24/02/2014
ÿþM o d 2 . 0
[ E 2 . . . " - e - 1
Y
~ ~ .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L
i 3 F E V . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 , 4 2 5 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T I P O N T I M M O B I L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s » D é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e s s o c i a l e s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 c e q u i s u i t D E M I S S I O N , N O M I N A T I O N S E T P R O L O N G E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
l l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s N i n a n n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 ,
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t Q U E T Z A L P D s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e t e r D e D e c k e r , a v e c e f f e t a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 3 e t M o n s i e u r F a b i e n D e J o n g e a v e c e f f e t a u l e r m a r s 2 0 1 4 . L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a d è s l o r s c o m p o s é c o m m e s u i t :
- A R T I S T V A L L E Y S A , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r L E F E V R E J a c q u e s - Q U E T Z A L P D S P R L , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r D E D E C K E R P e t e r - B L A T O N P h i l i p p e , A d m i n i s t r a t e u r
- V I N C E N T C a t h e r i n e , A d m i n i s t r a t e u r
- N I N A N N E J a c q u e s , A d m i n i s t r a t e u r ( j u s q u ' a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 )
- D E J O N G E F a b i e n , A d m i n i s t r a t e u r ( à p a r t i r d u 1 e r m a r s 2 0 1 4 )
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 c e q u i s u i t
D E L E G A T I O N D E S I G N A T U R E S S O C I A L E S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v i e n t d e s u b s t i t u e r a u x d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s s o c i a l e s a n t é r i e u r e s l e s
d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s s o c i a l e s s u i v a n t e s q u i e n t r e n t e n v i g u e u r à l a d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
I ) L e s A d m i n i s t r a t e u r s
- A R T I S T V A L L E Y S A , é t a b l i e à B - 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s H o s p i c e s 1 5 8 , r e p r é s e n t é e p a r M r . J a c q u e s
L E F E V R E
- Q U E T Z A L P D s p i , é t a b l i e à B - 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , F a z a n t e n l a a n 1 1 , r e p r é s e n t é e p a r M r P e t e r D E
D E C K E R
- P h i l i p p e S L A T O N , d o m i c i l i é à B - 1 1 8 0 U c c l e , R u e d e P e r c k e 1 1 7
- C a t h e r i n e V I N C E N T , d o m i c i l i é e à B - 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s M û r e s 1 9
- J a c q u e s N I N A N N E , d o m i c i l i é à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l ' H e r m i n e 2 0 ( j u s q u ' a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 )
- F a b i e n D E J O N G E , d o m i c i l i é à B - 1 5 6 0 H o e i l a a r t , T e n t r a p p e n s t r a a t 3 3 ( à p a r t i r d u l e r m a r s 2 0 1 4 )
l l ) L e D i r e c t e u r G é n é r a l : -
L e D i r e c t e u r F i n a n c i e r :
- J a c q u e s N I N A N N E , d o m i c i l i é à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l ' H e r m i n e 2 0 ( j u s q u ' a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 )
1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- F a b i e n D E J O N G E , d o m i c i l i é à B - 1 5 6 0 H o e i f a a r t , T e n t r a p p e n s t r e a t 3 3 ( à p a r t i r d u l e r m a r s 2 0 1 4 )
L e D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s h u m a i n e s
G a b r i e l M A R I J S S E , d o m i c i l i é à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s P e r d r i x 5
I l ! ) L e s r e s p o n s a b l e s d é s i g n é s
P h i l i p p e B R I C O U T , d o m i c i l i é à B - 6 5 3 0 T h u i n , r u e d u N e s p é r i a t 2 1
P h i l i p p e S A L L E , d o m i c i l i é à B - 1 1 5 0 W o f u w e - S a i n t - P i e r r e , R u e A u B o i s 2 6 1 b t e 5
E r i c V A N C R O M B R U G G E , d o m i c i l i é à B - 1 9 8 1 H o f s t a d e , A m b r o o s s t e e n w e g 1 4 7
N a t h a l i e B A S T O G N E , d o m i c i l i é e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e V a n D e r M e e r s c h e n 5 2
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e O g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2014
ÿþ M o a 2 . D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* i a o a e 9 a
. B R U S S E L
X 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 4 2 5 . 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A T I P O N T I M M O B I L I E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e r g e m ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , H e r r m a n n - D e b r o u x l a a n , 4 0 - 4 2
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r - D e l e g a t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a t v o l g t : O N T S L A G , B E N O E M I N G e n V E R L E N G I N G V A N D E M A N D A T E N V A N D E B E S T U U R D E R S ,
1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a c q u e s N i n a n n e v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , m e t n a m e Q U E T Z A L P D b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D e D e c k e r m e t i n g a n g o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d o h e e r F a b i e n D e J o n g e m e t i n g a n g o p 1 m a a r t 2 0 1 4 . H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e z e f b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e m a n d a t e n v a n a l l e a n d e r e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d u s v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d u i t :
- A R T I S T V A L L E Y S A , B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L E F E V R E J a c q u e s
- Q U E T Z A L P D b v b a , B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D E D E C K E R P e t e r
- B L A T O N P h i l i p p e , B e s t u u r d e r
- V I N C E N T C a t h e r i n e , B e s t u u r d e r
- N I N A N N E J a c q u e s , B e s t u u r d e r ( t o t 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 )
- D E J O N G E F a b i e n , B e s t u u r d e r ( v a n a f l e r m a a r t 2 0 1 4 )
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a t v o l g t : D E L E G A T I E V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E H A N D T E K E N I N G :
