AUTOPAR

Dénomination : AUTOPAR

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 462.772.647

Publication

23/09/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Dipos� / Re�u le

au greffe du tribGea de commerce

francophone-d.e-Bruxelles

N� d'entreprise : 0462.772.647 D�nomination

(en enfler): AUTOPAR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�):

Forme juridique : ,SA

Si�ge Avenue Louise 475 � 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

.0blet(s) de ['acte :R�vocation et nomination d'administrateurs

Extrait du proc�a-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 22 juillet 2014

L'assembl�e d�cide de r�voque le mandat d'administrateur de M. Gilles Silberman La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix

extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 22 juillet 2014

Suite � la r�vocation du mandat d'administrateur de Monsieur Gilles Silberman par d�cision de l'assembl�e g�n�rale de ce 22 juillet 2014, le conseil d'administration d�cide de coopter Monsieur Jonathan Wahnich, domicili� au 12 rue Adolphe Yvon � 76116 Paris (France) en qualit� d'administrateur. Sous r�serve de son �lection d�finitive lors de la prochaine r�union de l'assembl�e g�n�rale, ce mandat lui est confi� pour la dur�e du mandat de M. Silberman qui restait � courir.

Me Michel Caluwaerts

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/08/2014

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au

Moniteur

belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : 0462.772.647

D�nomination

(en entier) : Autopar

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : Place St�phanie 6 � 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet{s1 de l'acte:Modification du si�ge social

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 16 juillet 2014

Apr�s d�lib�ration, le Conseil d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � l'adresse suivante :

" Business Center Silversquare Louise, avenue Louise 475 � 1050 Bruxelles

Le Conseil charge Monsieur Michel Caluwaerts, avocat, dont le bureau est sis 523 avenue Louise � 1050� Bruxelles, avec pouvoir de substitution, aux fins de proc�der aux formalit�s l�gales de publication,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/02/2013

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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JAN 2013

Greffe

N� d'entreprise : 0462.772.647

D�nomination (en entier) : AUTOPAR

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Place St�phanie 6

1050 BRUXELLES

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-huit d�cembre deux mille douze, par Ma�tre Denis DECKERS,

Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative

� responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro

d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "AUTOPAR", ayant son

si�ge � 1050 Bruxelles, Place St�phanie 6,

a pris les r�solutions suivantes:

1� Modification del'exercice social pour le faire commencer le premier octobre de chaque ann�e et le:'

cl�turer le trente septembre de l'ann�e suivante.

Remplacement de la premi�re phrase de l'article 35 des statuts par le texte suivant

"L'exercice social commence le premier octobre de chaque ann�e pour se terminer le trente septembre de

l'ann�e suivante."

2� Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle, laquelle se tiendra le seize d�cembre � seize

heures.

Remplacement de la premi�re phrase de l'article 20 des statuts par le texte suivant :

"L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le seize d�cembre � seize heures.",

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

1/ L'assembl�e a d�cid� que l'exercice social actuellement en cours, qui a commenc� le premier janvier.,

deux mille douze se terminera le trente septembre deux mille treize

2/ L'assembl�e a d�cid� que l'assembl�e g�n�rale qui se prononcera sur les comptes annuels arr�t�s au;''

trente septembre deux mille treize se tiendra le seize d�cembre deux mille treize � seize heures.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, trois procuraticns, le texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Denis DECKERS

Notaire Associ�

14/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.12.2011, DPT 08.11.2012 12635-0279-030
09/02/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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28 JAN 2411

Greffe

N� d'entreprise : 0462772647

D�nomination

(en entier) : AUTOPAR

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Ixelles (1050 Bruxelles), Place St�phanie, 6

Obiet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-neuf d�cembre deux mille dix, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), qui contient � la fin la mention d'enregistrement suivante :

Enregistr� dix r�les, deux renvois, au troisi�me bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le onze janvier deux mille onze, volume 61, folio 14, case 02. Re�u vingt-cinq euros (25 EUR). Le Receveur (sign�) MARCHAL D.

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme " AUTOPAR ", ayant son si�ge � Ixelles (1050 Bruxelles), Place St�phanie 6, a pris tes r�solutions suivantes :

1� Constatation que le capital social s'�l�ve � trente millions trois cent soixante-six mille neuf cent cinquante-six euros septante-huit cents (EUR 30.366.956,78) et d�cision de proc�der � l'expression explicite aux statuts du capital social en euro.

2� Adoption d'un nouveau texte des statuts afin de le mettre en concordance avec la d�cision pr�cit�e et le Code des soci�t�s y compris d'�ventuelles modifications textuelles n�cessaires et des d�cisions pr�cit�es, dont un extrait suit :

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "AUTO PAR ".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � Ixelles (1050 Bruxelles), Place St�phanie 6.

OBJET.

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger toutes activit�s et op�rations d'une soci�t� d'investissement et de holding en ce compris :

1. L'investissement, ia souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la n�gociation d'actions, parts, obligations, certificats, cr�dits, monnaies et autres valeurs mobili�res �mises par des entreprises belges ou �trang�res qu'elles aient ou non la forme de soci�t�s commerciales, bureau d'administration, institutions ou associations et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi-)public;

2. La gestion des investissements et des participations dans des soci�t�s-filles, l'exercice de fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de m�me nature que les activit�s de la soci�t�. Ces services peuvent �tre fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualit� de conseiller externe ou d'organe.

