20/04/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O N I T E U R B E L G E
M O D 2 . 2
e
1 1 1 1 1 1 1 1 i i i i I I I f l h 1 I I f l I H h 1 I I
* 1 2 0 7 7 4 5 8 * 2 0 1 2 0 4 - 0 4 - 2 0 1 2
S T A A T S B L A D
_ ~
G r e f f e
1 2 - 0
E L G I S C H
_ N ° d ' e n t r e p r i s e : % 3 7 - . 3 3 s . C s -
I D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a y e r i s c h e F o r s c h u n g s a l l i a n z g e m e i n n ü t z i g e G m b H
( e n a b r é g é ) : B a y F O R
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L . d ' u t i l i t é p u b l i q u e s a n s b u t l u c r a t i f é t r a n g è r e
S i è g e : 1 y u l 3 b a u m s t r a f l e 1 2 , D - 8 0 3 3 6 M u n i c h
k u e c v C o v 3 m P ? c c e 3 a À 0 0 0 7 3 1 u - e e e a
( ) b l e t d e t ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n c e n t r e d ' o p é r a t i o n - R e p r é s e n t a t o i n
1 ) D e c i s i o n d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 1 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2
L e s s o u s s i g n é s , M o n s i e u r l e P r o f e s s e u r D o c t e u r P a r l a s A h m e d H a r u n e t M o n s i e u r A s s . j u r . M a r t i n R e i c h e l , " e n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é s a n s b u t l u c r a t i f B a y e r i s c h e F o r s c h u n g s a l l i a n z ( B a v a r i a n R e s e a r c h A l l i a n c e ) G m b H d o n t l e s i è g e e s t s i s à D - 8 0 3 3 6 M u n i c h ( A l l e m a g n e ) , 1 \ I u f r b a u m s t r a B e 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e B d e l ' A m t s g e r i c h t M u n i c h s o u s l e n ° H R B 1 6 3 8 0 7 , a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t a u § 6 d e s s t a t u t s d e , B a y F O R c o n f i r m e n t , e n e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 m a i 2 0 1 1 p r i s e c o n f o r m é m e n t ' a u § 2 , ( 1 ) , a l i n é a 2 d e s s t a t u t s e t d e l a d é c i s i o n d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1 p r i s e d a n s l e c a d r e d ' u n e p r o c é d u r e é c r i t e . c o n f o r m é m e n t a u § 9 d e s s t a t u t s d e B a y F O R , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . . O u v r i r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r a v r i l 2 0 0 7 u n c e n t r e d ' o p é r a t i o n d e n o t r e s o c i é t é s a n s b u t l u c r a t i f à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u C o m m e r c e 3 1 , d o n t l a t â c h e e s t d e r é a l i s e r à B r u x e l l e s , e n t r e a u t r e s à l ' é g a r d d e s i n s t i t u t i o n s d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e , l ' o b j e t d e l a s o c i é t é s a n s b u t l u c r a t i f B a y e r i s c h e F o r s c h u n g s a l l i a n z ( B a v a r i a n R e s e a c h A l l i a n c e ) G m b H c o n f o r m é m e n t a u § 2 d e s s t a t u t s ;
2 . C o n f i e r l a d i r e c t i o n d u c e n t r e d ' o p é r a t i o n à B r u x e l l e s à M o n s i e u r A s s . j u r . M a r t i n R e i c h e l , n é l e 1 0 j u i l l e t , 1 9 7 1 à S t u t t g a r t ( A l l e m a g n e ) e t d o m i c i l i é à D - 8 5 5 5 1 K i r c h h e i m p r è s d e M u n i c h ( A l l e m a g n e ) , B i r k e n w e g 9 , e t d e : l u i c o n f é r e r d a n s c e c a d r e u n m a n d a t p o r t a n t s u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a f f a i r e s l i é e s à c e t t e t â c h e . D a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t , M o n s i e u r A s s . j u r . M a r t i n R e i c h e l a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a B a y F O R s e u l .
M u n i c h , l e 1 f é v r i e r / 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2
( s i g n a t u r e ) ( s i g n a t u r e )
P r o f e s s e u r D o c t e u r P a r i e r A h m e d H a r u n A v o c a t M a r t i n R e i c h e l
2 ) S t a t u t s
P r é a m b u l e
D a n s l e c a d r e d e l a B a y F O R G m b H a b r é g é e c i - a p r è s e n " s o c i é t é " , l e s a s s o c i a t i o n s d e s u n i v e r s i t é s b a v a r o i s e s ( U n i v e r s i t é d e B a v i è r e , a s s o c i a t i o n d é c l a r é e ) e t d e s h a u t e s é c o l e s b a v a r o i s e s d e s c i e n c e s a p p l i q u é e s ( H a u t e s é c o l e s d e B a v i è r e U n i v e r s i t i e s o f A p p l i e d S c i e n c e s e . V . ) , a v e c l e c o n c o u r s d u m i n i s t è r e d e l ' É t a t b a v a r o i s p o u r l e s s c i e n c e s , l a r e c h e r c h e e t l e s a r t s , d u m i n i s t è r e d e l ' E t a t b a v a r o i s p o u r l ' é c o n o m i e , l ' i n f r a s t r u c t u r e , l e s t r a n s p o r t s e t l a t e c h n o l o g i e , a i n s i q u e d e s a s s o c i a t i o n s b a v a r o i s e s d e r e c h e r c h e ( r é s e a u x d e s c i e n t i f i q u e s d e d i f f é r e n t e s d i s c i p l i n e s , i s s u s d e s h a u t e s é c o l e s , q u i t r a v a i l l e n t e n s e m b l e s u r d e s p r o b l è m e s c o m p l e x e s ) , p o u r s u i v e n t d e c o n c e r t l e s o b j e c t i f s d e p r é s e n t e r l a B a v i è r e , d a n s l ' e s p a c e e u r o p é e n d e l ' é c o n o m i e e t d e l ' e n s e i g n e m e n t u n i v e r s i t a i r e , c o m m e u n e r é g i o n t r è s d y n a m i q u e d a n s l e s d o m a i n e s d e l a r e c h e r c h e , d e s s c i e n c e s e t d e l ' é c o n o m i e e t d e p a r t i c i p e r a u x p o s s i b i l i t é s d e d é v e l o p p e m e n t y r e l a t i v e s ,
L a s o c i é t é a p p o r t e s a c o n t r i b u t i o n à l a r é a l i s a t i o n d e c e s o b j e c t i f s d a n s l e c a d r e d e s s t a t u t s s u i v a n t s :
§ 1
F o r m e j u r i d i q u e , r a i s o n s o c i a l e e t s i è g e s o c i a l
1 . L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , r e c o n n u e d ' u t i l i t é p u b l i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. "
: K n o 2 . 2
2 . L a r a i s o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é s ' é n o n c e c o m m e s u i t
A l l i a n c e b a v a r o i s e d e r e c h e r c h e
( B a v a r i a n R e s e a r c h A l l i a n c e ) S P R L r e c o n n u e d ' u t i l i t é p u b l i q u e
3 , L a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l à M u n i c h
§ 2
O b j e t s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e
1 . L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s c i e n c e e t d e l a r e c h e r c h e p a r l e b i a i s d u p o s i t i o n n e m e n t e t d e l ' a s s i s t a n c e s c i e n t i f i q u e s d e h a u t e s é c o l e s b a v a r o i s e s , d a n s l ' a c q u i s i t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e r e c h e r c h e s r é g i o n a l e s , n a t i o n a l e s e t i n t e r n a t i o n a l e s p a r l e s h a u t e s é c o l e s b a v a r o i s e s ( g r o u p e s d ' a s s i s t a n c e a u s e n s d u § 5 8 , n ° I A O ) , a i n s i q u e d a n s l e m ê m e c a d r e , l a c o o p é r a t i o n e n t r e l e s s c i e n t i f i q u e s e t t ' é c o n o m i e . C e l a c o n t r i b u e à r e n f o r c e r l e p o s i t i o n n e m e n t s c i e n t i f i q u e e t é c o n o m i q u e d e l a B a v i è r e . C e t t e a c t i v i t é s ' e x e r c e d a n s l e p a y s e t à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t c r é e r d e s s u c c u r s a l e s .
