14/11/2013
ÿþ1 3 1 7 1
N ° d ' e n t r e p r i s e :
M o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X L . L E S i N O V . 2 0 1 3
G r e f f e
0 5 4 i 6 l b ' o a l
: ! D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B â - t h i c
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d ' A l o s t 7 - 1 1
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
l i r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é l e t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d e v a n t M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e
A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e :
1 ) M o n s i e u r R U E B E N S M a r c P i e r r e R o g e r , d o m i c i l i é à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( B r u x e l l e s ) , r u e . P o t a a r d e 3 5 ,
2 ) M o n s i e u r D E L F E L D M a r c C h r i s t i a n L o u i s H u g u e s J e a n P a u l , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , c l o s d e s
B e r g e r o n n e t t e s 7 ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " B â - t h i c " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d ' A l o s t , 7 - 1 1 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n
p a r t i c i p a t i o n , t o u t e s a c t i v i t é s d ' é t u d e s , d ' a n a l y s e e t d e m i s e e n o e u v r e d e s o l u t i o n s é c o l o g i q u e s e t
e n v i r o n n e m e n t a l e s g l o b a l e s e n t r e a u t r e s :
- é t u d e s e t a n a l y s e s t h e r m o g r a p h i q u e s ;
- l a s u r v e i l l a n c e d e c h a n t i e r s ;
- é t u d e s , a n a l y s e s e t m i s e e n o e u v r e d e s y s t è m e d e v e n t i l a t i o n ;
- n e t t o y a g e , é l i m i n a t i o n e t t r a i t e m e n t d e s d é c h e t s ;
- a c t i v i t é s d e r é n o v a t i o n d u r a b l e à b a s e d e p r o d u i t s é c o l o g i q u e s ;
- l ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ;
- é t u d e s , a n a l y s e s e t m i s e e n o e u v r e d ' é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s t r u c t i o n e t d e r é n o v a t i o n d u r a b l e d e
b â t i m e n t s p u b l i c s o u p r i v é s , e n c e c o m p r i s :
L a f a b r i c a t i o n d e p l a c a g e e t d e p a n n e a u x d e b o i s , d e c h a r p e n t e s e t d ' a u t r e s m e n u i s e r i e s , d ' o b j e t s d i v e r s
e n b o i s , d e d ' a u t r e s m a c h i n e s - o u t i l s , d e m a c h i n e s p o u r l ' e x t r a c t i o n o u l a c o n s t r u c t i o n ;
L a c o l l e c t e d e s d é c h e t s n o n d a n g e r e u x , d ' a u t r e s t r a i t e m e n t s e t é l i m i n a t i o n s d e s d é c h e t s n o n d a n g e r e u x ,
l e t r i d e m a t é r i a u x r é c u p é r a b l e s ;
L a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e r é s i d e n t i e l l e a i n s i q u e l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e n o n r é s i d e n t i e l l e ;
L a c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e d e b â t i m e n t s r é s i d e n t i e l s , d ' i m m e u b l e s d e b u r e a u x e t d e d ' a u t r e s b â t i m e n t s n o n
r é s i d e n t i e l s ;
D e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r o t e c h n i q u e s d e b â t i m e n t s , d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r o t e c h n i q u e s a u t r e s q u e d e
b â t i m e n t s e t d e s t r a v a u x d e p l o m b e r i e ;
L ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e , d e v e n t i l a t i o n e t d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r ;
D e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n a i n s i q u e d ' a u t r e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n n . c . a . , d e s t r a v a u x d e p l â t r e r i e e t d e
m e n u i s e r i e ;
L a p o s e d e c a r r e l a g e s d e s o l s e t d e m u r s , d e r e v ê t e m e n t s e n b o i s d e s o l s e t d e m u r s a i n s i q u e l a p o s e d e
p a p i e r s p e i n t s e t d e r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t d e s o l s e n d ' a u t r e s m a t é r i a u x ;
L a p e i n t u r e d e b â t i m e n t s e t p e i n t u r e d e t r a v a u x d e g é n i e c i v i l ;
D e d ' a u t r e s t r a v a u x d e f i n i t i o n , t r a v a u x d e c o u v e r t u r e e t t r a v a u x d ' é t a n c h é i f i c a t i o n d e s m u r s ;
L e r a v a l e m e n t d e s f a ç a d e s ;
L a c o n s t r u c t i o n d e c h e m i n é e s d é c o r a t i v e s e t d e f e u x o u v e r t s ;
- D e l r a m a u x l i e : r n a ç a r t o e i 9 . - e i d e r e j a i n t a i e m e n t _ e g l e c a n a u x - s l e _ t e s t a u r e t i o r t i t e s _ b à t i r e e o f s , , -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ' A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a p o s e d e c h a p e s ;
D e d ' a u t r e s a c t i v i t é s d e c o n s t r u c t i o n s p é c i a l i s é e s ;
D ' i n t e r m é d i a i r e s s p é c i a l i s é s d a n s l e c o m m e r c e d e d ' a u t r e s p r o d u i t s s p é c i f i q u e s d e m ê m e q u e
d ' i n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s ;
L e c o m m e r c e d e g r o s d e m a c h i n e s - o u t i l s , d e m a c h i n e s p o u r l ' e x t r a c t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l e g é n i e c i v i l ,
