17/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L l i i t w u ~ ~ i ~ i ~ ~ m u u i a
1 1 7 9 2 2 *
- - ~ ~ , ~ l s ~ b ' , ~ ~ ~ ~ ï 4 s ;
0 8 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 2 7 8 . 3 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B . G . - C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R u e A b b é C u y p e r s 3
1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r
U i t t r e k s e l v ó ó r r e g i s t r a t i e .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s t e H a m m e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ; ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , ; ; : " B . G . - C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , R u e A b b é C u y p e r s 3 , m e t a ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 2 7 8 . 3 5 6 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n :
: 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n i n d i e z i n g i . d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r i n f e i t e n o o i t a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n a f g e d r u k t z o d a t e r g e e n i n l e v e r i n g e n ; i v e r n i e t i g i n g k a n g e b e u r e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , w o r d t t e r v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d , i n g e v u l d e n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s . ; o n d e r t e k e n d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i + . t i e n : " A a r d v a n i j
i e d e a a n d e l e n " v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
i i O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n e n e l k e a a n d e e l h o u d e r m a g ; ;
? i e r i n z a g e i n h e b b e n . " ; :
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g : B i j e e n k o m s t e n ; ;
v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t : ; ,
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r o p d e ' < < m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e a a n k o n d i g i n g e n o f d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r l e g d n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e i . p l a a t s e n u u r . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e : b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n ' :
i i n h o u d t . D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k ! j
i v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n ; d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r , ; = e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
i ¬ H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t ! ; ; i m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . V o o r g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e ; b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
U i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s ; ? i g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n i j d e v e n n o o t s c h a p . i ; D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
. j B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t . "
i i 4 . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e ! ,
i i b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F l i e s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
K : 4
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g