2 . L ' o b j e t s o c i a l e s t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t r é a l i s é p a r
a ) l a c o n s t i t u t i o n d e r é s e a u x e n t r e l e s h a u t e s é c o l e s b a v a r o i s e s e t l ' é c o n o m i e , c o m p t e t e n u d e s p e t i t e s e t m o y e n n e s e n t r e p r i s e s , e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s d e s p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e d e l ' U E , e . a , p a r d e s c o n g r è s e t d e s r é u n i o n s d ' i n f o r m a t i o n ;
b ) l e s o u t i e n a c c o r d é a u x h a u t e s é c o l e s b a v a r o i s e s e t a u x p e t i t e s e t m o y e n n e s e n t r e p r i s e s ( P M E ) p o u r l ' a c q u i s i t i o n d e p r o j e t s d e r e c h e r c h e , e n t e n a n t s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e s p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e d e l ' U E ;
c ) d e s m e s u r e s i n t e r n a t i o n a l e s d e c o o p é r a t i o n , e n t e n a n t s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e l a f o r m a t i o n d ' a l l i a n c e s n a t i o n a l e s e t e u r o p é e n n e s ;
d ) l e s o u t i e n a c c o r d é a u x a s s o c i a t i o n s b a v a r o i s e s d e r e c h e r c h e ( = r é s e a u x d e s c i e n t i f i q u e s d e d i f f é r e n t e s d i s c i p l i n e s , i s s u s d e s h a u t e s é c o l e s , q u i t r a v a i l l e n t e n s e m b l e s u r d e s p r o b l è m e s c o m p l e x e s ) , e n p a r t i c u l i e r p a r l a d é f e n s e d ' o b j e c t i f s c o m m u n s , i a p r o m o t i o n d e l a c o o p é r a t i o n a v e c d e s r é s e a u x e u r o p é e n s a u s e n s e t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r è g l e s d e s p r o g r a m m e s d e r e c h e r c h e d e l ' U E , a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s ;
e ) l a p a r t i c i p a t i o n s c i e n t i f i q u e à d e s d é b a t s c o m m u n a u t a i r e s s u r d e s t h è m e s d e r e c h e r c h e d e p o r t é e g é n é r a l e ;
f ) l ' o r g a n i s a t i o n d e c o l l o q u e s s c i e n t i f i q u e s , c o n c e r n a n t l e s p r o c e s s u s d e c h a n g e m e n t d a n s l ' é t u d e e t l a r e c h e r c h e , d a n s l a f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e e t s c o l a i r e , a i n s i q u e d a n s l e s s t a g e s d e p e r f e c t i o n n e m e n t e t l a f o r m a t i o n p e r m a n e n t e ;
g ) l e s o u t i e n a c c o r d é a u m a n a g e m e n t e t a u x a c t i v i t é s a d m i n i s t r a t i v e s d e p r o j e t s d e r e c h e r c h e ;
h ) l a c o o p é r a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a " m a i s o n d e l a r e c h e r c h e " ( M d R ) , d a n s l a q u e l l e l a B a y F O R c o n c e n t r e s e s e f f o r t s s u r l e c e n t r e e u r o p é e n d e s p o n s o r i n g e t a s s u r e l a c o o r d i n a t i o n a v e c l e s a u t r e s o r g a n i s a t i o n s d e p a r t e n a r i a t q u i y s o n t r e p r é s e n t é e s ;
i ) l ' e x é c u t i o n d ' a u t r e s t â c h e s q u i s o n t d é v o l u e s à l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s m o y e n s m i s à s a d i s p o s i t i o n p a r l e m i n i s t è r e d e l ' E t a t b a v a r o i s p o u r l e s s c i e n c e s , i a r e c h e r c h e e t l e s a r t s , p o u r a u t a n t e t d a n s l a m e s u r e o ù e l l e s f a v o r i s e n t l e s o b j e c t i f s d e l a s o c i é t é , t e l s q u e r e p r i s a u x p o i n t s 2 a ) 2 h ) .
§ 3
U t i l i t é p u b l i q u e A f f e c t a t i o n d e s r e v e n u s e t d u p a t r i m o i n e
1 . L a s o c i é t é p o u r s u i t e x c l u s i v e m e n t e t d i r e c t e m e n t d e s o b j e c t i f s d ' u t i l i t é p u b l i q u e a u s e n s d u p a r a g r a p h e " O b j e c t i f s b é n é f i c i a n t d ' a v a n t a g e f i s c a u x " d u c o d e d e s i m p ô t s . S e s a c t i v i t é s s o n t b é n é v o l e s e t e l l e " n e p o u r s u i t p a s p r i o r i t a i r e m e n t d e s o b j e c t i f s d e r e n t a b i l i t é d e s o n p r o p r e c a p i t a l .
2 . L e s f o n d s d e l a s o c i é t é n e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é s q u e p o u r d e s o b j e c t i f s c o n f o r m e s a u x s t a t u t s . L e s s o c i é t a i r e s n e p e u v e n t p a s r e c e v o i r d e p a r t i c i p a t i o n s a u x b é n é f i c e s e t n e p e u v e n t p a s n o n p l u s r e c e v o i r e n l e u r q u a l i t é d e s o c i é t a i r e s , d e s s u b v e n t i o n s t i r é e s d e s f o n d s d e l a s o c i é t é .
