27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 18.11.2013, NGL 20.02.2014 14046-0389-014
16/08/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G G A U G 4 0 1 1 3 R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r i l e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 0 3 7 . 4 2 7
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . E : R . L . I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a r t o n d e W i a r t l a a n 1 2 6 , 1 0 9 0 J e t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c t i f i c a t i e
G r a a g r e c t i f i c a t i e v a n a r t i k e l z e v e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p u b l i c a t i e v a n 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 i n d e b i j l a g e v a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 1 3 1 0 8 4 5 1 .
H i e r o n d e r d e n i e u w e t e k s t :
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e B i j e e n k o m s t e n - - b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n a l l e l e d e f n a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
V o l g e n d e t e k s t d i e n t g e s c h r a p t t e w o r d e n : " I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
V o l g e n d e z i n d i e n t g e w i j z i g d t e w o r d e n : " B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d " d o o r " B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n h e t o u d s t e a a n w e z i g l i d d o o r s l a g g e v e n d . "
V O O R G E L I J K V O R M I G E R E C T I F I C A T I E : n i e u w e e x p e d i t i e + c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L . k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2013
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l l 1 l l 1 1 , 1 ~ u ~ u ~ . ~ ~ 1 u ~ u u
1 3 1 9 9 8
r ~ ` ~ .
e a
D 5 M U 2 0 1 3
B . E . R . L . I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a r t o n d e W i a r t l a a n 1 2 6 , 1 0 9 0 J e t t e
d n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 0 3 7 4 2 7
t . " o c i r e a a . z c e ; O n t s l a g n e m i n g e n b e n o e m i n g .
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V A N 1 7 j u n i 2 0 1 3 E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 7 j u n i i 2 0 1 3 G E H O U D E N T E R Z E T E L V A N D E M A A T S C H A P P I J O M 1 7 . 0 0 0 U U R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e '
v e r g a d e r i n g u n a n i e m b e s l o t e n h e e f t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n g e d e l e g e e r d -
b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n p e r 1 7 j u n i 2 0 1 3 v a n :
D e C o m . v a . M o n d i a l V e n t u r e s , m e t z e t e l t e J e t t e , C a r t o n d e W i a r t l a a n , 1 2 6
D e n v M I T M , m e t z e t e l t e J e t t e , C a r t o n d e W i a r t l a a n , 1 2 6
D e n v I n f o m a m e t z e t e l t e J e t t e , C a r t o n d e W i a r t l a a n , 1 2 6
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m , k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d
v o o r d e a f g e l o p e n p e r i o d e v a n h u n m a n d a a t d a t p e r h e d e n e e n e i n d e n e e m t .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r ; i n g a a n d e o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 o m t e e i n d i g e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 9 :
D e C o m , V A M o n d i a l I n v e s t m e n t s ; g a d i n g & M a n a g e m e n t , ( M I T M ) C a r t o n d e W i a r t l a a n 1 2 6 , 1 0 9 0 B r u s s e l , = v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e ÿ e n w o o r d i g e r M r . A l b e r t J o b s e , B a r e n b e r g s e w e g 7 0 , 3 2 9 0 D i e s t .
D e n v I n f o m a m e t z e t e l t e J e t t e , C a r t o n d e W i a r t l a a n , 1 2 6 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M r . L e o n A n t o i n e D e S c h r , ' v e r , S a l v i a i a a n , 2 4 t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e .
