09/08/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ . ' X ~ ~ F C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ i L e s
~ ~
3 1 4 % , 4 1 à
. i .
R é s e r a u M o n i t e b e l g e ( I I I 1 H ( 1 U 1 1 1 1 I I I I I (
* 1 3 1 2 5 2 7 2 *
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 4 5 1 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B - M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - r u e d u M o n a s t è r e 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a i 2 0 1 3 .
1 . D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
1 . 1 D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d ' U R B I S S C A
P a r c o u r r i e r d a t é d u 6 m a i 2 0 1 3 , M o n s i e u r L a u r e n t D E G R Y S E p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 6 m a i 2 0 1 3 . P a r l e m ê m e c o u r r i e r , M a d a m e N a t a c h a B E A U M O N T p r é s e n t e s a
d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 6 m a i 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s m a n d a t s d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r L a u r e n t D E G R Y S E e t M a d a m e N a t a c h a B E A U M O N T à l a d a t e d u 6 m a i 2 0 1 3 .
L a s o c i é t é p r o c é d e r a à l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
1 . 2 D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r F r a n k V A N S T E E L A N D T e t F r a n k V A N S T E E L A N D T b v b a
P a r c o u r r i e r d a t é d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3 , M o n s i e u r F r a n k V A N S T E E L A N D T p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , a v e c e f f e t a u 6 m a i 2 0 1 3 . P a r l e m ê m e c o u r r i e r , M o n s i e u r F r a n k V A N S T E E L A N D T R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e F r a n k V A N S T E E L A N D T b v b a p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 6 m a i 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s m a n d a t s d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r F r a n k V A N S T E E L A N D T e t F r a n k V A N S T E E L A N D T b v b a a v e c e f f e t a u 6 m a i 2 0 1 3 .
L a s o c i é t é p r o c é d e r a à l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
2 . D E S I G N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
2 . 1 D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r ( r e p r é s e n t a n t l e s a c t i o n n a i r e s d e C l a s s e A )
A f i n d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e M o n s i e u r F r a n k V A N S T E E L A N D T e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s S t a t u t s ( t e x t e s c o o r d o n n é s l e 3 1 m a r s 2 0 0 8 ) , l e P r é s i d e n t d e s é a n c e r e p r e n d l a p r o p o s i t i o n é c r i t e d e M o n s i e u r J o s e p h S A D I S , a c t i o n n a i r e d e C l a s s e A e t p r é s e n t e l a c a n d i d a t u r e d e F U T U R E ' S E D G E b v b a p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , C e m a n d a t s e r a e x e r c é p a r l e R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e F U T U R E ' S E D G E .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e F U T U R E ' S E D G E b v b a , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J o s e p h S A D I S , s o n R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F r a n k V A N S T E E L A N D T , d é m i s s i o n n a i r e , d o n t e l l e a s s u r e r a l ' i n t é r i m . L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 7 m a i 2 0 1 3 e t p r e n d r a f i n à l a p l u s p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
L a s o c i é t é p r o c é d e r a à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . 2 D é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t ( r e p r é s e n t a n t l e s a c t i o n n a i r e s d e C l a s s e B )
A f i n d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e M o n s i e u r L a u r e n t D E G R Y S E , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s S t a t u t s ( t e x t e s c o o r d o n n é s l e 3 1 m a r s 2 0 0 8 ) , l e P r é s i d e n t d e s é a n c e r e p r e n d l a p r o p o s i t i o n é c r i t e d e M o n s i e u r J o s e p h S A D I S , a c t i o n n a i r e d e C l a s s e B e t p r é s e n t e l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r A r m a n d M I N C H E N B E R G p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M o n s i e u r A r m a n d M I N C H E N B E R G , a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r L a u r e n t D E G R Y S E d é m i s s i o n n a i r e , d o n t i l a s s u r e r a l ' i n t é r i m . L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 7 m a i 2 0 1 3 e t p r e n d r a f i n à l a p l u s p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
L a s o c i é t é p r o c é d e r a à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
2 . 3 V a c a n c e s d e d e u x m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e P r é s i d e n t d e s é a n c e p r é c i s e q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o m p t e r a u m o i n s t r o i s ( 3 ) m e m b r e s
p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t . I l f a i t r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 1 4 , § 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
P r o v i s o i r e m e n t e t j u s q u ' à l a p l u s p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e l e s m a n d a t s d e s d e u x d e r n i e r s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s r e s t e r o n t v a c a n t s .
3 , P O U V O I R S
M e s s i e u r s R o e l N I E U W D O R P e t S a m u e l D A R C H E V I L L E , a v o c a t s d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d , 1 0 9 , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e r e m p l a c e m e n t , s o n t c h a r g é s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S a m u e l D a r c h e v i l l e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.04.2013, DPT 22.05.2013 13127-0349-018
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 28.07.2011 11369-0598-017
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 27.07.2010 10358-0099-017
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 29.06.2009 09331-0234-016
18/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.08.2008, DPT 04.09.2008 08726-0256-015
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 26.07.2007 07505-0159-014
04/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.05.2006, DPT 29.09.2006 06822-1364-015
11/08/2015
ÿþI l
I I
M O D W O R P 1 1 . 1
I I I I l l I l l I l 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 1 5 7 0 3 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o s é I R e ç u l e 4 . 1 ' e y
~ i I
i ' ' " - .
I I i D é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 4 5 1 . 1 8 4 a u g r e f f e c l ï i - t r í ` b u n a i d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B - M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - R u e d u M o n a s t è r e 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n e n t F U T U R E ' s E D G E b v b a , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J o s e p h S A D I S , s o n R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t A r m a n d M I N C H E N B E R G c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 . L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l a r é u n i o n d e ( ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n e n t M o n s i e u r J o s e p h S A D I S , F U T U R E ' S E D G E b v b a , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J o s e p h S A D 1 S , s o n R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t A r m a n d M I N C H E N B E R G c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 5 . L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l e e g é n é r a l e d u 2 9 m a i 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n e n t M o n s i e u r J o s e p h S A D I S , e t A r m a n d M I N C H E N B E R G c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c h a i n e . L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
K a r e n D e C l e r c q
M a n d a t a i r e s p é c i a l
! =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
[ S ' 1 5 e ' i w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
. , " ~ _ ' R _ '~ l e
~ ~ d a ~ i
1 3 A O U T 2 0 1 5
~ . 1 1 u s c f : e t ' s b s . . : n a l d e c o m m e r c e C 2 d i e f f i x e l d e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l U I l I I a p r i l 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 2 3 0 2 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 4 5 1 . 1 8 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B - M A N A G E M E N T
I V I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M o n a s t è r e n u m é r o 1 0 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B - M A N A G E M E N T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u M o n a s t è r e 1 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 9 . 4 5 1 . 1 8 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - s e p t j u i l l e t d e u x m i L c ( t i n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S I I I - A A , l e t r e n t e e t u n j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 0 f o l i o 0 c a s e 1 3 1 9 2 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r L e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s e n t r e a u t r e s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
S i x i è m e r é s o l u t i o n - - d é m i s s i o n
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a y a n t r e f u s é d ' a c t e r l a l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , M o n s i e u r A r m a n d
M I N C H E N B E R G , a d m i n i s t r a t e u r , d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t e t c e à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e . I ! , r e s t e r a
c e p e n d a n t e n p o s t e j u s q u ' à l a d é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t s ' a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/11/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)