3 . L o r s d e l e u r d é p a r t o u d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é o u e n c o r e d e l a s u p p r e s s i o n d e s o b j e c t i f s b é n é f i c i a n t d ' a v a n t a g e s f i s c a u x , l e s s o c i é t a i r e s n e p e u v e n t p a s r e c e v o i r p l u s q u e l e u r q u o t e - p a r t e n t i è r e m e n t l i b é r é e d u c a p i t a l e t q u e l a v a l e u r c o u r a n t e d e l e u r a p p o r t é v e n t u e l e n n a t u r e .
4 . N u l n e p e u t b é n é f i c i e r d e s u b v e n t i o n s p o u r d e s a c t i v i t é s é t r a n g è r e s a u x o b j e c t i f s p o u r s u i v i s p a r l a s o c i é t é o u d ' i n d e m n i t é s d i s p r o p o r t i o n n é e s .
5 . L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é o u l o r s d e l a s u p p r e s s i o n d e s o b j e c t i f s b é n é f i c i a n t d ' a v a n t a g e s f i s c a u x , l e c a p i t a l r e v i e n t , d a n s l a m e s u r e o ù i l d é p a s s e l e s p a r t s d e c a p i t a l e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e s s o c i é t a i r e s o u l a v a l e u r c o u r a n t e d e s a p p o r t s é v e n t u e l s e n n a t u r e , à [ ' U n i v e r s i t é d e B a v i è r e e . V , e t à l a H a u t e é c o l e d e B a v i è r e
e . V . , q u i d o i v e n t l e c o n s a c r e r i m m é d i a t e m e n t e t e x c l u s i v e m e n t à d e s f i n s s c i e n t i f i q u e s ( d ' u t i l i t é p u b l i q u e ) .
§ 4
C a p i t a l s o c i a l , a p p o r t s s o c i a u x
1 . L a s o c i é t é d i s p o s e d ' u n c a p i t a l s o c i a l d e 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( e n t o u t e s l e t t r e s : v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ) . P a r
d é c i s i o n d u 2 9 . 1 1 . 2 0 0 6 , c e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r p a s s e r d e 2 5 . 0 0 0 , 0 0 à 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E .
2 . L a s o c i é t é p e u t f a i r e p a r t i c i p e r d ' a u t r e s s o c i é t a i r e s . U n é l a r g i s s e m e n t d u c e r c l e d e s s o c i é t a i r e s e s t r é a l i s é d e m a n i è r e a d é q u a t e , e n p a r t i c u l i e r p a r l a d i v i s i o n d e p a r t s s o c i a l e s d ' a n c i e n s s o c i é t a i r e s e t l a c e s s i o n à d e n o u v e a u x s o c i é t a i r e s o u e n c o r e p a r l ' a c q u i s i t i o n d e p a r t s s o c i a l e s o r i g i n e l l e s p a r l e s n o u v e a u x s o c i é t a i r e s d a n s l e c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
3 . 1 1 n ' e x i s t e p a s d ' o b l i g a t i o n d e v e r s e m e n t c o m p l é m e n t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
" M O i 3 2 . 2
§ 5
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o r r e s p o n d à l ' a n n é e c a l e n d r i e r ,
§ 6
A d m i n i s t r a t i o n , r e p r é s e n t a t i o n
1 , L a s o c i é t é d i s p o s e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , c e l u i - c i r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é ; s ' i l e x i s t e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t d e c o n c e r t a v e c u n f o n d é d e p o u v o i r .
2 . L ' a s s e m b l é e d e s s o c i é t a i r e s p e u t h a b i l i t e r i n d i v i d u e l l e m e n t u n a d m i n i s t r a t e u r à r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é . D e l a m ê m e m a n i è r e , t o u s o u c e r t a i n s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e e x e m p t é s d e s r e s t r i c t i o n s i m p o s é e s p a r l e § 1 8 1 d u C o d e c i v i l .
3 . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l e l i e s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) e s t / s o n t d ' o f f i c e l i q u i d a t e u r ( s ) , p o u r a u t a n t q u e l ' a s s e m b l é e d e s s o c i é t a i r e s n ' a i t p a s n o m m é d ' a u t r e s l i q u i d a t e u r s . L e s d i s p o s i t i o n s c i - d e s s u s v a l e n t p o u r l e s l i q u i d a t e u r s e n q u e s t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e § 7
R é s e r v e s d e l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e
1 . L e / l e s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d o i t / d o i v e n t o b t e n i r r a c c o r d p r é a l a b l e d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e p o u r l e s a f f a i r e s
s u i v a n t e s
- l e s d e m a n d e s d e s u b v e n t i o n s e t l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s , q u i d é p a s s e n t l ' e x p l o i t a t i o n c o u r a n t e d e
l ' e n t r e p r i s e , e n p a r t i c u l i e r p o u r d e s d é c i s i o n s e t d e s o p é r a t i o n s q u i c o n c e r n e n t l ' o r i e n t a t i o n s t r a t é g i q u e d e l a S P R L ;
- l e s a f f a i r e s p o u r l e s q u e l l e s l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r s t i p u l e q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t e n r e c e v o i r l ' a u t o r i s a t i o n . L e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r à r e s p e c t e r p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t ê t r e a r r ê t é p a r l ' a s s e m b l é e d e s s o c i é t a i r e s a p r è s a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e .
2 . L e c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e o u l ' a s s e m b l é e d e s s o c i é t a i r e s p e u v e n t a s s u j e t t i r d ' a u t r e s a f f a i r e s à l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e . L e s a f f a i r e s n é c e s s i t a n t l ' a p p r o b a t i o n s o n t à r e p r e n d r e d a n s u n e a n n e x e a u x s t a t u t s ,
§ 8
C l ô t u r e a n n u e l l e d e s c o m p t e s
L e s p r e s c r i p t i o n s d e s § § 2 3 8 à 3 2 8 d u C o d e d e c o m m e r c e s o n t a p p l i c a b l e s à l a c o m p t a b i l i t é , à l a c l ô t u r e
a n n u e l l e d e s c o m p t e s ( b i l a n , c o m p t e d e p e r t e s e t p r o f i t s a v e c a n n e x e ) , a i n s i q u ' a u r a p p o r t d e g e s t i o n , à s o n
c o n t r ô l e e t à s a d i v u l g a t i o n ,
§ 9
D é c i s i o n s d e s s o c i é t a i r e s
L e s d é c i s i o n s d e s s o c i é t a i r e s s o n t p r i s e s a u c o u r s d e s a s s e m b l é e s d e s s o c i é t a i r e s . E n d e h o r s d e s a s s e m b l é e s e t p o u r a u t a n t q u ' a u c u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i g n a n t e n ' i m p o s e u n e a u t r e f o r m e , l e s d é c i s i o n s p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r é c r i t , p a r t é l e x , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l é f a x , p a r e - m a i l , o r a l e m e n t o u e n c o r e p a r t é l é p h o n e o u p a r v i d é o c o n f é r e n c e , s i t o u s l e s s o c i é t a i r e s s e d é c l a r e n t d ' a c c o r d l à - d e s s u s .
