03/06/2014
ÿþM O D W O R D i l . 1
` I Á k ` x , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 2 M A I 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 4 1 1 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; p S S , 2 . , j 3 . 6 " 6 " 1 - -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B G L O B A L M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e O r b a n 1 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 5 m a i 2 0 1 4 .
1 . M o n s i e u r B u r t o n , S t é p h a n e E l i , d o m i c i l i é à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e P a u l D e v i g n e 1 1 ,
2 , M a d a m e M i c h e l , I s a l y n e M a r i e , d o m i c i l i é e à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e P a u l D e v i g n e 1 1
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e B G L O B A L M A N A G E M E N T , a u c a p i t a l
d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s p a r t s ,
S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t d e s p a r t s
L e s f o n d a t e u r s o n t s o u s c r i t l e s t r o i s c e n t s p a r t s , a u p r i x d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( E U R 6 2 , 0 0 ) c h a c u n e ,
c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r S t é p h a n e B u r t o n , p r é n o m m é , a s o u s c r i t d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t ( 2 9 7 ) p a r t s , s o i t p o u r u n m o n t a n t
d e d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s , t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e m ê m e p r o p o r t i o n e t e n s e m b l e à
c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( E U R 6 , 1 3 8 , 0 0 ) ;
- M a d a m e I s a l y n e M i c h e l , p r é n o m m é e , a s o u s c r i t t r o i s ( 3 ) p a r t s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x e u r o s , t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e m ê m e p r o p o r t i o n e t e n s e m b l e à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( E U R
6 2 , 0 0 ) .
C h a q u e p a r t a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r d e s v i r e m e n t s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e
l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e S A .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
L a s o c i é t é a u r a p a r c o n s é q u e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
E x t r a i t d e s s t a t u t s
L e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1 . F o r m e « d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e B G L O B A L M A N A G E M E N T .
A r t i c l e 2 , S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e O r b a n 1 3 8 .
Ç . . )
A r t i c l e 3 . O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n
a s s o c i a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l a g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e e n q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e , m a n a g e r a d i n t e r i m o u , l e c a s é c h é a n t , p a r l a p r i s e d e m a n d a t a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s ; - l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ;
- s e u l e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e , l ' a c q u i s i t i o n , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s o c i é t é o u c o m p a g n i e e x i s t a n t e o u à c o n s t i t u e r ;
- l e c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n ; l e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e o p é r a t i o n n e l l e a p p o r t é s à d e s e n t r e p r i s e s e t a u t r e s o r g a n i s a t i o n s s u r d e s q u e s t i o n s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e g e s t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e , t e l l e s q u e n o t a m m e n t e t n o n e x c l u s i v e m e n t , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a p l a n i f i c a t i o n d ' e n t r e p r i s e s t r a t é g i q u e e t o r g a n i s a t i o n n e l l e , l a r e c o n f i g u r a t i o n d e p r o c e s s u s , l a g e s t i o n d u c h a n g e m e n t , l e f i n a n c e m e n t , l a r é d u c t i o n d e s c o û t s e t , d e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s a u t r e s q u e s t i o n s f i n a n c i è r e s , l e s o b j e c t i f s e t l e s p o l i t i q u e s d e m a r k e t i n g , l e s . p o l i t i q u e s , l e s p r a t i q u e s e t l a p l a n i f i c a t i o n e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , l e s s t r a t é g i e s d e r é m u n é r a t i o n e t r e t r a i t e , l a p r é v i s i o n e t l a p o l i t i q u e d e l a p r o d u c t i o n e t d u d é v e l o p p e m e n t e t l a p l a n i f i c a t i o n d u c o n t r ô l e .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s d a n s l e p r é s e n t o b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' a l i é n a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s , p e r s o n n e l s e t l o u s u i g e n e r i s s e r a p p o r t a n t à d e t e l s b i e n s i m m e u b l e s , d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t . E l l e p o u r r a l e s g é r e r , y e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n , a m é n a g e m e n t e t d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l e s l o u e r o u e n p r e n d r e e n l o c a t i o n e t , e n g é n é r a l , p r o c é d e r o u p a r t i c i p e r à t o u t e o p é r a t i o n l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s o u d r o i t s s ' y r a p p o r t a n t . . E l l e p o u r r a p a s s e r e t a c c o r d e r d e s f i n a n c e m e n t s , t e l s q u e p r ê t s , c r é d i t s o u o p é r a t i o n s s i m i l a i r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t , s e u l e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e , c r é e r , d é v e l o p p e r , a c q u é r i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , e t n o t a m m e n t , p r o c é d e r o u p a r t i c i p e r à t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' E t a t .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
A r t i c l e 4 . D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s - c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . A r t i c l e 6 . A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s . ( . . . )
A r t i c l e 8 . G e s t i o n e t r e p r é s e n t a t i o n
8 . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s p r e m i e r s g é r a n t s p o u r r o n t ê t r e n o m m é s d a n s l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
8 . 2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n , c h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t i n d i v i d g e l l e m e n t , p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , e t e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e , p o u r c e r t a i n s a c t e s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
( . )
A r t i c l e 9 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
l l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e f é v r i e r à d i x - h u i t h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t s i t u é d a n s l e r é g i o n d u s i è g e s o c i a l
t e l q u e d é s i g n é d a n s l a c o n v o o a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i
r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 0 . Q u e s t i o n s é c r i t e s
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x g é r a n t s e t
a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a s s o c i é s a i e n t
s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e
é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a
s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 6 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 1 . C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
T o u t a s s o c i é , o b l i g a t a i r e o u t i t u l a i r e d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p e u t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , t i t u l a i r e d e t i t r e s o u n o n . L e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s e t l e s
i n c a p a b l e s e n g é n é r a i , s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u
i n d i q u é p a r e l l e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 3 . E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à
c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 4 . P a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e
§ 1 . L e s a s s o c i é s p e u v e n t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é . L e s a s s o c i é s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù s e t i e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é .
