28/06/2011
ÿþ/ 2 2 \ e M o d 7 . 1
f M A
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I N 1 1 1 1 1 1 1 O n 1 1 1 1 1 1 V I
b e h o u d e n * 1 1 0 9 5 7 4 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
B R U S S M ,
1 6 J U I N 2 0 1 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 6 5 . 2 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a r r i n g t o n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d i n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 j u n i 2 0 1 1 :
D e e n i g e v e n n o o t v a n d e V e n n o o t s c h a p s t e l t v a s t d a t d e , i n h e t v o o r s t e l t o t v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a , o n d e r d e s c h u l d e i s e r s w e e r g e g e v e n o p e n s t a a n d e z a k e n w e r d e n a f g e h a n d e l d ( b e h o u d e n s d e i n n i n g v a n d e S c h u l d v o r d e r i n g d i e s l e c h t s i n d e v e r d e r e l o o p v a n 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 z a l k u n n e n p l a a t s v i n d e n ) a l s o o k d a t e n i g e a n d e r e s c h u l d e n o n t s t a a n n a 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 w e r d e n a a n g e z u i v e r d . D a a r o m b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e s l u i t e n . D e S c h u l d v o r d e r i n g , e n e n i g e a n d e r e a c t i v a d i e n o g a a n d e V e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n , w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e e n i g e v e n n o o t . B i j g e v o l g h e e f t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r v e r e f f e n i n g s d o e l e i n d e n .
D e e n i g e v e n n o o t v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r l e e n t u i t d r u k k e l i j k m a c h t i g i n g a a n d e v o o r m a l i g e v e r e f f e n a a r , d e h e e r F r a n ç o i s V e r m e r , w o n e n d e t e H o u g o u m o n t f a a n 2 7 , 1 1 8 0 B r u s s e l , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 6 . 0 6 . 3 0 0 1 1 . 9 7 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n n u t t i g e t e d o e n d a t v e r b a n d h o u d t m e t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s o n d e r a n d e r e , z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e u i t b e t a l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n e n i g e a c t i v a d i e n o g a a n d e V e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n , d e k e n n i s g e v i n g a a n d e f i s c u s v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e S c h u l d v o r d e r i n g a a n L i n c o l n w o o d S . à . r . l . , h e t i n d i e n e n v a n d e f i s c a l e a a n g i f t e v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e t o t o p h e t a f s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ( i . e . 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t o t e n m e t v a n d a a g ) e n h e t v e r d e r a f h a n d e l e n d a a r v a n e n e n i g e a n d e r e a a n g i f t e s e n f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n a l s o o k d e b e t r o k k e n i n s t a n t i e s o p d e h o o g t e t e b r e n g e n v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . I n h e t a l g e m e e n m a g d e l a s t h e b b e r a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , a l l e d o c u m e n t e n o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , t e I n t e r t r u s t B e l g i u m N V , m e t z e t e l t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l .
A l l e g e l d e n e n w a a r d e n k o n d e n a a n d e s c h u l d e i s e r s e n d e v e n n o o t w o r d e n a f g e g e v e n z o d a t e r g e e n n o o d z a a k i s t o t c o n s i g n a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M r . C h a r l o t t e T o m m e , M r . V i r g i n i e C i e r s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h B V B A , m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e v e n a l s a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o c e l y n e H i n c q , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s o o k a a n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n u i t t r e k s e l s v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e , h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V i r g i n i e C i e r s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 6 5 . 2 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A R R I N G T O N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N A F S L U I T I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e s t e l d u i t d e e n i g e v e n n o o t , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A R R I N G T O N " , i n v e r e f f e n i n g , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 7 6 5 . 2 7 2 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e o p h e t b e v o e g d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E
V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , t o t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t o p h e d e n l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r t e w i j z i g e n n a a r é é n j u l i v a n i e d e r j a a r t o t d e r t i g j u n i v a n h e t j a a r d a a r o p v o l g e n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g h e t b o e k j a a r b e g o n n e n o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , e n b i j g e v o l g e e n t o t a l e d u u r z a l h e b b e n v a n a c h t t i e n m a a n d e n . H e t b o e k j a a r w o r d t a l d u s e e n m a l i g v e r l e n g d .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b r e n g e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r o m v e e r t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n a l d u s :
- a r t i k e l 1 6 e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t j a a r d a a r o p v o l g e n d . "
- a r t i k e l 1 2 , e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r j a a r z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n s e p t e m b e r o m
v e e r t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e v e r e f f e n a a r o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e v e n a l s a l l e n o d i g e e n n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t k a n t o r e n t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r m a a r d a a r t o e n i e t g e l i m i t e e r d , d e b e s l i s s i n g e n l a t e n p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e e n w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , . b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R S Z a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r a a n t e v r a g e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n t e r u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a a 2 . 0
L d a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 0 1 0 5 7 9 *
u [ V e l
a f f % J A N . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o û d e n a a n . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U ,
N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.02.2010, NGL 16.02.2010 10047-0394-033
24/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.11.2009, NGL 16.11.2009 09853-0364-032
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 08.07.2008 08384-0141-031
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.08.2007, NGL 31.08.2007 07705-0356-021