§ 1 0
A s s e m b l é e d e s s o c i é t a i r e s , c o n v o c a t i o n
1 . L e s a s s e m b l é e s d e s s o c i é t a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e / l e s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) , L e l l e s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) p r e n d / p r e n n e n t p a r t a u x s é a n c e s d e s a s s e m b l é e s d e s s o c i é t a i r e s à l a d e m a n d e d e c e u x - c i . 2 . C h a q u e s o c i é t a i r e p e u t a u s s i c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s s o c i é t a i r e s .
3 . L a c o n v o c a t i o n a u x a s s e m b l é e s d e s s o c i é t a i r e s d o i t s e f a i r e p a r e n v o i r e c o m m a n d é a u m o i n s q u a t o r z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L e d é l a i c o m m e n c e à c o u r i r à p a r t i r d e l a r e m i s e d e l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n à l a p o s t e ; l e j o u r d e l ' e x p é d i t i o n e t l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e n e s o n t p a s c o m p t é s d a n s c e d é l a i .
4 . L e s a s s e m b l é e s d e s s o c i é t a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à m o i n s q u e l e s s o c i é t a i r e s n ' e n d é c i d e n t a u t r e m e n t .
5 . L e r e p r é s e n t a n t d e s s o c i é t a i r e s m a j o r i t a i r e s a s s u m e l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d e s s o c i é t a i r e s .
6 . 1 1 p e u t ê t r e r e n o n c é à l ' o b s e r v a t i o n d e s f o r m e s e t d e s d é l a i s d e c o n v o c a t i o n e t d e t e n u e d ' u n e a s s e m b l é e d e s s o c i é t a i r e s , s i t o u s l e s s o c i é t a i r e s r e n o n c e n t à l ' u n a n i m i t é à l e s o b s e r v e r e t n e s ' o p p o s e n t p a s à l a p r i s e d e d é c i s i o n s .
7 . C h a q u e s o c i é t a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a c c o m p a g n e r à l ' a s s e m b l é e d e s s o c i é t a i r e s p a r u n c o - s o c i é t a i r e m a n d a t é p a r é c r i t o u p a r u n m e m b r e d ' u n e p r o f e s s i o n j u r i d i q u e , é c o n o m i q u e o u f i s c a l e , l é g a l e m e n t t e n u a u s e c r e t p r o f e s s i o n n e l ,
§ 1 1
C o n d i t i o n s d e q u o r u m
1 , L ' a s s e m b l é e d e s s o c i é t a i r e s n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e r q u e s i a u m o i n s 7 5 % d e s p a r t s
s o c i a l e s e n c i r c u l a t i o n s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
2 . S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e n o u v e l l e ' a s s e m b l é e d e s s o c i é t a i r e s d e v r a ê t r e c o n v o q u é e e n d é a n s u n e s e m a i n e , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i p o u r r a a l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e r , q u e l q u e s o i t l e c a p i t a l s o c i a l p r é s e n t o u r e p r é s e n t é ; l a n o u v e l l e c o n v o c a t i o n d e v r a l e m e n t i o n n e r e x p l i c i t e m e n t ,
§ 1 2
D r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e d e s s o c i é t a i r e s
1 . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e d e s s o c i é t a i r e s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o t e s e x p r i m é s , à m o i n s q u e t a
l o i o u l e s s t a t u t s n ' e n d i s p o s e n t I m p é r a t i v e m e n t a u t r e m e n t .
2 . 1 1 c o n v i e n t d ' é t a b l i r u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d e s s o c i é t a i r e s , q u i d o i t ê t r e s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d e
l ' a s s e m b l é e d e s s o c i é t a i r e s .
3 . L ' a s s e m b l é e d e s . s o c i é t a i r e s e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s q u e l u i c o n f è r e n t l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s , a p r è s e x a m e n p r é a l a b l e e n c o m i t é d e s u r v e i l l a n c e ,
d e , e n t r e a u t r e s :
a ) l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
b ) l e r e t r a i t d e p a r t s s o c i a l e s e t l ' e x c l u s i o n d ' u n s o c i é t a i r e ;
c ) l a p a r t i c i p a t i o n d ' a u t r e s s o c i é t a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e s o c i é t é ;
d ) l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
e ) l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l e c o n s e n t e m e n t à l a c o n c l u s i o n e t à l a m o d i f i c a t i o n d e c o n t r a t s
d ' e n t r e p r i s e a u s e n s d e s § § 2 9 1 e t 2 9 2 a l . 1 d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s p a r a c t i o n s ;
f ) l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d ' e n t r e p r i s e s e t d e p a r t i c i p a t i o n s ;
g ) l a c o n c l u s i o n d ' a c c o r d s à o b j e c t i f s c i b l é s p o u r l a s o c i é t é e t l ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i p e u v e n t s t i p u l e r d e s
p a y e m e n t s e n n u m é r a i r e s u i v a n t l e d e g r é d e r é a l i s a t i o n d e s o b j e c t i f s .
5 . L ' a s s e m b l é e d e s s o c i é t a i r e s d é c i d e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t e s e x p r i m é s , a p r è s d é l i b é r a t i o n e t e x a m e n
p r é a l a b l e s e n c o n s e i l " d e s u r v e i l l a n c e e t e n é t r o i t e c o n c e r t a t i o n i n t e r n e a v e c t e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d e
s u r v e i l l a n c e , d e , e n t r e a u t r e s
a ) l ' a p p r o b a t i o n d e l a c l ô t u r e a n n u e l l e d e s c o m p t e s d a n s u n e n d é a n s l e s s i x m o i s a p r è s l ' e x p i r a t i o n d e
l ' e x e r c i c e e t l ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s ;
b ) l a d é c h a r g e d u l d e s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) e t d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e ;
c ) l a d é s i g n a t i o n e t l a n o m i n a t i o n , a i n s i q u e l a r é v o c a t i o n e t l e l i c e n c i e m e n t d u / d e s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) ;
d ) l ' e x e r c i c e d u d r o i t à r é p a r a t i o n c o n t r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e ;
e ) l ' o c t r o i e t l a r é v o c a t i o n d e s p r o c u r a t i o n s ;
f ) l a d é s i g n a t i o n d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ;
g ) l e p l a n d ' e x p l o i t a t i o n p o u r l e p r o c h a i n e x e r c i c e e t s a m o d i f i c a t i o n ;
h ) l a n o m i n a t i o n d ' u n c o n s e i l l e r s c i e n t i f i q u e ( S c i e n c e A d v i s o r ) , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u d o m a i n e d e
c o m p é t e n c e d e c e d e r n i e r e t d e s a r é m u n é r a t i o n ( l e r a p p o r t j u r i d i q u e e n t r e l e c o n s e i l l e r e t l a s o c i é t é a i n s i q u e
s a d o t a t i o n , f e r o n t l ' o b j e t d ' u n c o n t r a t s é p a r é ) ;
i ) l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l ' a d m i n i s t r a t i o n .
