18/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L 1 u u 1 M u i ~ ~ ~ ~ u e ~ u u
1 9 9 9 6 7 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v d r t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 7 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 0 9 5 . 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A U S C H & L O M B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 4 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l s u i t d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4
D e c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 4 6 , w e r d v e r p l a a t s t n a a r 1 0 3 0 B r u s s e l , L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l o p g e n o m e n w o r d e n i n d e s t a t u t e n , t i j d e n s d e v o l g e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t o o k d a t d e v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 4 6 , m e t v e s t i g i n g s e e n h e i d n u m m e r 2 . 0 8 3 . 0 6 5 . 9 9 1 , w e r d o o k v e r p l a a t s t n a a r 1 0 3 0 B r u s s e l , L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t h i e r b i j v o l m a c h t a a n J u r g e n D e B l e s e r t e g e v e n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n t e r d o o r z e n d i n g v a n d e p o s t v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r h a a r n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 0 3 0 B r u s s e l , L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 o f n a a r d e v o l g e n d e a d r e s : 4 1 6 r u e S a m u e l M o r s e , C S 7 9 0 0 5 , 3 4 9 6 7 M o n t p e l l i e r C e d e x 2 , F r a n c e .
D e c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n A n n e ; T i l l e u x v a n h e t a d v o c a t e n k a n t c o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a o h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I k e ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 g 1 t 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l o o r g e l e g l i e r ~ , i i ~ r ~ v u i î i l a c h i b a 7 n k v a n g o o p h a n r l a l t e A n t i v a r p a n i
2 f ) f l e ,
G r i f f i e
r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 0 9 5 . 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A U S C H & L O M B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 4 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , o n t s l a g e n b e n o e m e n v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l s u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n h e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , i n g e s c h r e v e n m e t h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n C l e e n e w e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s t e h e r n i e u w e n . D e b e n o e m i n g i s v o o r d r i e j a a r g e l d i g e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
U i t t r e k s e l s u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 3
D e V e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n
- M i B r i a n J . H a r r i s , w o n e n d e t e 4 7 6 S t e e l S t r e e t , D e n v e r , C O 8 0 2 0 6 , U . S . A . , i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , f u n c t i e t o t d e w e l k e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o t e n v a n 1 j u l i 2 0 0 9 e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d w e r d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j u l i 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 0 9 1 0 4 7 4 7 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 A u g u s t u s 2 0 1 3 ; e n
M r A . R o b e r t D . B a i l e y , w o n e n d e t e 1 2 F u r m a n H e i g h t s F a i r p o r t , N e w Y o r k 1 4 4 5 0 ( V e r e n i g d e S t a t e n ) , i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , f u n c t i e t o t d e w e l k e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o t e n v a n 3 0 a p r i l 2 0 0 8 e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d w e r d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u n i 2 0 0 8 o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 9 1 1 5 0 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 5 a u g u s t 2 0 1 3 ,
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 0 A u g u s t u s 2 0 1 3 v o o r e e n o n b e p a a l d e p e r i o d e . D e V e n n o t e n r a t i f i c e r e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s s i n d s d i e d a t u m .
- d e h e e r M a r c i n E d w a r d J e d r z e j u k , g e d o m i c i l i e e r d t e T c z e w s k a 2 C , 1 3 4 W a r s a w 0 1 - 6 7 4 , P o l a n d ;
- m e v r o u w L i n d a A n n L a G o r g a , g e d o m i c i l i e e r d t e 4 2 9 G r e e n w i c h S t r e e t , A p t . 4 6 , N e w Y o r k , N e w Y o r k 1 0 0 1 3 , U . S . A . ; e n
- m e v r o u w L i n g Z e n g , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 1 7 W e s t 9 5 t h S t r e e t , A p t . 5 C , N e w Y o r k , N e w Y o r k , 1 0 0 2 5 U . S . A ,
H u n m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d .
D e V e n n o t e n l e g g e n h e t a a n t a l v a n z a a k v o e r d e r s v a s t o p d r i e ( 3 ) , z i j n d e ( i ) d e h e e r M a r c i n E d w a r d J e d r z e j u k , ( i i ) m e v r o u w L i n d a A n n L a G o r g a e n , ( i i i ) m e v r o u w L i n g Z e n g ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n j J , k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l g e n s d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r ,
V o l m a c h t i s g e g e v e n a a n a n A n n e T i l l e u x v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g