BATEXPRESS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BATEXPRESS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.402.796

Publication

08/06/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*12303089*

Neergelegd

06-06-2012

Griffie

Ondernemingsnr :

0846402796

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): BELGAMED

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1140 Evere, W. Van Perckstraat 82

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Nicolas van Raemdonck, te Schaarbeek, op 05 juni 2012, te registreren, blijkt dat:

1. De Heer BOGDANOV Alexey, geboren te Moskou op vijfentwintig februari negentienhonderd vijfenzeventig, echtgenoot van Mevrouw SHAROVA Svetlana, van Russische nationaliteit, wonende te 1030 Schaarbeek, Frederic Pelletierstraat 76.

2. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COPYMETRIX, waarvan de zetel

gevestigd is te 1930 Zaventem, Hector Henneaulaan 96a bus 2.

Ondernemingsnummer 0825.210.870.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) euro (¬ 18.600).

Op dit kapitaal werd ingeschreven door:

- de Heer BODANOV Alexey, voornoemd, ten belope van 930 aandelen;

- de bvba COPYMETRIX, voornoemd, ten belope van 17.670 aandelen.

Het kapitaal werd volstort ten belope van 1/3e, door een inbreng in speciën.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het volstort gedeelte van het kapitaal, hetzij een bedrag van

6.200,00 euro, voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte werd gestort op een

rekening bij de bank ING.

De statuten van de vennootschap werden vastgesteld als volgt:

Artikel 1  Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt:  BELGAMED .

(...)

Artikel 2 - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1140 Evere, W. Van Perckstraat 82.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de

zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch

Staatsblad. Deze is/zijn eveneens gemachtigd beheerszetels, bijhuizen, agentschappen of

stapelplaatsen, zo in België als in het buitenland, op te richten.

Bij zetelverplaatsing naar uitsluitend Franstalig taalgebied dienen Franstalige statuten te worden

aangenomen.

Artikel 3  Doel.

De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zowel in

België als in het buitenland:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties aan natuurlijke personen, rechtspersonen en verenigingen, die actief zijn in de medische sector, de paramedische sector, het apotheekwezen, schoonheidsinstituten en andere aanverwante activiteiten;

- consultancy, training, opleiding, coaching, persoonlijke begeleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven of personen die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

- promotie van de medische dienstverlening (kwaliteit, infrastructuur,...) van en in het binnen- en het buitenland.

Dit alles met uitsluiting van wat valt onder de uitoefening van het beroep zelf van geneesheer of apotheker.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zouden zijn om er de verwezenlijking van te bevorderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk.

Zij mag ondermeer belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of welke andere wijze ook

Zij mag optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar.

Bovendien mag de vennootschap zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten voordele van elke, al of niet met de vennootschap verbonden, natuurlijke of rechtspersoon.

Artikel 4  Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

Zij neemt een aanvang vanaf de neerlegging van onderhavige statuten op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Zij mag verbintenissen aangaan voor een bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn die de duur die haar later zou worden toegekend, zou overtreffen.

Artikel 5  Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) euro, vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Ieder aandeel vertegenwoordigt één/achttienduizend zeshonderdste (1/18.600ste) van het maatschappelijk vermogen.

Artikel 6  Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

- de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

- de gedane stortingen;

- de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

(...)

Artikel 9  Bestuur.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering of in de statuten. De algemene vergadering zal beslissen over de duur en de eventuele vergoeding van het mandaat van de zaakvoerder(s).

(...)

Artikel 10  Bevoegdheden.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van diegene door de wet of door onderhavige statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere vennoten zijn, kan de algemene vergadering in hun benoemingsbesluit beslissen dat ze de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigen indien zij gezamenlijk optreden.

De zaakvoerders kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen, voor een beperkte duur.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

(...)

Artikel 16  Algemene vergadering.

De jaarvergadering wordt gehouden op 11 juni om 17 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De vergadering mag door de zaakvoerder(s) bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De bijeenroeping is verplichtend op aanvraag van de vennoten die minstens een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval geschiedt de bijeenroeping binnen de maand na de aanvraag.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden, behalve zo deze de zaakvoerder(s) er van vrijstellen.

Een algemene vergadering van vennoten kan ook worden gehouden zelfs zonder voorafgaande schriftelijke oproeping indien alle vennoten, de zaakvoerder(s) en de commissaris(sen) aanwezig zijn en allen akkoord gaan met de agenda van de vergadering.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

Indien wordt geopteerd voor de hierna in artikel twintig beschreven procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moeten deze stukken gevoegd worden bij het rondschrijven waarin de agenda en de voorstellen van besluit worden opgenomen. In dit geval dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Artikel 17  Toelatingsvoorwaarden.

De zaakvoerder(s) beslissen over de voorwaarden om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

Artikel 18  Aantal stemmen.

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden zonder dat de vennoot fysisch aanwezig hoeft te zijn op de vergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennoot die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering

zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel 22  Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde jaar.

(...)

Artikel 23 - Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wet.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het ingetekend kapitaal heeft bereikt; zij dient te worden hernomen indien de wettelijke reserve wordt aangetast.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

Artikel 24  Ontbinding.

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten. In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming (tenzij deze bevestiging niet meer wettelijk opgelegd zou worden).

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering kan deze bevoegdheden echter ten allen tijde bij gewone meerderheid beperken.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden in verhouding tot hun aantal aandelen, na rechtzetting van eventuele verschillen inzake de volstorting van deze aandelen.

Buitengewone algemene vergadering

De vennoten bijeengekomen in buitengewone algemene vergadering hebben bovendien volgende

besluiten genomen:

a. Het aantal zaakvoerders is vastgesteld op één.

b. Tot zaakvoerder werd benoemd: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COPYMETRIX, voornoemd, waarvan de Heer BOGDANOV Alexey, wonende te 1030 Schaarbeek, Frédéric Pelletierstraat 76, de vaste vertegenwoordiger is.

Die heeft aanvaard.

Het mandaat van zaakvoerder, dat een aanvang neemt bij de neerlegging van onderhavige statuten op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt haar verleend voor een periode eindigend op 28 februari 2013 om middernacht.

Het mandaat van zaakvoerder is niet bezoldigd.

c. Er wordt geen commissaris benoemd, daar de oprichters te goeder trouw van oordeel zijn dat de vennootschap zal voldoen aan de criteria vermeld in artikel 15§1 van het Wetboek van Vennootschappen.

d. Volmacht werd verleend aan SECUREX ONDERNEMINGSLOKET, met hoofdkantoor te 1040 Brussel, Tervurenlaan 43, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij de diensten van de BTW, en alle andere administratieve instanties.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Nicolas van Raemdonck

Notaris

Neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte.

Overgangsbepalingen

Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar ingaan op de datum van neerlegging van onderhavige statuten

op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, om te eindigen op eenendertig december

tweeduizend dertien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014, overeenkomstig de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 17.09.2015 15591-0020-007
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.06.2016, NGL 16.07.2016 16334-0124-010

Coordonnées
BATEXPRESS

Adresse
W. VAN PERCKSTRAAT 82 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale