14/06/2011
ÿþ M o r s 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t t r t U X t i t : L S
3 1 M E I 1 2 0 1 1 1
G r e f f e
R é s e r a u i M o n i n b e l g I I I N 0 1 ~ 1 1 I I N I l O p l I I I I
~ 1 1 0 8 7 6 ~ 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A y g ü n A l ü m i n y u m S a n a y i V E T i c a r e t _ ( S . A . ) F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t t u r q u e
S i è g e : T e k s t i l k e n t K o z a P l a z a B B l o k K a t : 1 2 , T u r g u t R e i s M a h a l l e s i , 3 4 2 3 5 E s e n l e r / I s t a n b u l , T u r q u i e ;
E n B e l g i q u e : P l a c e d u C h a m p s d e M a r s 5 , é t a g e 2 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
O b i e t d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 m a r s 2 0 1 1 d e l a s o c i é t é A y g ü n A l u m i n y u m S a n a y i V E T i c a r e t ( S . A . ) , a y a n t s o n s i è g e à 3 4 2 3 5 E s e n l e r I I s t a n b u l , T e k s t i l k e n t K o z a P l a z a B B l o k K a t : 1 2 , T u r g u t R e i s M a h a l l e s i , T u r q u i e :
O U V E R T U R E D ' U N E S U C C U R S A L E E N B e l g i q u e - D E S I G N A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T L E G A L - P R O C U R A T I O N
- 1 ) I l a é t é d é c i d é q u ' u n e s u c c u r s a l e s e r a o u v e r t e e n B e l g i q u e d a n s l a v i l l e d e B r u x e l l e s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : P l a c e d u C h a m p s d e M a r s , 5 L e v e l 2 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t q u e d a n s c e t t e p e r s p e c t i v e i l c o n v i e n d r a d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n l o c a l e e t d ' o b t e n i r a u p r è s d u g o u v e r n e m e n t b e l g e e t d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s l o c a l e s l e s a u t o r i s a t i o n s n é c e s s a i r e s .
L a s u c c u r s a l e s e r a o u v e r t e e n B e l g i q u e à l a d a t e d u 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 .
" A Y G Ü N A L Ü M I N Y U M S A N A Y I V E T I C A R E T ? U B E S I ( S . A . ) " s e r a l e n o m d e l a s u c c u r s a l e s o u s l e c o u v e r t
d u q u e l s e r o n t r e p r i s e s t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i f i g u r e n t d a n s l a c o n v e n t i o n d e b a s e d e l a s o c i é t é .
I l a é t é d é c i d é q u ' u n d i r e c t e u r s o i t n o m m é a f i n q u e t o u s l e s d o c u m e n t s s o i e n t s i g n é s à t i t r e p e r s o n n e l e t q u e t o u t e s l e s d i v e r s e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a f o n d a t i o n d e n o t r e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e s o i e n t r e m p l i e s .
M o n s i e u r E s e r G ü n e y s e l , a r c h i t e c t e d e p r o f e s s i o n , r é s i d a n t à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
A l k e n t 2 0 0 0 M a h a l l e s i D r . H a s a n A k g ü n C a d d e s i P e l i k a n H i l l V i l l a l a n N ° 4 5 B ü y ü k ç e k m e c e I I s t a n b u l /
T u r q u i e a é t é d é s i g n é e n t a n t q u e d i r e c t e u r e t r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
L e c o n s e i l d e g e s t i o n a d é c i d é q u e M o n s i e u r E s e r G ü n e y s e l s o i t d é s i g n é e n t a n t q u e g e s t i o n n a i r e d e s a f f a i r e s q u o t i d i e n n e s d e l a s u c c u r s a l e p o u r m e n e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s a u c o n s e i l d e g e s t i o n a i n s i q u e p o u r r é p o n d r e d e t o u t c e q u i p o u r r a ê t r e s t i p u l é d a n s l e s r è g l e m e n t s o u d a n s l e s d é c i s i o n s r e n d u e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
C ' e s t e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r d e l a s u c c u r s a l e e t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l q u e M o n s i e u r E s e r G ü n e y s e l e s t h a b i l i t é à m e n e r e t à d i r i g e r l e s a f f a i r e s d e l a s u c c u r s a l e d e c e t t e s o c i é t é . M o n s i e u r E s e r G ü n s e y s e l e s t a u s s i f o n d é d e p o u v o i r d a n s l e s m a t i è r e s c i t é e s c i - d e s s o u s . I l e s t a p p e l é à e x e r c e r c e s f o n c t i o n s d e l a m a n i è r e l a p l u s i n t è g r e q u i s o i t .
( a ) I I s e r a c h a r g é d ' a s s u m e r s e s r e s p o n s a b i l i t é s e t à e x é c u t e r l e s t â c h e s s e c o n d a i r e s q u i l u i s e r o n t c o n f i é e s d e t e m p s à a u t r e p a r c e c o n s e i l d e g e s t i o n , à r e p r é s e n t e r c e t t e s o c i é t é l o r s d ' a c t i v i t é s l i é s a u s e r v i c e , à l a v e n t e , a u x e n t r e t i e n s e n v u e d e c o m m a n d e s a v e c u n e p e r s o n n e , u n e f i r m e o u u n e s o c i é t é p a r t o u t d a n s l e m o n d e .
