03/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
1 r ' . í . . m - ~ . _ ~ x - " r
n ~ ~ " s .
1 . 9 . 0 , 1 " 1 7 : Y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 2 0 1 . 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O V I S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a d e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e 2 0 1 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s 1 9 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - O r g a n e s d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e c e s s a t i o n - O r g a n e s d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
S u i t e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d ' A u t o V i s i o n S . A . , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , b o u l e v a r d d e l a d e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e 2 0 1 , à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 2 3 A o û t 2 0 1 3 .
- D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' A u t o V i s i o n S . A . :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e ! a d é m i s s i o n d e :
M o n s i e u r A n d r é S c h n e i d e r , d o m i c i l i é à R i e t e r h e g 6 1 ) , à 3 8 5 2 7 M e i n e W e d e l h e i n e , A l l e m a g n e . C e t t e
d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e 3 1 A o û t 2 0 1 3 .
M o n s i e u r F l o r i a n P i n e l l i , d o m i c i l i é à L e r c h e n r i n g 7 , à 3 8 4 7 9 T a p p e n b e c j , A l l e m a g n e . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e 3 1 A o û t 2 0 1 3 .
- N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' A u t o V i s i o n S . A . :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e :
M o n s i e u r O l a v P e t e r s e n , d o m i c i l i é à a n d e r A l s t e r 6 7 , à 2 0 0 9 9 H a m b u r g , A l l e m a g n e . C e t t e n o m i n a t i o n
p r e n d e f f e t l e 3 1 A o û t 2 0 1 3 .
M o n s i e u r B r a m B e c k e r s , d o m i c i l i é à B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l 1 0 1 / b o î t e 3 , à 1 0 4 0 E t t e r b e e k B e l g i q u e . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t l e 3 1 A o û t 2 0 1 3 .
O l a v P e t e r s e n , a d m i n i s t r a t e u r ;
B r a m B e c k e r s , a d m i n i s t r a t e u r .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i x
* 1 3 1 3 4 2 9 5 *
I I
I 1
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 2 0 1 , 1 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O V I S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ÿ S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a d e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e 2 0 1 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s 1 9 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - O r g a n e s d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e c e s s a t i o n - O r g a n e s d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
S u i t e d u p r o c è s - v e r b a l d o l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d ' A u t o V i s i o n B . A . , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , b o u l e v a r d d e l a d e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e 2 0 1 , à F o r e s t - B r u x e l l e s , t e 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
- D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' A u t o V i s i o n S . A . ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e :
M o n s l e u E l m a n E i H m o u d , d o m i c i l i é à C o u p u r e R e c h t s 2 8 8 , à G a n d , B e l g i q u e < C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t
c e 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
- N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' A u t o V i s i o n S . A . :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e :
M o n s i e u r F l o r i a n P l n e l l i , d o m i c i l i é à L e r c h e n r i n g 7 , à 3 8 4 7 9 T a p p e n b e c k , A l l e m a g n e . C e t t e n o m i n a t i o n
p r e n d e f f e t c e 3 0 j u i n 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 28.08.2012 12517-0558-036
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2012, DPT 28.08.2012 12517-0546-030
30/12/2011
ÿþ } C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I I w ~ ~ ~ u ~ ~ ~ u i w u i w i ~ u i ~ u
* 1 1 1 9 6 7 7 4
~ ~ p ~ ~ ~
l t ~ L l ~
~ ~ e 2 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 2 0 1 . 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O V I S I O N S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( F o r e s t ) , b o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e 2 0 1
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 9 d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s : a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A U T O V I S I O N S A » , a y a n t s o n s i è g e à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d ; d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e 2 0 1 , a d é c i d é :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A U G M E N T A T I O N E N E S P E C E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q ;
c e n t s e u r o s ( 2 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s i
a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e l o r s d e l a :
s o u s c r i p t i o n .
S O U S C R I P T I O N - L I B É R A T I O N .