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v o r i g e d e l e g a t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e d e l e g a t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g d i e i n w e r k i n g t r e e d t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
I ) D e B e s t u u r d e r s :
- A R T I S T V A L L E Y N V , g e l e g e n t e B - 1 1 8 0 U k k e l , G o d s h u i z e n l a a n 1 5 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c q u e s
L E F E V R E
- Q U E T Z A L P D b v b a , g e l e g e n t e B - 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , F a z a n t e n l a a n 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r D E
D E C K E R
- P h i l i p p e B L A T O N , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 1 8 0 U k k e l , D e P e r c k e s t r a a t 1 1 7
- C a t h e r i n e V I N C E N T , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 1 8 0 U k k l e , B r a m b e z i e n l a a n 1 9
- J a c q u e s N I N A N N E , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 1 7 0 B r u s s e l , H e r m e l i j n l a a n 2 0 ( t o t 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 )
- F a b i e n D E J O N G E , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 5 6 0 H o e i l a a r t , T e n t r a p p e n s t r a a t 3 3 ( v a n a f i m a a r t 2 0 1 4 )
I l ) D e A l g e m e e n D i r e c t e u r : -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
t ,
D e F i n a n c i e e l D i r e c t e u r :
- J a c q u e s N I N A N N E , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 1 7 0 B r u s s e l , H e r m e l i j n l a a n 2 0 ( t o t 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 )
- F a b i e n D E J O N G E , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 5 6 0 H o e i l a a r t , T e n t r a p p e n s t r a a t 3 3 ( v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 4 )
D e D i r e c t e u r H u m a n R e s s o u r c e s :
G a b r i e l M A R I J S S E , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s P e r d r i x 5
l l I ) A n d e r e a a n g e d u i d e v e r a n t w o o r d e l i j k e n :
P h i l i p p e B R I C O U T , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 6 5 3 0 T h u i n , r u e d u N e s p é r i a t 2 1
P h i l i p p e S A L L E , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , B o s s t r a a t 2 6 1 b u s 5
E r i c V A N C R O M B R U G G E , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 9 8 1 H o f s t a d e , A m b r o o s s t e e n w e g 1 4 7
N a t h a l i e B A S T O G N E , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 1 1 5 0 B r u s s e l , V a n D e r M e e r s c h e n l a a n 5 2
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - h e l 3 o t î d e n
a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i r t
e
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.04.2013, DPT 24.05.2013 13135-0053-058
04/06/2012
ÿþ M a ! 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e e
? M M E ) 2 0 1 2
G r i f f i e
1 * i a o 9 9 i s s * 1 1 1
b e f a E B e S t a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 8 . 4 2 5 . 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A T I P O N T I M M O B I L I E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; O u d e r g e m ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , H e r r m a n n - D e b r o u x l a a n , 4 0 - 4 2
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 2 w a t v o l g t
H E R N I E U W I N G V A N D E B E S T U U R D E R S M A N D A T E N :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r n i e u w t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n M e v r o u w C a t h e r i n e V i n c e n t , d e h e e r J a c q u e s N i n a n n e e n d e N V A r t i s t V a l l e y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s L e f è v r e v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r i n d i g e n d n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
D e z e m a n d a t e n w o r d e n n i e t v e r g o e d .
H E R N I E U W I N G V A N H E T C O M M I S S A R I S M A N D A A T ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r n i e u w t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n t a a n 8 b , a l s c o m m i s s a r i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , e n z u l k s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a r i s
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2012
ÿþ M o d 2 . a
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e à u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ( a ~ M o n i b e l
~ R ~ ~ ~ n r - - = =
J ~ r ~ 1 l ~ + á l ~ ~ ~ - ' i ~ . , { ~
. y . . . _ . ~
M E I 2 0 1 2 '
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
* 1 3 0 9 9 1 9 7 *
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 2 5 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T I P O N T I M M O B I L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2 c e q u i s u i t
R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M a d a m e C a t h e r i n e V i n c e n t , d e M o n s i e u r J a c q u e s N i n a n n e e t d e l a S A A r t i s t V a l l e y , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
J a c q u e s L e f è v r e , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C s o u s l a f o r m e d e S C R L " D e l o i t t e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ,
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E , D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.04.2012, DPT 22.05.2012 12124-0110-056
21/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a r k 2 0
R é :
M o i
b i " 1 1 1 4 2 1 9 4 *
~ ~ ~
g r é f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 2 5 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . B A T I P O N T I M M O B I L I E R N . V .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : R e f o n t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 1 a o û t 2 0 1 1 p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , n o m m é ;
3 à l a s u p p l é a n c e d e M a î t r e J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e ;
I n s t a n c e d e B r u x e l l e s d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é ;
n e u f r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e s e p t s e p t e m b r e 2 0 1 1 , v o l . 7 5 , f o l . ;
8 5 , c a s e 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
X X X X X
R E F O N T E D E S S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s !
