14/07/2014
ÿþ - r M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 3 5 2 1 4 *
R é :
M o r b (
l u h I
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 1 9 1 . 2 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A C K T O S C H O O L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 1 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d u c a p i t a l , t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , é t a b l i s s e m e n t d e s n o u v e a u x s t a t u t s , d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s , p o u v o i r s .
I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 p a r D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l I e s , c e q u i s u i t :
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E .
L e t r e n t e j u i n .
E n n o t r e E t u d e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u C o n g r è s 1 1 .
D e v a n t n o u s , D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e r é s i d a n t à B r u x e l l e s
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B A C K T O
S C H O O L " ( N u m é r o d ' E n t r e p r i s e : B E 0 8 1 9 . 1 9 1 . 2 2 9 ( R P M B r u x e l l e s ) ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0
B r u x e l l e s , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 1 4 9 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e
C R A Y E N C O U R , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' a n n e x e a u
M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l l e n e u f , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 4 3 6 0 3 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , a i n s i q u ' i l n o u s a é t é d é c l a r é p a r l e p r é s i d e n t :
G e s t i C a p i t a l S C A , 1 4 9 a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , N u m é r o d ' E n t r e p r i s e s 0 8 9 1 . 5 8 8 . 7 6 2
( R P M B r u x e l l e s ) : 3 5 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A
M o n s i e u r G u i l l a u m e G a b r i e l J o s e p h J u s t e P i e r r e G a ë t a n M a r i e G h i s l a i n d e C r o S i , d o m i c i l i é a u C h â t e a u d e
R u m i l l i e s , 7 5 4 0 R u m i l l i e s , r u e d u C r o q u e t , 1 , n é à R u m i l l i e s , l e 1 0 a v r i l 1 9 5 0 , N N 5 0 . 0 4 . 1 0 4 5 7 - 3 0 2 1 3 : a c t i o n s
d e c a t é g o r i e A e t 2 2 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B
S P R L G r o u p C o n s t r u c t , 1 2 4 r u e d e s A l l i é s , 1 e r é t a g e , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , N u m é r o d ' E n t r e p r i s e s 0 4 7 8 . 6 4 8 . 5 7 7
( R P M B r u x e l l e s ) : 1 0 7 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 1 1 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B
E n s e m b l e : 1 0 0 0 a c t i o n s , s o i t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l , d o n t 6 7 0 a c t i o n s d e
c a t é g o r i e A a v e c d r o i t d e v o t e e t 3 3 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B s a n s d r o i t d e v o t e .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r C a r l o s d e M e e t s e r , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t
q u a l i f i é , s u i v a n t p r o c u r a t i o n s q u i d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é e s .
B U R E A U .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r d e M E E S T E R d e B E T Z E N B R O E C K C a r l o s B a u d o u i n D a n i è l e M a r i e
G h i s l a i n , n é à I x e l l e s , l e 1 2 s e p t e m b r e 1 9 7 1 , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 1 0 9 1 2 0 5 7 7 0 , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0
B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s S o r b i e r s 2 5 .
D E C L A R A T I O N D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e :
Q u e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o c u r a t i o n s o n t é t é é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e n s u i t e :
E X P O S E D E L ' O R D R E D U J O U R .
Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r ;
1 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e h u i t e u r o s ( E U R 3 1 . 8 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( E U R 2 9 . 7 0 0 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r i n t é r ê t s o c i a l , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , e t c e , e n v u e d e m e t t r e l e c a p i t a l s o c i a l e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s r é e l s d e l a s o c i é t é , é t a n t e n t e n d u q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e s a c t i o n n a i r e s s a n s d r o i t d e v o t e r e n o n c e e x p r e s s é m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à l e u r d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t
- , p r i v i l é g i é p r é v u d a n s l e s s t a t u t s ,
3 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
4 ' . E t a b l i s s e m e n t d e s n o u v e a u x s t a t u t s r e l a t i f s à l a n o u v e l l e f o r m e d e s o c i é t é ,
% . 5 , D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s .
6 . P o u v o i r s .
R A P P O R T S ,
Q u e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u q u e l r a p p o r t é t a i t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e e t l e r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l e d i t é t a t .
L e s d i t s r a p p o r t s o n t é t é a d r e s s é s à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s a p r è s a v o i r é t é s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r n o u s N o t a i r e .
F O R M A L I T E S D ' A C C E S A L ' A S S E M B L E E .
Q u e p o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s .
Q U O R U M D E P R É S E N C E .
Q u e l e s 1 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é é t a n t t o u t e s r é u n i e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
C o m p t e - t e n u q u ' i l s ' a g i t d ' u n e a s s e m b l é e d é c i d a n t d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s e t d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S A e n S P R L , t o u t e s l e s a c t i o n s o n t u n d r o i t d e v o t e .
V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
C e s f a i t s v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T D U R É V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
A v a n t d e m e t t r e l e s r é s o l u t i o n s a u v o t e , l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t p r é c i t é d e l a s o c i é t é « C 2 R E V I S E U R S &