12/03/2014
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A b d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 3 f f e M R T 2 0 1 4
G r e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 4 1 0 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " B A S F I N T E R O X H 2 O 2 P R O D U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e . S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - P r é s i d e n t e t V i c e - P r é s i d e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M o n s i e u r H e n k V e n b r u x d o m i c i l i é A r b o r e t u m l a a n 2 9 à 3 0 8 0 T e r v u e r e n e t c o m m e v i c e - P r é s i d e n t , M o n s i e u r P h i l i p p e A l l u y n d o m i c i l i é B e u k e n l a a n 1 6 à 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , à d a t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 4 .
L e s m a n d a t s d e P r é s i d e n t e t d e V i c e - P r é s i d e n t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r H e n k V e n b r u x c o m m e p r é s i d e n t e t d e M o n s i e u r P h i l i p p e A l l u y n c o m m e V i c e P r é s i d e n t p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
D . A M O R Y M . S t e i g n e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
1 . 4 t
I t ) s
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V e t e l B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' è g a l d d e s B e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
12/03/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
ç t 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 ! 1 1 ) , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 4 1 0 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A S F I N T E R O X H 2 0 2 P R O D U C T I O N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 1 0 R A N S B E E K S T R A A T 1 1 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A T E N V A N B E S T U U R D E R S - V o o r z i t t e r e n O n d e r v o o r z i t t e r
B R U S S E L
0 3 M R T G r i f f 2 0 1 4
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U i t t r e k s e l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 F e b r u a r i 2 0 1 4
D e R a a d h e e f t b e s l i s t a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e H e e r H e n k V e n b r u x , w o n e n d e A r b o r e t u m l a a n 2 9 t e 3 0 8 0 T e r v u e r e n , e n a l s o n d e r v o o r z i t t e r , d e H e e r P h i l i p p e A l l u y n w o n e n d e B e u k e n l a a n 1 6 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r t e b e n o e m e n v a n a f d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r z u l l e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e m a n d a t e n v a n d e H e e r h e n k V e n b r u x a l s v o o r z i t t e r e n v a n d e H e e r P h i l i p p e A l l u y n a l s o n d e r v o o r z i t t e r z u l l e n e i n d i g e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
D . A M O R Y M . S t e i g n e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ' : "
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e i r n e f d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n 1 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e r t d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2014
ÿþ M o d 2 , 0
) q - - e i \ j k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L .
D A C 2 0 1 3
G r i f f i e
N
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* l A 0 1 6 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 4 1 0 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A S F I N T E R O X H 2 0 2 P R O D U C T I O N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 1 0 R A N S B E E K S T R A A T 1 1 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A T E N V A N B E S T U U R D E R S C o N Î S L A l r b e h a e f 1 i t 1 1 7 6 ) U i t t r e k s e l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r J ü r g e n D a h l h a u s , l i c e n c i a a t i n d e c h e m i e , w o n e n d e E d m o n d P a r m e n t i e r l a a n 2 A b u s 7 t e 1 1 5 0 B r u s s e l a l s b e s t u u r d e r n i e t i n g a n g o p 2 8 m e i 2 0 1 3 e n b e s l i s t t e r v e r v a n g i n g d e H e e r P h i l i p p e A l i u y n , D r . l n d e w e t e n s c h a p p e n , w o n e n d e B e u k e n l a a n 1 6 t e 9 2 5 0 w a a s m u n s t e r . t e b e n o e m e n .
Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n a a n h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 e n z a l g r a t i s w o r d e n u i g e o e f e n d .