§ 1 3
C o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e
L a s o c i é t é d i s p o s e d ' u n c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e c o m p o s é d e s i x p e r s o n n e s . I l s e c o m p o s e c o m m e s u i t a ) D e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e s u r v e i l l a n c e s o n t d é l é g u é s p a r l ' U n i v e r s i t é d e B a v i è r e e . V . , d o n t l ' u n d e v r a ê t r e u n r e p r é s e n t a n t d u m i l i e u é c o n o m i q u e ,
b ) U n m e m b r e d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e e s t d é l é g u é p a r l e s H a u t e s é c o l e s d e B a v i è r e - t h e B a v a r i a n U n i v e r s i t i e s o f A p p l i e d S c i e n c e s e . V .
c ) U n m e m b r e d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e e s t d é l é g u é p a r l e m i n i s t è r e d e l ' E t a t d e B a v i è r e p o u r l e s s c i e n c e s , l a r e c h e r c h e e t l e s a r t s .
d ) U n m e m b r e d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e e s t d é l é g u é p a r l e m i n i s t è r e d e l ' E t a t d e B a v i è r e p o u r l ' é c o n o m i e , l ' i n f r a s t r u c t u r e , l e s t r a n s p o r t s e t l a t e c h n o l o g i e .
e ) U n m e m b r e d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e e s t n o m m é p a r l e m i n i s t è r e d e l ' E t a t d e B a v i è r e p o u r l e s s c i e n c e s , l a r e c h e r c h e e t l e s a r t s , e n q u a l i t é d e s c i e n t i f i q u e r e p r é s e n t a n t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s o b j e c t i f s d e s c e n t r e s d e r e c h e r c h e .
U n r e p r é s e n t a n t e s t n o m m é p o u r c h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e . U n e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e n ' e s t p o s s i b l e q u e v i a c e r e p r é s e n t a n t n o m m é ,
1 4
C o m p é t e n c e s d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e
1 . L e c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e c o n t r ô l e l a l é g a l i t é , l a f o n c t i o n n a l i t é e t l a r e n t a b i l i t é d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l u i
p r o d i g u e s e s c o n s e i l s ,
2 1 e c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e c o n t r ô l e a n n u e l l e m e n t l a s t r a t é g i e s u i v i e p a r l a s o c i é t é e n v u e d ' a t t e i n d r e l e s o b j e c t i f s f i x é s p a r l e s s t a t u t s . I l c o n t r ô l e l ' a d m i n i s t r a t i o n ; i l a l e d r o i t d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e e t d e v é r i f i e r à t o u t m o m e n t l e s l i v r e s e t l e s d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é . I l p e u t e x é c u t e r l u i - m ê m e d e s e n q u ê t e s o u l e s f a i r e e x é c u t e r .
3 . L e c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e d o i t v é r i f i e r l a c l ô t u r e a n n u e l l e d e s c o m p t e s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e s p r o p o s i t i o n s d ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s a n n u e l s e t e n f a i r e r a p p o r t p a r é c r i t à l ' a s s e m b l é e d e s s o c i é t a i r e s . D a n s c e r a p p o r t , l e c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e d o i t é g a l e m e n t n o t i f i e r d e q u e l l e m a n i è r e e t d a n s q u e l l e m e s u r e i l a
a ~ M O D 2 . 2
c o n t r ô l é l ' a d m i n i s t r a t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e . E r i o u t r e , i l d o i t p r e n d r e p o s i t i o n , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , s u r l e s r é s u l t a t s d e l a v é r i f i c a t i o n d e l a c l ô t u r e ' a n n u e l l e d e s c o m p t e s p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . E n c o n c l u s i o n d e s o n r a p p o r t , l e c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e d o i t d é f i n i r s i , a u v u d u r é s u l t a t f i n a l d e s a v é r i f i c a t i o n , i l y a l i e u d e s o u l e v e r d e s o b j e c t i o n s e t s ' i l m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a c l ô t u r e a n n u e l l e d e s c o m p t e s é t a b l i e p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n .
4 . A p p a r t i e n n e n t e n o u t r e a u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e , l e s d r o i t s s t i p u l é s a u § 7 e t a u § 1 2 a l . 4 e t 5 , e t c o n c e r n a n t e n p a r t i c u l i e r :
- l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s ( § 1 2 a l . 4 l i t , b . ) ;
- l a n o m i n a t i o n o u l a r é v o c a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r o u b i e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e n c e c o m p r i s l a r é a l i s a t i o n d u c o n t e n u d e s c o n t r a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r ( § 1 2 a l . 5 l i t . c . ) ;
- l e p l a n d ' e x p l o i t a t i o n p r o p o s é p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n ( § 1 2 a l . 5 l i t , g . ) ;
- l e s a c c o r d s s u r l e s o b j e c t i f s v i s é s p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a S P R L ( § 1 2 a l . 5 l i t . h . ) .
§ 1 5
R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e
1 , L e c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e d é s i g n e s o n p r é s i d e n t e t u n v i c e - p r é s i d e n t . L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e e s t l ' u n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e e n v o y é s p a r l ' U n i v e r s i t é d e B a v i è r e e . V ,
2 . L e p r é s i d e n t o u s o n r e m p l a ç a n t c o n v o q u e l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e . L e c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e s e r é u n i t a u m o i n s d e u x f o i s p a r a n . A l a d e m a n d e d ' a u m o i n s d e u x d e s e s m e m b r e s , u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e d e v r a ê t r e c o n v o q u é e d a n s u n d é l a i d e q u a t r e s e m a i n e s .
3 . L e c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e r s i d e u x t i e r s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s . L e c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e d é c i d e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t e s e x p r i m é s . L e s a b s t e n t i o n s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e d e s v o t e s n o n e x p r i m é s . E n c a s d ' é g a l i t é d e s v o i x , l a v o i x d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e e s t d é t e r m i n a n t e .
