22/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1
* 1 3 0 3 1 8 3
1 2 F E U 2 0 1 3
B R I I X E L r L e f f e ~ ~ ~
G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 4 5 5 8 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A N Q U E D E S S I N E E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e l a T e n d e r i e 4 7 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Ç 3 l s j e t ( s } d e L ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s - c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3 a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- " L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e n r i M o r e t u s P l a n t i n d e B o u c h o u t . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 3 " .
- " L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A r n a u d d e P a r t z d e C o u r t r a y e t d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t
l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e P a r t z H o l d i n g , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e d e s C a s e r n e s 3 9 - 4 1 , i n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o n ° 0 5 0 3 . 8 9 8 . 5 6 8 . P o u r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n , l e S P R L d e P a r t z H o l d i n g d é s i g n e M o n s i e u r A r n a u d d e P a r t z d e C o u r t r a y e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C e t t e d é m i s s i o n e t c e t t e n o m i n a t i o n p r e n n e n t e f f e t l e 5 f é v r i e r 2 0 1 3 ,
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c e s a c t e s n e s o i e n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S o n t d e f a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , t o u t e s d é c i s i o n s i m p l i q u a n t u n e c e s s i o n d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é à t i t r e , u n i v e r s e l o u n o n , i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t " .
" E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 d e S t a t u t s , l e G é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r , à d a t e r d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e d e s C a s e r n e s 3 9 - 4 1
1 0 4 0 E t t e r b e e k . "
d e P a r t z H o l d i n g , G é r a n t ,
r e p r é s e n t é e p a r A r n a u d d e P a r t z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e