13/08/2012
ÿþr e s H O C . W 4 n D t 7 . 7
1 1 9 : M A . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
R ~ I I I I I I I I l I I f f 1 f f I I I I I 1 h f l 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 0 7 2 6 *
B R U X E L L 5 8
e f f e f f i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 r u e d u M a r c h é A u x P o u l e t s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
T e x t e I l r é s u l t e d " ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l - E m i l e G E N I N , N o t a i r e à T o u r n a i , l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2 , n o n e n c o r e e n r e g i s t r é , q u e 1 ) M o n s i e u r H A I M A b r a h a m , n é à T h é h é r a n ( I r a n ) , l e 2 4 j u i l l e t 1 9 7 5 , p a s s e p o r t n ° 5 4 0 0 3 8 7 9 1 , d o m i c i l i é à L o n d r e s ( G r e a t B r i t a i n ) 9 , P e n c o m b e M e w s ( W 1 1 R R Z )
2 ) M o n s i e u r R I C H A R D S O N L i a m , n é à D u b l i n ( I r l a n d e ) , l e 2 0 o c t o b r e 1 9 6 7 , d e m e u r a n t à T o u r n a i , P l a c e d e L i l l e , 3 2 1 1 1
3 ) M a d a m e T R A N T E R K a t r i n a E l a i n e , n é e à R i n t e l n ( A l l e m a g n e ) , l e 2 3 s e p t e m b r e 1 9 7 2 , d o m i c i l i é e à W a s s e n b e r g , O p d e B e r g , 1 0
4 ) M o n s i e u r W H I T E S I D E S i m o n R o b e r t , n é à B a l l e A t h a C l i a t h ( D u b l i n - I r l a n d e ) , l e 1 6 j u i l l e t 1 9 8 4 , d o m i c i l i é à « S a n d f o r d » , A d e l a i d e R o a d , G l e n a g e a r y , C o u n t y o f D u b l i n , I r l a n d e
5 ) M o n s i e u r W A L L A C E B a r r y , n é à à B a l l e A t h a C l i a t h ( D u b l i n - I r l a n d e ) , l e 1 4 m a r s 1 9 7 9 , d o m i c i l i é à S t P a u l s T e r r a c e , 1 2 , G l e n a g e a r y , C o u n t y o f D u b l i n , I r l a n d e
L e s p r é n o m m é s 1 ) , 3 ) 4 ) e t 5 ) s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r l e p r é n o m m é s o u s 2 , M o n s i e u r L i a m R I C H A R D S O N , a u x t e r m e s d e p r o c u r a t i o n s q u i r e s t e r o n t c i - a n n e x é e s .
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é
c o m m e r c i a l e q u ' i l s c o n s t i t u e n t c o m m e s u i t :
T I T R E P R E M I E R - C A R A C T È R E S D E L A S O C I É T É A r t i c l e p r e m i e r - F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s - i p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n : « B . S . W . »
A r t i c l e d e u x - S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 4 1 , r u e d u M a r c h é a u x P o u l e t s .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a d é c i d é p a r l e o u l e s g é r a n t s e t d e v r a ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e p a r l e u r s s o i n s .
A r t i c l e t r o i s - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
a ) l a p r i s e e n l o c a t i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e , l a r e p r i s e e t l a r e m i s e d e f o n d s d e c o m m e r c e , e t a u t r e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e
b ) t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m - ' m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e s a c t i v i t é s d e s e c t e u r H ô t e l l e r i e , r e s t a u r a n t s , c a f é s ( H O R E C A ) , e t e n p a r t i c u l i e r l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n é t a b l i s s e m e n t t y p e « F i s h a n d C h i p s »
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o t e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C P Y
( e n e n t i e r ) : B . S . W .
3 9 5 2
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e q u a t r e - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . .
A r t i c l e c i n q - C a p i t a l - R e p r é s e n t a t i o n - A u g m e n t a t i o n - R é d u c t i o n
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ( 1 0 0 ) .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e d e l a f a ç o n s u i v a n t e ,
1 ) M o n s i e u r H A I M A b r a h a m , p r é n o m m é s o u s c r i t q u a r a n t e p a r t s r e p r é s e n t a n t s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 4 0 )
2 ) M o n s i e u r R i C H A R D S O N L i a m , p r é n o m m é s o u s c r i t v i n g t p a r t s ( 2 0 ) r e p r é s e n t a n t t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s
3 ) M a d a m e T R A N T E R K a t r i n a E l a i n e , p r é n o m m é e s o u s c r i t v i n g t p a r t s ( 2 0 ) r e p r é s e n t a n t t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 2 0 )
4 ) M o n s i e u r W H I T E S I D E S i m o n R o b e r t , p r é n o m m é s o u s c r i t d i x p a r t s ( 1 0 ) , r e p r é s e n t a n t m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e e u r o s
5 ) M o n s i e u r W A L L A C E B a r r y , p r é n o m m é , s o u s c r i t d i x p a r t s ( 1 0 ) , r e p r é s e n t a n t m i l l e h u l t c e n t s o i x a n t e e u r o s
L e c o m p a r a n t r e c o n n a î t q u e t o u t e s l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 6 2 0 0 E U R ) e t q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n l a d i t e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 2 0 0 E U R )
C e s f o n d s o n t é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e f a s o c i é t é , d é p o s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e f a b a n q u e i N G s o u s n ° 3 6 3 - 1 0 7 7 4 5 0 - 1 4 .
L ' a t t e s t a t i o n c i - a n n e x é e j u s t i f i e c e d é p ô t .
A r t i c l e s i x G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s q u i n e d o i v e n t p a s o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e a s s o c i é s .
L e g é r a n t s e r a d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e r a l a d u r é e e t l ' é t e n d u e d e s e s p o u v o i r s .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u l
i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é s a u f c e u x q u e l e l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e s e p t . - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d i t e a n n u e l l e , l e p r e m i e r l u n d i d e j u i n , a u s i è g e s o c i a l ,
o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . I l n e p o u r r a l e s d é l é g u e r .
A r t i c l e h u i t - E x e r c i c e s o c i a l
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é
1 / c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d d e r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
2 / l e s o l d e d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e n e u f - D i s s o l u t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r e t , à d é f a u t , p a r d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e d i x - É l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e ' r n e n t f a i t e s .
_ _ . e .
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u r
M o n i t e u r
b e l g e
A r t i c l e o n z e - C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u s l i t i g e s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s s o c i a l e s e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a s s o c i é s , g é r a n t , l i q u i d a t e u r , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e d o u z e - F r a i s
L e ( s ) c o m p a r a n t ( s ) d é c l a r e ( n t ) q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à e n v i r o n 1 . 3 1 2 , 6 8 ¬ .
A r t i c l e t r e i z e D r o i t c o m m u n .
L e s c o m p a r a n t s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , t e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A / D é b u t e t c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e
L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
B / D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l q u a t o r z e
C f P l a n f i n a n c i e r
E t à l ' i n s t a n t , l e s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r q u ' i l l e c o n s e r v e , l e p l a n f i n a n c i e r j u s t i f i a n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l , t e l q u e l ' e x i g e l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
N o m i n a t i o n d u g é r a n t
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n u n e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t n o m m é
a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e t à t i t r e r é m u n é r é : M o n s i e u r L i a m
R I C H A R D S O N , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e s d é p o s é e s : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e