d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , a s s o r t i m e n t g é n é r a l , d e b o i s , d e d ' a u t r e s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , d e
q u i n c a i l l e r i e , d e f o u r n i t u r e s p o u r p l o m b e r i e e t c h a u f f a g e ;
L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e d ' a u t r e s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ;
D e d ' a u t r e s a c t i v i t é s d e c o n t r ô l e e t a n a l y s e s t e c h n i q u e s ;
D e r e c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t e n a u t r e s s c i e n c e s p h y s i q u e s e t n a t u r e l l e s ;
D e f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e ;
D e d ' a u t r e s f o r m e s d ' e n s e i g n e m e n t ;
D e d ' a u t r e s s e r v i c e s d e s o u t i e n à l ' e n s e i g n e m e n t ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t o u t e s a c t i v i t é s e n r e l a t i o n a v e c l e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s , l a
c o m m u n i c a t i o n , l e m a r k e t i n g ; e l l e p e u t é g a l e m e n t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n ,
d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r a c t i v i t é t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t
d ' e n t r e p r i s e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s - e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , j u r i d i q u e s ,
t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e
p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e , a g i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e , e t e x é c u t e r d e s
s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a
g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e
c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e e t e x c l u s i v e m e n t
à t i t r e p a t r i m o n i a l , t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , a i n s i
q u ' à p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n e t r é n o v a t i o n d e t o u s
i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i
p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e
e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
D U R E Z ; .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u t r e n t e o c t o b r e
d e u x m i l l e t r e i z e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s
s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r R U E B E N S M a r c , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s :
- p a r M o n s i e u r D E L F E L D M a r c , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s :
T o t a l : 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e h u i t m i l l e e u r o s
( 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r -
u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E B 4 7 3 4 0 3 7 9 8 0 4 5 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a K B C
B a n k ( a g e n c e à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ) a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n
f i n a n c i è r e , l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 .
A S S E M B L E E A N N U E L L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e
s e p t e m b r e à 1 9 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é -
s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e
s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é
à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L I S T E D E P R E S E N C E _
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p -
t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t
q u i , p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o -
c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e
l ' a n n é e s u i v a n t e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à
d o n n e r à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l
r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l
l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
l i s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N D E G E R A N T S N O N - S T A T U T A I R E S .
O n t é t é n o m m é s à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r s g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- B e l g i a n ' s P a r t n e r s S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , c l o s d e s B e r g e r o n n e t t e s 7 e t a y a n t p o u r
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D E L F E L D M a r c e t
- D R T B S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( B r u x e l l e s ) , r u e P o t a a r d e 3 5 e t
a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R U E B E N S M a r c ; t o u s d e u x p r é n o m m é s .
L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n m a r s
d e u x m i l l e q u i n z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e l ' a n d e u x m i l l e
q u i n z e .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N N A e t B A N Q U E
C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r R U E B E N S M a r c p r é n o m m é , q u i , á c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( B r u x e l l e s ) , r u e P o t a a r d e 3 5 , e t l o u l a s o c i é t é a n o n y m e G E E , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 6 , 1 3 8 0 L a s n e , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e