20/11/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M ~
1 I 1 ' i 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 I 1 I I
* 1 Z 1 8 7 0 6 9 ~
ç 4 7 ~ ~
~ `
1 1 , - ' 1 1 " - k t
L ' - ` - . 0 8 N O V . 2 0 1 2 '
M D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e e n l i q u i d a t i o n
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a
- P R I S C O N N A I S S A N C E d u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r s u r l a l i q u i d a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t R E N O N C E a u d é l a i v i s é à l ' a r t i c l e 1 9 4 , a l . 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s à c e t é g a r d ;
- P R I S C O N N A I S S A N C E d e s c o m p t e s d e c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n a r r ê t é s a u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 e t d e s p i è c e s j u s t i f i c a t i v e s ;
- P R I S A C T E d e c e q u ' a u c u n a u t r e a c t e d e l i q u i d a t i o n n ' a é t é p o s é d e p u i s c e t t e d a t e ;
- D E C I D E d e d o n n e r d é c h a r g e a u l i q u i d a t e u r d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é d é c o u l a n t d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a l i q u i d a t i o n e n c e c o m p r i s , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d u d é l a i e x c e p t i o n n e l l e m e n t l o n g e t i n d é p e n d a n t d e s a v o l o n t é é c o u l é e n t r e l a d a t e d e c l ô t u r e d e s c o m p t e s d e l a l i q u i d a t i o n e t c e l l e d u p r o n o n c é d e l ' o r d o n n a n c e d ' a p p r o b a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n , a i n s i q u ' a u c o m m i s s a i r e p o u r s o n r a p p o r t s u r l e s c o m p t e s d e c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n ;
D E C I D E d e c o n s t a t e r q u e , t o u s l e s c r é a n c i e r s a y a n t é t é p a y é s c o n f o r m é m e n t a u p l a n d e r é p a r t i t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e c l ô t u r é e ;
- D E C I D E q u e l e s l i v r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u p r è s d e l a s o c i é t é I n t e r n a t i o n a l T r a d i n g C o n s u l t a n t s S A , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 3 7 à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 3 3 . 9 8 5 . 7 2 0 ;
- D E C I D E d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à G a e l I m b e r e c h t s , M a r c J u c q u o i s , F a n n y G u i l b e r t , J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e ( i ) d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 5 , § 1 , d u G o d e d e s s o c i é t é s , ( i i ) d e l a r a d i a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n T V A e t l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s e t ( i i i ) d u d é p ô t d e l a d é c l a r a t i o n f i s c a l e f i n a l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 9 2 . 3 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A R B E R I N I
G r e f f e
15/05/2012
ÿþ M o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
X 0 3 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
I l i i i I I I I I I I I 1 I I I 1 1 I
+ 1 2 0 8 9 3 6 9 *
l i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 9 9 2 3 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A R B E R I N I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E N O M I N A T I O N D U L I Q U I D A T E U R P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e t r e n t e m a r s
d e u x m i l l e d o u z e .
« E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e ( s ) t r o i s r e n v o l ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 4 a v r i l 2 0 1 2 ,
v o l u m e 3 8 , f o l i o 3 4 , c a s e 1 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( a s i g n é ) W , A R N A U T »
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e B A R B E R I N I ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S ( . . . )
I I . D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N F I N D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à
c o m p t e r d e c e j o u r .
L a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é m e t f i n a u x m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
I I I , N O M I N A T I O N D U L I Q U I D A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r à u n l e n o m b r e d e l i q u i d a t e u r e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n
M M . G i a n c a r l o P l e b a n i , p r é n o m m é q u i a c c e p t e .
I V . P O U V O I R S E T E M O L U M E N T S D U L I Q U I D A T E U R
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u l i q u i d a t e u r , l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
I l p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s o ù e l l e e s t r e q u i s e .
I l p e u t d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s
r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s
i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s
m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n
o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t s i g n é s p a r l e l i q u i d a t e u r .
