04/04/2014
ÿþF
M o d 1 1 . 1 .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
P R U X E L L 7 0
G r e f f e
I I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 3 4 1 0 6 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B A F F I N ( B e l g i u m )
( e n a b r é g é ) :
; i F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 i è m e é t a g e )
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E - D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N
D A N S U N S E U L A C T E ' {
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e ; ` A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( e x t r a ) o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e â r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B A F F I N ; ; ( B e l g i u m ) " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 ( 4 1 6 m e é t a g e ) , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s ; , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 / A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t a p p r o b a t i o n d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ,
3 / D é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . 4 / C o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é , a p p l i c a t i o n l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r ; , l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d e p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e ,
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e d e t t e s e n v e r s d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t ` p a s s i v e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n ; : d ' u n l i q u i d a t e u r ,
5 / D é c i s i o n d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
6 / L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à ; l ' a d r e s s e s u i v a n t e : I n t e r t r u s t B e l g i u m N V f S A , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u i ; v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e t a S o c i é t é e " i n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A J N V " , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s , a f i n d e ; ; p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x a s s o c i é s .
7 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é a n o n y m e " I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A / N V " e t s e s e m p l o y é s q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 9 7 R u e R o y a l e , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s ; ; e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t ; d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s ; ; E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t d e ; : l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t u n r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s i s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s ' . d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 2 6 9 0 *
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B A F F I N ( B e l g i u m )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 3 4 1 . 0 6 4
B R U X E L L E S
0 1 F g e 2 0 1 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 1 a m ° é t a g e )
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E ( C R E A N C E ) - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e s : à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ; d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 . V o l u m e 9 1 f o l i o 5 7 c a s e 1 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) V A N M E L K E B E K E . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B A F F I N , ( B e l g i u m ) " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 ( 4 i è m e é t a g e ) , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t n e u f e u r o s n o n a n t e - d e u x c e n t s ( E 1 . 1 7 6 . 4 0 9 , 9 2 ) , à s a v o i r l a c o n t r e v a l e u r e n e u r o a r r o n d i e à l ' e u r o d e u n m i l l i o n c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e d o l l a r s a m é r i c a i n s e t q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 5 6 4 . 8 6 0 , 4 7 U S D ) s u i v a n t l e t a u x d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t : n o n a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s n o n a n t e - d e u x c e n t s ( E 3 . 4 9 3 . 5 3 5 , 9 2 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t d u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , . ' B a f f i n ( L u x e m b o u r g ) S . à . r . I ' , d e s a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t ' : n e u f e u r o s n o n a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 1 . 1 7 6 . 4 0 9 , 9 2 ) , à s a v o i r l a c o n t r e v a l e u r e n e u r o a r r o n d i e à l ' e u r o d e u n m i l l i o n : c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e d o l l a r s a m é r i c a i n s e t q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 5 6 4 . 8 6 0 , 4 7 U S D ) s u i v a n t l e t a u x d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e d a n s l e s r a p p o r t s e t p a r l a c r é a t i o n d e u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t n e u f ( 1 . 1 7 6 . 4 0 9 ) p a r t s s o c i a l e s d u , m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P K F R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e à 2 6 0 0 A n v e r s , P o t v l i e t l a a n , 6 , r e p r é s e n t é e p a r ' M o n s i e u r D a n n y D e J o n g e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" C O N C L U S I O N
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e B A F F I N ( B e l g i u m ) S P R L c o n s i s t e e n l ' i n c o r p o r a t i o n d ' u n e ' , : d e t t e ( m o n t a n t p r i n c i p a l e t i n t é r ê t s ) e n v e r s l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à s a v a l e u r ; n o m i n a l e d e E U R 1 . 1 7 6 . 4 0 9 , 9 2 ( U S D 1 . 5 6 4 . 8 6 0 , 4 7 ) .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ' e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n ' ' n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é s o u s , r é s e r v e d e c e q u i e s t m e n t i o n n é d a n s l e p a r a g r a p h e s u i v a n t ;
d ) é t a n t d o n n é q u e l a v a l e u r d ' u n e p a r t s o c i a l e a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é d é t e r m i n é e e n u t i l i s a n t ` l e p a i r c o m p t a b l e e t t e n a n t c o m p t e d u f a i t q u e l e s f o n d s p r o p r e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 p u i s s e n t ê t r e s u r é v a l u é s , i l y a u n d é s a v a n t a g e p o u r l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e d a n s l e c a s o ù l e s f o n d s p r o p r e s s o i e n t i n f é r i e u r s a u c a p i t a l d e E U R 2 . 3 1 7 . - 1 2 6 , 0 0 _ o u u n d é s a v a n t a g e p o u r l ' a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e d a n s l e c a s . o p p o s é . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M o d 1 1 . 1
O n n o u s a i n f o r m é q u e l e s d e u x a c t i o n n a i r e s f o n t p a r t i e d ' u n e m ê m e g r o u p e d e s o r t e q u e l e d é s a v a n t a g e :
d a n s l e c h e f d ' u n e d e s d e u x a c t i o n n a i r e s n e p u i s s e p a s p o s e r u n p r o b l è m e p o u r c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 1 7 6 . 4 0 9 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L B A F F I N ( B e l g i u m )
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e c o n t r ô l e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n , e n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e v i s e p a s u n e ' f a i m e s s o p i n i o n .
A n v e r s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
( S i g n é )
P K F r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
r e p r é s e n t é e p a r
D a n n y D e J o n g e
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n
d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - c i n q
e u r o s n o n a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 3 . 4 9 3 . 5 3 5 , 9 2 ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e c i n q
c e n t t r e n t e - c i n q ( 3 . 4 9 3 . 5 3 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e