27/10/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 4 0 E v e r e , a v e n u e H e n r y D u n a n t 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i _ s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D I S S O L U T I O N C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
E . R a p p o r t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r é d i g é u n r a p p o r t s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 .
L ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L e m a n , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e p r é c i t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e r a p p o r t d a t é d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
« S u r b a s e d e s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s , j e p e u x c e r t i f i e r q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 , t e l l e q u e p r é s e n t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r e f l è t e c o m p l é t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é à c e t t e d a t e . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é .
F . D é c l a r a t i o n s
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d é c l a r e q u ' a u c u n n o u v e a u p a s s i f n ' e s t a p p a r u d e p u i s l ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t r é s u m a n t
l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e p r é c i t é e .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 a o û t 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r ' l e s c o m p t e s a n n u e l s d e c e t e x e r c i c e , e n c e c o m p r i s l ' a f f e c t a t i o n d e l a p e r t e p r o p o s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a d i t e p e r t e s ' é l è v e à v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( 2 4 . 6 6 5 , 2 3 E U R ) e t e s t a f f e c t é e a u c o m p t e « b é n é f i c e r e p o r t é » .
D E U X I E I V I E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 a o û t 2 0 1 4 e t p l u s s p é c i a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n s a i n s i q u e p o u r l e s a c t e s p o s é s p a r c e u x - c i d e p u i s l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 s u i t e à l a n o n p u b l i c a t i o n d e l a r e c o n d u c t i o n d e l e u r s m a n d a t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é e t s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e
o Q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s ;
o Q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , p a r a g r a p h e 5 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , . l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
o d e n e n o m m e r a u c u n l i q u i d a t e u r e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
,
y i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D "
m o n
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 4 5 2 . 3 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . N . B . E n g i n e e r i n g
P
c ç u l e
1 6 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c t e e u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ,
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u o d e p o u r s u i v r e l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é p a r l a r e p r i s e d e l a t o t a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , a c t i v e m e n t p a r l e s a c t i o n n a i r e s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é . C e p a t r i m o i n e n e c o m p r e n d a u c u n i m m e u b l e , d r o i t r é e l i m m o b i l i e r o u p e r m i s d ' e n v i r o n n e m e n t .
M o n i t e u r . b e l g e P a r s u i t e d e l a r e p r i s e d e l a t o t a l i t é d e c e p a t r i m o i n e , l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é e s t d e v e n u e s a n s o b j e t e t e l l e e s t e n c o n s é q u e n c e c l ô t u r é e . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t c e t t e c l ô t u r e .
L e s a c t i o n s , l e s a r c h i v e s , l a c o m p t a b i l i t é e t l e s d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é , s e r o n t c o n s e r v é s p a r M o n s i e u r B e r n a r d B O V Y , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e s e p t a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à l a S C S P R L F i s c o f i n e , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r O l i v i e r G o d i n a s , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s u t i l e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : . e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t r a p p o r t s
( s i g n é ) D a m i e n F U S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e