17/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
o l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 9 2 7 . 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A Y A R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a B u g r a n e , 1 3 5 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e , à S c h a e r b e e k , l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e t r o i s j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 5 / 3 , f o l i o 1 4 , c a s e 1 7 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B A Y A R T » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a B u g r a n e , 1 3 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e i a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o S E 0 8 2 7 . 9 2 7 . 7 6 1 R P M d e B r u x e l l e s , l a q u e l l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a :
- c o n f i r m é l ' a l l o c a t i o n a u x a s s o c i é s , M a d a m e B A Y A R T D a n i è l e J e a n n e J a c q u e l i n e O r g i e , n é e à S c h a e r b e e k l e o n z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s e t M o n s i e u r V E I R M A N P h i l i p p e J a c q u e s L é o n , n é à S c h a e r b e e k l e d i x - h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a B u g r a n e , 1 3 5 , d ' u n d i v i d e n d e c o r r e s p o n d a n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s , t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 e t e n l ' o c c u r r e n c e l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 , e t l e p r é l è v e m e n t d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t b r u t d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ( 5 3 . 5 9 4 , 0 0 E ) , s o i t u n m o n t a n t d e c i n q c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 3 5 , 9 4 ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e
- p r o p o s é d e p a y e r à l ' i n s t a n t l e d i v i d e n d e , s o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 , 0 0 % ) , s o i t u n e s o m m e d e c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 5 . 3 5 9 , 4 0 E ) . e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2
L ' a s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e s u f f i s a m m e n t i n f o r m é e p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e s c o n s é q u e n c e s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 d ' u n e d i m i n u t i o n d e c a p i t a l u l t é r i e u r e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é a f i n d e p o u v o i r b é n é f i c i e r d u r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d ' i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e d o n t m e n t i o n c i - a v a n t d a n s l e c a p i t a l , e t c e p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e P r o c t o b r e 2 0 1 4 , s o i t e n l ' o c c u r r e n c e a v a n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , e t d ' a u g m e n t e r d o n c l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 4 8 . 2 3 4 , 6 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à s o i x a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 6 6 . 8 3 4 , 6 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e s a c r é a t i o n .
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r l e s a s s o c i é s , M a d a m e D a n i è l e B A Y A R T e t M o n s i e u r P h i l i p p e V E I R M A N , p r é n o m m é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 4 8 . 2 3 4 , 6 0 E ) , e n v e r t u d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c o m m e s u i t
M a d a m e D a n i è l e B A Y A R T , p r é n o m m é e , a s o u s c r i t s e p t a n t e p a r t s : 7 0 . -
M o n s i e u r P h i l i p p e V E I R M A N , p r é n o m m é , a s o u s c r i t t r e n t e p a r t s : 3 0 . -
T o t a l d e s p a r t s s o u s c r i t e s : c e n t p a r t s : 1 0 0 . -
L e s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é l i v r é e e n d a t e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 p a r B E L F I U S B A N Q U E e t j u s t i f i a n t l e d é p ô t d e l a d i t e s o m m e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 4 8 . 2 3 4 , 6 0 ¬ ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 5 0 8 8 2 5 8 2 6 8 1 5 1 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é « B A Y A R T » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ' R é s e r v é V o l e t B s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e s e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
A u c u n e p r i m e d ' é m i s s i o n p o u r l a s o u s c r i p t i o n d e l a p a r t n o u v e l l e n ' a é t é p r é v u e ( A r t . 3 0 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t s e l o n l ' a r t i c l e 3 0 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e c o m m e l ' e x i g e l ' a r t i c l e 3 0 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e e n t i è r e m e n t , s o i t à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e a u m o i n s c o m m e l e r e q u i e r t l ' a r t i c l e 3 0 5 , a l i n é a l e r d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é é g a l e m e n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l ( a r t i c l e s 3 0 7 , a l i n é a 2 e t 3 0 8 , a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e q u e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s t r a i t a n t d u c a p i t a l s o i t r e m p l a c é p a r l e t e x t e c i - d e s s o u s ' ,
« A R T I C L E C I N Q
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 6 6 , 8 3 4 , 6 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é e p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é , d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 4 8 . 2 3 4 , 6 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 6 6 . 8 3 4 , 6 0 ¬ ) , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o n n é p o u v o i r a u g é r a n t d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i s o n t p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t m a n d a t a é t é d o n n é a u n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e , d e r é s i d e n c e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e P a u l D e s c h a n e l 5 0 , p o u r é t a b l i r e t s i g n e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t p o u r l e s d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a i n s i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u t e a u t r e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e r e q u i s e a p r è s l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e d u P r o c è s - V e r b a l d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 , d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u d i t p r o c è s - v e r b a l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e a n V a n d e P u t t e
N o t a i r e à S c h a e r b e e k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e