23/09/2013
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O b C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 2 S E P i n ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~
g r ? t n e u f f e S
i m m t e t i l m 1 1 1 1
R é :
M o i b E
D é n o m i n a t i o n : S . A . B A T A V E S 1 5 2 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L i v o u r n e 4 l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 6 9 4 8 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
" M . M a u r i c e P E R I E R , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l ' E c u y e r n ° 4
" M . P a t r i c k P E L T Z E R , d o m i c i l i é à 1 5 6 0 H o e i l l a a r t , K o e d a a l s t r a a t n ° 5 3
" M . J a c q u e s L E F E V R E , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s H o s p i c e s n ° 1 5 8
" M . P h i l i p p e B R I C O U T , d o m i c i l i é à 6 5 3 0 T h u i n , r u e d e N e s p e r i a t n ° 2 1
L e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 . L e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s
r é m u n é r é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S C R L , B e r k e n l a a n , 8 B à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r M P i e r r e - H u g u e s B O N N E F O Y p o u r u n e p é r i o d e s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u c o m m i s s a i r e e s t f i x é e à ¬ 2 . 7 5 0 , 0 0 .
P a t r i c k P E L T Z E R M a u r i c e P É R I E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 28.06.2013 13248-0215-023
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 29.08.2012 12505-0460-022
11/05/2012
ÿþ " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 0 f I 1 1 1 1 I I I
* i a o e ~ s e s *
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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!
i t i n i r X t i i E s
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S . A . B A T A V E S 1 5 2 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B l a n c h e , 2 b t e 1 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 6 9 4 8 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à d a t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 1 , à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e n ° 4 1 " .
M a u r i c e P É R I E R P a t r i c k P E L T Z E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
16/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 13.02.2012 12032-0245-017
22/04/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I
* 1 1 0 6 1 8 3 9
B R U X E r l a t
1 2 A V R . M t
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S . A . B A T A V E S 1 5 2 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B l a n c h e , 2 b t e 1 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 6 9 4 8 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t s d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 m a i 2 0 1 0 .
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e c o m m e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C R L , B e r k e n l a a n , 8 B à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r M r . P i e r r e - H u g u e s B O N N E F O Y , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 3 . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u c o m m i s s a i r e e s t f i x é e à E 2 . 5 0 0 , - " .
P a t r i c k P E L T Z E R M a u r i c e P É R I E R
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.05.2010, DPT 03.06.2010 10157-0316-010
15/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.05.2009, DPT 06.10.2009 09805-0042-009