11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.05.2013, NGL 03.06.2013 13153-0312-033
27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 21.08.2012 12434-0272-030
24/08/2012
ÿþ 1 ` " ` C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A S o d 2 , 1
B R U X E L L E S
f e ~ ~ N e i l l / 1 2
L é s e r u
a u
M o n i t e
b e l g e
* i a i a s ~ s ~ "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 4 3 8 8 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B - P a r k i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e d e F r a n c e 5 6 - 5 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 1 5 m a i 2 0 1 2
L e m a n d a t d e K P M G V i e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V a n l m p e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 9 3 0 0 A l o s t , K e i z e r s p l e i n 4 4 , a r r i v e à s o n t e r m e .
A l a s u i t e d e l a d é c i s i o n d e ! a S N C B - H o l d i n g d ' a l i g n e r l e s m a n d a t s d e s c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s a u s e i n d u G r o u p e S N C B , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e l a s o c i é t é M a z a r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C S C R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 / 4 , r e p r é s e n t é e p a r M . P h i l i p p e G o s s a r t . L e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 . L e s h o n o r a i r e s s ' é l è v e n t à 5 . 3 5 0 ¬ [ C e s h o n o r a i r e s s o n t a d a p t é e s c h a q u e a n n é e e n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n a n n u e l l e d e l ' i n d i c e s a n t é d u m o i s d ' a v r i l ] .
V i c e n t B o u r l a r d J a n n i e H a e k
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2012
ÿþ A s a d 2 . 1
U C t I i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
& ) , r e e , 2 0 . 1 2
1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1
V o c b e h o i a a n I B e l g i S t a a t s
n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 4 3 8 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - P A R K I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 1 0 6 0 B r u s s e l , F r a n k r i j k s t r a a t 5 6 - 5 8
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n C o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e K P M G V l a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n [ m p e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 4 , l o o p t m o m e n t e e l t e e i n d e .
I n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e N M B S - H o l d i n g o m d e m a n d a t e n v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n b i n n e n d e N M B S - G r o e p t e a l i g n e r e n , b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e B V C V B A M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 / 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P h i l i p p e G o s s a r t . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 g o e d k e u r t . H e t h o n o r a r i u m b e d r a a g t 5 . 3 5 0 ¬ [ D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e j a a r l i j k s e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x v a n a p r i l ] .
V i n c e n t B o u r l a r d G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
J a n n i e H a e k V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I ~ b I ~ I ~ I Y I I I a I I N b E W E I ~ ~
* i a o e e ~ i o *
R + M ~
E . ~ ~ ~ ~ e ~
l r ~ ~ , ~ ~
G r e f f e 2 M A R . z o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e
0 8 9 9 4 3 8 8 3 4
B - P a r k i n g
S o c i é t é A n o n y m e
1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e d e F r a n c e 5 6 - 5 8
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 1 8 m a i 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s A l e x M i g o m e t T o n y V a n d e n B e r g h e n . C o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S N C B H o l d i n g d u 2 6 m a r s 2 0 1 0 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r l a d u r é e r é s i d u e l l e d e s m a n d a t s e n c o u r s :
- M a d a m e M a r l e e n V e r d o n c k e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A l e x M i g o m ;
- M o n s i e u r M a r c T a m i n i a u x e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r T o n y V a n d e n B e r g h e n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e n o m m e M o n s i e u r G i o v a n n i P a l m i e r i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a d u r é e r é s i d u e l l e d u m a n d a t d e M o n s i e u r M a r c T a m i n i a u x q u i a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 7 m a i 2 0 1 1 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d u C o m m i s s a i r e r é v i s e u r D e l b r o u c k , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e s A w i r s 2 4 5 , p a r c o u r r i e r d u 2 9 m a r s 2 0 1 1 ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t d é c i d e q u e l a m i s s i o n d e r é v i s o r a t d a n s s o n e n s e m b l e s e r a p o u r s u i v i e p o u r l a d u r é e r é s i d u e l l e d u m a n d a t p a r l a S A K P M G V i a s B u r g . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' A n g l e 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A B - P a r k i n g s e c o m p o s e d è s l o r s c o m m e s u i t ;