4 . L ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t u n p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e , q u i d o i t ê t r e s i g n é p a r l e p r é s i d e n t o u s o n r e m p l a ç a n t . L e p r o c è s - v e r b a l d o i t ê t r e n o t i f i é a u x m e m b r e s e n d é a n s l e s q u a t r e s e m a i n e s .
5 . Q u a n t a u r e s t e , l e c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e é l a b o r e l u i - m ê m e s o n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r . D a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e , l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r a c t i o n s n e s o n t p a s a p p l i c a b l e s a u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e .
6 . L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e s o n t t e n u s a u d e v o i r d e d i s c r é t i o n ,
§ 1 6
R é m u n é r a t i o n d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e
L e s a c t i v i t é s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e s o n t h o n o r i f i q u e s . L a s o c i é t é r e m b o u r s e l e s f r a i s à
c o n c u r r e n c e d e s m o n t a n t s f i s c a l e m e n t a u t o r i s é s .
§ 1 7
D u r é e d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
§ 1 8
R é s i l i a t i o n
1 . A c o n d i t i o n d e r e s p e c t e r u n d é l a i d e p r é a v i s d ' u n a n , c h a q u e s o c i é t a i r e p e u t d o n n e r s a d é m i s s i o n à l a f i n d ' u n e x e r c i c e p o u r l ' e x e r c i c e s u i v a n t . L a d é m i s s i o n e s t à e n v o y e r p a r e n v o i r e c o m m a n d é a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n à l a s o c i é t é . L a d a t e d u c a c h e t d e l a p o s t e f a i t f o i p o u r l a r e m i s e d u p r é a v i s .
2 . E n c a s d e r é s i l i a t i o n p a r l a s o c i é t é , l a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e , m a i s a u c o n t r a i r e a p r è s l e d é p a r t d u s o c i é t a i r e c o n c e r n é - - e l l e p o u r s u i t s e s a c t i v i t é s a v e c l e s a u t r e s s o c i é t a i r e s e t a v e c l a m ê m e r a i s o n s o c i a l e .
3 . S i , e n d é a n s l e s t r o i s m o i s a p r è s l e d é p a r t d ' u n s o c i é t a i r e , l e s s o c i é t a i r e s q u i s o n t r e s t é s d é c i d e n t d e n e
p a s p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , c e t t e d e r n i è r e s e r a d i s s o u t e . E n c e q u i c o n c e r n e s o n
d é s i n t é r e s s e m e n t , l e s o c i é t a i r e s o r t a n t p a r t i c i p e r a à l a l i q u i d a t i o n , c o m m e s ' i l n ' a v a i t p a s d é m i s s i o n n é .
§ 1 9
D i s p o s i t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s , d r o i t d e p r é e m p t i o n
1 . P o u r ê t r e v a l a b l e , l ' a l i é n a t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e d ' u n e p a r t s o c i a l e d o i t r e c u e i l l i r a u p r é a l a b l e l e
c o n s e n t e m e n t d e t o u s l e s s o c i é t a i r e s . L e c o n s e n t e m e n t n e p o u r r a ê t r e d o n n é q u e s i l e c a n d i d a t r e p r e n e u r o f f r e l a g a r a n t i e d e l a r é a l i s a t i o n d u r a b l e d e s o b j e c t i f s d ' i n t é r ê t c o m m u n d e s s t a t u t s . I l e s t d é f e n d u d e g r e v e r l e s p a r t s s o c i a l e s d e c h a r g e s .
2 . S i u n s o c i é t a i r e a l i è n e s a p a r t s o c i a l e e n t o u t o u e n p a r t i e , l a s o c i é t é e t l e s a u t r e s s o c i é t a i r e s p o s s è d e n t u n d r o i t d e p r é e m p t i o n p r o p o r t i o n n e l à l e u r a p p o r t a u c a p i t a l s o c i a l , c o n f o r m é m e n t a u x § § 4 6 3 e t s e t s d u C o d e c i v i l . U n e c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e d u c o n t r a t c o n c l u a v e c l e c a n d i d a t r e p r e n e u r d o i t ê t r e e n v o y é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à t o u s l e s d é t e n t e u r s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d o i t ê t r e e x e r c é d a n s t o u t e s o n a m p l e u r , c . à d . p a s p a r t i e l l e m e n t , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n v o y é e d a n s l e m o i s q u i s u i t c e t t e c o m m u n i c a t i o n . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n q u ' u n e p a r t i e n ' e x e r c e p a s , r e v i e n t a u x a u t r e s d é t e n t e u r s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r o r a t a d e l e u r a p p o r t a u c a p i t a l s o c i a l . L e s m o n t a n t s m a x i m u m n o n d i v i s i b l e s d e l a p a r t s o c i a l e r e v i e n n e n t à c e l u i d e s d é t e n t e u r s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n q u i a e x e r c é s o n d r o i t l e p r e m i e r , s i l a s o c i é t é n e p e u t a c q u é r i r l e m o n t a n t m a x i m u m p o u r d e s r a i s o n s e x c l u s i v e m e n t l é g a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ Y
M O D 2 . 2
3 . D a n s l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n ~ l e s ' s o c i é t a i r e s s o n t t e n u s d e d o n n e r l e c o n s e n t e m e n t s t i p u l é à l ' a l i n é a 1 e t d e c h a r g e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e d o n n e r , l e c a s é c h é a n t , l e c o n s e n t e m e n t r e q u i s p a r f a l o i s u r l e s S P R L . S I l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' e s t p a s e x e r c é , l e s s o c i é t a i r e s s o n t t e n u s d e d o n n e r a u r e p r e n e u r d é s i g n é l e c o n s e n t e m e n t s t i p u l é à l ' a l i n é a 1 ,
§ 2 0
E x c l u s i o n d ' u n s o c i é t a i r e p o u r m o t i f g r a v e
1 . U n s o c i é t a i r e p e u t ê t r e e x c l u d e l a s o c i é t é s ' i l a c o n t r e v e n u g r a v e m e n t à s e s o b l i g a t i o n s d e s o c i é t a i r e .
2 . L ' e x c l u s i o n r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e d e s s o c i é t a i r e s à l a m a j o r i t é d e s ' / . d e s v o t e s
e x p r i m é s . L e s o c i é t a i r e c o n c e r n é n e p e u t p a s p a r t i c i p e r a u v o t e .
§ 2 1
R e t r a i t d e p a r t s s o c i a l e s
1 . L e s s o c i é t a i r e s p e u v e n t d é c i d e r d e r e t i r e r u n e p a r t s o c i a l e
a ) à t o u t m o m e n t , a v e c l e c o n s e n t e m e n t d u s o c i é t a i r e c o n c e r n é ;
b ) s a n s l e c o n s e n t e m e n t d u s o c i é t a i r e c o n c e r n é
( 1 ) s ' i l a é t é v a l a b l e m e n t r e f u s é d ' o u v r i r u n e p r o c é d u r e d e r è g l e m e n t d e l ' i n s o l v a b i l i t é o u p o u r c a u s e d ' a c t i f i n s u f f i s a n t d e l a f o r t u n e d u s o c i é t a i r e c o n c e r n é ;
( 2 ) s i d e s m e s u r e s d ' e x é c u t i o n f o r c é e o n t é t é p r i s e s s u r l a p a r t s o c i a l e d ' u n s o c i é t a i r e e t s i c e l u i - c i n ' y a p a s i m m é d i a t e m e n t r e m é d i é à l a d e m a n d e é c r i t e d ' u n s o c i é t a i r e .
2 . U n e p a r t s o c i a l e a p p a r t e n a n t e n m a i n c o m m u n e o u p a r q u o t e s - p a r t s à p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s , p e u t ê t r e r e t i r é e , m ê m e s i l e s c o n d i t i o n s s t i p u l é e s à l ' a l i n é a 1 , n ° 2 , n e c o n c e r n e n t q u ' u n s e u l c o p r o p r i é t a i r e a y a n t d r o i t .
3 . A u l i e u d u r e t r a i t , l e s s o c i é t a i r e s p e u v e n t d é c i d e r q u e l a p a r t s o c i a l e d u s o c i é t a i r e c o n c e r n é s o i t c é d é e " p a r t i e l l e m e n t o u e n t o t a l i t é à l a s o c i é t é o u à u n e p e r s o n n e d e c o n f i a n c e d é s i g n é e d a n s l a d é c i s i o n e t q u e l a s o c i é t é d o i t e n d o n n e r l ' a u t o r i s a t i o n c o n f o r m é m e n t à l a l o i s u r l e s S P R L ,
4 1 e r e t r a i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n d e s s o c i é t a i r e s q u i d o i t ê t r e v o t é e à l a m a j o r i t é d e 7 5 % d e s v o t e s e x p r i m é s . L e s o c i é t a i r e c o n c e r n é n e p e u t p a s p r e n d r e p a r t a u v o t e d e l a d é c i s i o n .
5 . L e s o c i é t a i r e d o i t s e r e t i r e r d e l a s o c i é t é à l ' e n t r é e e n v i g u e u r d e l a d é c i s i o n i n d é p e n d a m m e n t d u p a y e m e n t d u d é s i n t é r e s s e m e n t ,
2 2
D é s i n t é r e s s e m e n t
1 . L e s o c i é t a i r e q u i s e r e t i r e d e l a s o c i é t é p o u r l ' u n e d e s r a i s o n s é n u m é r é e s a u § 2 3 a l . 1 l i t b ) , a d r o i t à u n d é s i n t é r e s s e m e n t .
2 . L e d é s i n t é r e s s e m e n t d u s o c i é t a i r e s o r t a n t c o n s i s t e u n i q u e m e n t d a n s l ' a p p o r t s o c i a l f o u r n i e t d a n s l a v a l e u r c o u r a n t e d ' u n é v e n t u e l a p p o r t e n n a t u r e .
S i l e d é p a r t d u s o c i é t a i r e a l i e u d a n s l e c o u r a n t d ' u n e x e r c i c e , l e s o c i é t a i r e s o r t a n t n e p a r t i c i p e r a p l u s a u r é s u l t a t a n n u e l d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L e d é s i n t é r e s s e m e n t e s t d é t e r m i n é p a r l e c o n s e i l l e r f i s c a l d e l a s o c i é t é o u s i l e c o n t r ô l e e s t e x e r c é p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - - p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . E n c a s d e c o n t e s t a t i o n , l e d é s i n t é r e s s e m e n t s e r a f i x é e n t o u t e é q u i t é p a r u n e i n s t a n c e d ' a r b i t r a g e . C h a q u e p a r t i e n o m m e r a u n a r b i t r e a y a n t à s e p r o n o n c e r e n q u a l i t é d ' e x p e r t . S i l e s e x p e r t s n ' a r r i v e n t p a s à s e m e t t r e d ' a c c o r d , l e p r é s i d e n t d e l a C h a m b r e d e c o m m e r c e e t d ' i n d u s t r i e d e M u n i c h e t d e l a H a u t e B a v i è r e d é s i g n e r a u n s u r e x p e r t . L e s f r a i s d ' e x p e r t i s e s e r o n t s u p p o r t é s à p a r t s é g a l e s p a r l e s p a r t i e s .
3 . L e m o n t a n t d u d é s i n t é r e s s e m e n t d û e s t à p a y e r e n t r o i s a n n u i t é s c o n s t a n t e s ; l a p r e m i è r e a n n u i t é v i e n t à é c h é a n c e s i x m o i s a p r è s l e j o u r d u d é p a r t d u s o c i é t a i r e .
4 . L a c r é a n c e d e d é s i n t é r e s s e m e n t e s t m a j o r é e d u t a u x d ' i n t é r ê t d e b a s e a n n u e l r e s p e c t i f , a u g m e n t é d e d e u x p o u r c e n t . L a s o c i é t é e s t h a b i l i t é e à t o u t m o m e n t à p a y e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d u d é s i n t é r e s s e m e n t , a v e c i m p u t a t i o n d e s v e r s e m e n t s d u s p r o c h a i n e m e n t , s a n s ê t r e o b l i g é e d e d o n n e r u n e c o m p e n s a t i o n a u s o c i é t a i r e s o r t a n t p o u r l e p a y e m e n t d e s i n t é r ê t s q u ' i l p e r d d e c e f a i t . P o u r a u t a n t e t a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s p a y e m e n t s s e r a i e n t e n i n f r a c t i o n a v e c l e § 3 0 a l . 1 d e l a l o i s u r l e s S P R L , l e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s s u r l a c r é a n c e d e d é s i n t é r e s s e m e n t s e r o r i t c o n s i d é r é s c o m m e p a s s i b l e s d e l ' i n t é r ê t p r é v u à l a p r e m i è r e p h r a s e c i - d e s s u s e t l e s p a y e m e n t s d e s i n t é r ê t s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e p r o r o g é s s a n s p r o d u i r e d ' i n t é r ê t s .
5 . L e s o c i é t a i r e s o r t a n t a l e d r o i t d e r é c l a m e r à l a s o c i é t é l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e c a u t i o n p o u r l e s p a y e m e n t s r e s p e c t i f s e n c o r e e n s o u f f r a n c e , y c o m p r i s p o u r l e s i n t é r ê t s , p o u r a u t a n t q u e l e § 3 0 a l . 1 d e l a l o i s u r l e s S P R L n e s ' y o p p o s e p a s , L a s o c i é t é e s t h a b i l i t é e à f o u r n i r u n e g a r a n t i e s o u s u n e d e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e c i v i l o u s o u s u n e f o r m e é q u i v a l e n t e .
