06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 25.11.2013, DPT 27.02.2014 14056-0390-013
07/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 30.11.2012, DPT 01.02.2013 13026-0368-011
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 30.03.2012, DPT 04.04.2012 12083-0284-011
19/03/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : B A U M E R
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e d e N i e u w e n h o v e 4 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 2 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e j o u r a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A x e l V i e t z e , d o m i c i l i é à C h 6 3 6 2 S t a n s s t a d , D o r f p l a t z ,
7 d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d e c e j o u r . D é c h a r g e d e s o n m a n d a t l u i e s t d o n n é .
- i l a c c e p t e d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v e r V i e t z e , n é l e 0 8 m a i 1 9 6 7 à F r a u e n f e l d ( S u i s s e ) e t d o m i c i l i é B e r g l i w e g , 6 à 8 5 0 0 F r a u e n f e l d e n S u i s s e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
O l i v e r V i e t z e
A d m i n i s t r a t e u r
S e v e r i n o B r u n o
A d m i n i s t r a t e u r
l a d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 5 8 3 3 4 '
1 1 \
R é s e r %
a u
M o n i t e l
b e l g e
B R U X E L L E S
0 7 M A R . 2 0 1 2
G r e f f e
N i " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 1 0 8 8 5 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
R é s e r v g i I I I I I I I I I I
a u I I
M o n i t e u N I I I I I I I I I I
b e l g e * 1 1 1 0 3 4 5 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 1 0 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A U M E R
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e d e N i e u w e n h o v e , 4 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s N o m i n a t i o n F o n d é d e P o u v o i r s E t e n d u e d e s p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 m a i 2 0 1 1 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r a c c e p t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n K l é z a r d o m i c i l i é à C H 2 0 0 0 N e u f c h â t e l - V u l l y 2 0 , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S e v e r i n o B R U N O n é l e 0 2 j u i n 1 9 6 1 à F r a u e n f e l d ( S u i s s e ) e t d o m i c i l i é B l u m e n s t r a s s e 3 6 A à 8 5 0 0 F r a u e n f e l d e n S u i s s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à d a t e r d e c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 m a i 2 0 1 1 :
L e s p o u v o i r s c o n f i é s à M o n s i e u r K r i s M e r t e n s e n d a t e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 8 s o n t m o d i f i é s c o m m e
s u i t
I l n e p o u r r a p a s e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e m p r u n t o u c o n t r a t d é p a s s a n t u n m o n t a n t d e
3 5 . 0 0 0 ¬ ( t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s )
I l p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s t o u t a c t e p o u r u n e p é r i o d e s u p é r i e u r e à u n a n .
S o n p o u v o i r d ' é m e t t r e d e s c h è q u e s s e r a s o u m i s à u n e l i m i t e d e 4 5 . 0 0 0 ¬ ( q u a r a n t e - c i n q
m i l l e e u r o s ) , a u - d e l à d e l a q u e l l e l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r B R U N O S e v e r i n o s e r a r e q u i s e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r u n s e c o n d F o n d é d e P o u v o i r s à d a t e r d e c e j o u r , à s a v o i r M o n s i e u r P i e r r e K a p e t a n o v i c n é l e 0 2 m a i 1 9 7 8 à I x e l l e s e t d o m i c i l i é A v e n u e B r o u s t i n 1 2 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s . L e s p o u v o i r s c o n f i é s à M o n s i e u r P i e r r e K a p e t a n o v i c s o n t l e s s u i v a n t s :
I l r e p r é s e n t e r a l a S A B a u m e r v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , s e r v i c e s p o s t a u x e t b a n c a i r e s .
S o n p o u v o i r d ' é m e t t r e d e s c h è q u e s s e r a s o u m i s à u n e l i m i t e d e 3 1 . 0 0 0 ¬ ( t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s )
C e s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A x e l V i e t z e , S e v e r i n o B R U N O
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2015
ÿþI l U l l
;
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e - - - - -
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e / R e ç u l e
2 0 F R 7 1 1 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d 8 r A u x e l l e s
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 1 0 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B A U M E R "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 [ i o d e , r u e d e N i e u w e n h o v e 4 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , l e 9 / 0 1 / 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i e r r é s o l u t i o n - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 2 2 6 0 W e s t e r l o , N i j v e r h e i d s t r a a t 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s p o u r
l ' a d a p t e r a u p r é s e n t t r a n s f e r t d u s i è g e e n n é e r l a n d a i s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t c i - a v a n t .
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
* C e t e x t r a i t e s t d é l v i r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , V b i s d u C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s
d i v e r s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 25.03.2011, DPT 29.04.2011 11099-0331-009
02/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 26.03.2010, DPT 29.03.2010 10077-0265-011
07/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 27.03.2009, DPT 30.03.2009 09098-0096-011
25/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 10.03.2008, DPT 21.04.2008 08112-0046-011
08/05/2007 : BL317881
19/04/2007 : BL317881
30/11/2005 : BL317881
26/05/2005 : BL317881
27/04/2005 : BL317881
02/06/2004 : BL317881
03/11/2003 : BL317881
09/09/2003 : BL317881
28/05/2003 : BL317881
20/12/2002 : BL317881
11/06/2002 : BL317881
16/12/2000 : BL317881
10/11/2000 : BL317881
01/01/1995 : BL317881
01/01/1993 : BL317881
31/10/1992 : BL317881
01/01/1992 : BL317881
08/06/1989 : BL317881
01/01/1989 : BL317881
01/01/1988 : BL317881
01/01/1986 : BL317881