n o u t r e d é c i d é :
a , d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n ,
b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r D O S R E I S S I L V A L O P E S P a u l o , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
C . d e f i x e r t i e m a n d a t d u g é r a n t p o u r m e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
d . q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t ,
e . d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e r a p p o r t d u
g é r a n t e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
"
y s e i v é ' a u .
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
0 9 J A N . 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 0 2 3 3 6 *
1
R é s ' a M o n b e
N 0 d ' e n t r e p r i s e ; 0 2 2 5 s 9 5 e
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O p S e r v i c e s
. ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : R u e P i c a r d , 7 8 b - 1 0 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C o n s t i t u t i o n
L e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 o n t c o m p a r u : r t
1 - - M a d a m e V A N D E R M E U L E N J U L I E , n é e l e 2 2 / 0 5 / 1 9 9 1 , N N 9 1 0 5 2 2 - 3 1 8 - 9 5 d e n a t i o n a l i t é B e l g e , . d e m e u r a n t à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , R u e P i c a r d , 8 0
2 M a d a m e W O U R W O U K A S B e n i , n é e l e 0 9 / 0 1 / 1 9 6 0 , N N 6 0 0 1 0 9 - 3 5 6 - 5 9 , d e n a t i o n a l i t é B e l g e , d e m e u r a n t à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , R u e P i c a r d , 8 0
3 M o n s i e u r b O S R E I S S I L V A L O P E S , P a u l o n é l e 2 8 / 1 1 1 1 9 6 7 N N 6 7 1 1 2 8 - 2 9 1 - 6 2 , d e n a t i o n a l i t é B e l g e , . _ d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s s i x j e t o n s , 5 4 1 2 0
L e s q u e l s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t p a r l a p r é s e n t e , f o r m e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é a r r ê t é s c o m m e s u i t
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é e s t u n e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e d é n o m m é e « A U T O p S e r v i c e s »
A r t i c l e 2
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 B r u x e l l e s R u e P i c a r d , 7 8 b . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r ' s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x c i :
u l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e t o u t e m a c h i n e , d e n r é e , b i e n d e c o n s o m m a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , p i è c e d é t a c h é e , m a t i è r e p r e m i è r e o u a r t i c l e é l a b o r é , t e r r a i n o u i m m e u b l e e t n o t a m m e n t e t n o n e x c l u s i v e m e n t : d e t o u t v é h i c u l e p o u r l e t r a n s p o r t d e s p e r s o n n e s o u d e m a r c h a n d i s e s , d e s é q u i p e m e n t s i n d u s t r i e l s , a g r i c o l e s , d e g é n i e " c i v i l e t d e b u r e a u , d ' a r t i c l e s à u s a g e d o m e s t i q u e , p e r s o n n e l , p r o f e s s i o n n e l , d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e t e x t i l e s , d e m e u b l e s , d ' a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s , d e p r o d u i t s c h i m i q u e s e t c e p a r t o u t d a n s l e m o n d e ;
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n s , i n f é r i e u r s o u s u p é r i e u r s à 3 , 5 t o n n e s , a i n s i q u e d ' a u t o c a r s , r e m o r q u e s , c a r a v a n e s , m o t o c y c l e s e t a s s i m i l é s ;
- l ' e n t r e t i e n c o u r a n t e t l a r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s p a r t i c u l i e r s e t p r o f e s s i o n n e l s ;
- l e s s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e s t r a n s p o r t s , c o n s i g n a t i o n , a g e n c e d e d o u a n e , t r a n s i t , c o u r t a g e , c o m m i s s i o n n e m e n t , a s s u r a n c e s , o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , c o n s e i l s t e c h n i q u e s p o u r c o m p t e p r o p r e o u d e t o u t t i e r s . E l l e p o u r r a i t à c e t e f f e t l o u e r o u m e t t r e à d i s p o s i t i o n d e s t i e r s s o n p r o p r e é q u i p e m e n t , l o c a u x , p e r s o n n e l o u p r o c é d é s , a i n s i q u e c e u x m i s à s a d i s p o s i t i o n p a r t o u t e a u t r e f i r m e o u p e r s o n n e e t e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , l a g e s t i o n i m m o b i l i è r e a y a n t u n " r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ;
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n
" f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , f a r é a l i s a t i o n _
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
t i "
~ ! ~ E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s