L e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r e s t g r a t u i t .
V . D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
a ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s , à
- M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t M a d a m e E l s B r u i s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , é l i s a n t d o m i c i l e W o l u w e A t r i u m , R u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 à B - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à t o u t a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L o y e n s & L o e f f a u x f i n s
d e p r o c é d e r a u d é p ô t d e l a r e q u ê t e p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s v i s a n t à f a i r e c o n f i r m e r l a
n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é M o n s i e u r G i a n c a r l o P l e b a n i . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é s e n m ê m e ; 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 24.04.2012 12095-0393-031
17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.04.2011, DPT 10.05.2011 11110-0398-036
22/03/2011
ÿþ s ~ J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
d ~ e z e ~ ~ ~ ~
t a M R T m a
G r e f f e
I I 1 I 1 I h f l 1 1 1 1 O h I 1 1 I I O 1 1
" 1 1 0 4 3 7 6 5 *
R é s
a i
M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 9 9 2 3 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A R B E R I N I
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 / 0 7 / 2 0 1 0
7 . 7 . N o m i n a t i o n , r é v o c a t i o n , d é m i s s i o n d u C o m m i s s a i r e :
L a S C C R L P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e d a l , 1 8 , à B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , a é t é n o m m é e C o m m i s s a i r e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u ' 2 6 / 1 2 / 2 0 0 6 p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n a u t e r m e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s .
D a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d e 3 a n s c o u v r a n t l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 0 7 , 3 1 / 1 2 / 2 0 0 8 e t 3 1 / 1 2 / 2 0 0 9 , l e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u C o m m i s s a i r e s e s o n t é l e v é à E U R 4 . 9 5 0 , 0 0 ( h o r s T V A , d é b o u r s e t c o t i s a t i o n I R E ) p o u r l ' a u d i t d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 0 9 .
R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S C C R L P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S R é v i s e u r s ; d ' E n t r e p r i s e s p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F r a n ç o i s C A T T O I R , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s . C o m p t e s A n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u C o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à E U R 5 . 0 5 0 , 0 0 ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s .
V O T E : A l ' u n a n i m i t é
E n c o n s é q u e n c e , l a S o c i é t é c o m p t e u n C o m m i s s a i r e : l a S C C R L P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e d a l , 1 8 , à B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , d o n t l e . m a n d a t a é t é r e n o u v e l é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 / 0 7 / 2 0 1 0 p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . S o n " m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s C o m p t e s . A n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
7 . 9 . P o u v o i r s :
R E S O L U T I O N :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G a ë l I M B E R E C H T S , d e m e u r a n t R u e J u l e s V i e u j a n t , 2 5 , B - 1 0 8 0 B r u x e l l e s ( M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ) a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e ( 1 ) d é p o s e r a u G r e f f e l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s c i - d e s s u s , ( 2 ) p u b l i e r l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s c i - d e s s u s a u M o n i t e u r b e l g e , ( 3 ) m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t ( 4 ) m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s . A c e t t e f i n , i l a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , . f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s .
V O T E : A l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e 2 - 1
R é s e r * 1 1 0 1 9 7 6 3 '
a u 1 1 1
M o n i t F
b e l g i
B R U X E L L S .
2 6 1 4 . M I G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 9 9 2 3 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : B A R B E R I N I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b i e t d e l ' a c t e : P o u v o i r d e G e s t i o n B a n c a i r e
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l a R é s o l u t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 / 1 1 / 2 0 1 0
3 . 1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r a p p e l l e q u e l a S o c i é t é e s t t i t u l a i r e d ' u n c o m p t e b a n c a i r e n u m é r o 3 6 3 0 0 8 8 2 6 0 - 3 0 ( C o d e I R A N : B E 1 5 3 6 3 0 0 8 8 2 6 0 3 0 , C o d e S W I F T / B I C : B B R U B E B B X X X ) o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G B E L G I U M S A / N V , A v e n u e M a r n i x , 2 4 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( A g e n c e S c h u m a n ) .