D . A M O R Y H . V e n b r u x
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014
ÿþ \ L L C o C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
s . 7 i - e i l l E L L E S
[ 7 : D E C 2 e . - 2 ~
G r e f f e
0 8 8 0 4 1 0 5 0 3
B A S F I N T E R O X H 2 0 2 P R O D U C T I O N
S O C I E T E A N O N Y M E
R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
M a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s ( D E t e e s ; o t o t 3 o n i 1 + 1 ; 0 t u )
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) d o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e
1 1 1 1 1 9 0 0 1
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à d a t e r d u 2 8 m a i 2 0 1 3 d e M o n s i e u r d ü r g e n D a h l h a u s , l i c e n c i é e n c h i m i e , d o m i c i l i é a v e n u e E d m o n d P a r m e n t i e r 2 A b t e 7 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s e t d é c i d e d e n o m m e r p o u r l e r e m p l a c e r , M o n s i e u r P h i l i p p e A l l u y n , d o c t e u r e n s c i e n c e s , d o m i c i l é à B e u k e n l a a n 1 6 à 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r . d o n t i l r e p r e n d l e m a n d a t q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p p e A l l u y n s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D . A M O R Y H . V e n b r u x
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 14.06.2013 13179-0318-030
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 14.06.2013 13179-0323-030
15/03/2013
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i w 1 1 t 1 1 1 ! 1 1 1 1
i j 6 2 6 g
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 4 1 0 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A S F I N T E R O X H 2 0 2 P R O D U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : M a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M o n s i e u r M a r k u s S t e i g n e r d o m i c i l i é P o u r b u s t r a a t 2 à 2 0 0 0 A n v e r s e t c o m m e v i c e - P r é s i d e n t ,
M o n s i e u r H e n k V e n b r u x d o m i c i l i é A r b o r e t u m l a a n 2 9 à 3 0 8 0 T e r v u e r e n ,
à d a t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a l 2 0 1 1
L e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t e t d e v i c e - p r é s i d e n t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r M a r k u s S t e i g n e r c o m m e p r é s i d e n t e t d e M o n s i e u r H e n k V e n b r u x c o m m e v i c e p r é s i d e n t p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
D . A M O R Y J . D A H L H A U S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/03/2013
ÿþ M o d 2 A
u d . f ' 7 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M R T 2 1 3 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
l i i D i u i a i i i w w i
* 1 3 0 9 3 0 3 0
b s t i l 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 0 4 1 0 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A S F 1 N T E R O X H 2 0 2 P R O D U C T I O N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 1 0 R A N S B E E K S T R A A T 1 1 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A T E N V A N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 3
D e R a a d h e e f t b e s l i s t a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e H e e r M a r k u s S t e i g n e r , w o n e n d e P o u r b u s t r a a t 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , e n a i s o n d e r v o o r z i t t e r , d e H e e r H e n k V e n b r u x w o n e n d e A r b o r e t u m l a a n 2 9 t e 3 0 8 0 T e r v u e r e n , t e b e n o e m e n v a n a f d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r z u l l e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e m a n d a t e n v a n d e H e e r M a r k u s S t e i g n e r a i s v o o r z i t t e r e n v a n d e H e e r H e n k V e n b r u x a l s o n d e r v o o r z i t t e r z u l l e n e i n d i g e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
D . A M O R Y . ! . D A H L H A U S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
19/10/2012
ÿþr 1 A ~ º% / " " " ' . ~ k + e . H . Î ' a o t l 2 . t
! © 1 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 O O O T . 2 0 1 2
o ~ ~ i ~ ,
~ ~ ~ ~ , - ~ - - i ~ , ~
G r e f f e
I ~ I V I I V W ~ I I ~ N V I I I ~ I W
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N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 4 1 0 . 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B A S F I n t e r o x H 2 0 2 P r o d u c t i o n "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0
O b j e t d e ] ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e d e u x o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B A S F I n t e r o x H 2 0 2 P r o d u c t i o n " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 4 1 0 . 5 0 3 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x a v r i l d e u x m i l l e s i x , s o u s l e s n u m é r o s 0 6 0 6 4 8 6 9 e t 0 6 0 6 4 8 7 0 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é à c e j o u r .
