01/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 1 1 5 2 2 *
D é p o s é
2 7 - 1 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 0 5 7 3 3 8 4 8
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
B - V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« B - V E S T »
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e E u g è n e P l a s k y 1 4 0 A .
E x t r a i t d é l i v r é a v a n t r é g i s t r a t i o n à d é m i s s i o n n e r à l e n r e g i s t r e m e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
A u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é W i m V A N B E R G H E N à O u d - T u r n h o u t s u r l e v i n g t - c i n q n o v e m b r e , l a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l s e m b l e q u e m o n s i e u r C A R D O S O B e n j a m i n C h a r l e s D a v i d , n é à N e u i l l y ( F r a n c e ) l e 2 0 d é c e m b r e 1 9 8 6 , d e n a t i o n a l i t é F r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 1 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e d e R i v o l i 2 4 8 , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B - V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e E u g è n e P l a s k y 1 4 0 A , d o n t l e c a p i t a l s o u s c r i t s é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s é g a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s , s o i t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , o u e n n o m e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , s a n s q u e c e l a p u i s s e q u a l i f i e r l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t , c o m m e u n e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e q u e l c o n q u e d a n s u n s e n s r é g l e m e n t a i r e ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n p a r t i e l l e o u c o m p l è t e a u c a p i t a l d e t o u t e s s o c i é t é s , n o t a m m e n t d e s o c i é t é s d e g e s t i o n , d é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t e t d e n t r e p r i s e s d i n v e s t i s s e m e n t a i n s i q u e l a c o n c l u s i o n d e t o u s a u t r e s c o n t r a t s d e s o c i é t é . E l l e p e u t p a r t i c i p e r à l a c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e t a u d é v e l o p p e m e n t d e c e l l e s - c i . E l l e p o u r r a , e n t r e a u t r e s , u t i l i s e r s e s f o n d s a f i n d e c o n s t i t u e r , g é r e r , v a l o r i s e r , l i q u i d e r u n p o r t e f e u i l l e q u i p e u t ê t r e c o m p o s é d e p r ê t s , v a l e u r s n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d é t a t e t t o u s l e s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s q u e l c o n q u e s . E l l e p e u t a u s s i a c h e t e r , s o u s c r i r e , g é r e r , v e n d r e o u é c h a n g e r t o u t e v a l e u r e t t o u t t i t r e q u e c e s o i t d e s o c i é t é s e t / o u d a s s o c i a t i o n s .
- l a g e s t i o n d e s o c i é t é , g r o u p e s d e s o c i é t é o u d é p a r t e m e n t s d e s o c i é t é d e t o u t e f o r m e j u r i d i q u e , p r i n c i p a l e m e n t , m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t , s u r l e p l a n d e s i n v e s t i s s e m e n t s , d u m a n a g e m e n t , d e l a d m i n i s t r a t i o n c o m p t a b l e , d u m a r k e t i n g , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e l a r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t e t d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , a i n s i q u e l a s t r a t é g i e . E l l e p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r t o u t e p r e s t a t i o n c o m p t a b l e , a d m i n i s t r a t i v e o u f i n a n c i è r e y r e l a t i v e s . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d e s s o c i é t é o u e n t r e p r i s e s . P o u r l e x é c u t i o n d e s m i s s i o n s q u i l u i s o n t c o n f é r é s e t l e x e r c i c e d e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r u n g é r a n t o u t o u t e a u t r e t i e r s q u e l l e m a n d a t e à c e t e f f e t ;
- l a c o n s u l t a n c e , l a s s i s t a n c e e t l e c o n s e i l à d e s s o c i é t é s , g r o u p e s d e s o c i é t é s o u d é p a r t e m e n t s d e s o c i é t é d e t o u t e s f o r m e s j u r i d i q u e s , a i n s i q u e l e x e r c i c e c o m m u n d e c e s a c t i v i t é s e t l a c o l l a b o r a t i o n a v e c d a u t r e s c o n s u l t a n t s o u s o c i é t é s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s ;
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e E u g è n e P l a s k y 1 4 0 b t e A
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- L a c h a t , l é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e n e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d a c h a t , l e x p l o i t a t i o n e t l e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t . E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l é t u d e e t l a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s , s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t t e c h n i q u e s e t i m m e u b l e s ) , a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t , n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l e g é r a n c e d i m m e u b l e s . E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n s s e r v i c e e t d e n t r e t i e n .
