04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 27.06.2014 14239-0393-024
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 23.08.2013 13477-0067-025
04/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
4 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R Y e 2 o 1 2
G r i f f i e
; - _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ , .
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 1 5 . 0 3 8 . 2 5 4
I
0
- - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A M M a i n t e n a n c e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o o n v a n O s s l a a n 1
1 1 2 0 B r u s s e l ( N e d e r - o v e r - H e e m b e e k )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E " G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v ô ô r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n , r e g i s t r a t i e , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` B A M M a i n t e n a n c e B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 2 0 B r u s s e l , A n t o o n v a n O s s l a a n 1 , b e s l i s t h e b b e n
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o d r i e c e n t ( £ 3 0 2 . 3 3 4 , 0 3 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d : z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o d r i e c e n t ( £ 4 2 6 . 3 3 4 , 0 3 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o d r i e c e n t ' ( £ 8 2 . 3 3 4 , 0 3 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o d r i e c e n t , ' ( E 4 2 6 . 3 3 4 , 0 3 ) o p d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 3 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n o v e r d r a g e n v e r l i e z e n . D e ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k i n g e b r a c h t e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
3 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t , h i s t o r i e k + c o o r d i n a t i e .
I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i a s s s i *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 0 3 8 . 2 5 4 B e n a m i n g
1 3 J U 1 L , 2 0 1 2
G r i f f i e
( v o l u i t ) : B A M M A I N T E N A N C E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : A N T O O N V A N O S S L A A N 1 - B U S 2 - 1 1 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 0 J U N I 2 0 1 2 O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n M a r c P e e t e r s e n G u i d o D e C o c k a l s : b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m B u i l d w a y s b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c P e e t e r s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , N a a l s t r a a t 4 1 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 , 8 6 4 . 8 1 8 e n D E - C O n s u l t E b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u i d o D e C o c k m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 6 1 M o l e n b e e k - W e r s b e e k , D r i e s t r a a t 3 1 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 9 . 1 2 3 . 6 4 0 a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ` b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e z e p e r i o d e n e e m t e e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r , a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s L é o n L u y t e n e n R o b D r e e s s e n v e r l e n g d w o r d t m e t e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t i n o p h e t v o o r s t e l v a n d e u l t i e m e a a n d e e l h o u d e r e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n v r o e g t i j d i g s t o p t e z e t t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t P a u W e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t ; w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
G . D e C o c k
V e r t e g e n w o o r d i g e r D E - C O n s u i t b v b a
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 10.07.2012 12280-0147-025
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 13.07.2011 11296-0298-025
03/05/2011 : BL395083
29/09/2010 : BL395083
23/07/2010 : BL395083
20/07/2009 : BL395083
07/07/2008 : BL395083
06/11/2007 : BL395083
20/07/2007 : BL395083
26/03/2007 : BL395083
07/02/2007 : BL395083
28/07/2006 : BL395083
17/05/2006 : BL395083
07/07/2015
ÿþS = ! _ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 4
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 6 J U N 1 2 0 1 5
t e r g r i f r i a v a n c d r i d i e c ' e r j a n d e t : . . l j g e
y ' { ' 1 ( ( ' ' ~ ~ i ' 1 ' " 1 ` ` _ ~ . t i b . E . \ r ~ . w I n + y . - . Y " L s , . e w a " + r I ~ w . " . _ . , . ~ 1
i C t J I 1 w 4 1 ~ ~ 1 \
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
5 0 9 6 2 1 9 *
I
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 0 3 8 . 2 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A M M A I N T E N A N C E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : A N T O O N V A N O S S L A A N 1 - B U S 2 - 1 1 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 7 J U N I 2 0 1 5
O n t s l a g b e s t u u r d e r
L e o n L u y t e n h e e f t n a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n o p p e n s i o e n s t e l l i n g p e r 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 z i j n o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t d e f i n i t i e v e k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r L e o n L u y t e n w a a r v a n z i j n m a n d a a t e i n d i g d e o p 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 , v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 .
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n
G . D e C o c k
V e r t e g e n w o o r d i g e r D E - C O n s u l t b v b a
B e s t u u r d e r
18/08/2005 : BL395083
04/07/2005 : BL395083
07/10/2004 : BL395083
06/07/2004 : BL395083
22/08/2003 : BL395083
17/07/2003 : BL395083
05/07/2002 : BL395083
18/07/2001 : BL395083
18/07/2001 : BL395083
07/07/2000 : BL395083
07/07/2000 : BL395083
07/07/2000 : BL395083
09/07/1998 : BL395083
09/07/1998 : BL395083
18/07/1995 : BL395083
18/07/1995 : BL395083
09/07/1994 : BL395083
25/07/1992 : BL395083
02/02/1990 : BL395083
01/01/1986 : BL395083