( b ) I I s e r a c h a r g é d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t , d a n s c e t t e m ê m e p e r s p e c t i v e , t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à t ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u p r è s d u c o m i t é « C r o s s r o a d B a n k f o r E n t e r p r i s e s » .
( c ) I I s e r a c h a r g é d e f a i r e e n r e g i s t r e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s d u t r a v a i l e t d e s s t r u c t u r e s d u m o n d e p r o f e s s i o n n e l .
( d ) l l s e r a c h a r g é d e s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e .
3 G 6 8 . A . 7 4 S -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é ~ . a u A A o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( e ) 1 1 s e r a c h a r g é d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é l o r s d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s m e n é e s a v e c l E t a 1 , l e g o u v e r n e m e n t , l e s a u t o r i t é s d é p a r t e m e n t a l e s e t m u n i c i p a l e s , l e s s e r v i c e s f i s c a u x , l e s s e r v i c e s d e l a N A , l e s d o u a n e s , l a p o s t e , l e s s e r v i c e s d e s p o s t e s e t d e s t é l é g r a p h e s , l e s a u t o r i t é s p o r t u a i r e s , l e s s o c i é t é s f e r r o v i a i r e s e t a é r i e n n e s a i n s i q u e t o u s l e s a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t d e s i g n e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a v e c c e s s o c i é t é s , c e s s e r v i c e s o u c e s i n s t a n c e s .
( 0 1 1 d e v r a s ' a c q u i t t e r d e t o u t e s l e s c h a r g e s l é g a l e s l i é e s à l a l é g i s l a t i o n s o c i a l e , f i s c a l e d a n s s a c o m p t a b i l i t é e t p l a n i f i e r l e s s t o c k s d e p r o d u c t i o n d a n s l e b u t d e p r é s e n t e r u n b i l a n s u r l ' é t a t d e l a s o c i é t é .
( g ) 1 1 d e v r a s ' a c q u i t t e r d ' u n e s o m m e p o u r s ' a s s u r e r i m p é r a t i v e m e n t q u e l e s i m p ô t s s o i e n t p a y é s e n B e l g i q u e c o n f o r m é m e n t a u x l o i s b e l g e s .
( h ) I I s e r a c h a r g é d e s i g n e r l e s r e ç u s d e s p a q u e t s o u d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é s à l a s o c i é t é p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o c i é t é s d e t r a n s p o r t d e f o n d s , d e l a p o s t e , d e s o c i é t é s f e r r o v i a i r e s , a é r i e n n e s a i n s i q u e d ' a u t r e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t .
( i ) 1 1 s e r a c h a r g é d e s i g n e r t o u t e s l e s r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e é m i s e s a u x c l i e n t s .
( j ) l I d e v r a a c c e p t e r t o u t e s l e s r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e é m i s e s p a r l e s f o u r n i s s e u r s o u d ' a u t r e s c r é a n c i e r s . ( k ) 1 1 s e r a c h a r g é d e r é d i g e r t o u s l e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e .
( 1 ) 1 1 s e r a c h a r g é d e s i g n e r l e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n d e l a s u c c u r s a l e a i n s i q u e l e c o n t r a t d e l o c a t i o n e t d ' a c h a t d e m o b i l i e r e t d e m a t é r i e l .
( n i ) I l s e r a c h a r g é d e s i g n e r t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s à t i t r e p e r s o n n e l e t s e r a f o n d é d e p o u v o i r l o r s d e l ' e x é c u t i o n d e s a c c o r d s e t d e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s .
( n ) I I s e r a c h a r g é d ' e m b a u c h e r e t d e l i c e n c i e r l e p e r s o n n e l e t d e d é f i n i r l e s d i v e r s e s c o n d i t i o n s r e l a t i v e s à l ' e m b a u c h e , a u x s a l a i r e s .
( 0 ) 1 1 s e r a c h a r g é d ' e n d o s s e r l e s c h è q u e s , l e s t r a n s f e r t s b a n c a i r e s , l e s r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e s à , p e r c e v o i r e t l e s r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e s à é m e t t r e a f i n d e l e s v e r s e r s u r d e s c o m p t e s e t d e s i g n e r l e s m o n t a n t s r e t i r é s d e c e s c o m p t e s .
( p ) l t s e r a c h a r g é d ' o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é l e s d i v e r s c o m p t e s e n b a n q u e , l e s c o m p t e s d e m a n d a t s p o s t a u x o u t o u t e a u t r e f o r m e d e c o m p t e a u p r è s d ' i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s . I l s e r a c h a r g é d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s à p a r t i r d e c e s c o m p t e s q u e c e s o i t p a r c h è q u e , m a n d a t , t r a n s f e r t o u e n c o r e p a r u n a u t r e m o d e d e p a y e m e n t , y c o m p r i s l e r e t r a i t d ' a r g e n t .
