B-CROWN ADVISORS, AFGEKORT : BCA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. B-CROWN ADVISORS, AFGEKORT : BCA
Dénomination : B-CROWN ADVISORS, AFGEKORT : BCA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.327.772

Publication

14/03/2014
ÿþ Mod POF 11.1



B. ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden 111111).11111R111111111

aan het

Belgisch Staatsblad

0 4 MAR. 2014

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0544.327.772

Benaming (voluit) : B-Crown Advisors

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kroonlaan 365 - 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17/02/2014

De vergadering neemt akte van het ontslag vanaf heden van:

- De heer FRANS Danny, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Hoogveld 7 bus 0001, als

bestuurder en gedelegeerd bestuurder

- De heer WEEMAES Koen, wonende te 2900 Schoten, Horstebaan 184, als bestuurder

- De heer ARDAEN Bernhard, wonende te 9630 Zwalm, Vredesplein 26, als bestuurder

De vergadering beslist met unanimiteit dit ontslag te aanvaarden en kwijting te verlenen,

Voor alle duidelijkheid: de BVBA "TMP Management", vast vertegenwoordigd door de heer STRAETMANS Jacques, blijft verder bestuurder, met een mandaat dat zal verstrijken na afloop van de jaarvergadering 2019,

De vergadering aanvaardt de benoeming als bestuurder vanaf heden en zal verstrijken na afloop van de jaarvergadering 2019 van:

- Baldus Management BVBA, met zetel te 2600 Antwerpen, Hoogveld 7 bus 0001, vast vertegenwoordigd door de heer FRANS Danny, wonende te 2600 Antwerpen, Hoogveld 7 bus 0001 - Weemaes Management BVBA, met zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 184, vast vertegenwoordigd door de heer WEEMAES Koen, wonende te 2900 Schoten, Horstebaan 184 - Ardaen B Consulting BVBA, met zetel te Zwalm, Vredesplein 26, vast vertegenwoordigd door de heer ARDAEN Bernhard, wonende te 9630 Zwalm, Vredesplein 26

De vergadering beslist om Baldus Management BVBA, met zetel te 2600 Antwerpen, Hoogveld 7 bus 0001, vast vertegenwoordigd door de heer FRANS Danny, wonende te 2600 Antwerpen, Hoogveld 7 bus 0001, te benoemen als gedelegeerd bestuurder om binnen de perken van het huishoudreglement het dagelijks bestuur uitte oefenen voor de eerste periode van zes (6) jaar, telkens hernieuwbaar

Tegelijk neergelegd: PV dd 17/02/2014

Baldus Management BVBA, vast vert door FRANS Danny

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/01/2014
ÿþet. Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

r13 JO. 2014

Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

ui

u

N

190 1695*

Ondernemingsnr : Jac.-! Cl. 3.( ?. ? ?L

Benaming (voluit) :B-CROWN ADVISORS

(verkort): BCA

Rechtsvorm : Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :Kroonlaan 365, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Paul Wellens, notaris met zetel te Mortsel, Eggestraat 28, op 9 januari 2014,

blijkt dat een Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, genaamd "B-CROWN ADVISORS",

afgekort "BCA" werd opgericht als volgt:

VENNOTEN:

1. De heer FRANS Danny Alfons Philomena, geboren te Vilvoorde op 25 november 1959, nationaal nummer 59.11.25 235-40, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Hoogveld 7/0001;

2. De heer WEEMAES Koen, geboren te Antwerpen op 29 december 1980, nationaal nummer 80.12.29 259-53, wonende te 2900 Schoten, Horstebaan 184;

3. De heer ARDAEN Bernhard Michaël Emma, geboren te Oudenaarde op 20 augustus 1964, nationaal nummer 64.08.20 129-89, wonende te 9630 Zwalm, Vredesplein 26;

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TMP Management", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Kroonlaan 365, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0543.611.952, overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer STRAETMANS Jacques René Victor, wonende te 1570 Galmaarden, Herhout 62, tot deze functie benoemd in de oprichtingsakte van de vennootschap, verleden voor notaris Hendrik Van Eeckhoudt te Sint Martens-Lennik, Schapenstraat 22 op 19 december 2013, neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "B-CROWN ADVISORS", afgekort "BCA".

