15/12/2014
ÿþM O D W O R D 9 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p o s e 1 K e ç u l e
0 4 D E C , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c h l 7 é u x e l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : A v e n u e E m i l e d e B e c o 2 2 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t t s ' t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t P r o c è s - V e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e à I x e l l e s l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
O b j e t : n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r K e v i n D e v o s , n é l e 2 7 / 0 3 / 1 9 8 0 , d o m i c i l i é r u e d e H a e r n e 3 5 à 1 0 5 0 I x e l l e s , e n q u a l i t é d é g é r a n t s t a t u t a i r e a v e c e f f e t a u l e r n o v e m b r e 2 0 1 4 .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , K e v i n D e v o s , p r é c i t é .
B r u n o A n t o i n e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
+ 1 9 2 2 2 2 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 8 . 8 6 4 . 3 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B & K P a r t n e r s
05/04/2012
ÿþ M o d Z O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
: è 6 - 0 3 - 2 0 1 2
G r e f f e
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M o r b E
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 8 6 4 3 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B & K P A R T N E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L E G R A N D 1 1 - 1 0 0 0 B R U X E L L S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - C H A N G E M E N T D ' A D R E S S E - D E C I S I O N P A R T I C U L I E R E
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A B R U X E L L E S L E 2 3 M A R S 2 0 1 2
1 . B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B r u n o A n t o i n e .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e M o n s i e u r K a r e l H o e b a n x c o m m e s e c r é t a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
C o m p t e t e n u d e c e q u e l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , i l
n ' e s t p a s p r o c é d é à l a d é s i g n a t i o n d e s c r u t a t e u r s .
2 . C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e d e t o u s l e s a s s o c i é s a s s i s t e n t e n p e r s o n n e o u p a r
p r o c u r a t i o n à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d é t e n u e s p a r c h a c u n d e c e u x - c i , a é t é s i g n é e a v a n t l a
s é a n c e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s , e t p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s , a i n s i q u e d e s p r o c u r a t i o n s , s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t
c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L e p r é s i d e n t p r e n d a c t e d u f a i t q u e t o u s l e s a s s o c i é s e t g é r a n t s o n t r e n o n c é a u x f o r m a l i t é s e t d é l a i s d e
c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 6 8 e t 2 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s
e t a u x a r t i c l e s y f a i s a n t r é f é r e n c e .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e d é t i e n n e n t l a t o t a l i t é
d e s p a r t s d e l a s o c i é t é . 1 1 n e d o i t d o n c p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n d e s
a s s o c i é s e t l e b u r e a u c o n s t a t e , e n c o n s é q u e n c e , q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r
s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
. 1 .
S u r l a b a s e d e c e s d o c u m e n t s , l e b u r e a u c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é a c c o m p l i e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
, c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s ,
A u c u n q u o r u m d e p r é s e n c e s n ' é t a n t r e q u i s d e p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s p o u r l a t e n u e d e [ a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
l e b u r e a u c o n s t a t e , e n c o n s é q u e n c e , q u e c e l l e - c i e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à
l ' o r d r e d u j o u r .
3 . O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . E x a m e n d u r a p p o r t d e g e s t i o n v i s é a u x a r t i c l e s 9 4 à 9 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t d é c i s i o n d e p o u r s u i t e d e
l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é ;
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ;
3 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r K a r e l H o e b a n x e n q u a l i t é d e g é r a n t , e t d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
3 . R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t e n t e n d u l e s g é r a n t s d a n s l e u r r a p p o r t , l ' a s s e m b l é e , à
l ' u n a n i m i t é :
1 . D E C l D E d e p o u r s u i v r e l ' a c t i v i t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 9 4 à 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
c o m p t e t e n u d e l a p e r t e à r e p o r t e r a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 à h a u t e u r d e 6 6 . 6 0 5 , 8 3 E , e t c o n f i r m e q u e l a s o c i é t é , m a l g r é
c e t t e p e r t e r e p o r t é e , a s s u r e r a s e s e n g a g e m e n t s a u p r è s d e s t i e r s ;
2 . D E C I D E d e t r a n s f è r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à A v e n u e E m i l e d e B e c o 2 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s à e f f e t a u
0 1 1 0 4 1 2 0 1 2 ;
3 . D E C I D E d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K a r e l H o e b a n x e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e [ a s o c i é t é , a v e c e f f e t
a u 2 3 m a r s 2 0 1 2 , e t d e l u i a c c o r d e r d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t
s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u , a i n g i q u e p a r l e s a s s o c i é s .
B r u n o A n t o i n e K a r e l H o e b a n x .
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
J g c z a i t E 1 r
b e l g e