( q ) 1 1 s e r a c h a r g é d e s u i v r e u n e a c t i o n e n j u s t i c e a u n o m d e l a s o c i é t é a u s s i b i e n e n t a n t q u e d e m a n d e u r q u e d é f e n d e u r , d e s u i v r e c e t t e a c t i o n e t d ' i n t r o d u i r e t o u t e f o r m e d e d e m a n d e , p l a i n t e o u r e q u ê t e , a u p r è s d e t o u t e s l e s i n s t i t u t i o n s g o u v e r n e m e n t a l e s , d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u t e s l e s a u t r e s i n s t a n c e s p u b l i q u e s .
( r ) I I s e r a c h a r g é d e r a t i f i e r l e s c o n n a i s s e m e n t s a i n s i q u e t o u s l e s a u t r e s d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t .
( s ) 1 1 s e r a c h a r g é d ' e m p r u n t e r a u p r è s d e s b a n q u e s o u à u n e t i e r c e p a r t i e d e l ' a r g e n t p o u r u n m o n t a n t a l l a n t j u s q u e 5 0 . 0 0 0 ¬ .
( t ) 1 I s e r a c h a r g é d e s o u s c r i r e a u x p o l i c e s d ' a s s u r a n c e q u i s o n t n é c e s s a i r e s a u x a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e . ( u ) D ' a g i r c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é d é l é g u é s v i a l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d e g e s t i o n .
( v ) C o n f i e r , s u r b a s e d e s o n p r o p r e a v i s , à u n e t i e r c e p e r s o n n e o u d e s c o l l è g u e s d e t r a v a i l , à t i t r e i n d i v i d u e l o u c o l l e c t i f , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e , u n o u q u e l q u e s - u n s d e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e g e s t i o n d é c l a r e n t q u e A Y G Ü N A L Ü M I N Y U M S A N A Y I V E T I C A R E T ( S A . ) e s t u n e g r a n d e s o c i é t é p u i s q u ' e l l e e m p l o i e a n n u e l l e m e n t p l u s d e c i n q u a n t e p e r s o n n e s e n m o y e n n e , q u e s o n c h i f f r e d ' a f f a i r e a n n u e l s ' é l è v e à p l u s d e 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ , q u e l e t o t a l d e s o n b i l a n a n n u e l d é p a s s e l e s 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e g e s t i o n d o n t l e s s i g n a t u r e s s o n t r e p r i s e s c i - d e s s o u s d é s i g n e n t « T h e C o r p o r a t e V i l l a g e » , B D O L e g a l A d v i s e r s , i m p l a n t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
c o m m e r e p r é s e n t a n t s p a r t i c u l i e r s h a b i l i t é s à c o n f i e r à l e u r s e m p l o y é s l e s p o u v o i r s m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s .
L e s r e p r é s e n t e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' a g i r e n l e u r n o m , d ' e f f e c t u e r l a d e m a n d e p o u r q u e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e « A Y G Ü N A L Ü M I N Y U M S A N A Y I V E T I C A R E T ( S . A . ) » s o i t r e p r é s e n t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d a n s c e b u t , a c c o m p l i r l e s d i v e r s e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r
" q u e c e p r é s e n t a c t e d e p r o c u r a t i o n e n t r e e n v i g u e u r . E n d ' a u t r e s m o t s , r e m p l i r t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s q u i l e u r s e r o n t d e m a n d é e s , d e r e m p l i r , d e s i g n e r e t d e p r é s e n t e r l e s d i v e r s f o r m u l a i r e s .
A g i r e n l e u r n o m e t l e s r e p r é s e n t e r p o u r i e M o n i t e u r b e i g e , e f f e c t u e r l a d e m a n d e p o u r q u e l a s u c c u r s a l e o u v e r t e e n B e l g i q u e p a r a i s s e d a n s l e s p a g e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d a n s c e b u t , a c c o m p l i r l e s d i v e r s e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r q u e c e p r é s e n t a c t e d e p r o c u r a t i o n e n t r e e n v i g u e u r . E n d ' a u t r e s m o t s , r e m p l i r t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s q u i l e u r s e r o n t d e m a n d é e s , d e r e m p l i r , d e s i g n e r e t d e p r é s e n t e r l e s d i v e r s f o r m u l a i r e s .
A g i r e n l e u r n o m e t l e s r e p r é s e n t e r a u p r è s d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s b e l g e s , e f f e c t u e r l a d e m a n d e d ' u n c o d e f i s c a l p o u r l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e e t d a n s c e b u t , a c c o m p l i r t e s d i v e r s e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r q u e ' : c e p r é s e n t a c t e d e p r o c u r a t i o n e n t r e e n v i g u e u r . E n d ' a u t r e s m o t s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s q u i l e u r s e r o n t d e m a n d é e s , d e r e m p l i r , d e s i g n e r e t d e p r é s e n t e r l e s d i v e r s f o r m u l a i r e s .
B D O C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s S o c C i v S C R L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e