26/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 . V o l m a c h t
D e V e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t « P A R T E N A A S B L » , t e 1 1 6 0 B r u s s e l , ; ; c h a u s s é e d e W a v r e , 1 5 1 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ; i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
S t e m m i n g D e b e s l i s s i n g i s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n ,
I I . R A A D V A N B E S T U U R
1 ) D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l
b e n o e m e n :
- D e H e e r H I B E R T G é r a l d .
H i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e g e l i j k a a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
D p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 7 F E B . 2 0 7 4
V o o r - M I V E U W 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 8 1 8 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A X I S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 0 0 0 A N T W E R P E N V E N U S S T R A A T 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
c e O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G - O V E R P L A A T S I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K Z E T E L
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r O L I V I E R B R O U W E R S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e
E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n N V " A X I S I N V E S T " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; r
e g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e n u s s t r a a t 1 8 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e
s t e m m e n :
0
X ; 1 . O n t s l a n e n B e n o e m i n g
e D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t e n b e v e s t i g t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n :
y q ; 1 ) D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o ö r d i n a t i e - O r g a n i s a t i e - C o n s t r u c t i e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , ; ; p ' V e n u s s t r a a t 1 8 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 1 1 1 . 6 0 8 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w C o l e t t e K L E N E 2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A n v e r c o V a s t g o e d " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 > A n t w e r p e n , V e n u s s t r a a t 1 8 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 7 4 . 3 7 9 . 3 8 9 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t K L E N E
C D " E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n b e s t u u r .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
1 ) D e H e e r I I I B E R T G é r a l d ;
I D D . 2 ) M A N A G E M E N T G E S T I O N & S E R V I C E S B V B A , i n t e k o r t « M . G . S . » , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
g e l e g e n i s t e 1 1 8 0 U k k e l , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 3 5 .
e t O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 7 6 . 8 4 5 . 5 6 5 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G é r a l d
z H I B E R T ,
Z e w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e o p h e d e n e e n a a n v a n g n e e m t e n d i e b e ë i n d i g d w o r d n a d e a l g e m e n e
" v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
P : - e
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 ) D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
b e n o e m e n :
- D e H e e r H I B E R T G é r a l d
H i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e g e l i j k a a n h e m m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
3 ) D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n :
- 1 1 8 0 U k k e l , W a t e r l o o s e s t e e n w e g , 1 1 3 5 ,
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
O L I V I E R B R O U W E R S
N O T A R I S
U i t g i f t e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e k S a t a a t s b l a d - 2 . 6 1 0 2 / 2 D i t A . t u n _ e x e a l i x M a n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : B a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I ~ u w ~ A i u ~ u i ~ u m u i ~ i n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
b e h v u d e * 1 3 0 1 1 7 4 6 * 0 9 J A N . 2 0 1 3
a a n h e t G r i f f i e .
B e l g i s c i
5 t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 2 . 8 1 8 . b 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A X I S I M V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e n u s s t r a a t 1 8
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
` ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ô r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e : 1 a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A X I S I M V E S T " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e n u s s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 8 1 8 . 5 7 3 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B L A T O N B R U N O B E D R I J F S R E V I S O R " , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o B L A T O N , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g . : t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r B L A T O N , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " 6 . B E S L U I T D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A X I S I M V E S T b e s t a a t u i t d e ; ' g e d e e l t e l i j k e i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g c o n t r o l e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d & , ' i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r : . v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d : b e a n t w o o r d t ;
- d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a c o n v e n t i o n e e l g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ; - d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n l e i d e n ; ' t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O , z o d a t d e i n b r e n g w a a r d e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . V e r m i t s d e s ; i n b r e n g e r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s , w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n i n v e r g o e d i n g g e c r e ë e r d .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e : . v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j h e b b e n g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n f o r m u l e r e n .
A n t w e r p e n , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
G e t e k e n d , B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r b u r g . b v b a ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o B l a t o n B e d r i j f s r e v i s o r . "
2 , t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n ;
T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o s n h e t t é b r e n g e n v a n ; ;
T W E E H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( E 2 2 3 . 1 5 0 , 0 0 ) o p V I E R H O N D E R D D R I E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( ¬ 4 7 3 . 1 5 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
e
e
m o d 1 1 . 1
~
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g é b e i i r t , p p v e r z o e k e n m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r , z o n d e r
u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n z e w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 . - 1 . v a n d e s t a t u t e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e l k e v o o r a f g a a t a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D D R I E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G e u r o
( E 4 7 3 . 1 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n N E G E N H O N D E R D ( 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o Ó 1 - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S í j i a g e n b ï j h t B e T g i s c f i S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
' d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g