26/05/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D & p , o s é 1 R e ç u l e a 3 M A I 2 0 1 5
? ; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 0 8 8 . 7 4 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B A D R A F O R T - J A C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
1 1
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 4 8 9 , 1 1 8 0 U c c l e
I ç
1
1
1 3
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - - P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é ' ' 1 C h a r l e s H U Y L E B R O U C K , à B r u x e l l e s , l e 1 9 m a r s 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é c e q u i s u i t
1 ° d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e d é b u t e r l e l e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t l e j c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e ; ' ; a n n é e » ,
' ; 2 ° q u e l e s p r o c h a i n e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s q u i d é l i b é r e r o n t n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s ;
a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e a u r o n t l i e u l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s e t I l e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t e m
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s , s o i t ; a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t i r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i » .
3 ° , M E S U R E S T R A N S I T O I R E S P O U R L ' E X E R C I C E S O C I A L E N C O U R S E T L A P R O C H A I N E R É U N I O N ' D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E .
a , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i a d é b u t é l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , d e t e l l e m a n i è r e q u ' i l s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e j d u r é e t o t a l e d e v i n g t - e t - u n m o i s .
b . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s ; a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 a u r a l i e u l e 3 0 j u i n 2 0 1 6 , à d i x - h u i t h e u r e s .
4 ° L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e H u y l e b r o u c k , s o u s s i g n é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x ; f i n s d ' é t a b l i r l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é , d e l e s s i g n e r e t d e l e s d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l ; d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
5 ° L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
6 ° L ' a s s e m b l é e d o n n e u n m a n d a t s p é c i a l à B & H A c c o u n t s S P R L d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 8 2 ! B r u x e l l e s , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 4 7 9 / i 3 , a u x f i n s d ' o p é r e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s : d i f f é r e n t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n s u i t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h a r l e s H U Y L E B R O U C K , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 9 m a r s 2 0 1 5
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 2 1 1 , 1 1 1 1 I d
f r e f f e t r i b i g e l d e c o m m e r c e a n c o p l i ¬ i ' n e d e - B r = w x - e l l e s