A p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - D e u x p r o c u r a t i o n s - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' B i j l a g e n b i j h ë i B ë l g i s c h i S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2012
ÿþ M a d 2 . 1
[ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 t 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 , [ 1 1 1 1 1
k = ~ ó ~ z
~ ~ , 0 0 ~ t "
G r i f f i e
S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 4 1 0 . 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B A S F I n t e r o x H 2 0 2 P r o d u c t i o n "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 2 0 B r u s s e l , R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B e r n a r d W I L L O C X , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u s s e l , o p t w e e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A S F I n t e r o x H 2 0 2 P r o d u c t i o n " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 2 0 B r u s s e l , R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 , i n g e s c h r e v e n I n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 0 . 4 1 0 . 5 0 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s B e r n a r d W I L L O C X , o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e s , o n d e r n u m m e r s 0 6 0 6 4 8 6 9 e n 0 6 0 6 4 8 7 0 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
H e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g o p g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 1 2 0 B r u s s e l , R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 , e n d e t e k s t v a n d e e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 1 2 0 B r u s s e l , R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e - T w e e v o l m a c h t e n - G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 17.07.2012 12306-0166-035
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 17.07.2012 12306-0190-032
08/06/2012
ÿþ M o d 2 . 0
1 : 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l a R u s
) 7 r i j t 2 Y 2
G r i f f i e
* i ! i o a a e a * i u
~
b e h a a B e S t a f f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 4 1 0 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A S F I N T E R O X H 2 0 2 P R O D U C T I O N R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E Y E N V E L D S T R A A T 5 8 1 0 5 0 E I S E N E O n d e r w e r p a k t e : M A N D A T E N V A N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e R a a d h e e f t b e s l i s t a i s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e H e e r H e n k V e n b r u x , w o n e n d e A r b o r e t u m l a a n 2 9 t e 3 0 8 0 T e r v u e r e n , e n a l s o n d e r v o o r z i t t e r , d e H e e r J ü r g e n D a h l h a u s , w o n e n d e 2 a v e n u e E d m o n d p a r m e n t i e r 2 A b u s 7 t e 1 1 5 0 B r u s s e l , v a n a f d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 ,
H e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r z u l l e n k o s t e l o o s u i t e g e o e f e n d w o r d e n .
D e m a n d a t e n v a n d e H e e r H e n k V e n b r u x a l s v o o r z i t t e r e n v a n d e H e e r J u r g e n D a h i h a u s a l s o n d e r v o o r z i t t e r z u l l e n e i n d i g e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e a l g e m e n e g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s , d e H e r e n H e n k V e n b r u x , D a v i d A m o r y , J ü r g e n D a h l h a u s e n M a r k u s S t e i g n e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r t e v e r l e n g e n . D e z e m a n d a t e n z u l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , g e l e g e n t e D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , a a n t e s t e l l e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n .
D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e z a l o o k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e H e e r E r i c N y s . H e t m a n d a a t v a n d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e z a l t e n e i n d e k o m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
O m a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n t e b e a n t w o o r d e n , w o r d t
e r g e p r e c i s e e r d d a t d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e g e e n b e v o e g d h e i d h e e f t o m
d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D . A M O R Y J . D A I - 1 L H A U S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e b e n o e m e n
08/06/2012
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 8 0 4 1 0 5 0 3
B A S F I N T E R O X H 2 0 2 P R O D U C T I O N
S O C I E T E A N O N Y M E
3 1 0 R U E D E R A N S B E E K 1 1 2 0 B R U X E L L E S
M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S - M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u e P r é s i d e n t M o n s i e u r H e n k V e n b r u x d o m i c i l i é A r b o r e t u m l a a n 2 9 à 3 0 8 0 T e r v u e r e n e t e n q u a l i t é d e v i c e P r é s i d e n t
M o n s i e u r J ü r g e n D a h l h a u s d o m i c i l i é 2 A v e n u e E d m o n d P a r m e n t i e r 2 A b u s 7 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , à d a t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 m a i 2 0 1 2 .