L ' a c t i o n n a i r e p r é c i t é d é c l a r e s o u s c r i r e p o u r e l l e - m ê m e e t p o u r c o m p t e d e l ' a c t i o n n a i r e s u b 2 . à ;
l ' a u g m e n t a t i o n e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t d a n s l e c a p i t a l , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n p a r c o m p e n s a t i o n e t e n ?
r è g l e m e n t d e c o m p t e s i n t e r n e s , s a n s q u ' u n p a i e m e n t n e p u i s s e ê t r e r é c l a m é a u A U D I B R U S S E L S .
E n s u i t e l e s s o u s c r i p t e u r s l i b è r e n t e n t i è r e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e :
l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e , d è s à p r é s e n t , à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é :
à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à c e t e f f e t a u n o m d e f a s o c i é t é a u p r è s d e l a C o m m e r z b a n k .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t s e r a c o n s e r v é e c h e z l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t t r a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t :
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à d e u x m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s :
e u r o s ( 2 . 0 6 1 . 5 0 0 ¬ ) .
M O D I F I C A T I O N D E l ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , '
n u m é r o t é s d e 1 à 1 0 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 1 . 0 0 0 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t ,
p o u r c e n t . »
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i . p r é c è d e n t , l ' a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l , a i n s i q u e l e s a u t r e s a r t i c l e s v i s é s p a r l e s m o d i f i c a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s : s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
8 - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 5 2 0 1 . 1 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O V I S I O N
á ~ ~ , ` ~ 3 . ~ ~ ~ ~
p L r ` b e . C 6 1 0 1
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 4 1 1 1 J 1 U
u
R é '
M o r b e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a d e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e 2 0 1 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s 1 9 , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - O r g a n e s d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e c e s s a t i o n - O r g a n e s d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
S u i t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d ' A u t o V i s i o n S . A . , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , b o u l e v a r d d e l a d e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e 2 0 1 , à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 :
- D é m i s s i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' A u t o V i s i o n S . A . :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e :
M o n s i e u r W i l f r i e d K r ü g e r , d o m i c i l i é à H i n t e r m S t a d t t o r 8 , à 3 8 4 4 2 W o l f s b u r g , A l l e m a g n e , l e p r é s i d e n t ;
M o n s i e u r B e r n d G a n d e r , d o m i c i l i é à S t e i n k a m p 1 3 , à 3 8 1 7 9 S c h w ü l p e r , A l l e m a g n e ;
M o n s i e u r J o c h e n H a b e r l a n d , d o m i c i l i é à O h m s t r a s s e 1 6 , à 8 5 0 7 7 M a n c h i n g , A l l e m a g n e ;
C e t t e d é m i s s i o n a p r i s e f f e t l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
- N o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' A u t o V i s i o n S . A . :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' A u t o V i s i o n S . A . d é c i d e d e n o m m e r c o m m e m e m b r e s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r A n d r é S c h n e i d e r , d o m i c i l i é à R i e t e r h e g 6 D , à 3 8 5 2 7 M e i n e W e d e l h e i n e , A l l e m a g n e , l e p r é s i d e n t ; M o n s i e u r E i m a n E l H m o u d , d o m i c i l i é à C o u p u r e R e c h t s 2 8 8 , à 9 0 0 0 G a n d , B e l g i q u e ;
C e t t e n o m i n a t i o n a p r i s e f f e t l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o t l 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 8 2 7 9 *
~
R é :
M o i b t
B R U X E L L E S
- 1 1 ( 1 ' , 1 1
r 1 S '
& 4 Û
G r e f f e
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 2 0 1 . 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O V I S I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a d e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e 2 0 1 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s 1 9 , B e l g i q u e
