ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 ' ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ ~ ~ t e s
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I ~ ~ , C 2 a 1 3
D é n o m i n a t i o n : B A T I M I X
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e s P a g o d e s 4 7 - 1 0 2 0 L A E K E N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 5 3 8 2 3 6
O b i - t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E A U S I E G E S O C I A L L E 8 A V R I L 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M a r i a V E R O N E S I .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e , M o n s i e u r S a l v a t o r e B O N G I O R N O . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t c o m m e s c r u t a t e u r , M o n s i e u r A n t o n i o B O N G I O R N O .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s m e n t i o n n é s à l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e ,
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 1 0 0 a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
O R D R E D U J O U R
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e e t c o n f i r m e
L a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s M a r i a V E R O N E S I , S a l v a t o r e B O N G I O R N O e t A n t o n i o B O N G I O R N O , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d u 8 a v r i l 2 0 1 3 , t o u s t r o i s p r é n o m m é s q u i o n t a c c e p t é .
L e s m a n d a t s d e m a d a m e M a r i a V E R O N E S I e t d e m o n s i e u r A n t o n i o B O N G I O R N O s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t à s a n o m i n a t i o n , L a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r S a l v a t o r e B O N G I O R N O e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d u 8 a v r i l 2 0 1 3 , l l a u r a t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e t e l s q u e d é f i n i s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s .
S a l v a t o r e B O N G I O R N O - A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e