L e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t e t d e v i c e - p r é s i d e n t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r M o n s i e u r H e n k V e n b r u x c o m m e p r é s i d e n t e t d e M , J ü r g e n D a h i h a u s c o m m e v i c e - p r é s i d e n t p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 n i a i 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s H e n k V e n b r u x ,
D a v i d A m o r y , J ü r g e n D a h i h a u s e t M a r k u s S t e i g n e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e
d e 6 a n s . L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é D e l o i t t e , é t a b l i e à D i e g e m , B e r k e n l a a n p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
" i a i o a a e a =
R é s
M o r h F
= - i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s D e l o i t t e v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
L a s o c i é t é d e r é v i s e u r s s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r M o n s i e u r E r i c N y s .
P o u r r é p o n d r e a u x p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é D e l o i t t e n ' a p a s q u a l i t é p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é .
D . A M O R Y J . D A H L H A U S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
18/04/2012
ÿþ M o d 2 . 0
? C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é " I Z 0 5 4 0 1 .
a u 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
0 5 A P R 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 4 1 0 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A S F I N T E R O X H 2 0 2 P R O D U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E K E Y E N V E L D 5 8 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2
L e c o n s e i l a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d u 5 8 r u e K e y e n v e l d à 1 0 5 0 B r u x e l l e s à l a r u e d e R a n s b e e k 3 1 0 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s .
D . A M O R Y J . D A H L H A U S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2012
ÿþM d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 5 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 4 1 0 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A S F I N T E R O X H 2 0 2 P R O D U C T I O N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E Y E N V E L D S T R A A T 5 8 1 0 5 0 E I S E N E O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
" i a o ~ s a e a
t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t t r e k s e l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e R a a d n e e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d t e K e y e n v e l d s t r a a t 5 8 , 1 0 5 0 B r u s s e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 1 2 0 B r u s s e l , R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 .
D . A M O R Y J . D A H L H A U S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 22.06.2011 11200-0394-036
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 22.06.2011 11200-0320-033
27/06/2011
ÿþ e n n d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
~ 5 d e / r ~ . , ~ , ~ ,
* 1 1 0 9 4 8 5 3
V b e h a a B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 4 1 0 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A S F I N T E R O X H 2 0 2 P R O D U C T I O N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E Y E N V E L D S T R A A T 5 8 1 0 5 0 E I S E N E
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A T E N V A N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 1
D e R a a d h e e f t b e s l i s t a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e H e e r J ü r g e n D a h l a u s , w o n e n d e E d m o n d P a r m e n t i e r l a a n 2 A b u s 7 t e 1 1 5 0 B r u s s e l , e n a l s o n d e r v o o r z i t t e r , d e H e e r H e n k V e n b r u x w o n e n d e A r b o r e t u m l a a n 2 9 t e 3 0 8 0 T e r v u e r e n , t e b e n o e m e n v a n a f d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r z u l l e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e m a n d a t e n v a n d e H e e r J ü r g e n D a h l h a u s a l s v o o r z i t t e r e n v a n d e H e e r H e n k V e n b r u x a l s o n d e r v o o r z i t t e r z u l l e n e i n d i g e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2
u i t t r e k s e l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w S t e f a n i e W e t t b e r g , d o c t o r i n d e e c o n o m i s c h e e n s o c i a l e w e t e n s c h a p p e n , w o n e n d e A m e r i k a l e i 9 4 , b u s 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n b e n o e m t o p d a t u m v a n v a n d a a g d e H e e r M a r k u s S t e i g n e r , h a n d e l s i n g e n i e u r , w o n e n d e t e P o u r b u s s t r a a t 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w S t e f a n i e W e t t b e r g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n i s d e H e e r M a r k u s S t e i g n e r b e v o e g d o m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n b e s t u u r d e r v a n g r o e p A d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
Z i j n m a n d a a t , d a t n a h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 z a l v e r v a l l e n , z a l g r a t i s w o r d e n u i t g e o e f e n d . D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
D . A M O R Y J . D A H L H A U S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011
ÿþ M o d 2 . o
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T 1 5 J U N
e g g e g a l i e
* 1 1 0 9 9 8 5 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 0 4 1 0 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A S F I N T E R O X H 2 0 2 P R O D U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E K E Y E N V E I J 5 8 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a r s 2 0 1 1
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M o n s i e u r J ü r g e n D a h l h a u s d o m i c i l i é 2 A v e n u e E d m o n d P a r m e n t i e r 2 A b u s 7 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s e t c o m m e V i c e - P r é s i d e n t , M o n s i e u r H e n k V e n b r u x d o m i c i l i é A r b o r e t u m l a a n 2 9 à 3 0 8 0 T e r v u e r e n , à d a t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 m a i 2 0 1 1 .
L e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t e t d e v i c e - p r é s i d e n t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r J ü r g e n D a h l h a u s c o m m e p r é s i d e n t e t d e M o n s i e u r H e n k v e n b r u x c o m m e v i c e - p r é s i d e n t p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e S t e f a n i e W e t t b e r g , d o c t e u r e n s c i e n c e s é c o n o m i q u e s e t s o c i a l e s , d o m i c i l i é e A m e r i k a l e i 9 4 b u s 3 à 2 0 0 0 A n v e r s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r p o u r l a r e m p l a c e r M o n s i e u r M a r k u s S t e i g n e r , i n g é n i e u r c o m m e r c i a l , d o m i c i l i é P o u r b u s t r a a t 2 à 2 0 0 0 A n v e r s , à d a t e r d e c e j o u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r M a r k u s S t e i g n e r a q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e A . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D . A M O R Y J . D A H L H A U S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/03/2015
ÿþ ~ M o d 2 . 0
~ ~ ~ , . ~ . . - ~ ` " t ~ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
1 1
D é p o s é / R e ç u l e
0 5 M A 3 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b t ~ r 7 . ~ i e d e c o m m e r c e
r i i
f r a n c o p h o n e d : a B r u x e i f c ^
1 1 1 . 1 1 , 1 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 4 1 0 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A S F I N T E R O X H 2 0 2 P R O D U C T I O N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E Y E N V E L D S T R A A T 5 8 1 0 5 0 E I S E N E
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A T E N V A N B E S T U U R D E R S - V o o r z i t t e r O n d e r v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r M a r k u s S t e i g n e r , w o n e n d e P o u r b u s t r a a t 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e H e e r D a v i d A m o r y , w o n e n d e t e S a i n t - G i l l e s , B r u x e l l e s , r u e M a u r i c e W i l m o t t e 1 4 , a f s o n d e r v o o r z i t t e r .
H e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r z u l l e n k o s t e l o o s u i t e g e o e f e n d w o r d e n .
D e m a n d a t e n v a n d e H e e r M a r k u s S t i g n e r a i s v o o r z i t t e r e n v a n d e H e e r D a v i d A m o r y a i s o n d e r v o o r z i t t e r z u l l e n e i n d i g e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
H e n k V e n b r u x P h i l i p p e A l l u y n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/03/2015
ÿþM o d 2 0
` ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e I ' a c t e l g 9 R e ç u l e
0 5 M A C S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 4 1 0 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A S F I N T E R O X H 2 0 2 P R O D U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e ; M a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s P r é s i d e n t e t V i c e - P r é s i d e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r M a r k u s S t e i g n e r , d o m i c i l i é P o u r b u s t r a a t 2 à 2 0 0 0 A n v e r s e t c o m m e V i c e - P r é s i d e n t , M o n s i e u r D a v i d A m o r y , d o m i c l i é à S a i n t - G i l l e s , B r u x e l l e s , r u e M a u r i c e W l m o t t e 1 4
L e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t e t d e v i c e - p r é s i d e n t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r M a r k u s S t e i g n e r c o m m e p r é s i d e n t e t d e M o n s i e u r D a v i d A m o r y c o m m e v i c e p r é s i d e n t p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
H e n k V e n b r u x P h i l i p p e A l l u y n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 12.07.2010 10294-0386-034
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 12.07.2010 10294-0380-033
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 25.06.2009 09294-0293-028
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 25.06.2009 09294-0155-028
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18/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.05.2007, DPT 07.06.2007 07192-0166-026