19/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 8 5 9 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A M P P P B E L G 1 E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N T O O N V A N O S S L A A N 1 B U S 2 - 1 1 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g o p d a t u m v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 v a n b e s t u u r d e r K i e r o n G e r a r d ' . M e a d e w o n e n d e t e 6 S w i f t C l o s e , K e n i l w o r t h , C V B W a r w i c k s h i r e i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k e n d a n k t d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 , o k t o b e r 2 0 1 4
D e H e e r H e n r i W i t t e v e e n h e e f t p e r b r i e f v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 g e m e l d o m p e r 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 e e n e i n d e t e ' w i l l e n s t e l l e n a a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e d e h e e r H e n r i W i t t e v e e n e n b e n o e m t d e H e e r M i c h i e l v a n R i j , w o n e n d e t e N L - 3 7 0 7 G V Z e i s t , H o m e r u s l a a n 4 4 t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o p 1 n o v e m b e r 2 0 2 0 .
M i c h i e l v a n R i j
B e s t u u r d e r
g u i
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . a k t e
r i e e r g e f e g d / o n t v a n g A n a
L L , 2 O 1 '
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a e r i f f l e p h a n d e i B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2013
ÿþ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t f F '
B e s t a g G r i f f i e D - 2 ~ ~ } n . , 2 0 ) 3
m i l t i i l i l a I I i i ~ ~ 5 n i
3 1 0 6 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 8 5 9 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A M P P P B E L G I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o o n V a n O s s l a a n 1 - B u s 2 - 1 1 2 0 B r u s s e l ( N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ( l a a t t i j d i g e p u b l i c a t i e )
O n t s l a g b e s t u u r d e r ( l a a t t i j d i g e p u b l i c a t i e )
O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s ( l a a t t i j d i g e p u b l i c a t i e )
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n B A M P P P B e l g i ë n v , K i e r o n G e r a r d M e a d e , R i c h a r d J o h n F i e l d e r , H a r r y D u n c a n e n H e n d r i k u s W i t t e v e e n . H u n m a n d a t e n w o r d e n v e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a r e n o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t e v e n e e n s d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d b l i j v e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , n a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n p e n s i o n e r i n g o p 1 a p r i l 2 0 1 2 , h e t o n t s l a g v a n d e , b e s t u u r d e r H a r r y D u n c a n , w o n e n d e t e L o y a l G a r d e n s B e a r s d e n 4 , G 6 1 4 S A G l a s g o w i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o í i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 4 0 0 0 , 0 0 p e r j a a r ( p l u s B T W ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
H . W i t t e v e e n R . F i e l d e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 28.05.2013 13132-0265-032
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 24.05.2012 12123-0405-030
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 24.06.2011 11235-0040-030
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 03.06.2010 10144-0150-027
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 29.09.2009 09788-0249-023
04/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 28.11.2008 08835-0019-026
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 14.05.2008 08145-0074-022
30/06/2015
ÿþs M a a W o r d 1 1 . 1
} I { ~ . f ' a G R ~ + ~ + . i - , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h t V S t a a t s b l f f l g l e í t e e m l ~ ~ k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i g e
i 4 r " , ï , 2 M 5
_ ~ t ~ ~ r i a r ~ c i s t : t i ~ e
B r u 4 . c . : 1
G r i f f i e
l I I I u h I I I i 1 I I I i M I I I ~ I I V I
" 1 5 0 9 2 3 6 4
i N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 8 5 9 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A M P P P B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o o n V a n O s s l a a n 1 b u s 2 t e 1 1 2 0 B r u s s e l ( N e d e r - O v e r - H e e m b e e k ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a ' d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 2 . 6 5 0 , 0 0 p e r j a a r ( p l u s B T W ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n ' g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
M i c h i e l V a n R i j
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .