27/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I I I N 1 1 1 1 1 9 ~ I ~ ~ f
a u 1 9 9 5
M o n i t e u
b e i g e
N i u
B R U X E L L E S 1 8 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
o 5 5 3 S e m ' H
B A K E N B O S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A i l é e d e l a R e c h e r c h e 6 0 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
i l r é s u l t e d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s K U M P S , à L a H u l p e , l e 1 2 j u i n 2 0 1 4 q u e :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E D U B R A B A N T » , e n a b r é g é « I M B R A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , A l l é e d e l a R e c h e r c h e , 6 0 e t s o n s i è g e a d m i n i s t r a t i f à L a H u l p e , a v e n u e S o l v a y , 1 1 0 1 A ;
2 ) M a d a m e J A N S S E N V a l é r i e G e n e v i è v e J a c q u e l i n e , n é e à U c c l e l e 2 9 m a i 1 9 6 2 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 2 0 5 2 9 , ' 2 1 2 6 1 ) , d i v o r c é e n o n r e m a r i é e , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e ( O h a i n ) , C h e m i n d u P ë q u e , 9 0 .
3 ) B a r o n J A N S S E N N i c o l a s E m m a n u e l , n é à U c c l e l e 1 8 n o v e m b r e 1 9 7 4 ( n u m é r o n a t i o n a l 7 4 1 1 1 8 3 7 5 3 7 ) , ; é p o u x d e C o m t e s s e H é l è n e d ' U D E K E M d ' A C O Z , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u p e , a v e n u e E r n e s t S o l v a y , 1 1 0 .
4 ) M o n s i e u r J A N S S E N d e l a B O E S S I È R E - T H I E N N E S C y r i l E m m a n u e l , n é à U c c l e l e 1 7 d é c e m b r e 1 9 7 1 ; ( n u m é r o n a t i o n a l 7 1 1 2 1 7 1 5 7 3 5 ) , é p o u x d e M a d a m e A n n e - S o p h i e G I N O N , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u l p e , r u e ; G a s t o n B a r y , 8 9
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " B A K E N B O S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , A l l é e d e l a R e c h e r c h e 6 0 , a u c a p i t a l d e T R O I S M I L L I O N S S I X C E N T Q U A R A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 3 . 6 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 3 . 6 4 3 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 3 . 6 4 3 e , d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A / A P P O R T E N N A T U R E
L a s o c i é t é a n o n y m e « I M B R A » , p r é c i t é , e n q u a l i t é d e f o n d a t e u r s , a d é c l a r é , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s e s r e p r é s e n t a n t s p r é c i t é s , f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s t e r r a i n s s u i v a n t s , c i - a p r è s d é n o m m é " l e b i e n a p p o r t é " :
D e s c r i p t i o n d u b i e n
C O M M U N E D E L A H U L P E
L e s p a r c e l l e s d e t e r r a i n s i s e à f r o n t d u C h e m i n d ' H o e i l a a r t , a u x l i e u x d i t s « D r è v e d e l a M o n t e » , « . L a u q u i b e r g » e t P a n g a r e n » , c a d a s t r é e s o u l ' a y a n t é t é s e c t i o n E n u m é r o 2 4 1 0 2 1 E 5 p o u r 5 h e c t a r e s 6 1 a r e s 3 c e n t i a r e s , s e c t i o n E n u m é r o 3 1 / 0 2 C p o u r 2 h e c t a r e s 8 a r e s 7 5 c e n t i a r e s e t s e c t i o n A n u m é r o 5 7 / B p o u r 2 h e c t a r e s 1 a r e 2 9 c e n t i a r e s , s o i t u n t o t a l d e 9 H E C T A R E S 7 1 A R E S 7 C E N T I A R E S .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
« C o n c l u s i o n
S u r b a s e d e s t r a v a u x a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s i R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l e s a p p o r t s e t q u a s i - a p p o r t s e t p o r t a n t s u r l e p r o j e t d e c o n s t i t u t i o n d e l a ; S o c i é t é A n o n y m e B A K E N B O S p a r a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u e :
" l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ( s o i t d ' u n e p a r c e l l e d e t e r r a i n p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t ) , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ; i l c o n v i e n t d e r a p p e l e r q u e l e s b i e n s s o n t a p p o r t é s p o u r q u i t t e s e t f i b r e s d e t o u t e s c h a r g e s q u e l c o n q u e s ( à l ' e x c e p t i o n d ' u n b a i l à f e r m e e n c o u r s ) , e t q u ' i l i m p o r t e , d o n c d ' o b t e n i r , p r é a l a b l e m e n t à l ' a p p o r t , l e c e r t i f i c a t h y p o t h é c a i r e a t t e s t a n t l ' a b s e n c e d e g a r a n t i e s r é e l l e s s u r 1 l e s b i e n s a p p o r t é s ;
" l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é p a r l ' a p p o r t e u r - f o n d a t e u r , à s a v o i r u n e v a l e u r d e m a r c h é é t a b l i e p a r e x p e r t , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t ( 3 . 6 4 0 . 0 0 0 E U R ) q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e ( 3 . 6 4 0 ) e t a u p a i r c o m p t a b l e ( 1 . 0 0 0 E U R ) d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à ? ,
3 ~
" i l s e r a é m i s , e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , 3 . 6 4 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
c o m p l é m e n t a i r e m e n t à l ' a p p o r t e n n a t u r e , i l s e r a é g a l e m e n t p r o c é d é à u n a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r 3 . 0 0 0 E U R
r é m u n é r é p a r 3 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s r a p p e l o n s q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e
d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 2 8 m a i 2 0 1 4
M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L
R e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e G O S S A R T »
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t d o n t l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l a é t é a t t r i b u é , à
i a s o c i é t é i M B R A , 3 . 6 4 0 a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
B / A P P O R T E N N U M É R A I R E
L e s 3 a c t i o n s r e s t a n t e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) c h a c u n e p a r l e s
c o m p a r a n t s s u b 2 ) , 3 ) e t 4 ) e n q u a l i t é d e s i m p l e s s o u s c r i p t e u r s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- p a r M a d a m e V a l é r i e J A N S S E N , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , s o i t p o u r 1 a c t i o n ;
- p a r B a r o n N i c o l a s J A N S S E N , p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , s o i t p o u r 1 a c t i o n .
- p a r M o n s i e u r C y r i l J A N S S E N d e l a B O Ë S S I È R E - T H I E N N E S , p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , s o i t
p o u r 1 a c t i o n .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e n e s p è c e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s
e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 6 E 5 0 0 0 1 7 2 9 3 4 6 9 1 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à l a
b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s .
C e t t e s o m m e d e T R O I S M I L L E E U R O S ( 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , f o r m a n t a v e c c e l l e d e T R O I S M I L L I O N S S I X C E N T
Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 3 . 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m o n t a n t d e s a c t i o n s a t t r i b u é e s e n c o n t r e - p a r t i e d e l ' a p p o r t e n
d 1 D n a t u r e , u n t o t a l d e T R O i S M I L L I O N S S I X C E N T Q U A R A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 3 . 6 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
r e p r é s e n t e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l q u i s e t r o u v e a i n s i e n t i è r e m e n t s o u s c r i t .
I l s e n o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
e A r t i c l e 1 F O R M E - D É N O M I N A T I O N
" L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " B A K E N B O S " r
A r t i c l e 2 S I È G E S O C I A L
e L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , A l l é e d e l a R e c h e r c h e 6 0 .
A r t i c l e 3 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , a g r i c o l e s , f o r e s t i è r e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t e t n o t a m m e n t l e p l a c e m e n t e t l a g e s t i o n d e s e s c a p i t a u x a i n s i q u e c e u x q u i p o u r r a i e n t l u i ê t r e c o n f i é s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
N E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a - ' l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
e m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r
l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a - ' t i o n s e t e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s
s o c i é t é s .
A r t i c l e 5 - - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e T R O I S M I L L I O N S S I X C E N T Q U A R A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S
( 3 . 6 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n 3 . 6 4 3 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 6 4 3 e d e l ' a v o i r
" s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 1 1 C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A - 1 T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a
s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e
l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 1 7 P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 8 G E S T I O N J O U R N A L I È R E
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s :
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s m a n d a t s d e s p e r s o n - ' n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 9 R E P R É S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e - ' m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a - t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a a g i r s e u l p o u r l e s o p é r a t i o n s à a c c o m p l i r a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s ,
n o t a m m e n t l e s s e r v i c e s d e s c h è q u e s p o s t a u x , l a p o s t e , l e s s e r v i c e s d ' e n t r e p r i s e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n d o n t
n o t a m m e n t B e l g a c o m .
A r t i c l e 2 2 R É U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n , à 1 9 h e u r e s ,
A r t i c l e 2 4 A D M I S S I O N À L ' A S S E M B L É E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e
d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e
o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s
p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 2 8 D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
A r t i c l e 2 9 D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 3 2 E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 3 4 D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m ' b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i
A r t i c l e 3 5 P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e - m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t
d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 7 R É P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S N T O I R ` ' E S
S o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e :
A ! A S S E M B L E E G E N E R A L E
1 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
. 1 . . 1 , ; ,
V o l e t B - s u i t e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e i ' e x t r e i ' t » d e P a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n d e u x m i l l e s e i z e .
3 ) A d m i n i s t r a t e u r s :
L e s c o m p a r a n t s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s :
- M a d a m e V a l é r i e J A N S S E N , p r é c i t é e ;
- B a r o n N i c o l a s J A N S S E N , p r é c i t é ;
- M o n s i e u r C y r i l J A N S S E N d e l a B O Ë S S I È R E - T H I E N N E S , p r é c i t é .
T o u s i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m
d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ) C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
5 ) E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 9 e r j a n v i e r 2 0 1 4 p a r l ' u n o u l ' a u t r e d e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
6 ) P o u v o i r s
M o n s i e u r L A P A G E R o e l a n d , n é à B u k a v u , l e t e r d é c e m b r e 1 9 5 4 ( n u m é r o n a t i o n a l 5 4 1 2 0 1 2 6 7 4 8 ) , "
d o m i c i l i é à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e d e M a z y , 1 8 o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é :
d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x ;
f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s :
E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o o a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a
s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e
o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
B / L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t
P r é s i d e n t : M o n s i e u r C y r i l J A N S S E N d e l a B O Ë S S I È R E - T H I E N N E S p r é c i t é , q u i a c c e p t e ;
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; M o n s i e u r C y r i l J A N S S E N d e l a B O E S S I È R E T H I E N N E S , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
I l e s t c o n v e n u e n t r e a d m i n i s t r a t e u r s q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n e p o u r r a c o n s e n t i r a u c u n d r o i t i m m o b i l i e r
q u a n t a u x b i e n s a p p o r t é s s a n s l ' a c c o r d p r é a l a b l e e t e x p r e s s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e .
S i g n é F r a n ç o i s K U M P S , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
- d e u x r a p p o r t s
R é s s e r v é a u M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e