2 3
A f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s
1 . L ' a s s e m b t é e d e s s o c i é t a i r e s a r r ê t e l a c l ô t u r e a n n u e l l e d e s c o m p t e s e t d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d e l ' e x c é d e n t a n n u e l .
2 . L e s s o c i é t a i r e s n e p e u v e n t p a s r e c e v o i r d e p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s , n i r e c e v o i r e n l e u r q u a l i t é d e s o c i é t a i r e a u c u n e a u t r e s u b v e n t i o n q u e l c o n q u e à c h a r g e d e s f o n d s d e l a s o c i é t é . L ' e x c é d e n t a n n u e l e s t e n p r i n c i p e à a f f e c t e r e n t e m p s o p p o r t u n à l a r é a l i s a t i o n d e s o b j e c t i f s s t a t u t a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M 0 D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s ë r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
§ 2 4 . "
D i s s o l u t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , l i q u i d a t i o n
. 1 l a d i s s o l u t i o n o u ! a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n e p o u r r a ê t r e d é c i d é e q u e s i l e s o b j e c t i f s c o m m u n d e s
s t a t u t s s o n t d e v e n u s i r r é a l i s a b l e s o u é c o n o m i q u e m e n t d é p o u r v u s d e s e n s . U n e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n o u d e
t r a n s f o r m a t i o n n e p e u t ê t r e p r i s e q u ' à l ' u n a n i m i t é .
2 . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) e s t / s o n t c h a r g é ( s ) d e s a l i q u i d a t i o n , p o u r ,
a u t a n t q u ' u n e d é c i s i o n d e s s o c i é t a i r e s n e n o m m e p a s d ' a u t r e s l i q u i d a t e u r s .
3 . D a n s l e c a d r e d e l a l i q u i d a t i o n , i l n e p o u r r a ê t r e r e m b o u r s é a u x s o c i é t a i r e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l a v a l e u r c o u r a n t e d e s a p p o r t s é v e n t u e l s e n n a t u r e a u m o m e n t d e l e u r p r e s t a t i o n .
4 . L o r s q u e l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e , l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u ' i l e x c è d e l e s p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e s s o c i é t a i r e s e t l a v a l e u r c o u r a n t e d e s a p p o r t s e n n a t u r e d e s s o c i é t a i r e s , r e v i e n t à l ' U n i v e r s i t é d e B a v i è r e e . V . , d a n s l a m e s u r e o ù c e s f o n d s s e r o n t e x c l u s i v e m e n t e t i m m é d i a t e m e n t a f f e c t é s à d e s b u t s s c i e n t i f i q u e s a s s o r t i s d ' a v a n t a g e s f i s c a u x a u s e n s d u § 2 d u p r é s e n t c o n t r a t d e s o c i é t é . L e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l ' a f f e o t a t i o n f u t u r e d u p a t r i m o i n e n e p e u v e n t ê t r e e x é c u t é e s q u ' a p r è s a v o i r r e ç u l ' a g r é m e n t d e s s e r v i c e s f i s c a u x .
§ 2 5
D i s p e n s e d e l ' i n t e r d i c t i o n d e c o n c u r r e n c e
1 . 1 1 e s t a c c o r d é g r a t u i t e m e n t d i s p e n s e d e l ' i n t e r d i c t i o n d e c o n c u r r e n c e p o u r t o u t e a c t i v i t é c o n t r a i r e a u x
r è g l e s d ' i n t e r d i c t i o n d e c o n c u r r e n c e d é j à e x e r c é e a v a n t l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é o u à e x e r c e r à l ' a v e n i r p a r
l e s s o c i é t a i r e s f o n d a t e u r s .
2 . P a r d é c i s i o n d e l a s o c i é t é d e v a n t ê t r e p r i s e à l a m a j o r i t é d e 7 5 % d e s v o t e s , l e s s o c i é t a i r e s e t / o u l e s
a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t o b t e n i r d i s p e n s e g é n é r a l e o u s p é c i f i q u e d e l ' i n t e r d i c t i o n d e c o n c u r r e n c e .
2 6
C o m m u n i c a t i o n s
T o u t e s ! e s c o m m u n i c a t i o n s l é g a l e m e n t p r e s c r i t e s à l a s o c i é t é s e f o n t e x c l u s i v e m e n t p a r p u b l i c a t i o n a u
j o u r n a l d e s a n n o n c e s o f f i c i e l l e s d e l a R é p u b l i q u e f é d é r a l e d ' A l l e m a g n e .
2 7
C l a u s e d e s a u v e g a r d e
1 . S i u n e o u p l u s i e u r s d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t c o n t r a t d e s o c i é t é é t a i e n t o u d e v i e n d r a i e n t t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t n u l l e s o u i n a p p l i c a b l e s , o u s i l e p r é s e n t c o n t r a t d e s o c i é t é p r é s e n t a i t d e s l a c u n e s , l e c o n t r a t d e s o c i é t é n ' e n s e r a i t p a s a f f e c t é e t l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s p r o d u i r a i e n t l e u r p l e i n e f f e t .
2 , L e s p a r t i e s r e m p l a c e r o n t l e s d i s p o s i t i o n s n u l l e s o u i n a p p l i c a b l e s p a r d e s d i s p o s i t i o n s v a l a b l e s o u a p p l i c a b l e s , d o n t l e r é s u l t a t é c o n o m i q u e s e r a t e p l u s p r o c h e p o s s i b l e d e c e l u i d e s d i s p o s i t i o n s n u l l e s o u i n a p p l i c a b l e s .
3 . P o u r c o m b l e r l e s l a c u n e s , l e s p a r t i e s c o n v i e n d r o n t d ' u n . a c c o r d q u i , d a n s u n c a d r e « j u r i d i q u e m e n t
r e c e v a b l e , c o r r e s p o n d l e p l u s p o s s i b l e à c e q u e l e s p a r t i e s o n t o u a u r a i e n t v o u l u s i e l l e s a v a i e n t t e n u c o m p t e d e c e p o i n t .
2 8
F r a i s d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é
L e s f r a i s d e l a c o n c l u s i o n d u p r é s e n t c o n t r a t d e s o c i é t é a i n s i q u e d e s o n e x é c u t i o n , e n c e c o m p r i s
l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d u c o m m e r c e , i n c o m b e n t à l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 2 . 5 0 0 e u r o s .
- F i n d e s s t a t u t s -
M a n d a t a i r e
M a r t i n R e i c h e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e