L a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s s u i v a n t e
L e s a s s o c i é s p o u r r o n t u t i l i s e r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v o c a l e ( c a l l c o n f é r e n c e ) , v i s u e l l e ( v i d é o c o n f é r e n c e ) o u l i t t é r a l e ( d i s c u s s i o n s u r u n e p l a t e - f o r m e i n t e r n e o u e x t e r n e s é c u r i s é e o u p a r é c h a n g e d e c o u r r i e r s é l e c t r o n i q u e s d e t o u s l e s m e m b r e s c o n n e c t é s a u m ê m e m o m e n t s u r u n m ê m e s y s t è m e d e m e s s a g e r i e ) p o u r a u t a n t q u e c e s m o y e n s p e r m e t t e n t d e s ' a s s u r e r d e l ' i d e n t i t é d u d é l i b é r a n t . L e p r é s i d e n t p e u t i m p o s e r l ' u t i l i s a t i o n d ' u n e w e b c a m , l l p e u t é g a l e m e n t s o l l i c i t e r l a c o m m u n i c a t i o n p a r c h a q u e a s s o c i é ( p a r v o i e p o s t a l e , f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e ) d ' u n e c o p i e d e s a c a r t e i d e n t i t é e t l ' a d r e s s e I . P . d e l ' o r d i n a t e u r , o u l e n u m é r o d u t é l é p h o n e , q u ' i l u t i l i s e r a l o r s d e l a r é u n i o n . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a s s o c i é o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e . I l d e v r a r e m e t t r e a u p r é s i d e n t ( p a r v o i e p o s t a l e , f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e ) u n e c o p i e d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é e t d e c e l l e d e s o n r e p r é s e n t a n t , a i n s i q u e l a p r o c u r a t i o n c o n t r e s i g n é e p a r c e d e r n i e r . L e r e p r é s e n t a n t c o m m u n i q u e r a a u p r é s i d e n t ( p a r v o i e p o s t a l e , f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e ) u n e c o p i e s i g n é e d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é e t l ' a d r e s s e I . P . d e l ' o r d i n a t e u r , o u l e n u m é r o d e t é l é p h o n e , q u ' i l u t i l i s e r a l o r s d e l a r é u n i o n . L e s d é l i b é r a t i o n s s o n t t e n u e s e n d i r e c t e t d e f a ç o n c o n t i n u e . L e s e c r é t a i r e e n c o n s e r v e u n e m é m o i r e é l e c t r o n i q u e ( c d / d v d n o m , d i s q u e d u r e x t e r n e , c l é U S B ) , T o u t i n c i d e n t p e r t u r b a n t l e d é r o u l e m e n t d e c e s d é l i b é r a t i o n s s e r a m e n t i o n n é d a n s l e p r o c è s - v e r b a l . L e v o t e é l e c t r o n i q u e n e p e u t a v o i r l i e u q u e s i l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n e r e q u i e r t p a s u n v o t e s e c r e t I l i n t e r v i e n d r a à l ' i n i t i a t i v e d u s e c r é t a i r e q u i r a p p e l l e r a , a v a n t l e v o t e , l a q u e s t i o n d é b a t t u e e t a c t e r a l a d é c i s i o n d a n s l e p r o c è s - v e r b a l . L e s e c r é t a i r e é t a b l i r a u n p r o c è s - v e r b a l . L e s m e m b r e s d u b u r e a u r a t i f i e r o n t c e p r o c è s - v e r b a l l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o ù i l s s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , a u p l u s t a r d l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t d e c o n s t a t e r s i u n a s s o c i é p a r t i c i p e v a l a b l e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
§ 2 . L e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é d o i t a u m o i n s p e r m e t t r e à l ' a s s o c i é , d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e e t , s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , d ' e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e .
C e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o i t e n o u t r e p e r m e t t r e à l ' a s s o c i é d e p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s .
§ 3 . L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n t u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e p r é v u e s p a r l e p r é s e n t a r t i c l e .
§ 4 . L e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s s ' a p p l i q u e n t a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c f a
c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , c o m p t e t e n u d e s d r o i t s q u i l e u r o n t é t é a t t r i b u é s .
A r t i c l e 1 5 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e .
A r t i c l e 1 6 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t
c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r é p a r t i t é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à d e s r é s e r v e s , à d e s
r e p o r t s à n o u v e a u o u à d e s t a n t i è m e s é v e n t u e l s a u x g é r a n t s .
A r t i c l e 1 7 . A f f e c t a t i o n d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e
d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s
d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s e t ( o u ) t r a n s i t o i r e s
L e s f o n d a t e u r s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a d o n c l i e u e n f é v r i e r d e u x m i l s e i z e
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
E s t n o m m é g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e M o n s i e u r S t é p h a n e B u r t o n , p r é n o m m é .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é d a n s u n e p r o p o r t i o n à f i x e r l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a
s o c i é t é ,
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
S i g n é ; J e a n - P h i l i p p e L a g a e , n o t a i r e
i i . ~ { R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e