09/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C L J X E L L E S 2 f l 1 3
G r e f f e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e D e C r a y e r n u m é r o 1 4 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 5 2 7 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 7 4 3 . 3 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A N Q U E T R A N S A T L A N T I Q U E B E L G I U M
: M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N D ' U N M E M B R E D U C O M I T E D E D I R E C T I O N - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B A N Q U E T R A N S A T L A N T I Q U E B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e D e C r a y e r 1 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 7 4 3 . 3 4 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D > ' K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e h u i t j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 4 6 , f o l i o 6 8 , c a s e 8 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a l i n é a s 4 e t 5 d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n a d é q u a t i o n a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d ' u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s e x é c u t i v e s a u s e i n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a s o c i é t é , d e M o n s i e u r J U L I E N - L A F E R R I E R E B r u n o .
L ' a s s e m b l é e c o n f o r m e q u e M o n s i e u r J U L I E N - L A F F E R I E R E B r u n o e s t m a i n t e n u d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s a y a n t d é b u t é e n 2 0 1 2 , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E R N S T & Y O U N G R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e M a r c e l T h i r y 2 0 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e V A N D E R B E E K , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e 2 0 1 4 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O b j e t s ) d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/11/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . D
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 7 4 3 . 3 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A N Q U E T R A N S A T L A N T I Q U E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e D e C r a y e r n u m é r o 1 4 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B A N Q U E ' T R A N S A T L A N T I Q U E B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e D e C r a y e r n u m é r o , ' 1 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s f e n u m é r o 0 8 7 2 . 7 4 3 . 3 4 5 , r e ç u p a r M a î t r e . G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , ' B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t , d e d e t t e , l e q u a t o r z e o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 3 2 f o l i o 1 7 c a s e 1 8 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ! ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e m i l l i o n s e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e v i n g t - c i n q m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s ( 2 5 . 0 0 0 ) , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r u n a c t i o n n a i r e , d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , a p r è s q u e l ' a u t r e a c t i o n n a i r e , a i t e x p r e s s é m e n t e t i n t é g r a l e m e n t r e n o n c é à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n : p r é f é r e n t i e l l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e ,
f a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 C a p i t a l S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l i o n s e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e m i l l e : a c t i o n s ( 5 0 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e m i l l i è m e : ( 1 / 5 0 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l c i n q , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l i o n s e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e a c t i o n s ( 1 2 . 0 0 0 ) s a n s ` d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l s e p t , l e : c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l i o n s e u r o s ( 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d o u z e m i l l i o n s e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t - c i n q m i l l i o n s e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r e i z e : m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s ( 1 3 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n : e s p è c e s . »
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e m i l l i o n s e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e v i n g t - c i n q m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s ( 2 5 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s . »
u i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 7 2 0 2 9 "
e u x e t t a
0 3 ' t t n ~ ~ l l p q o
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 1 3 C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
R e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e c i n q ( 5 ) m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n . » D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- A u B a r o n M i c h e l d e V I L L E N F A G N E d e V O G E L S A N C K , a y a n t f a c u l t é d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s e s u b s t i t u e r , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
- A u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t l é g a l d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e