06/10/2014
ÿþr i t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a e p a u , g ~ r a f f e
p o s e e g u l e
2 5 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ) f r a n c o p h o n e d e I f l e t i l i e l l g e
1 I I I 1 M 8 0 f l , , " m i j
R é ; M o r
b r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 6 4 3 . 3 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T I P R O M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 0 0 0 - B r u x e l l e s , r u e M o n t o y e r , 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B A T I P R O M O » , ; a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e M o n t o y e r , 1 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s ' p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e R P M B r u x e l l e s : 0 4 3 7 . 6 4 3 . 3 1 3 ( c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u ' p a r l e n o t a i r e G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o - i v e n , a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s , l e t e r j u i n 1 9 8 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u , M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 8 9 0 7 0 1 8 4 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
( o n o m e t )
1 . 2 . u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à p r o p o s d u d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e d e l a s o c i é t é
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« V . C o n c l u s i o n s
E n c o n c l u s i o n , n o u s d é c l a r o n s a v o i r p r o c é d é à l ' e x a m e n l i m i t é d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é B a t i p r o m o S A a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , d o n t l e b i l a n t o t a l s ' é l è v e à E U R 2 8 6 . 1 8 1 . 1 6 4 e t l e s c a p i t a u x p r o p r e s p o s i t i f s à E U R 7 8 . 7 1 7 . 4 1 7 . N o t r e m i s s i o n s e s i t u a i t d a n s l e c a d r e d ' u n e m o d i - f i c a t i o n d ' o b j e t s o c i a l . S u r l a b a s e d e l ' e x a m e n l i m i t é e f f e c t u é , n o u s n ' a v o n s p a s r e l e v é d e f a i t s d o n t i l a p p a r a î t r a i t q u ' i l s ' i m p l i q u e r a i e n t d e s c o r r e c t i o n s s i - g n i f i c a t i v e s d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
' C e r a p p o r t r é p o n d e x c l u s i v e m e n t a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t n ' e s t d e s t i n é à
a u c u n a u t r e u s a g e ,
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L e c o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
R e p r é s e n t é p a r ( s i g n é ) D i d i e r M a t r i c h e
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
( o n o m e t )
2 . D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a f i n d e l u i p e r m e t t r e l e c a s é c h é a n t
d ' u n e p o r t d e c o n s e n t i r d e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s e t d ' a u t r e p a r t d e c o n c l u r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e
g e s t i o n d e t r é s o r e r i e , e n c e c o m p r i s l a c o n c l u s i o n d e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e g e s t i o n d e t r é s o r e r i e , e t d é c i d e p a r
c o n s é q u e n t d e c o m p l é t e r l e t e x t e a c t u e l d u p r e m i e r t i r e t d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à
l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« , S e p o r t e r c a u t i o n o u g a r a n t e e t o c t r o y e r d e s s û r e t é s ( e n c e c o m p r i s u n e h y p o t h è q u e ) p o u r l e s d e t t e s d e i
s e s f i l i a l e s , d e s e s a c t i o n n a i r e s o u d e t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s é t r a n g è r e s à l a s o c i é t é o u e n c o r e c o n c l u r e
t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d e t r é s o r e r i e , e n c e c o m p r i s l a c o n c l u s i o n d e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e g e s t i o n d e .
t r é s o r e r i e , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , a i n s i q u e p o u r l e c o m p t e d e s s o c i é t é s f a i s a n t p a r t i e d u g r o u p e d e s o c i é t é s
a u q u e l a p p a r t i e n t l a p r é s e n t e s o - c i é t é . »
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s t i p u l é a u t i t r e A c i - d e s s u s .
T i t Î Q C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/10/2014
ÿþ' 7 f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 % l e r
"
D é p o s é / R e ç u l e
2 1 O C T , 2 0 1 1 1
a u g r e f f e d u t r i b e e d e c o m m e r c e
f r a n c a p h o n e ç U
r r r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 7 . 6 4 3 . 3 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a t i p r o m o
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e M o n t o y e r 1 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - P o u v o i r s
I l r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u i d o P i n o l c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à m i n u i t .
P o u r l e r e m p l a c e r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r R o l f G l e s s i n g , d o m i c i l i é S c h e l m e n w e g 2 6 , 8 9 1 7 1 I l l e r k i r c h b e r g ( A l l e m a g n e ) , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 . S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a r s 2 0 2 0 . L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n s t i t u é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r R o l f G l e s s i n g ;
- M o n s i e u r B e r n h a r d V e i t h e n ;
- D r V o l k e r H o h n ;
- M o n s i e u r P e t e r F o r s t e r .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r S t e f a a n D e r y c k e , d o m i c i l i é à H o o g v e l d s t r a a t 2 3 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e l a T V A e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
M o n s i e u r S t e f a a n D e r y c k e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v
a u
M o n n e t ,
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e