3 . 2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s u r l e c o m p t e b a n c a i r e n u m é r o 3 6 3 - 0 0 8 8 2 6 0 - 3 0 ( C o d e I B A N : B E 1 5 3 6 3 0 0 8 8 2 6 0 3 0 , C o d e S W I F T / B I C : B B R U B E B B X X X ) o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G B E L G I U M S A / N V , A v e n u e M a r n i x , 2 4 , 8 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( A g e n c e S h u m a n ) ( a ) d e M o n s i e u r G i o r g i o V I G N O L L E , d e m e u r a n t R u e J e a n - P i e r r e B e i c h t , 2 , L U - 1 2 2 6 L u x e m b o u r g , G R A N D D U C H E D U L U X E M B O U R G , s u i t e à s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r l e 3 0 / 0 7 1 2 0 1 0 , ( b ) d e M a d a m e M a n u e l a C A S P A N I - B O N D A N D I N I , d e m e u r a n t V i a B o s m i n , 6 , C H - 6 9 4 5 O r i g l i a , S U I S S E , s u i t e à s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r l e 0 9 / 0 9 / 2 0 1 0 , ( c ) d e M o n s i e u r M i c h e l e C A N E P A , d e m e u r a n t B o u l e v a r d S a l e n t i n y , 2 6 , L U - 2 5 1 1 L u x e m b o u r g , G R A N D D U C H E D U L U X E M B O U R G , s u i t e à s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r l e 0 9 / 0 9 1 2 0 1 0 , .
3 . 3 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s d e M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S , d e m e u r a n t A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ) , D é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é . M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S d i s p o s e r a à p a r t i r d e c e 1 0 / 1 1 / 2 0 1 0 d e p o u v o i r s b a n c a i r e s s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e j u s q u ' à u n m o n t a n t d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r o p é r a t i o n s u r l e c o m p t e b a n c a i r e n u m é r o 3 6 3 - 0 0 8 8 2 6 0 - 3 0 ( C o d e I B A N : B E 1 5 3 6 3 0 0 8 8 2 6 0 3 0 , C o d e S W I F T / B I C : B B R U B E B B X X X ) o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G B E L G I U M S A / N V , A v e n u e M a r n i x , 2 4 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( A g e n c e S c h u m a n ) .
3 . 4 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c o r d e r d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s à M o n s i e u r G i a n c a r l o P L E B A N I , d e m e u r a n t C i t é P e s c h e r , 1 1 , L U - 8 0 3 5 S t r a s s e n , G R A N D D U C H E D U L U X E M B O U R G , A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . M o n s i e u r G i a n c a r l o P L E B A N I d i s p o s e r a à p a r t i r d e c e 1 0 / 1 1 / 2 0 1 0 d e p o u v o i r s b a n c a i r e s s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e j u s q u ' à u n m o n t a n t d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r o p é r a t i o n s u r l e c o m p t e b a n c a i r e n u m é r o 3 6 3 - 0 0 8 8 2 6 0 - 3 0 ( C o d e I R A N : B E 1 5 3 6 3 0 0 8 8 2 6 0 3 0 , C o d e S W I F T / B I C : B B R U B E B B X X X ) o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G B E L G I U M S A / N V , A v e n u e M a r n i x , 2 4 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( A g e n c e S h u m a n ) .
3 . 5 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G a ë l I M B E R E C H T S , d e m e u r a n t R u e J u l e s V i e u j a n t , 2 5 , B - 1 0 8 0 B r u x e l l e s ( M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ) a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e s i g n i f i e r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s d é c i d é e s c i - d e s s u s à l a B a n q u e I N G B E L G I U M S A / N V , A v e n u e . M a r n i x , 2 4 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( A g e n c e S c h u m a n ) . A c e t t e f i n , i l a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.07.2010, DPT 30.08.2010 10490-0094-032
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 22.07.2009 09458-0371-033
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 24.07.2008 08448-0082-036