L a r é a l i s a t i o n d e t o u t c e q u i a u n r a p p o r t a v e c c e q u i p r é c è d e , p e u t ê t r e u t i l e à l o b j e t d e l a s o c i é t é o u f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n , t o u t c e l a a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r l o b j e t s u s m e n t i o n n é , q u e c e s o i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u l e c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e c o m m e à l é t r a n g e r . C e s é n u m é r a t i o n s s o n t p u r e m e n t i n d i c a t i v e s e t n o n l i m i t a t i v e s ; l a s o c i é t é p e u t d o n c p o s e r t o u s a c t e s o u f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t a m e n e r s o n d é v e l o p p e m e n t e n B e l g i q u e c o m m e à l é t r a n g e r . E l l e p o u r r a s i n t é r e s s e r , p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e f a ç o n , à t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o m p l é m e n t a i r e o u p o u v a n t t o u t s i m p l e m e n t ê t r e u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n i n t é g r a l e o u p a r t i e l l e d e s o n o b j e t .
D u r é e :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
A d m i n i s t r a t i o n c o n t r o l e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , a s s o c i é e s o u n o n , d é s i g n é ( e ) s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p e u t a u s s i r é v o q u e r l e u r m a n d a t . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e g é r a n t e s t h a b i l i t é à a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d a d m i n i s t r a t i o n i n t e r n e n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t d e l a s o c i é t é , à l e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é e t a g i t e n s o n n o m e n m a t i è r e j u d i c i a i r e e t e x t r a j u d i c i a i r e . L e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é p o u r t o u s l e s a c t e s à c a r a c t è r e a d m i n i s t r a t i f e t f i s c a l a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s n e d é p a s s a n t p a s u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c e c i a f i n d e f a c i l i t e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
T o u t e s i g n a t u r e d e c o n t r a t s , d ' a c q u i s i t i o n d e b i e n s o u d e p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s a i n s i q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o p é r a t i o n s q u i d é p a s s e n t c e m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , n é c e s s i t e l a s i g n a t u r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i r e s t e s o u v e r a i n e u n e f o i s c e m o n t a n t d é p a s s é . C e t t e r e s t r i c t i o n a u x p o u v o i r s d e s g é r a n t s n e s t p a s o p p o s a b l e a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e e s t p u b l i é e . L e g é r a n t p e u t d é s i g n e r d e s f o n d é s d e p o u v o i r d e l a s o c i é t é . N e s e r o n t l i c i t e s q u e l e s p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r c e r t a i n s a c t e s o u q u e l q u e s a c t e s j u r i d i q u e s b i e n d é f i n i s . L e s f o n d é s d e p o u v o i r e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a p r o c u r a t i o n q u i l e u r a é t é d o n n é e , s o u s r é s e r v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t e n c a s d e x c è s d e p o u v o i r .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a c c o r d e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f o r f a i t a i r e s , à c o m p t a b i l i s e r c o m m e f r a i s g é n é r a u x , e n d e h o r s d e s r é m u n é r a t i o n s é t a b l i e s p a r e l l e e t d e s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s .
L e m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s d e l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d e n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s .
S i l a s o c i é t é s a t i s f a i t a u x c r i t è r e s m e n t i o n n é s d a n s l a l o i e t p e u t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e u n e p e t i t e e n t r e p r i s e , e l l e n e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e . D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s c o m p é t e n c e s d e v é r i f i c a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u n c o m m i s s a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e :
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u t e s l e s a f f a i r e s i n t é r e s s a n t
l a s o c i é t é . L a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e a u s i è g e s o c i a l l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s
J u i n à 1 4 . 0 0 h .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e x e r c i c e s o c i a l :
L e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n :
L e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t t o u t d a b o r d p r é l e v é u n m i n i m u m d e c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a
r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e d e s o n a f f e c t a - t i o n .
S o l d e d e l i q u i d a t i o n :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l a c t i f n e t s e r t d a b o r d à
r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n f o n c t i o n d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e r a a u m o m e n t d e l o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e t e r m i n e r a
l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a d o n c e n
d e u x m i l l e s e i z e .
1 . D è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t l é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s p a r l e s a s s o c i é s , c e u x - c i s e s o n t
r é u n i s a f i n d e n o m m e r l e s g é r a n t s e t l e s c o m m i s s a i r e s . L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à u n , s o n
m a n d a t d é b u t e r a a u m o m e n t d e l o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t l o n n o m m e à c e t t e
f o n c t i o n :
- m o n s i e u r H E N D R I X S t e f a n G h i s l a i n , n é à S i n t - T r u i d e n l e 1 6 J u i l l e t 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à 3 5 6 0 L u m m e n ,
L i n k h o u t s t r a a t 1 7 5 B . M o n s i e u r H e n d r i x d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t . I l d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t à c o m p t e r d u m o m e n t d e l o b t e n t i o n d e l a
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . A u c u n c o m m i s s a i r e n e s t d é s i g n é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .