26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 18.07.2014 14335-0244-017
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 14.07.2011 11297-0073-015
08/06/2011
ÿþ M a l 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h a j I i l I l I l l l 1 1 1 1 1 l I I I l 1 1 1 1 1 I I l I l I I I 2 6 M
a a i " 1 1 0 8 5 0 6 1 " B R U S S E L
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 6 8 6 . 0 9 1
B e n a m i n g
( v o l u t ) : A 3 M A N A G E M E N T . ,
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t é , F ï a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t , 5 6 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g
B e s l u i t v a n d e v e n n o o t / a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n o p 0 4 . 0 3 . 2 0 1 1 .
D e v e n n o o t / a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m t e b e n o e m e n , v a n a f i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , d e v e n n o o t s c h a p N V G e b r o e d e r s H u f k e n s I m m o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P e t e r B e n o i t s t r a a t 3 , B - 3 5 0 0 H a s s e l t ( K B O / B C E 0 4 0 1 . 3 0 9 . 1 9 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y H u f k e n s , w o n e n d e t e R u n k s t e r s t e e n w e g 4 4 0 , B - 3 5 0 0 H a s s e l t , t o t d e p o s t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r 6 j a r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v o r m t z i c h v a n a f h e d e n a l s v o l g t d o o r :
M r . M a r n i x G a l l e
- M r . P i e t V e r c r u y s s e
- S . C . A . C . D E S S E I L L E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r M r . C l a u d e D e s s e i l l e
- N V G e b r o e d e r s H u f k e n s I m m o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r M r . G u y H u f k e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
~ - ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 1 1
* 1 5 0 4 8 2 4 3 *
Ç r c f f e d t . t t r i b k m e d e c o m m e r c e
Î i ' ü i t l : , 4 ~ ~ i 'i 3 U 1 t 2 G e
P J ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 1 2 . 6 8 6 . 0 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A 3 M A N A G E M E N T
Z e n a b r è g e ;
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e R u e d e s C o l o n i e s , 5 6 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l e t e )
o b e t f s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l a R é s o l u t i o n p r i s e p a r l ' A s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 1 7 . 0 5 . 2 0 1 3 .
L ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e , e n d a t e d u 1 7 m a i 2 0 1 3 , e t c e a u t e r m e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
E n v u e d e c o m p l é t e r l e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a S o c i é t é , l a S P R L A . D E V O S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e d e l ' H o r i z o n 3 2 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B C E 0 8 5 9 . 6 7 9 . 2 2 7 ) , e s t n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 5 m a i 2 0 1 3 ,
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L A . D E V O S s e r a M o n s i e u r A l a i n D e v o s ,
L e m a n d a t p r e n d r a f i n l e 1 5 m a i 2 0 1 9 ,
L e C o n s e i l d e G é r a n c e d e l a S o c i é t é s e r a d o r é n a v a n t c o m p o s é d e
G é r a n t s t a t u t a i r e
- M . M a r n i x G A L L E
G é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s :
- M . P i e t e r V E R C R U Y S S E
- S . C . A . C . D E S S E I L L E , r e p r é s e n t é e p a r M . C l a u d e D E S S E I L L E
- N V G E B R O E D E R S H U F K E N S I M M O , r e p r é s e n t é e p a r M . G u y H U F K E N S , e t
- S P R L A . D E V O S , r e p r é s e n t é e p a r M . A l a i n D E V O S
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L a s o c i é t é B - d o c s S P R L e s t c h a r g é e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e n v u e d ' a s s u r e r l e u r o p p o s a b i l i t é a u x t i e r s ,
M a r n i x G A L L E G é r a n t
I ,
: ` , ; ; p o s é ! R e ç u l e
2 3 M A R S 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e