31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 28.07.2014 14356-0381-015
03/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.03.2013, DPT 29.04.2013 13104-0276-013
11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 06.06.2012 12152-0241-013
04/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M l o d 2 , 1
A I U I U I I I I I I I I I I I I I I I I I N
* 1 2 0 9 9 0 6 4 *
) ,
2 M 1 2 0
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 8 9 . 1 2 2 "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A I G N O I R E S A P O R T E - I N ' S T A P B A D E N
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e C a l e v o e t , 8 4 à 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : A c t e r e c t i f i c a t i f "
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2 e n t e n d p r é c i s e r q u e l a d a t e d e p r i s e d e c o u r s d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e M o n s i e u r C h a r l y A L V A R E Z F E R N A N D E Z d o m i c i l i é à 1 4 3 0 R e b e c q , r u e T h i e n b e c q , 5 8 , l e q u e l a é t é n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 9 m a r s 2 0 1 2 e s t l e l e r m a i 2 0 1 2 e t n o n l e 0 9 m a r s 2 0 1 2 c o m m e r e p r i s d a n s l ' a c t e p u b l i é d a n s l e M o n i t e u r .
J e a n - M a r i e B e v e r s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2012
ÿþ M o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é S E
a r
M o n t
b e i
a a l u i i i i i u i i a u
* 1 2 0 7 2 0 3 4 *
~ ~
e ~ ~ t ~ L ~ ~ :
G r e f f e 7 . 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 8 9 . 1 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a i g n o i r e s à P o r t e - I n s t a p b a d e n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s p r l
S i è g e : R u e J o s e p h B e n z 5 1 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u S i e g e S o c i a l e t d é s i g n a t i o n d ' u n d e u x i è m e g é r a n t - s u p p r e s s i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d ' u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 9 m a r s 2 0 1 2 d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e d u
s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n , s o i t à 1 1 8 0 U c c l e , m e d e C a l e v o e t , 8 4 a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d o n n é m a n d a t à M o n s i e u r J e a n - M a r i e B E Y E R S a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l i r e e n q u a l i t é d e d e u x i è m e g é r a n t , M o n s i e u r C h a r l y A L V A R E Z F E R N A N D E Z , n é l e 1 7 o c t o b r e 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à 1 4 3 0 R e b e c q , r u e T h i e n b e c q , 5 8 . ( N N 7 2 1 0 1 7 - 3 1 9 . 7 4 ) .
L e s d e u x g é r a n t s p o u r r o n t c h a c u n , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x e r c e r t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e M o n s i e u r J e a n M a r i e B E Y E R S , G é r a n t , e x e r c e r a à p a r t i r d u 1 0 r a v r i l 2 0 1 2 s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t e t b é n é v o l e .
J e a n M a r i e B e y e r s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
R
M J I I I I I U h I I I I I 1 1 I I I I I I 1 1 1
* 1 1 0 9 4 9 9 1 *
1 6 J U N
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 8 5 . 8 8 9 . 1 2 2
( e n e n t i e r ) : B A I G N O I R E S A P O R T E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e J o s e p h B e n s , 5 1 .
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E N C O U R S C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E d o u a r d D e R u y d t s , r é s i d a n t à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 1 0 j u i n 2 0 1 1 , ; e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e ' à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B A I G N O I R E S A P O R T E » , à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e J o s e p h B e n s , 5 1 , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e p a r l a d é n o m i n a t i o n : « B A I G N O I R E S A : P O R T E I N S T A P B A D E N » .
I l . N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e M o n s i e u r J e a n - M a r i e B E Y E R S , p r é n o m m é , a c t u e l g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e .
I I I . M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E N C O U R S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i a c t u e l l e m e n t d é b u t e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e . e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t d e l e f i x e r d é s o r m a i s d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n . d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à t i t r e e x c e p t i o n n e l e t t r a n s i t o i r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i a d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d i x , s e t e r m i n e r a a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
I V . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E P O U R L ' A N N E E 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e x c e p t i o n n e l l e m e n t d e f i x e r l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l ' e x e r c i c e s e , c l ô t u r a n t a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
V . C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S "
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r u n e v e r s i o n e n t i è r e m e n t n o u v e l l e d e s d i t s '
s t a t u t s .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E - E d o u a r d D E R U Y D T S , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 27.12.2010, DPT 29.12.2010 10649-0224-013
01/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 26.12.2009, DPT 20.01.2010 10017-0383-013
02/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 27.12.2008, DPT 29.12.2008 08873-0058-012