V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u L ' e r s e : N a m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = - 0 - 6 / 6 6 1 1 6 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I t 3 L l i . , 7 " . L D E C C ï 4 r f W G E .
. 1 1 0 . 1 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 1 6 8 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T I M P E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 8 0 - L a s n e s , 2 5 r o u t e d e B e a u m o n t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V I E I R A M E S Q U I T A J o s é L ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e o r a l e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o n s t i t u t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t d e r e p r é s e n t a t i o n , l e s a s s o c i é s q u i o n t s o u s c r i t l a l i s t e e n
a n n e x e d e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s à l ' a s s e m b l é e .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
O r d r e d u j o u r
1 . C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
A v i s d e r é s o l u t i o n : l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s a u 2 r u e J B
M e u n i e r R e z d e c h a u s s é e
2 . D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
A v i s d e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 2 1 a v t i l 2 0 1 1 d u g é r a n t M o n s i e u r V I E I R A M E S Q U I T A J o s é
e t l u i d o n n e d é c h a r g e e n t i è r e e t t o t a l e p o u r s o n m a n d a t , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n e n d a t e d u 2 1
a v r i l 2 0 1 1 e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r D E M A T O S P A L M A R i c a r d o J o r g e d o m i c i l i é à 1 0 8 3 B r u x e l l e s
a u 2 0 1 a v e n u e J o s G o f f i n
3 . C e s s i o n d e s p a r t s
M o n s i e u r V I E I R A M E S Q U I T A J o s é c è d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s q u ' i l d é t i e n t à M o n s i e u r D E M A T O S P A L M A
R i c a r d o J o r g e
M a d a m e D A S I L V A F E R N A N D E S A n n a M a r i a à M o n s i e u r D E M A T O S P A L M A R i c a r d o J o r g e
I l . L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s o n t d é t e n t e u r s d e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
L e s f a i t s s o n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e . E n c o n s é q u e n c e , e l l e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r . P e r s o n n e n e p r e n a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
L e s a s s o c i é s v o t e n t e t a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é
1 . L e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
2 . L a d é m i s s i o n e t d e l a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
3 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a c e s s i o n d e p a r t s à d ' a u t r e s a s s o c i é s a c t i f s , c e l l e - c i s e r o n t t r a n s c r i t e s a u l i v r e
d e s a c t i o n n a i r e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h .
L e p r é s i d e n t ,
V I E I R A M E S Q U I T A J o s é D E M A T O S P A L M A R i c a r d o J o r g e