07/01/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 I 1 I I l 1 1 1 1 1 I I U I I I I 1 1 I I D I 1 I 1 I I B R U á Z E L L E U
" 1 1 0 0 3 6 9 1 ' 2 9 D E C A 1 0
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 3 2 8 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B B A / C O N S U L T A N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e S a i n t - L a m b e r t 1 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : A c t e d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p a r M a i t r e C a r m e n d e V u y s t , n o t a i r e ' r é s i d a n t à H e r z e l e , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é " N o t a r i s ; C a r m e n d e V u y s t " d e r é s i d e n c e à H e r z e l e ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e B & V C O N S U L T A N T S , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e S a i n t - L a m b e r t 1 4 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s
1 . 1 . P r o j e t d e f u s i o n
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B U S I N E S S & D E C I S I O N B E N E L U X » , s o c i é t é , a b s o r b a n t e , e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B & V C O N S U L T A N T S » s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i , l e 2 1 o c t o b r e : 2 0 1 0 , u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é : a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e 2 7 1 1 0 1 2 0 1 0 , t a n t p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u e p a r l a s o c i é t é : a b s o r b é e .
1 . 2 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t é t a b l i , l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 0 , u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é s u r l a ` f u s i o n p r o j e t é e c i - a v a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , ; a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
1 . 3 . M o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e
A b s e n c e d e m o d i f i c a t i o n
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n F u s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e t d e s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é : a n o n y m e « B U S I N E S S & D E C I S I O N B E N E L U X » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é « B & V C O N S U L T A N T S » , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l ` r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s l e ; 1 / 0 7 / 2 0 1 0 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e ; c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s m o d i f i c a t i o n s e n r é s u l t a n t d a n s l ' a c t i f o u l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ; l ' é t a n t a u p r o f i t e t a u x r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l ; d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t r a n s f e r t s e r a r é m u n é r é ; p a r l ' a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e 2 . 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B U S I N E S S & D E C I S I O N B E N E L U X » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s ' e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x q u ' à ! p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e : a y a n t c o m m e n c é l e 1 / 0 1 / 2 0 1 0 .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à r a i s o n d ' u n e a c t i o n ; n o u v e l l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s , M o d a l i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s ; : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . : L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e : d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . i
U n e s u b d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s e s t d o n n é à M o n s i e u r F O U B E R T T i m o t h y .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n : P r o c u r a t i o n r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a S P R L J . J o r d e n s à 1 2 1 0 B r u s s e l , R u e d u M é r i d i e n 3 2 a f i n d ' a s s u r e r ! l e s f o r m a l i t é s a u p r é s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e :
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r . " " _ . - . . . _ _ . _ _ . . _ _ _ . . . . . _ . . . . . . _ . . . - . . _ . . _ _ . . . . . . . . _ . . . . . . _ _ _ _ . . . . _ . _ . . _ _ . . _ _ . . . . _ _ . . _ . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . _ - - - _ - . . . _ . . . . - - - - - - - - _ - - - - - - - _ - - . .
p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
É t a i t r e p r é s é n t é e , l ' a c c i o n n a i r e u n i q u e :
L A S O C 1 E T E D E D R O I T F R A N Ç A I S " B U S I N E S S & D E C I S I O N " s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 5 8 1 7 P a r i s , 1 5 3 r u e d e C o u r c e l l e s , s o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 3 8 4 5 1 8 1 1 4 , d é t e n t e u r d e d e u x m i l l e c i n q - c e n t ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e s t r e p r é s e n t é i c i p a r m o n s i e u r F O U B E R T T i m o t h y , n é à K a p e l l e l e 1 9 / 0 9 / 1 9 7 2 , d e m e u r a n t à d o m i c i l i é à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B a i l l e t - L a t o u r l e i 3 5 , s e l o n u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , l a q u e l l e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l . r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
N
N o t a i r e C a r m e n d e V u y s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e