BAEKIMMO

Dénomination : BAEKIMMO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 418.136.712

Publication

15/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.05.2014, DPT 10.09.2014 14582-0583-021
02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.05.2013, DPT 27.08.2013 13471-0600-017
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.05.2012, DPT 28.08.2012 12535-0161-019
09/12/2011

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E?�nomination : BAEKIMMO

Forme juridique: Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Si�ge: 1050 Bruxelles, rue Veydt, 40

N� d'entreprise : 0418.136.712

Objet de l'acte : D�mission et nomination de g�rants

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Texte :

Assembl�e g�n�rale du 24 novembre 2011, aux termes de laquelle ont �t� prises les r�solutions suivantes :

1. acceptation de la d�mission de son statut de G�rant, de Monsieur Bernard OLIVIER (NN 650904 029-18), domicili� � 1350 Foix Les Caves, rue Boneffe, 5, suivant lettre de d�mission remise � l'assembl�e et ce, � compter du ler novembre 2011.

L'assembl�e donne d�charge enti�re et d�finitive � Monsieur Bernard OLIVIER pour l'exercice de son mandat de g�rant durant l'ann�e comptable en cours jusqu'au ler novembre 2011, sauf pour ce qui pourrait concerner des actes infractionnels, d�lictueux ou frauduleux qui auraient �t� commis par ce dernier.

2. d�signation comme g�rants � compter du 1e1 novembre 2011, de :

a) la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � M&A DUCHATEAU �, ayant son si�ge social � 1180 Bruxelles, rue de la Pin�de, 33 (RPM 0840.189.650), repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Antoine DUCHATEAU, domicili� rue de la Pin�de, 33, � 1180 Bruxelles, d�sign� comme repr�sentant permanent pour l'exercice de cette fonction suivant assembl�e de ladite SPRL tenue le 24 novembre 2011.

b) Mademoiselle M�lanie DUCHATEAU, domicili�e rue de la Pin�de, 33, � 1180 Bruxelles.

c) Monsieur Martin DUCHATEAU, domicili� rue de la Pin�de, 33, � 1180 Bruxelles.

Bruxelles, le 24 novembre 2011.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

- Au verso : Nom et signature.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

22/11/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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au

Moniteu

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011- Annexes du Monit�ur belge

N� d'entreprise : 0418.136.712.

D�nomination

(en entier) : BAEKIMMO

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : 1050 IXELLES - RUE VEYDT 40

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� par Ma�tre J�r�me OTTE, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, le vingt-huit octobre deux mille onze, en cours d'enregistrement � Ixelles 3 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �BAEK.IIVIMO� dont le si�ge est �tabli � 1050 Ixelles, rue Veydt, 40, a pris Ies r�solutions suivantes � l'unanimit� :

Premi�re r�solution

Rapports pr�alables

Le Pr�sident donne Iecture des rapports �nonc�s dans l'ordre du jour, Ies associ�s pr�sents ou repr�sent�s

comme dit est, d�clarant renoncer, pour autant que de besoin, au d�lai de r�ception desdits rapports prescrit par

le code des Soci�t�s, � savoir :

le rapport dress� par Monsieur R�gis CAZ1N, R�viseur d'entreprises, Avenue de la Floride 136 �

1 180 Bruxelles, conform�ment � l'article 313 du Code des soci�t�s.

Les conclusions du rapport de Monsieur R�gis CAZIN, r�viseur d'Entreprises, sont reprises textueIIement ci-

apr�s:

Conclusion

L'apport en nature effectu� par la soci�t� anonyme de droit luxembourgeois Tripode One � l'occasion de

I 'augmentation du capital de la Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Baekimtrto consiste en une cr�ance

d�tenue par elle sur la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Baekimmo.

Cet apport, dont la valeur a �t� fix�e par les parties � 919.107,83 EUR, sera r�mun�r� par une augmentation

du pair comptable des 1.250 parts sociales existantes, d�tenues par la soci�t� anonyme de droit

luxembourgeois Tripode One.

Aucune autre r�mun�ration n'est pr�vue.

L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en

mati�re d'apport en nature.

L'apporteur et le g�rant sont responsables de l'�valuation du bien apport�, ainsi que de la d�termination de la

r�mun�ration.

Au terme de nos contr�les, nous sommes d'avis que :

- la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cisions et de clart�.

- sous r�serve de la r�alisation de l'augmentation de capital envisag�e et du soutien, le cas �ch�ant, par les

associ�s, les modes d'�valuation de - l'apport arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de

l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et �

l'augmentation du pair comptable des parts sociales existantes de sorte que l'apport en nature n'est pas

sur�valu�.

Fait � Bruxelles, le 26 octobre 2011

R�gis CAZIN

R�viseur d'entreprises �

le rapport du g�rant dress� en application de l'article 313 du Code des soci�t�s, ne s'�cartant pas des conclusions du rapport du reviseur.

Ce rapport, ainsi que le rapport du r�viseur d'entreprises, demeureront annex�s � l'acte, en vue de leur d�p�t au greffe du tribunal de commerce.

Mentionner sur ta derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Deuxi�me r�solution

A. Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social � concurrence de neuf cent dix-neuf mille cent sept euros et quatre-vingt-trois cents (919.107,83 EUR) pour le porter de deux cent septante et un mille euros (271.000 EUR) � un million cent nonante mille cent sept euros et quatre-vingt-trois cents (1.90.107,83 EUR)

par voie d'apport par la soci�t� anonyme de droit luxembourgeois TRIPODE ONE, d'une cr�ance certaine, liquide et exigible qu'elle poss�de contre la pr�sente soci�t�, et ce � concurrence de neuf cent dix-neuf mille cent sept euros et quatre-vingt-trois cents (919.107,83 EUR)

En r�mun�ration de cet apport, il ne sera cr�� aucune part sociale nouvelle, le pair comptable des mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales existantes, toutes d�tenues par la soci�t� anonyme de droit luxembourgeois TRIPODE ONE, sera augment� au prorata, � due concurrence.