O b j e t d e P a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - o r g a n e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s - o r g a n e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M r . D i r k N a u m a n n , d o m i c i l i é à S a a r s t r a s s e 5 2 à 3 8 4 4 0 W o l f s b u r g , A l l e m a g n e , c o m m e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d ' A u t o V i s i o n à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t d e l e r e m p l a c e r p a r A n d r é S c h n e i d e r , d o m i c i l i é à R i e t e r h e g 8 D à 3 8 5 2 7 M e i n e W e d e l h e i n e , A l l e m a g n e à l a d a t e d u 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é ! l l
a u " 1 1 0 5 1 , 8
M o n i t e u r
b e l g e
2 3 M R T 2 0 1 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 2 0 1 . 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u t o V i s i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a I l A r m é e B r i t a n n i q u e 2 0 1 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s 1 9 , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( e x t r a o r d i n a i r e ) n o m m e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r 2 0 1 0 . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( e x t r a o r d i n a i r e ) n o m m e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
E i m a n E l H m o u d
A l g e m e e n D i r e c t e u r
D i r e c t e u r G é n é r a l
A u t o V i s i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 l
R é s e r a u f d l o n i t ¬ b r : i g t
i i i ` d ' e n t r e p r i s e ' 0 8 7 5 . 2 0 1 . 1 0 8 D é n o m i n a t i o n
t c n e n t i e r ) ; A u t o v i s i o n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
, - A 3 P o s e / R e ç u l e
a 5 M R T 2 0 1 9
l u g r e f f e d u t r i b > r t a e 3 e d e c o m m e r c e !
& ÿ ' ^ i , . ' . . s . . J . . . : 4 . t . ! t i : t t i . i
r
( e n a b r é g é ) .
F o r m e t n n d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
G r è g e B o u l e v a r d d e l a d e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e 2 0 1 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s
Í x G k " - F . ' n e l é
o b i é t i d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s , d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M o n s i e u r H a u p t M i c h a e l , S p i e k e r o o g e r s t r e s s e 5 , D - 5 8 5 1 8 G i f h o r n , A l l e m a g n e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d a t p r e n d e f f e t a u 1 f é v r i e r 2 0 1 5 , e s t d ' u n e d u r é e d é t e r m i n é e d e m a x i m u m 6 a n s e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à M r . P a t r i c k M a e r t e n , a v o c a t C l a e y s & E n g e l s , d o n t l e b u r e a u e s t s i t u é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 8 0 , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n d e t o u t a u t r e a v o c a t d e C l a e y s & E n g e l s , p o u r s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s à p u b l i e r d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a v e c l e G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t l e g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s .
P a t r i c k M a e r t e n , C l a e y s & E n g e l s
M a n d a t a i r e
q r , n £ r e . < : r é c a 9 ' r t J V o l e t xi A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a c r e l n s t r u n l e n t a n t d e 1 a p e , s o n n e c 3 u o r e . o r , - . r n n c .
a Y a r , t 9 o ° . , v q 1 1 d e c e p r e s e n t e t l a p e r s o n n e m o r a l , . ; . > a f c g a l d r ° e s ° . . c .
A u v e r s o h J p r a , g r u : t u <
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.04.2010, DPT 19.05.2010 10127-0164-029
08/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.04.2009, DPT 04.05.2009 09134-0190-035
06/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 28.04.2008 08114-0170-036
29/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
o e
D
c p o s é / n C ç
1 9 M A I 2 0 1 9
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e ë t f g û l l c , s
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 2 0 1 . 1 0 8
" D é n o m i n a t i o n
" ( e n e n t i e r ) : A u t o v i s i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e 2 0 1 , 1 1 9 0 F o r e s t , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e l a S C S P R L R o m a i n S e f f e r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r é p r e s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c o r d e q u e t e m a n d a t d e M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r s o i t p r o l o n g é p o u r u n e a u t r e p é r i o d e .
M i c h a e l H a u p t e t O l a v P e t e r s e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.04.2007, DPT 09.05.2007 07138-0042-032
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 31.08.2015 15560-0011-029