3. Accorder des pr�ts et avances sous quelle forme ou quelle dur�e que ce soit, � toutes les entreprises li�es ou entreprises dans lesquelles elle poss�de une participation, ainsi que garantir tous les engagements des m�mes entreprises.

4. La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activit� relative � des biens immeubles b�tis ou non-b�tis, ainsi que toutes op�rations quelconques en mati�re de droits immobiliers et plus particuli�rement : l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, la location-financement de biens immeubles.

Cette �num�ration n'est pas limitative et les termes "conseils" et "gestion" aux pr�sents statuts sont des activit�s autres que celles mentionn�es en l'article 157 de la loi du quatre d�cembre mil neuf cent nonante sur les transactions et les march�s financiers, telle que modifi�e par la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq, publi�e au Moniteur Belge du trois juin mil neuf cent nonante-cinq.

La soci�t� peut prendre des participations dans toutes soci�t�s, entreprises et op�rations mobili�res ou immobili�res, commerciales, civiles ou financi�res, g�rer ces participations et les financer.

Elle peut acqu�rir tout int�r�t par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financi�re ou autrement dans n'importe quelle soci�t�, entreprise ou op�ration ayant un objet social similaire, li� ou contribuant � la r�alisation de son propre objet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

L'objet social peut �tre �tendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par l'article 559 du Code des Soci�t�s.

DUREE.

La soci�t� existe pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � trente millions trois cent soixante-six mille neuf cent cinquante-six euros septante-huit cents (EUR 30.366.956,78).

II est repr�sent� par un million deux cent vingt-cinq mille (1.225.000) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/un million deux cent vingt-cinq milli�me (1/1.225.000i�me) du capital social. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de ia plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par te doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATiONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, courrier a�rien, t�l�copie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen tel que mentionn� � l'article 2281 du code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. SI cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. 11 ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimonial � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration au conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu�

ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

�1. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

�2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s

consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

�3. Gestion journali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

�4. Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant ia d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion.

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires se r�unit le premier mardi du mois de juin � onze heures.

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

En cas de recours � la proc�dure par �crit conform�ment � l'article 33 des statuts, la soci�t� doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fix� pour la tenue de l'assembl�e annuelle - la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de d�cision, sign�e et approuv�e par tous les actionnaires.

Une assembl�e g�n�rale des actionnaires peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Les assembl�es g�n�rales des actionnaires peuvent �tre convoqu�es par le conseil d'administration ou par les commissaires et l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social. Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans la convocation, ou autrement.

DEPOT DES TITRES.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assembl�e, faire conna�tre par �crit adress� au conseil d'administration son intention de participer � l'assembl�e ou effectuer le d�p�t de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au si�ge social ou dans les �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation.

Si le conseil d'administration l'exige dans la convocation, les titulaires d'actions d�mat�rialis�s sont pri�s, et ce dans la p�riode mentionn� ci-dessus, de d�poser une attestation constatant l'indisponibilit� des actions d�mat�rialis�s, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission pr�vues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut, donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu� par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e. REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s. DISTRIBUTION IRREGULIERE.

Tout acompte ou tout dividende distribu� en contravention � la loi doit �tre restitu� par les actionnaires qui l'ont re�u, si la soci�t� prouve que ces actionnaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

3� Nomination � la fonction de commissaire: "C2 REVISEURS & ASSOCIES", Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e inscrite au Registre public de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sous le N� B.759, dont le si�ge social est situ� avenue de la Vecqu�e, 14 � B-5000 Namur, RPM Namur, qui conform�ment � l'article 132 du Code des soci�t�s, d�signe comme repr�sentant Monsieur Charles de Montpellier d'Annevoie, et ce pour une dur�e de trois ans � compter du vingt-neuf d�cembre deux mille dix.

PROCURATIONS.

Volet B - Suite

Etaient repr�sent�s, les actionnaires susmentionn�s mentionn�es :

1/ la soci�t� de droit luxembourgeois "FINAV", ayant son si�ge �tabli � 2086 Luxembourg, 412F route

d'Esch, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le num�ro 13 47.162;

2/ Monsieur Gilles SILBERMAN, demeurant � 1050 Bruxelles, avenue de l'Hippodrome 7;

3/ Monsieur Gilbert WAHNICH, demeurant � 75016 Paris (France), rue Adolphe Yvon 12?

tous repr�sent�s par Monsieur Johan Paul Frans Lagae, demeurant � 1082 Bruxelles, rue des Combattants

27, bo�te 7, en vertu de trois procurations sous seing priv�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, trois procurations, le texte

coordonn� des statuts).

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv� au Moniteur belge

08/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.09.2010, DPT 30.09.2010 10569-0518-010
07/07/2010 : BL622342
30/09/2009 : BL622342
19/12/2008 : BL622342
06/08/2008 : BL622342
27/08/2007 : BL622342
01/08/2006 : BL622342
28/11/2005 : BL622342
07/03/2005 : BL622342
12/11/2004 : BL622342
11/03/2004 : BL622342
17/10/2003 : BL622342
08/08/2003 : BL622342
13/05/2003 : BL622342
03/10/2002 : BL622342
03/10/2002 : BL622342
05/10/2015 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
09/09/2000 : BL622342
15/06/1999 : BL622342
06/08/1998 : BL622342
21/07/1998 : BL622342
19/06/1998 : BL622342
28/05/1998 : BL622342
11/03/1998 : BL622342
07/10/2016 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

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Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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