08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 30.06.2014 14257-0300-036
17/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 8 4 5 . 9 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B 2 E
I 1 1 1 1 u ~ u m o ~ ~ ~ , 1 i 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e -
- 8 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e S t a s s a r t 3 2 , 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e e s t i n f o r m é e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E t i e n n e D U B O I S . .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n h o n o r a b l e e t n o m m e à l ' u n a n i m i t é , p o u r l e r e m p l c a e r , M o n s i e u r J e a n - L u c V A N R A E S , d o m i c i l i é a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 2 0 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u t i e t e x p i r e r a , c o m m e p o u r l ' e n s e m b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' i s s u e d e ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x h u i t .
S e r g e V i l a i n
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o 7 N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 28.06.2013 13249-0112-036
14/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D : 1 . 1
u 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 , 2 1 1 s u
t e e r i a L E 6
s - I F C 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 9 . 8 4 5 . 9 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B 2 e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e S t a s s a r t 3 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
P a r v o t e s s p é c i a u x , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s à t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s E t i e n n e D u b o i s , E t i e n n e - j e a n N o s ! , E d d y V a n G e l d e r e t S e r g e V i l a i n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n s i t r a t e u r s e r o n t g r a t u i t s e t q u ' i l s p r e n d r o n t f i n , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l a m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s . c . p . r . l . B . S . T . R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e r u e G a c h a r d 8 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a s c a l e T y t g a t , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r u n t e r m e d e t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i a n i r e d e 2 0 1 5 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 ;
M o n s i e u r S e r g e V i l a i n a é t é r e n o u v e l é à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é B 2 e .
S e r g e V i l a i n
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 12.06.2012 12177-0123-034
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 29.06.2011 11232-0115-033
29/06/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 , 1
1 1 1 1 1
" i i o e a a a a *
G r e f f e I 7 , I N 2 O 1 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 8 4 5 9 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u x e l l e s P M E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e S t a s s a r t 3 2 _ À p 5 p < e l L o
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 0 9 a d é c i d é d e n o m m e r l a S C P R I . B S T r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e r u e G a c h a r d 8 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t r e p r é s e n t é e p a r P a s c a l e 7 y t g a t , C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
S e r g e V i l a i n
P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 10.06.2010 10177-0317-033
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 02.07.2009 09358-0045-032
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 02.07.2008 08355-0271-032
02/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R G 1 1 . 1
a u g x ' 4 i f ( I s l u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 8 4 5 9 2 3 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B 2 E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e d e S t a s s a r t , 3 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t [ s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 1 5
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e p r é c é d e m m e n t ,
l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s . c . p . r . i . B . S . T . R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e à l ' i n t e r v e n t i o n d e M a d a m e
P a s c a l e T Y T G A T , p o u r u n t e r m e d e t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s p r e n a n t c o u r s l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 e t s e t e r m i n a n t l e
3 1 1 1 2 1 2 0 1 7 .
S e r g e V I L A I N
P r é s i d e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 0 A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I 1 . 5 0 7 7 i s i i i i i i 0 9 3 * l u i l i l
D é p o s é / R e ç u Z e 2 1 M A I 2 0 1 5
" - ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 14.06.2007 07229-0005-028