M o n s i e u r V i n c e n t B o u r l a r d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 2 0 1 2 6 1 5 3 6 9 ) , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 T i l f f - E s n e u x , r u e d u G r a n d - P r é 1 0
M o n s i e u r J a n n i e H a e k p r é s i d e n t ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 5 0 7 1 0 2 0 7 3 4 ) , d o m i c i l i é à 8 3 1 0 B r u g e s , T e r L o 9 2 M o n s i e u r M i c h e l A l l é a d m i n i s t r a t e u r ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 0 0 4 2 3 2 7 5 1 6 ) , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , P l a c e C o n s t a n t i n M e u n i e r 1 7 b o î t e 7
M a d a m e M a r l e e n V e r d o n c k a d m i n i s t r a t r i c e ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 5 0 6 0 3 3 2 4 0 7 ) , d o m i c i l i é e à 8 7 3 0 B e e m e m , D e n D u i n e 1
M o n s i e u r G i o v a n n i P a l m i e r i a d m i n i s t r a t e u r ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 7 0 5 0 5 2 6 5 5 7 ) , d o m i c i l i é à 1 4 9 5 S a r t - D a m e s - A v e l i n e s , r u e d u T r y 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2012
ÿþ M o d 2 . 1
i i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l I I l I u ~ ~ u u i 1 ~ u ~ ~ i u
* 1 2 0 6 8 7 1 1 *
N
2 6 M A R . 9 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 4 3 8 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) à B - P A R K I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 B r u s s e l , F r a n k r i j k s t r a a t 5 6 - 5 8
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 0 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n A l e x M i g o m e n T o n y V a n d e n B e r g h e n . C o n f o r m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N M B S - H o l d i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 0 , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t v a n b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n d e l o p e n d e m a n d a t e n :
- M e v r o u w M a r l e e n V e r d o n c k t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r A l e x M i g o m ;
- D e h e e r M a r c T a m i n i a u x t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r T o n y V a n d e n B e r g h e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r G i o v a n n i P a l m i e r i t o t b e s t u u r d e r v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r c T a m i n i a u x d l e z i j n o n t s l a g h e e f t g e g e v e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s r e v i s o r D e i b r o u c k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e s A w i r s 2 4 5 b i j s c h r i j v e n v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 1 ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n b e s l u i t d a t d e r e v i s o r a l e o p d r a c h t i n z i j n g e h e e l w o r d t v e r d e r g e z e t d o o r K P M G V i a s B u r g , N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l H o e k s t r a a t 2 v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V B - P a r k i n g i s b i j g e v o l g a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
D e h e e r V i n c e n t B o u r l a r d - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - ( n a t i o n a a l n u m m e r : 5 2 0 1 2 6 1 5 3 6 9 ) g e h u i s v e s t t e 4 1 3 0 T i l f f - E s n e u x , r u e d u G r a n d - P r é 1 0
D e h e e r J a n n i e H a e k - v o o r z i t t e r - ( n a t i o n a a l n u m m e r : 6 5 0 7 1 0 2 0 7 3 4 ) g e h u i s v e s t t e 8 3 1 0 B r u g g e , T e r L o 9 2 D e h e e r M i c h e l A l l é - b e s t u u r d e r - ( n a t i o n a a l n u m m e r : 5 0 0 4 2 3 2 7 5 1 6 ) g e h u i s v e s t t e 1 1 9 0 B r u s s e l , P l a c e C o n s t a n t i n M e u n i e r 1 7 b t e 7
M e v r o u w M a r l e e n V e r d o n c k - b e s t u u r d e r - ( n a t i o n a a l n u m m e r : 5 5 0 6 0 3 3 2 4 0 7 ) g e h u i s v e s t t e 8 7 3 0 B e e m e m D e n Q u i n e 1
D e h e e r G i o v a n n i P a l m i e r i - b e s t u u r d e r - ( n a t i o n a a l n u m m e r : 6 7 0 5 0 5 2 6 5 5 7 ) g e h u i s v e s t t e 1 4 9 5 S a r t - D a m e s - A v e l i n e s , r u e d u T r y 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 2 A % 2 o n
G r i f f i e
1
* i i i a a e s a *
l
V 1 b e h a a a i B e l S t a a I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 9 . 4 3 8 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - P a r k i n g
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : F r a n k r i j k s t r a a t 5 6 - 5 8 , 1 0 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n K P M G V i a s B u r g . N V , o p h e d e n c o m m i s s a r i s v a n B - P a r k i n g N V , h e e f t b e s l o t e n d e h e e r H e r m a n V a n I m p e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s t e l a t e n ; v e r v a n g e n d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e , b e d r i j f s r e v i s o r . D e z e v e r v a n g i n g g a a t i n , n a d e a l g e m e n e ; . v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 1 d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 g o e d k e u r t .
V i n c e n t B Z } u t t a l d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 18.07.2011 11307-0259-028
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 14.06.2010 10177-0559-029
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 09.06.2015 15163-0307-037