S o c i é t é s :
T I T R E I .
D E N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L O B J E T D U R E E .
A r t i c l e u n : D é n o m i n a t i o n .
1 1 e s t f o r m é u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « S . A . B A T I P O N T I M M O B I L I E R N . V . » , e n a b r é g é «
B : P . I . » . C e s d é n o m i n a t i o n s p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
A r t i c l e d e u x : S i è g e s o c i a l .
. L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , 4 0 - 4 2 , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e I o c a - ' l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . T o u t ;
c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a u t r e s s i è g e s d ' e x p l o h t a t i o n , s i è g e s :
a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e t r o i s : O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a r e c h e r c h e , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , t a n t e n B e l g i q u e ' q u ' à
; l ' é t r a n g e r . P a r p r o j e t s i m m o b i l i e r s i l f a u t e n t e n d r e , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s !
. ; s e r a p p o r t a n t à u n b i e n i m m e u b l e , q u ' i l s ' a g i s s e
I . d ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , c o n s t i t u t i o n o u c e s s i o n d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , e t c e p o u r !
c o m p t e p r o p r e , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e o p é r a t i o n d e c o u r t a g e ;
2 . d e c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n o u d é m o l i t i o n d ' u n b i e n i m m o b i l i e r ;
3 . d e t o u s m o n t a g e s f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x , p r o m o t i o n n e l s o u j u r i d i q u e s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s !
i m m e u b l e s a i n s i q u ' à d e s d r o i t s r é e l s .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e , a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e :
o u p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n r e l a t i f s à s o n o b j e t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e c e s s i o n , d e =
p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o y e n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n t r e p r i s e s =
o u o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e ;
d ' e n a s s u r e r l e d é v e l o p p e m e n t , l e t o u t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u s l e s a c t e s , t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u '
i m m o b i l i è r e s , c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , q u i s e r a p p o r t e n t e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e t r a n c h e
d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , f a v o r i s e r e t d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
A r t i c l e q u a t r e : D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I I .
C A P I T A L A C T I O N S .
A r t i c l e c i n q : C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X M I L L I O N S S E P T C E N T V I N G T - S I X M I L L E E U R O S ( ¬ 2 . 7 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t d i x m i l l e ( 1 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l i è m e d u c a p i t a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 1 0 . 0 0 0 .
A r t i c l e 6 : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n . d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s q u i s e r a i e n t à s o u s c r i r e c o n t r e e s p è c e s , s o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t a u j o u r d e l ' é m i s s i o n , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e t i t r e s a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , q u e t o u t o u p a r t i e d e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e c o n t r e e s p è c e s n e s e r o n t p o i n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t l i m i t e r o u s u p p r i m e r c e d r o i t e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c a s d e l i m i t a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e c a d r e é v e n t u e l d u c a p i t a l a u t o r i s é , p e u t a u s s i p r é v o i r q u ' u n e p r i o r i t é s e r a d o n n é e a u x a n c i e n s a c t i o n n a i r e s l o r s d e l ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s . D a n s c e c a s , l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d o i t a v o i r u n e d u r é e d e d i x j o u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , d a n s t o u s l e s c a s , l a f a c u l t é d e p a s s e r , a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l a v i s e r a e t d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l a l o i , d e s c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s à é m e t t r e .
A r t i c l e 7 : A p p e l d e f o n d s .
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n d o i v e n t ê t r e f a i t s a u x é p o q u e s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d e q u i n z e j o u r s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à t o u t a p p e l d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é l e s i n t é r ê t s c a l c u l é s a u t a u x f i x é p a r l a l o i d u d e u x a o û t d e u x m i l l e d e u x p o u r l e s r e t a r d s d e p a i e m e n t d a n s l e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s a u g m e n t é d ' u n p o u r c e n t , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s é v e n t u e l s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s .
A r t i c l e 8 : " N a t u r e d e s a c t i o n s .
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p o u r r a à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a t i f d e t i t r e s n o m i n a t i f s r e l a t i f à s e s t i t r e s . L e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é s i g n e r u n t i e r s d e s o n c h o i x p o u r t e n i r c e r e g i s t r e é l e c t r o n i q u e .
A r t i c l e 9 : R e s p o n s a b i l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
T o u t a c t i o n n a i r e n ' e s t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e s a s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 1 0 : C e s s i o n d ' a c t i o n s .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e m a i n q u ' i l p a s s e .
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n n o m i n a t i v e , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e , n e p e u t a v o i r l i e u , s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n s p é c i a l e , p o u r c h a q u e c e s s i o n , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u p r o f i t d ' u n c e s s i o n n a i r e a g r é é p a r l u i . L é t r a n s f e r t d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s s ' o p è r e p a r l ' i n s c r i p t i o n e n c o m p t e t i t r e s .
A r t i c l e 1 1 : H é r i t i e r s .
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n ; i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 2 . : P r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n .
L a s o c i é t é h e r e c o n n a î t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
A r t i c l e 1 3 : O b l i g a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e l u i - c i d é t e r m i n e l e t y p e e t l e t a u x d e l ' i n t é r ê t , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e l ' a m o r t i s s e m e n t e t d u r e m b o u r s e m e n t d e s o b l i g a t i o n s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s q u i s e r a i e n t a f f e c t é e s à c e l l e s - c i , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r é m i s s i o n .
L e s o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s o n t s i g n é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ; l ' u n e d e c e s s i g n a t u r e s o u t o u t e s d e u x p e u v e n t ê t r e a p p o s é e s a u m o y e n d e g r i f f e s .
T I T R E I I I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A D M I N I S T R A T I O N C O N T R O L E .
A r t i c l e 1 4 : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é a u m o i n s d u m i n i m u m d e s a d m i n i s t r a t e u r s f i x é p a r l a l o i , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r u n e d u r é e c o n f o r m e a u C o d e d e s S o c i é t é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e m o r a l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t é v e n t u e l l e m e n t u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s .
A r t i c l e 1 5 : V a c a n c e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u r e m p l a c e m e n t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t d é f i n i t i f .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s , n ' e s t n o m m é q u e p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 6 : R e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , m a i s i l s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 7 : C o m i t é d e d i r e c t i o n e t g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' u n e l o i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s m e m b r e s , d é s i g n é s d a n s o u h o r s l e s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I l s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s m a x i m u m e t s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s . L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
L e c o n s e i l d é t e r m i n e f e s p o u v o i r s , l e s à t t r i b u t i o n s , l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t l e s a p p o i n t e m e n t s o u i n d e m n i t é s d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
I l n o m m e e t r é v o q u e l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , q u i s o n t c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n e t d é t e r m i n e l e u r s a t t r i b u t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x . A r t i c l e 1 8 : C o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n v i c e - p r é s i d e n t o u , à l e u r d é f a u t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s . ! I d o i t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L o r s q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l n ' y a p a s l i e u d e d é m o n t r e r l e r e s p e c t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 9 : D é l i b é r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e . s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r l e t t r e , p a r f a x , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t , à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r f e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t s e r a , d a n s c e c a s , a u p o i n t d e v u e d u v o t e , r é p u t é p r é s e n t .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t , m a i s s e u l e m e n t a u c a s o ù l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s , p a r é c r i t o u p a r t é l é g r a m m e , f a x o u e - m a i l .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à t a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t t ' i n t é r ê t s o c i a l , t e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
E n f i n , d a n s t o u s l e s c a s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e t e n i r p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u p a r v i d é o c o n f é r e n c e .
D a n s l ' h y p o t h è s e d ' u n . v o t e p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e , l a s o m m e d e s t é l é c o p i e s e t / o u a u t r e s d o c u m e n t s é c r i t s c o n f i r m a n t o u e x p r i m a n t l e s v o t e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s f e r a f o i d e l ' e x i s t e n c e e t d e l a t e n e u r d e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e . I l s s e r v i r o n t d e b a s e p o u r l a r é d a c t i o n d u p r o c è s - v e r b a l . C e d e r n i e r s e r a a p p r o u v é l o r s d e l a p r o c h a i n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 D : P r o c è s - v e r b a u x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s q u i o n t é t é p r é s e n t s à l a d é l i b é r a t i o n e t a u x v o t e s , l e s d é l é g u é s s i g n a n t e n o u t r e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e m p ê c h é s o u a b s e n t s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s , p a r é c r i t o u p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e , y s o n t a n n e x é s .
A r t i c l e 2 1 : P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 2 : C o m m i s s a i r e s .
S i l a s o c i é t é y e s t t e n u e p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s
" e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s
S i l a s o c i é t é n o m m e o u d o i t n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , c e u x - c i d e v r o n t ê t r e c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
L e n o m b r e e t l e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
d 1 D a c t i o n n a i r e s . C e s é m o l u m e n t s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e , é t a b l i e a u , d é b u t d e l e u r m a n d a t . I l s n e p e u v e n t
" ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
L e s f o n c t i o n s d e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s c e s s e n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
A r t i c l e 2 3 : P o u v o i r s d e s c o m m i s s a i r e s .
L a m i s s i o n e t l e s p o u v o i r s d e s c o m m i s s a i r e s s o n t c e u x q u e l e u r a s s i g n e n t l e C o d e d e s S o c i é t é s .
e A r t i c l e 2 4 : R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s u n e i n d e m n i t é f i x e à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s
e g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é é g a l e m e n t à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u
y q m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 2 5 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e e s t a s s u r é e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t
p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é l é g u é e à c e t e f f e t .
T I T R E I V .
c A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
N A r t i c l e 2 6 : A s s e m b l é e g é n é r a l e .
ó L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s . E l l e a l e s
p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E l l e s e c o m p o s e d e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e q u i o n t t o u s l e d r o i t d e v o t e r , s o i t p a r e u x -
m ê m e s d i r e c t e m e n t , s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
H o r m i s l e s c a s o ù u n d r o i t d e v o t e l e u r e s t r e c o n n u , i l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s s a n s
d r o i t d e v o t e , n i d e s a c t i o n s s u s p e n d u e s , p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é à
o b s e r v e r d a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a c t i o n n a i r e s a b s e n t s o u
d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 7 : D a t e e t l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
" L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e r é u n i r l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d ' a v r i l , à 1 1 h e u r e s . S i c e j o u r
~ . , e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
P a r a i l l e u r s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s . .
p q ' A r t i c l e 2 8 : P r o r o g a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 2 9 : C o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u c o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . .
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i v e n t o b l i g a t o i r e m e n t m e n t i o n n e r , p a r m i l e s o b j e t s à
l ' o r d r e d u j o u r , l a d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , l a d i s c u s s i o n e t l ' a d o p t i o n
d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s , l a r é é l e c t i o n , l e r e m p l a c e m e n t d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s m i s à s o n o r d r e d u j o u r . .
A r t i c l e 3 0 : C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s s u r l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s s p é c i a l ,
à q u i i l d o n n e p r o c u r a t i o n p a r l e t t r e , p a r f a x , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t . L e
m a n d a t a i r e n e d o i t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e
s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A r t i c l e 3 1 : B u r e a u .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r l e
v i c e - p r é s i d e n t o u l e p l u s â g é d e s v i c e - p r é s i d e n t s , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , o u , à l e u r d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r à
c e d é l é g u é p a r s e s c o l l è g u e s o u , à d é f a u t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t , p a r u n a c t i o n n a i r e o u s o n r e p r é s e n t a n t .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e é v e n t u e l l e m e n t u n s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t é v e n t u e l l e m e n t . p a r m i s e s m e m b r e s
u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 3 2 : D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a c t i o n p o u r l e s q u e l l e s o n t é t é h o n o r é s l e s a p p e l s d e f o n d s e x i g i b l e s d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 3 3 : Q u o r u m . e t m a j o r i t é .
S a u f l e s c a s p r é v u s à l ' a l i n é a 4 . c i - a p r è s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r é u n i e s
à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e
a u t r e m e n t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e
l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d ' é g a l i t é d u n o m b r e d e s u f f r a g e s à c e s c r u t i n d e b a l l o t t a g e ,
l e p l u s â g é d e s c a n d i d a t s e s t é l u .
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l o r s q u ' i l y a l i e u p o u r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e d é c i d e r :
1 . d ' u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s ;
2 . d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ;
3 . d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
4 . d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ;
5 . d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ;
6 . d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e , d ' e s p è c e d i f f é r e n t e ;
7 . d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
l ' o b j e t p r o p o s é d o i t ê t r e s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , e t l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r a u m o i n s l a
m o i t i é d u c a p i t a l .
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e
d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r é u n i s . -
L a d é c i s i o n , p o u r l e s p o i n t s 1 . à 5 . c i - d e s s u s , n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e q u e s i e l l e r a l l i e l e s t r o i s q u a r t s d e s
v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e . -
P o u r l e s p o i n t s 6 . e t 7 . , e l l e n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
A r t i c l e 3 4 : P r o c è s - v e r b a u x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
T I T R E V .
C O M P T E S A N N U E L S R E P A R T I T I O N R E S E R V E .
A r t i c l e 3 5 : E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A
c e t t e d a t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
I l e s t é g a l e m e n t p r o c é d é , r e l a t i v e m e n t à c e s d o c u m e n t s e t d a n s l e s d é l a i s l é g a u x , a u x m e s u r e s d ' i n s p e c t i o n
e t d e c o m m u n i c a t i o n q u e p r e s c r i t l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s s o n t a d r e s s é s a u x a c t i o n n a i r e s
e n n o m e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
' T o u t a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d ' o b t e n i r g r a t u i t e m e n t , s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , q u i n z e j o u r s a v a n t
l ' a s s e m b l é e , u n e x e m p l a i r e d e s p i è c e s m e n t i o n n é e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 3 6 : C o m p t e s a n n u e l s .
V o l e t B " - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d u t i t r e q u a t r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s à l a " B A N Q U E N A T I O N A L E D E B E L G I Q U E " .
A r t i c l e 3 7 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f t - i c e s . "
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e ' ,
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n
d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 3 8 : D i v i d e n d e s . "
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e l u i - c i p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T I T R E V I .
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 3 9 : D i s s o l u t i o n .
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e s t d é c i d é e c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 4 0 : R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s
r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s t o u t e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e , d o i v e n t t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t
r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s
c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n
e s p è c e s o u e n t i t r e s , a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
T I T R E V I I .
E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
A r t i c l e 4 1 :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r é l i t , p a r l e s
p r é s e n t e s , d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s
p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à l a
d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e .
T I T R E V I I I .
D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 4 2 :
L e s a c t i o n n a i r e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t , e n c o n s é q u e n c e , l e s
d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s I l n ' e s t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , y s o n t r é p u t é e s
i i n s c r i t e s , e t l e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 3 1 a o û t 2 0 1 1 , l i s t e d e p r é s e n c e e t d e u x
p r o c u r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
R é s e r v é
a u
M ô n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.04.2011, DPT 13.07.2011 11301-0269-057
09/06/2011
ÿþ M e a 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 8 5 6 0 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 2 5 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T I P O N T I M M O B I L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , 4 0 - 4 2 , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r . P h i l i p p e B L A T O N , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
D a v i d 1 N D E K E U , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.04.2011, DPT 20.05.2011 11121-0026-057
31/03/2011
ÿþ e Z s 7 1 Z N S o d 2 . 0
Y £ 1 . } I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n . b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 4 2 5 . 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A T I P O N T I M M O B I L I E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p '
Z e t e l : O u d e r g e m ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , H e r r m a n n - D e b r o u x l a a n , 4 0 - 4 2
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
I n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t l o p e n d m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s v a n a f ; i h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 , d e h e e r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V o . v . v . C V B A .
D a v i d I N D E K E U , N o t a r i s
2 1 M R T , Ü
m a g , ( 3 e 1
s G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n I 1 O I I 1 1 1 1 1 M U I I I U I I I l U I I I I D D I I I 1 1
a a n h e t * 1 1 0 4 8 6 3 7 +
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/03/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O C 2 . 0
i W 1 1 1 ~ M u ~ x ~ ~ u m ~ ~ ~ 1 m
* 1 1 0 4 8 6 3 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 2 5 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T I P O N T I M M O B I L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 2
O b e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
D a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d u m a n d a t e n c o u r s d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l e r e p r é s e n t a n t d e D e l o i t t e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S C s . f . d . S C R L , à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 , e s t M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y . D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r 1 ~ ~
c ~ ~ u ~
2 l ~ ~ T 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2010 : BL523773
29/06/2009 : BL523773
02/06/2009 : BL523773
16/09/2008 : BL523773
04/08/2008 : BL523773
03/07/2007 : BL523773
03/06/2015
ÿþ ° ~ r = " ; ~ " , ~ . M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
Z 2 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B R e l l e s
u i
~ I
" 1 5 ~ , ~ , 5 "
J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 2 5 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T I P O N T I M M O B I L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5 c e q u i s u i t :
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
1 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a t h e r i n e V i n c e n t e t d e f a S P R L Q u e t z a l P D , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e t e r D e D e c k e r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' U n a n i m i t é , d e n o m m e r t r o i s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5 , à s a v o i r
- M o n s i e u r R e n a u d B e n t é g e a t , n é l e 2 a o û t 1 9 5 3 à B o r d e a u x , d o m i c i l i é à F - 7 5 0 0 3 P a r i s , 4 9 B o u l e v a r d B e a u m a r c h a i s ;
- M o n s i e u r P i e t D e j o n g h e , n é l e 1 2 o c t o b r e 1 9 6 6 à R o e s e l a r e , d o m i c i l i é à B - 3 0 9 0 O v e r i j s e , G r o e n e w e g 1 8 4 - M o n s i e u r J a n S u y k e n s , n é l e 3 a o û t 1 9 6 0 à W i l r i j k , d o m i c i l i é à B - 2 9 7 0 S c h i l d e , A z a l e a l a a n 2 3 .
L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2015
ÿþ M a l 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é p o s é / R e ç u l e
L 2 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c c p h + ' . ~ i ` 1 : . , d ~ , I ~ ~ ~ ~ : : : , i . _
E S ;
. l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 4 2 5 . 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t } : B A T I P O N T I M M O B I L I E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e r g e m ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , H e r r m a n n - D e b r o u x i a a n , 4 0 - 4 2
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 w a t v o l g t O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S ,
1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w C a t h e r i n e V i n c e n t e n v a n d e B V B A Q u e t z a l P D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D e D e c k e r v a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d r i e n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , m e t i n g a n f . o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 , m e t n a m e
- D e h e e r R e n a u d B e n t é g e a t , g e b o r e n t e 2 a u g u s t u s 1 9 5 3 t e B o r d e a u x , g e d o m i c i l i e e r d t e F - 7 5 0 0 3 P a r i s , 4 9 B o u l e v a r d B e a u m a r c h a i s ;
- D e h e e r P i e t D e j o n g h e , g e b o r e n t e 1 2 o k t o b e r 1 9 6 6 t e R o e s e l a r e , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 3 0 9 0 O v e r i j s e , G r o e n e w e g 1 8 4 ;
- D e h e e r J a n S u y k e n s , g e b o r e n t e 3 a u g u s t u s 1 9 6 0 à W i l r i j k , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 2 9 7 0 S c h i l d e , A z a l e a l a a n 2 3 .
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
05/12/2006 : BL523773
25/06/2015
ÿþ, " i
* 1 5 0 8 9 8 9 *
u u
M O D N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 : 4 ) u s é / K . : 3 p r
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f r a n c o p h o n e r i @ e k x a e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 4 2 5 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A . B A T I P O N T I M M O B I L I E R N . V .
( e n a b r é g é ) : B . P . I .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 5 j u i n 2 0 1 5 , c e q u i s u i t :
C O N C L U S I O N S d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é " D e l o i t t e r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B O N N E F O Y , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l e s q u e l l e s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é B a t i p o n t I m m o b i l i e r S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e s b i e n s i m m e u b l e s s u i v a n t s :
" C o m m u n e d e K a m p e n h o u t q u a t r i è m e d i v i s i o n - s e c t i o n c : u n t e r r a i n l i b r e d e t o u t e o c c u p a t i o n d ' u n e s u p e r f i c i e d e 9 a r e s e t 9 4 c e n t i a r e s ;
- C o m m u n e d ' E u p e n - t r o i s i è m e d i v i s i o n s e c t i o n a : u n t e r r a i n l i b r e d ' o c c u p a t i o n d ' u n e s u p e r f i c i e d e 3 9 a r e s e t 8 1 c e n t i a r e s ;
" C o m m u n e d e Z a v e n t e m q u a t r i è m e d i v i s i o n s e c t i o n b ; p l u s i e u r s p a r c e l l e s d e t e r r a i n l i b r e s d e t o u t e o c c u p a t i o n e t d ' u n e s u p e r f i c i e t o t a l e 8 h e c t a r e s 4 9 a r e s e t 8 2 c e n t i a r e s ;
" C o m m u n e d e H o e i l a a r t s e c t i o n A ; u n t e r r a i n l i b r e d e t o u t e o c c u p a t i o n d ' u n e s u r f a c e d e 1 h e c t a r e 8 a r e s e t 1 5 c e n t i a r e s ;
" C o m m u n e d e M e c h e l e n - - s e p t i è m e d i v i s i o n s e c t i o n c : 2 t e r r a i n s l i b r e s d e t o u t e o c c u p a t i o n e t d ' u n e . s u p e r f i c i e t o t a l e d e 4 4 a r e s e t 1 3 c e n t i a r e s ;
" V i l l e d e L i è g e q u a t o r z i è m e d i v i s i o n s e c t i o n c : s i t e d e s a f f e c t é c o n t e n a n t u n b a t i m e n t d e b u r e a u e t u n t e r r a i n . L a p a r c e l l e a u n e s u p e r f i c i e d e 8 7 4 6 m 2 .
" C o m m u n e d e B e e r s e i - c i n q u i è m e d i v i s i o n s e c t i o n c : u n d r o i t d e s u p e r f i c i e s u r u n t e r r a i n d e 1 h e c t a r e 3 2 , a r e s e t 6 9 c e n t i a r e s y c o m p r i s l ' o p t i o n d ' a c h a t a t t a c h é e s u r l e t r é f o n d a u p r o f i t d e C F E s u r l e b i e n e n q u e s t i o n .
" C o m m u n e d e H a r e l b e k e t r o i s i è m e d i v i s i o n - - s e c t i o n d e t c o m m u n e d e K u u m e - p r e m i è r e d i v i s i o n s e c t i o n C : p a r c e l l e s d e t e r r a i n s q u i s e r o n t t r a n s f o r m é e s e n z o n e s r é s i d e n t i e l l e s . . L a s u p e r f i c i e t o t a l e e s t d e 4 ' h e c t a r e s 8 4 a r e s 3 1 c e n t i a r e s .
" C o m m u n e d e J e t t e p r e m i è r e d i v i s i o n - - s e c t i o n a : u n c o m m e r c e a i n s i q u e 2 7 p a r k i n g s à c o m m e r c i a l i s e r .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e r a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o h s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e , l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l e s v a l e u r s d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t ' m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e ; [ ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e e t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e [ ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 3 3 0 . 9 9 7 a c t i o n s d e l a s o c i é t é B a t i p o n t I m m o b i l i e r S A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s s o u l i g o n s l e f a i t q u e c e t t e o p é r a t i o n s ' i n t è g r e d a n s u n e r e s t r u c t u r a t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s e t d ' a c t i f s a u s e i n d u g r o u p e C o m p a g n i e d ' E n t r e p r i s e s C F E a v e c d e s f i l i a l e s d é t e n u e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à 1 0 0 % , , p a r l e g r o u p e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s , d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e r a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
V o l e t B - S u i t e
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L : i l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t v i n g t - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( E U R 8 . 2 7 4 . 9 2 8 , 8 2 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( E U R 2 . 7 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) à o n z e m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( E U R 1 1 . 0 0 0 . 9 2 8 , 8 2 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 3 3 0 . 9 9 7 a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n c e a u j o u r d e l a s o u s c r i p t i o n e t p o u r l e s u r p l u s e n t o u t s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , a t t r i b u é e s a i n s i q u ' u n e s o u l t e e n e s p è c e s é q u i v a l e n t e à 1 % d e l a v a l e u r v é n a l e d e s b i e n s i m m e u b l e s a p p o r t é s , s o i t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( E U R 8 3 . 5 8 5 , 1 4 ) , à l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M P A G N I E D ' E N T R E P R I S E S C F E » ( N u m é r o d ' E n t r e p r i s e : T , V . A . B E 0 4 0 0 . 4 6 4 . 7 9 5 ( R P M B r u x e l l e s ) ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , 4 0 - 4 2 , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e b i e n s i m m e u b l e s d ' u n e v a l e u r d e h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o n o n a n t e - s i x c e n t s ( E U R 8 . 3 5 8 . 5 1 3 , 9 6 ) , L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S :
A r t i c l e c i n q : C a p i t a l s o c i a l :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à o n z e m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( E U R 1 1 . 0 0 0 . 9 2 8 , 8 2 ) .
1 l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 4 0 , 9 9 7 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t i è m e d u c a p t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 4 0 . 9 9 7 . »
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e n o t a r i é d u 5 j u i n 2 0 1 5 , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s é t a b l i s p a r l e c o m m i s s a i r e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d 1 N D E K E U , n o t a i r e
R r v é
s a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r D a v i d 1 N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 , c e q u i s u i t :
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L ; i l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t s i x m i l l e s e p t a n t e e t u n e u r o s d i x - h u i t c e n t s ( E U R 2 7 . 5 0 6 . 0 7 1 , 1 8 ) p o u r l e p o r t e r d e o n z e m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( E U R 1 1 . 0 0 0 . 9 2 8 , 8 2 ) à t r e n t e - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t m i l l e e u r o s ( E U R 3 8 . 5 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 1 0 2 . 6 4 2 a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n c e a u j o u r d e l a s o u s c r i p t i o n e t p o u r l e s u r p l u s e n t o u t s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S ;
A r t i c l e c i n q : C a p i t a l s o c i a l :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à t r e n t e - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t m i l l e e u r o s ( E U R 3 8 . 5 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 5 4 3 . 6 3 9 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / u n
m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e n t e - n e u v i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 , 5 4 3 . 6 3 9 . » D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e n o t a r i é d u 2 6 j u i n 2 0 1 5 , p r o c u r a t i o n s , t e x t e c o o r d o n n é d e s
s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d 1 N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é I R e ç u I c
0 2 M I L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e G r u x e i l P s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 4 2 5 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . B A T I P O N T I M M O B I L I E R N . V .
( e n a b r é g é ) : B . P . I .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 1 1 1 1 1 8 1 1 M 1 1
26/05/2005 : BL523773
26/05/2005 : BL523773
16/05/2005 : BL523773
21/02/2005 : BL523773
21/02/2005 : BL523773
23/11/2004 : BL523773
30/09/2004 : BL523773
15/07/2004 : BL523773
09/07/2004 : BL523773
10/08/2015
ÿþ t ! : , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 i . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 1 , 1 1 M 1 0 1
D é p o s é i i t ~ e Q u l e 3 0 A # I L . 2 0 1 5
G r e f f e
a u g r e f f e e ' . T 7 t i ' l b u n . . , l d e c o m m e r c e
i . ~ ' A . ~ ~ i ~ ~ ~ 1 ~ ^ . ~ . ~ " _ , ~ , ~ ~ E r t . . . 1 ) . 1 . ( 'w i
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 2 5 . 0 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T I P O N T I M M O B I L I E R
( e n a b r é g é ) : B P I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 4 2 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 5 c e q u i s u i t :
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
"
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é v a l a b l e m e n t p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 p o u r s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A r t i s t V a l l e y S A , r e p r é s e n t é e p a r J a c q u e s L e f è v r e , A d m i n i s t r a t e u r
F a b i e n D e J o n g e , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/12/2003 : BL523773
16/06/2003 : BL523773
11/06/2003 : BL523773
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25/10/1994 : BL523773
25/10/1994 : BL523773
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