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1050 Brussel, Kroonlaan 365.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de gedelegeerd' bestuurder, die alle machten krijgt teneinde de zetelwijziging te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen,

werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. -

DOEL "

De vennootschap heeft tot doel het leveren op onafhankelijke basis, van verschillende financiële diensten, in hoedanigheid van consultant/adviseur, in het bijzonder, doch niet uitsluitend op het gebied van waardebepalingen van financiële producten, het risicobeheer en optimalisatie van portefeuilles van financiële producten.

In ondergeschikte orde en voor zover de raad van bestuur heeft vastgesteld dat aan de organisatorische en reglementaire vereisten is voldaan:

1. Beleggingsdiensten die een beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling minimaal verleent:

a) portefeuillebeheer;

b) risicobeheer.

2. Andere diensten die een beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen daarnaast bij het collectieve beheer

van een alternatieve beleggingsinstelling kan verrichten:

a) administratie:

i) de wettelijk verplichte en voor het fondsbeheer vereiste verslaglegging;

ii) verzoeken om inlichtingen van klanten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

iii) waardering en prijsstelling, met inbegrip van belastingaangiften;

iv) toezicht op de naleving van de regelgeving;

v) bijhouden van een deelnemersregister/aandeelhoudersregister;

vi) bestemming van de inkomsten;

vii) uitgifte en inkoop van rechten van deelneming/aandelen;

viii) afwikkeling van contracten, met inbegrip van de verzending van deelbewijzen;

ix) het bijhouden van bescheiden;

b) verhandeling;

c) werkzaamheden met betrekking tot de activa van de alternatieve beleggingsinstellingen, namelijk het verrichten van de diensten die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de plichten inzake zaakwaarneming van de beheerder, faciliteitenbeheer, beheer van vastgoed, advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichtingen op het gebied van fusie en overname van ondernemingen en andere diensten die verband houden met het beheer van de alternatieve beleggingsinstelling en de vennootschappen en andere activa waarin zij heeft belegd.

Het ontwikkelen en exploiteren van software die de administratieve processen van in hoofdzaak cooperatieve vennootschappen ondersteunen. De software kan in licentie worden gegeven aan vennootschappen die hiervan gebruik wensen te maken.

Het verschaffen van diensten van administratieve aard.

Het verschaffen van ondersteuning bij het voeren van promotie en andere marketing gerichte campagnes.

Het verschaffen van adviezen aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen in de domeinen die te maken hebben met het optimaliseren van administratieve processen, bedrijfsmatige processen en strategie.

De vennootschap heeft ook als doel als managementvennootschap op te treden in andere vennootschappen of andere beheersfuncties te verrichten of te laten verrichten.

Zij fungeert ook als holding voor deelnemingen in andere vennootschappen..

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland; alle handels- en nijverheidsdaden stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen. Ze kan deelnemen aan de oprichting van, participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland, het aan en verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. Binnen het kader van baar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging,

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het bedrag van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (E 18.600,00) en is vertegenwoordigd door duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen van Categorie A. Het is volledig onderschreven en moet volgestort zijn ten belope van minimum zesduizend tweehonderd euro (E 6.200,00).

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten variabel voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

Het variabel gedeelte van het kapitaal is samengesteld uit aandelen van Categorie B Categorie C.

De raad van bestuur bepaalt per categorie van aandelen aan welke voorwaarden de vennoten moeten voldoen om aandelen van een bepaalde categorie te kunnen verwerven. De raad van bestuur bepaalt per categorie aandelen eveneens de kenmerken ervan.

Met uitzondering van de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een gedeelte van de winst.

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen werden als volgt onderschreven.

1. door de heer FRANS Danny, voornoemd, ten belope van zeshonderd vijf (605) aandelen door inbreng van

Luik B - vervolg

tweeduizend zestien euro en zevenenzestig eurocent (£ 2.016,67);

2. door de heer WEEMAES Koen, voornoemd, ten belope van driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen door inbreng van duizend tweehonderdveertig euro (£ 1.240,00);

3. door de heer ARDAEN Bernhard, voornoemd, ten belope van driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen door inbreng van duizend tweehonderdveertig euro (£1.240,00);

4. door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TMP Management", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Kroonlaan 365, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0543.611.952, , voornoemd, ten belope van vijfhonderd elf (511) aandelen door inbreng van duizend zevenhonderdendrie euro en drieëndertig eurocent (6 1.703,33).

Totaal : duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen.

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volgestort zijn ten belope van één/derde, hetzij zesduizendtweehonderd euro (£ 6.200,00).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (E 6.200,00) .

Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE93 7370 4109 1667, geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank.

BESTUUR VANDE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens drie leden, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. Ze worden benoemd door de algemene vergadering. De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt zes jaar, die van het mandaat van de controlerende vennoten of van de commissaris bedraagt drie jaar; ze zijn herkiesbaar. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen,

BEVOEGDHEDEN

De raad van bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Zo kan hij, onder meer: Alle sommen en waarden ontvangen. Alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren en met hypotheek bezwaren. Leningen met hypothecaire en andere waarborgen opnemen. Leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheken met of zonder dadelijke uitwinning aanvaarden; verzaken aan alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, voorrechten, hypotheken, doorhalingen toestaan, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, randmeldingen, verzet of beslag, vrijstellen van ambtshalve te nemen inschrijvingen; betalingen met of zonder subrogatie doen of toestaan; in alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan, beroep doen op scheidsgerecht en scheidsrechterlijke bedingen aanvaarden, gebeurlijke teruggave toekennen. Personeel in dienst nemen, schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen. VERTEGENWOORDIGING VANDE VENNOOTSCHAP

Voor alle akten en handelingen, die het dagelijks bestuur overschrijden, tegenover derden en in rechte, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn, naargelang het geval, door de gedelegeerd bestuurder samen met één bestuurder of bij verhindering van de gedelegeerd bestuurder twee andere bestuurders samen, die niet van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur moeten doen blijken.

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komt tenminste eenmaal per jaar bijeen, de laatste vrijdag van de maand november om 14 uur op de zetel van de vennootschap. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis door de oudste in dienstjaren aanwezige bestuurder.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 juni en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

WINSTVERDELING

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:

1°) 5 % aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft (deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het vast gedeelte van het maatsèhappelijk kapitaal heeft bereikt). 2°) Er kan eventueel een interest worden toegestaan op het deel van het gestorte kapitaal.

3°) Het overschot (gedeeltelijk) reserveren of overdragen.

OVERGANGSBEPALINGEN:

Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 30 juni 2015.

Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2015, overeenkomstig de statuten.

BENOEMING BESTUURDERS

Daarna beslissen de oprichters het aantal bestuurders voor de eerste maal vast te stellen op 4 en te benoemen tot deze functie:

3 L e

Luik B - vervolg

Voor-

behouden

aan het



Belgisch Staatsblad - de heer FRANS Danny Alfons Philomena, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Hoogveld 7/1, nationaal nummer 59.11.25 235-40;

- de heer WEEMAES Koen, wonende te 2900 Schoten, Horstebaan 184, nationaal nummer 80.12.29 259-53;

- de heer ARDAEN Bernhard Michaël Emma, wonende te 9630 Zwalm, Vredesplein 26, nationaal nummer 64.08.20 129-89;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TMP Management", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Kroonlaan 365, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0543.611.952, vast vertegenwoordigd door de heer STRAETMANS Jacques René Victor, wonende te 1570 Galmaarden, Herhout 62, nationaal nummer 58.11.14 371-19,

die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet. Hun mandaat verstrijkt na afloop van de jaarvergadering 2019.

Vervolgens komt de raad van bestuur samen en benoemt tot gedelegeerd bestuurder, de heer FRANS Danny, voornoemd, om binnen de perken van het huishoudreglement het dagelijks bestuur uit te oefenen voor de eerste periode van 6 jaar, telkens hernieuwbaar,

Volmacht.

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verlaet Consulting', met zetel te 2640 Mortsel, Pasteelsstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0459.244.223, vertegenwoordigd door de heer Jean Verlaet en/of mevrouw Nathalie Hendrickx, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten. Dit teneinde daar alle ven-ichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (inclusief de formulieren I (publicatie) en II (wijziging inschrijving) en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondertekening en publicatie van een uittreksel van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatblad. In het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal





29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 27.11.2015, NGL 23.12.2015 15701-0285-013

Coordonnées
B-CROWN ADVISORS, AFGEKORT : BCA

Adresse
KROONLAAN 365 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale