09/05/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B A U C O U B A R
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : R U E S A I N T L A M B E R T 1 4 1 B U R E A U 3 1 2 0 0 W O L U W E S A I N T L A M B E R T O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
L e 4 a v r i l 2 0 1 4 s ' e s t t e n u e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B E N O I T B A R Y , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r e t q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n .
O R D R E D U J O U R
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a c t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e J a c q u e s B a s s e m 8 4 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B E N O I T B A R Y C h r i s t i a n S E M A I L
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 1 1 . 1
Q
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
V
N
i N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 9 2 4 7 6 $ 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2013
ÿþM o o ' N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 2 4 7 . 6 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A U C O U B A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E S A I N T L A M B E R T 1 4 1 B U R E A U 3 1 2 0 0 W O L U W E S A I N T L A M B E R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 s ' e s t t e n u e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B E N O I T B A R Y , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r e t q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n .
O R D R E D U J O U R
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L M T C C O N S U L T ( 0 5 3 4 4 2 8 8 2 4 ) , r e p r é s e n t é C h r i s t i a n S E M A I L ( n u m é r o n a t i o n a l 6 3 . 0 7 . 1 2 . 4 2 3 . 0 7 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E N O I T R Y A d m i n ' . t r " t e u r
* 1 3 1 5 5 1 9 1 *
R é
M o b
1 1
u i
1 1
O 3 O C T . 2 0 1 3 : m l L I - I F . . " Ç
G r e f f e
M o o ' N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 2 4 7 . 6 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A U C O U B A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E S A I N T L A M B E R T 1 4 1 B U R E A U 3 1 2 0 0 W O L U W E S A I N T L A M B E R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 s ' e s t t e n u e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B E N O I T B A R Y , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r e t q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n .
O R D R E D U J O U R
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L M T C C O N S U L T ( 0 5 3 4 4 2 8 8 2 4 ) , r e p r é s e n t é C h r i s t i a n S E M A I L ( n u m é r o n a t i o n a l 6 3 . 0 7 . 1 2 . 4 2 3 . 0 7 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E N O I T R Y A d m i n ' . t r " t e u r
* 1 3 1 5 5 1 9 1 *
R é
M o b
1 1
u i
1 1
O 3 O C T . 2 0 1 3 : m l L I - I F . . " Ç
G r e f f e
16/09/2013
ÿþ M O D W O R D 1 t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 2 4 7 . 6 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A U C O U B A R
r à 5 S E P 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
I R ~ Y I ~ I I N ~ I I N I N M I ~ ~
* 1 3 1 4 0 6 6 4 *
R é ;
M o i b E
B i j l a g e n - b i j - h e t B e i g i s r h S é a u t s b t a t i = 1 6 7 0 9 > 2 0 * 3 - 1 A n n e x n t t a r N l o i l i i e u r - b ë l g è
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E S A I N T L A M B E R T 1 4 1 B U R E A U 3 1 2 0 0 W O L U W E S A I N T L A M B E R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L e 2 8 a o û t 2 0 1 3 s ' e s t t e n u e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . L a s é a n c e , . e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B E N O I T B A R Y , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r e t q u ' i l n ' y e d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n .
O R D R E D U J O U R
D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e l a S C S D C D L I G I - I T I N G C O N C E P T S C S ( 0 8 1 8 6 8 7 0 2 7 ) , r e p r é s e n t é ; D i d i e r C O U R B E ( n u m é r o n a t i o n a l 5 7 . 0 8 . 0 4 . 2 5 1 . 0 9 ) , n e p o s s é d a n t p l u s a u c u n e p a r t d a n s l a s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B E N O I T B A R ?
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/12/2012
ÿþ [ 7 , \ ; / 2 9 : : : , i ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M 0 0 W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n d a E r u E r o m m t n r l r I 8 - 1 2 - i O S Z
G e l a w s
1
R é s e r v a u M o n i t e l b e l g e
A
1 1 , 1 . 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 2 4 7 . 6 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A U C O U B A R ( e n a b r é g é ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E S C O L L I N E S 1 0 6 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
L e 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 s ' e s t t e n u e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . L a s é a n c e e s t o u v e r t e s c u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B E N O I T B A R Y , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r e t q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n .
O R D R E D U J O U R
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a c t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e S a i n t L a m b e r t 1 4 1 b u r e a u 3 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
B E N O I T B A R Y A d m i n i s t r a t e u r T H I E R R Y B A U D R Y D I D I E R C O U R B E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 27.08.2012 12469-0494-015
02/05/2012
ÿþ- n
~ ~
l e M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I
* i a o a z s a ~ *
I I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E i
1 9 A i t 2 4 1 2
G r e f f e
N I V E U . e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 2 4 7 6 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A U C O U B A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E S C O L L I N E S 1 0 6 à 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R E C O N D U C T I O N D E S M A N D A T S D ' A M I N I S T R A T E U R S . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t o u v e r t e à 1 6 h 0 0 .
S o n t p r é s e n t s :
B e n o i t B a r y
T h i e r r y B a u d r y
D i d i e r C o u r b e
O r d r e d u j o u r : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t c e p o u r s i x a n n é e s ,
L ' a s s e m b l é e l e s r e m e r c i e p o u r l e u r p r é c é d e n t e g e s t i o n .
S o n t d o n c r e n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t c e p o u r s i x a n n é e s
B e n o i t B a r y
T h i e r r y B a u d r y
E s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r l a S C S D C D L I G H T I N G C O N C E P T S C S ( 0 8 1 8 6 8 7 0 2 7 ) r e p r é s e n t é p a r D i d i e r C o u r b e
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e s n o m i n a t i o n s .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 3 0 .
B e n o i t B a r y
A d m i n i s t r a t e u r
T e x t e
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 03.08.2011 11376-0553-015
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 31.08.2010 10503-0514-015
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.04.2009, DPT 14.08.2009 09583-0006-015
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.04.2008, DPT 28.08.2008 08682-0025-016
18/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.04.2007, DPT 11.06.2007 07218-0371-014
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06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.04.2016, DPT 29.08.2016 16523-0105-016