30/07/2013
ÿþ M c O W O R D 1 1 . 1
k ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R d
M c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 I J J i 1 1 1
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~ ~ ~ e S
Z 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 5 7 8 . 9 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . M . D .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d u C h â t e a u , 7 7 b o î t e 5 6 - B 1 0 8 3 G a n s h o r e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 3 m a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e f i x e r a c t u e l l e m e n t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s . S o n t r e n o m m é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r P h i l i p p e D U M O R T I E R , d o m i c i l i é d r è v e d e s M é l è z e s , 2 A à B 7 8 5 0 P e t i t - E n g h i e n
- M o n s i e u r L a u r e n t D U M O R T I E R , d o m i c i l i é a v e n u e M a r i e d e H o n g r i e , 5 4 b o î t e 1 2 à B 1 0 8 3 G a n s h o r e n
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e D U M O R T I E R , d o m i c i l i é d r è v e d u C h â t e a u , 7 7 b o î t e 5 6 à B 1 0 8 3 G a n s h o r e n
T o u s i c i p r é s e n t s e t q u i d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - n e u f ( 2 0 1 9 ) ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 m a i 2 0 1 3
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s d é s i g n é s r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p p e l l e n t a u x f o n c t i o n s d e :
- P r é s i d e n t ; M o n s i e u r P h i l i p p e D U M O R T I E R , p r é c i t é , q u i a c c e p t e ;
- A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; M o n s i e u r P h i l i p p e D U M O R T I E R , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r P h i l i p p e D U M O R T I E R , s e r a r é m u n é r é .
D U M O R T I E R P h i l i p p e ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2012
ÿþ1
- F e © r g 3 l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E - M O N = ;
R E G I S T R E D E S P E R S ) N , N C S M O R A L E S i
1 2 l e , 2 ?
G r e f f e
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R é s e r v é 1 1 1 1 1 , 1 M 1 1 ) 1 1 1 , 1 t 1 . 1 1 , 0 1 1 1 1
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 5 7 8 . 9 3 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . M . D .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 1 0 S t r e p y - B r a c q u e g n i e s , r o u t e d u G r a n d P e u p l i e r , 1 6
O b j t d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , E r i c L e v i e , n o t a i r e a s s o c i é à S c h a e r b e e k , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à
S c h a e r b e e k d e u x r ô l e s u n r e n v o i , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 5 / 9 0 , f o l i o 3 4 , c a s e 1 0 ;
E t a n t l e p r o c è s v e r b a l d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« B . M . D . » , é t a b l i e à 7 1 1 0 S t r e p y - B r a c q u e g n i e s , r o u t e d u G r a n d P e u p l i e r , 1 6 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
( M o n s ) n u m é r o 0 4 4 2 . 5 7 8 . 9 3 0 ;
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
d e r e m p l a c e r t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é d é t r u i t e s a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t d é s o r m a i s n o m i n a t i v e s e t c o n s t a t e q u ' e l l e s s o n t
r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e s p é c i a l p r e s c r i t p a r l a l o i .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- L ' a r t i c l e 9 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t à i n s c r i r e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r
l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e
p a r l a l o i . "
- L ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
ª% l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a i n s i e t q u e l e s c o n v o c a t i o n s y f o n t r é f é r e n c e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t e t p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s . " ;
- A u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , l e s m o t s s u i v a n t s s o n t s u p p r i m é s : " s i s e s t i t r e s s o n t a u
p o r t e u r , s o n v o t e n e s e r a v a l a b l e q u ' à l a c o n d i t i o n q u e l e s t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l e n t e n d v o t e r a i e n t é t é d é p o s é s
d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s e t d a n s l e s d é l a i s , p r é c i s é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e t e x t e d e s s t a t u t s à l a n o u v e l l e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l a
p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l é t a b l i à 7 1 1 0 S t r e p y - B r a c q u e g n i e s , r o u t e d u G r a n d P e u p l i e r , 1 6 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e
d e M o n s , p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s
p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . "
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à l ' é t u d e d e s n o t a i r e s G u y a u x & L e v i e p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , e t d u t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s .
E r i c L e v i e , n o t a i r e a s s o c i é