D e N v F D W H o m e , m e t z e t e l t e S t A g a t h a B e r c h e m , J o s s e G o f f i n l a a n , 1 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e i B v b a F a m i n g o S t a r , W a p e n p l a a t s , 1 0 8 7 2 0 W a k k e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M r . : P h i l i p p e D e W u l f
T o t b e s t u u r d e r d e B v b a L y o m e t a l s z a a k v o e r d e r d e b v b a 2 P a r r í i n , T u l p e n l a a n , 1 6 7 , 8 5 4 0 D e e r l i j k ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , M r F r a n k L a m p o l e
D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w o r d t g e r e g e l d c o n f o r m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e
N v I n f o m a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o d i g e r
L e o n D e S c h r y v e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 0 8 4 5 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 0 3 7 . 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . E . R . L . I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a r t o n d e W i a r t l a a n 1 2 6 , 1 0 9 0 J e t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e t a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e o p 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e b o e k t d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e A s s e t o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , b o e k , 6 3 9 b l a d 9 9 v a k 0 1 . O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e o n t v a n g e r : d e e . a . i n s p e c t e u r , H . R o s e l e t h ' ( g e t e k e n d ) "
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t w o o r d " L u x e m b u r g s e " e n " L u x e m b u r g " t e v e r v a n g e n d o o r r e s p e c t i e v e l i j k
" B e l g i s c h e " e n " B e l g i ë "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e v e r v a n g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g h e t a a n t a l a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n v i j f e n t w i n t i g n a a r h o n d e r d t e b r e n g e n e n d e t e k s t v a n a r t i k e l
5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , . d i e i e d e r é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l s b e w i j s v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r c e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g
u i t g e v e n i n d e h i e r n a v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
- v i e r c e r t i f i c a t e n d i e e l k v i j f a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t d e n u m m e r s v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t ;
n u m m e r v i e r ( 4 )
- t i e n c e r t i f i c a t e n d i e e l k é é n a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t d e n u m m e r s v i j f ( 5 ) t o t e n m e t n u m m e r ; v e e r t i e n ( 1 4 )
- z e v e n c e r t i f i c a t e n d i e e l k t i e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t d e n u m m e r s v i j f t i e n ( 1 5 ) t o t e n m e t i n u m m e r é é n e n t w i n t i g ( 2 1 ) .
A l l e c e r t i f i c a t e n z i j n o p n a a m g e s t e l d e n b i j u i t g i f t e o r i g i n e e l o n d e r t e k e n d d o o r a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n '
b e s t u u r o p d a t u m v a n u i t g i f t e . D e c e r t i f i c a t e n g e l d e n e x c l u s i e f a l s b e w i j s v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t ,
a a n d e l e n r e g i s t e r e n e r i s d e r h a l v e n o c h e e n s t e m r e c h t n o c h e e n d i v i d e n d r e c h t v e r b o n d e n a a n d e z e c e r t i f i c a t e n . ;
B i j o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n w o r d e n d e r e f e r e n d e i n s c h r i j v i n g s c e r t i f i c a t e n e v e n e e n s o v e r g e d r a g e n a a n d e '
n i e u w e h o u d e r "
B i j g e v o l g i s d e v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
- M . I . T . M . C V A i s e i g e n a a r v a n 5 0 a a n d e l e n + 2 1 3 o n v e r d e e l d v a n 1 a a n d e e l
- M o n d i a l V e n t u r e s N V i s e i g e n a a r v a n 1 6 a a n d e l e n
- I n f o m a N V i s e i g e n a a r v a n 1 2 a a n d e l e n
- K a r i n D e S c h r y v e r , e n T a m a r a D e S c h r y v e r z i j n s a m e n e i g e n a a r v a n 2 1 a a n d e l e n + 1 / 3 o n v e r d e e l d v a n 1
a a n d e e l
D e r d e B e l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n u i t t e '
b r e i d e n n a a r i n b r e n g I n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n u i t t e b r e i d e n n a a r
i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e v e r v a n g e n .
V i e r d e b e l i s s i n g W i j z i g i n g v a n k a p i t a a i s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 a a n t e v u l l e n a l s v o l g t
A a n e l k e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r m o e t g e l i j k t i j d i g m e t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n n a t u r a g e d u r e n d e v i j f t i e n
d a g e n d e t i j d w o r d e n g e g e v e n o m n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n n a t u r a ; i n s p e c i ë n
g e l i j k t i j d i g , i n t e s c h r i j v e n m e t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
, A r t i k e l 7 w o r d t o v e r e e n s t e m m e n d g e w i j z i g d
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i ë n e n w a r r a n t s k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n t o t 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 9 m i t s u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
N a d e d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 i s d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g
o n d e r w o r p e n .