a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r , s a u f e n c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e p r é v u e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s l o i s e n v i g u e u r . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ,
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é e t s o n m o n t a n t m i n i m u m e s t f i x é à 2 0 0 0 , 0 0 E u r o s e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e
2 0 0 0 , 0 0 e u r o s , L e c a p i t a l e s t d i v i s é e n p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 0 E u r o s ,
A r t i c l e 6
O n t s o u s c r i t à l a v a l e u r a c t u e l l e d e v i n g t e u r o s l a p a r t , l e s m e m b r e s f o n d a t e u r s s u i v a n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 M a d a m e V A N D E R M E U L E N J U L I E 2 p a r t s s o c i a l e s
2 M a d a m e W O U R W O U K A S E l e n i 4 9 p a r t s s o c i a l e s
3 M o n s i e u r D O S R E i S S I L V A L O P E S P a u l o 4 9 p a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s e t a c c e s s i b l e s a u x t i e r s , e l l e s s o n t c e s s i b l e s e n t r e a s s o c i é s m o y e n n a n t l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l l e - c i e s t é g a l e m e n t c o m p é t e n t e p o u r s t a t u e r s u r t o u t e d e m a n d e d ' a d m i s s i o n o u d e d é m i s s i o n .
A r t i c l e 7
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e l i m i t é e o u i l l i m i t é e e t q u i f i x e l a r é m u n é r a t i o n .
C h a q u e g é r a n t a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r s e u l l e s a c t e s , q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à i ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e s p o u v o i r s , q u i s e l o n l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , s o n t r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
A r t i c l e 8
L a s u r v e i l l a n c e d e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s . C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e l e d r o i t d e r e g a r d e t d e s u r v e i l l a n c e s u r l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é . S i l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s l ' e x i g e n t l a s u r v e i l l a n c e e s t e x e r c é e p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , d o n t t e n o m b r e e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i l e s n o m m e .
A r t i c l e 9
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . L ' a s s e m b l é e e s t s o u v e r a i n e , s e s d é c i s i o n s e n g a g e n t t o u s l e s a s s o c i é s . E l l e s e p r o n o n c e s u r t o u s l e s c a s n o n p r é v u s a u x s t a t u t s . U n e f o i s p a r a n , l e s s o c i é t a i r e s s e r o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , a u c o u r s d e l a q u e l l e , i l s e r a f a i t r a p p o r t s u r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , s u r l e b i l a n d e l ' a n n é e é c o u l é e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s l ' a n , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t f i x é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 0
L ' e x e r c i c e c o m m e n c e l e 1 e j a n v i e r e t f i n i l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t e t p o u r l a
p r e m i è r e f o i s , l ' e x e r c i c e c o m m e n c e l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A r t i c l e 1 1
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n a p r è s d é d u c t i o n d e s a m o r t i s s e m e n t s e t p r o v i s i o n s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t f a i t u n p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i d é c i d e r a d e s o n a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 1 2
E n c a s d e p e r t e d e l a m o i t i é d u c a p i t a l , l e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t t e n u d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , à l ' e f f e t d e s t a t u e r s u r l a q u e s t i o n d e s a v o i r s ' i l y a l i e u d e c o n t i n u e r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é o u d e p r o n o n c e r l a d i s s o l u t i o n .
A r t i c l e 1 3
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p a r t i s e t l e s t i e r s s ' e n r é f è r e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u
c o d e d e s s o c i é t é s .
R é s e r v é a u á M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
N O M I N A T I O N S D E S G E R A N T S
T e x t e à i n s é r é
a u x a n n e x e s
a u M o n i t e u r b e l g e
S o n t n o m m é s g é r a n t s , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r D O S R E I S S I L V A L O F E S P a u l o , L e c t u r e f a i t e ,
t o u s l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e