B. R�alisation de l'apport

A l'instant intervient:

La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois TRIPODE ONE, pr�qualifi�e.

Laquelle, repr�sent�e comme dit est et ayant entendu lecture de tout ce qui pr�c�de et d�clar� avoir parfaite

connaissance tant des statuts que de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� et des propositions figurant �

l'ordre du jour de la pr�sente assembl�e, d�clare faire apport � la pr�sente soci�t� de sa cr�ance � concurrence

de neuf cent dix-neuf mille cent sept euros et quatre-vingt-trois cents (919.107,83 EUR).

C. Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

L'assembl�e constate et requiert te notaire soussign� d'acter que par suite des r�solutions et interventions qui pr�c�dent, l'augmentation de capital d�cid�e ci-avant est d�finitive, le capital �tant effectivement port� � un million cent nonante mille cent sept euros et quatre-vingt-trois cents (1.190.107,83 EUR) et �tant repr�sent� par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, identiques et enti�rement lib�r�es.

Troisi�me r�solution

Modification de l'article des statuts relatif au capital social en cons�quence des d�cisions prises

En cons�quence des d�cisions prises, l'assembl�e d�cide de modifier l'article des statuts relatif au capital

social, comme suit:

Le capital social est fix� � la somme de un million cent nonante mille cent sept euros et quatre-vingt-trois cents (1.190.107,83 EUR) repr�sent� par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale.

Quatri�me r�solution

Refonte des statuts

L'assembl�e d�cide, tout en tenant comptes des r�solutions sui pr�c�dent, de refondre les statuts et d'adopter

un nouveau texte de statuts r�dig� comme suit :

Article 1 : FORME ET DENOM1NATION DE LA SOCIETE

La soci�t� adopte la forme de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e. Elle est d�nomm�e

� BAEKIMMO �.

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1050 Ixelles, rue Veydt, 40.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'� l'�tranger :

1/Toutes activit�s du secteur � HORECA � au sens le plus large du mot.

2/Toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � l'installation, l'exploitation et la gestion en

mati�re d'h�tellerie, snack-bar, salons de consommation, bars, tavernes, d�bits de boisson, caf�, clubs priv�s,

service traiteur, restauration et accueil, au sens le plus large du mot.

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se

rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement.

La soci�t� pourra prendre la direction et le contr�le, en sa qualit� d'administrateur, liquidateur ou autrement, de

soci�t�s affili�es ou filiales, et leur prodiguer des avis.

La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation,

d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises

existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue

au sien ou de nature � favoriser son objet social.

Elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers � des soci�t�s affili�es ou

li�es.

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Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � la somme de un million cent nonante mille cent sept euros et quatre-vingt-trois cents

(1.190.107,83 EUR) repr�sent� par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, sans d�signation de

valeur nominale.

Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER �VENTUEL

En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par

I'usufruitier.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de

dur�e, et pouvant dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il

n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

Si une personne morale est nomm�e g�rant ou administrateur associ�, elle d�signera parmi ses associ�s,

g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission et

pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne

pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant et du repr�sentant suppl�ant, autre que la

r�alisation de la publicit� requise par la loi de leur d�signation en qualit� de repr�sentant

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s, chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou

utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Chaque g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il ne sera pas

nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires; il

peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de ce dernier n'incombe

� la soci�t� que s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision

judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient le deuxi�me samedi du mois de mai de chaque ann�e, �

quatorze (14) heures, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales ou statutaires

r�gissant les parts sans droit de vote.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque arm�e.

A cette date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels

conform�ment � la loi.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements,

r�sultant des comptes annuels approuv�s, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de r�serve l�gale;

ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ledit fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital. Il redevient

obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance

dans le respect de l'article 320 du Code des Soci�t�s.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux �poques d�termin�s par la g�rance.

Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la Iiquidation s'op�re

par le ou les g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs

liquidateurs et de d�terminer Ieurs pouvoirs et leurs �moluments.

Apr�s apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires �

cet effet, l'actif net est partag� entre les associ�s.

Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres

insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une

proportion sup�rieure.

L'actif net est partag� entre les associ�s en proportion des parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un droit

�gal.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Cinqui�me r�solution

Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Notaire soussign� pour l'ex�cution des d�cisions qui pr�c�dent et

notamment l'adoption du texte coordonn� des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associ�, J�r�me OTTE

NOTAIRE

Annexe : exp�dition de l'acte contenant le rapport du g�rant et le rapport du r�viseur d'entreprises

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Voiet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ia personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.05.2011, DPT 22.08.2011 11427-0576-019
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.05.2010, DPT 20.08.2010 10433-0085-019
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.05.2009, DPT 01.07.2009 09338-0001-019
05/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.05.2008, DPT 26.01.2009 09028-0386-020
06/11/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.04.2007, DPT 29.10.2007 07791-0325-008
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.04.2007, DPT 31.08.2007 07669-0013-017
03/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.04.2006, DPT 30.10.2006 06858-3579-014
11/01/2006 : KO094496
30/12/2005 : KO094496
20/07/2005 : KO094496
15/04/2005 : KO094496
03/01/2005 : KO094496
30/07/2004 : KO094496
30/07/2003 : KO094496
09/09/2002 : KO094496
04/10/2001 : KO094496
13/07/2000 : KO094496
01/01/1989 : KO94496
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.05.2016, DPT 30.08.2016 16510-0485-019

Coordonnées
BAEKIMMO

Adresse
RUE VEYDT 40 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées BAEKIMMO

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BAEKIMMO