A r t i k e l 1 0 w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
Z e s d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e R a a d v a n b e s t u u r d i e n t s a m e n g e s t e l d t e z i j n u i t v i e r l e d e n e n w i j z i g t
o v e r e e n k o m s t a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e B i j e e n k o m s t e n b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
V o l g e n d e t e k s t d i e n t g e s c h r a p t t e w o r d e n : " I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e
v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r . d e p u n t e n d i e o p d e
d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
V o l g e n d e z i n d i e n t g e w i j z i g d t e w o r d e n : " B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g
v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d " d o o r " B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n h e t o u d s t e a a n w e z i g l i d
d o o r s l a g g e v e n d . "
A c h t s t e b e l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
A a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 d i e n t v o l g e n d e t e k s t a a n g e v u l d t e w o r d e n : V a n a f 2 0 1 5 z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g
w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 1 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N e g e n d e b e s l i s s i n g _ W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p é é n j u l i 2 0 1 3 , z a l h e t b o e k j a a r
e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . A r t i k e l 3 4 w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t
T i e n d e b e s l i s s i n g - - o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 2 d e r s t a t u t e n a a n t e v u l l e n a l s v o l g t :
B i j u i t z o n d e r i n g z a l h e t e e r s t k o m e n d b o e k j a a r b e g i n n e n d o p é é n j u l i 2 0 1 3 e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
e n z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d i t b o e k j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i 2 0 1 5 o m 1 1 . 0 0 t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l f d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D e R u y v e r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T w a a l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e r t i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r L e o n A n t o i n e D e S c h r i j v e r v o o r n o e m d v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d e b e v o e g d h e d e n o m d e
n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e b e v o e g d e A d m i n i s t r a t i e s v o o r v e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e b i j a l l e
f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V + C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 23.04.2013 13094-0548-014
05/03/2012
ÿþ M O d 2 . 1
E n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r f e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o a e s s s
Z 1 F E V . 2 0 1 2
U R U S S ~
J
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 0 3 7 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . E . R . L . I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a r t o n d e W i a r t i a a n 1 2 6 , 1 0 9 0 B r u s s e l
' O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - H e r b e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r b e k r a c h t i g e n u n a n i e m d e h e r b e n o e m i n g v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s P a a r e i n d i g e n d o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 7 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n :
- d e C o m m . V A M . I . T . M . , C a r t o n d e W i a r t l a a n 1 2 6 , 1 0 9 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l b e r t J o b s e , B a r e n b e r g s e w e g 7 0 , 3 2 9 0 S c h a f f e n - D i e s t ;
- d e N V I N F O M A , C a r t o n d e W i a r t l a a n 1 2 6 , 1 0 9 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e o n D e S c h r y v e r , : S a l v i a l a a n 2 4 , 1 7 7 0 L i e d e k e r k e ;
- d e N V M O N D I A L V E N T U R E S , C a r t o n d e W i a r t l a a n 1 2 6 , 1 0 9 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b e r t V a n , B o m m e l , R a v e r s i j d e s t r a a t 1 8 , 8 4 0 0 O o s t e n d e .
D e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e a l d a n n i e t t o e k e n n i n g v a n e e n b e z o l d i g i n g v a n d e z e ; m a n d a t e n .
M . l . T . M . C O M M . V A
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A , J o b s e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 21.11.2011, NGL 10.01.2012 12009-0009-014
30/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.11.2010, NGL 24.12.2010 10644-0547-013
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 22.10.2009 09823-0274-013
11/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 01.09.2008 08721-0134-016
28/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 23.08.2007 07600-0064-016
18/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.05.2006, NGL 11.09.2006 06780-4313-013