24/09/2014
ÿþ4 , 4
, C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é n ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é S I S a u
M o n i t e u r
b e l g e W P O S
D é p o s é / R e ç u l e
1 5 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u E r f l a f f e . n a l d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 5 3 3 8 6 7 3 1 3 - f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A N Q U E I N T E R N A T I O N A L E
( e n a b r é g é ) : B I L B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : R o u t e d ' E s c h 6 9 , 2 9 5 3 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) / a d r e s s e
s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : A v e n u e d e T e r v u r e n 1 5 3 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
D é c i s i o n :
P a r d é c i s i o n d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e B a n q u e I n t e r n a t i o n a l e à L u x e m b o u r g S A , M o n s i e u r C h a r l e s - A n t o i n e d e M a r c h a n t e t d ' A n s e m b o u r g a é t é n o m m é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e B I L B e l g i q u e , s u c c u r s a l e b e l g e d e B I L S A , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r B e r n a r d M o m m e n s , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
M o n s i e u r C h a r l e s - A n t o i n e d e M a r c h a n t e t d ' A n s e m b o u r g , d o m i c i l e c h e m i n d u R y 2 5
1 3 0 0 à W a v r e d i s p o s e d e s p o u v o i r s v i s é s p a r l a d é c i s i o n d u C o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a B I L S . A d u 2 5 m a r s
2 0 1 3 .
B r u x e l l e s , l e 2 1 A o û t 2 0 1 4 C a t h e r i n e d e L a n n o y
B e r n a r d M o m m e n s , H e a d o f C o r p o r a t e A d m i n i s t r a t i o n
M e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n
d e B I L L u x e m b o u r g S . A
( s i g n a t u r e a u v e r s o )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
15/05/2013
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
K k : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I i m i i i i i i i i i
* 1 3 0 7 9 1 9 2 *
0 3 1 , 3 1 A 1 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
X 5 3 3 y q 3 4 3 _ _
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A N Q U E I N T E R N A T I O N A L E A L U X E M B O U R G
S u c c u r s a l e b e l g e : B a n q u e I n t e r n a t i o n a l e à L u x e m b o u r g , B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) : B I L B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : R o u t e d ' E s c h 6 9 , 2 9 5 3 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) / a d r e s s e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 5 3 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e s u c c u r s a l e - n o m i n a t i o n - p o u v o i r s
I . E x t r a i t d e s s t a t u t s d e B a n q u e I n t e r n a t i o n a l e à L u x e m b o u r g
1 . N o m e t f o r m e l é g a l e
B a n q u e I n t e r n a t i o n a l e à L u x e m b o u r g ( " B I L " ) , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s .
2 . S i è g e s o c i a l
R o u t e d ' E s c h 6 9 , 2 9 5 3 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g )
3 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 1 4 1 . 2 2 4 . 0 9 0 E U R
4 . O b j e t s o c i a l
( v o i r s t a t u t s d é p o s é s )
i l . E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r m a r s 2 0 1 3
B I L e n B e l g i q u e
D é c i s i o n :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e m a n d a t e r l e C E O e t / o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n a f i n d ' e x é c u t e r c e t t e d é c i s i o n , d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t l é g a l e t d e d é t e r m i n e r l e s p o u v o i r s d ' u n t e l r e p r é s e n t a n t l é g a l .
I l l , E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d u 2 5 m a r s 2 0 1 3 D é c i s i o n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n f o r m é m e n t à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d o n n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r m a r s 2 0 1 3 a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , B e r n a r d M o m m e n s e s t n o m m é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E n c e t t e q u a l i t é , l e s p o u v o i r s q u i s u i v e n t l u i s o n t a t t r i b u é s :
L e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s n o t i f i é e s à l a C S S F , e n a c c o r d e t d a n s l e s l i m i t e s d e l a l é g i s l a t i o n i
e n v i g u e u r ;
ü . s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
i i i . a c h e t e r e t v e n d r e t o u s b i e n s e t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s n o r m a l e s ;
i v . r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s d u e s à l a s u c c u r s a l e b e l g e e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; d o n n e r q u i t t a n c e e t d é c h a r g e d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s a u n o m d e l a s u c c u r s a l e b e l g e ;
v . o u v r i r e t c l ô t u r e r t o u s c o m p t e s a u p r è s d ' i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s ; d i s p o s e r d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s t e l s q u e c o m m u n i q u é s a u x i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e ;
v i . r e t i r e r e t r e c e v o i r a u n o m d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , e n p a r t i c u l i e r d e l a p o s t e , d e s d o u a n e s e t a c c i s e s , m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r t o u s p a q u e t s , l e t t r e s , c a i s s e s , c o l i s o u r e c o m m a n d é s c o n t e n a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s o u n o n ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; s i g n e r t o u s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s e t s i g n e r t o u t e s d é c h a r g e s ;
v i i . n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s e t t r a v a i l l e u r s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s ,
c o m m i s s i o n s , s a l a i r e s e t g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e m p l o i e t d e l a r u p t u r e d e
c e l u i - c i ;
v i i i , r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s e t m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s ;
i x . p r o c é d e r à l ' a f f i l i a t i o n d e l a s u c c u r s a l e b e l g e à t o u t e s o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s ;
x , c o n c l u r e d e s b a u x r e l a t i f s à t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s ;
x i , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e b e l g e d e v a n t l e s t i e r s e t d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s ; e t
x i i . s u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s p o u r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e ,
I V . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d u 8 a v r i l 2 0 1 3
D é c i s i o n :
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n v a l i d e l e n o m d e l a s u c c u r s a l e d e l a B I L e n B e l g i q u e :
B a n q u e I n t e r n a t i o n a l e à L u x e m b o u r g , B e l g i q u e
B a n q u e I n t e r n a t i o n a l e à L u x e m b o u r g , B e l g i ë
e t e n a b r é g é " B I L B e l g i q u e " e t " B I L B e l g i ë "
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n p r é c i s e q u e l ' a d r e s s e e s t : 1 5 3 a v e n u e d e T e r v u e r e n , ' 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
L e c o m i t é i n d i q u e q u e l ' a d r e s s e p r i v é e d e M o n s i e u r B e r n a r d M o m m e n s , l e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a B i L e s t 2 0 H u l s t b e r g s t r a a t - B 3 0 7 8 K o r t e n b e r g .
B e r n a r d M o m m e n s
R e p r é s e n t a n t l é g a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- S t a t u t s d e B a n q u e I n t e r n a t i o n a l e à L u x e m b o u r g l é g a l i s é s a v e c l ' a p o s t i l l e
- E x t r a i t d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d u L u x e m b o u r g l é g a l i s é a v e c l ' a p o s t i l l e - E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r m a r s 2 0 1 3 e n a n g l a i s l é g a l i s é a v e c l ' a p o s t i l l e
- T r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 e r m a r s 2 0 1 3 - E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d u 2 5 m a r s 2 0 1 3 l é g a l i s é a v e c l ' a p o s t i l l e - E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d u 8 a v r i l 2 0 1 3 l é g a l i s é a v e c l ' a p o s t i l l e - E x t r a i t d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g l é g a l i s é a v e c l ' a p o s t i l l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A l ` é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e