16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.07.2013, NGL 07.08.2013 13415-0334-029
08/08/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - - - - - - - - - - - - - -
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 7 5 1 9 4
u h l u * 1 3 1 2 4 4 0 1 *
b e l a i
B E
S t a
3 0 J U L 2 0 1 3 '
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B B G P B e l g i u m H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; G E W O N E J A A R V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n : M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p " B B G P B e l g i u m H o l d i n g s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n g o e d k e u r i n g v a n d e ; r e s u l t a a t b e s t e m m i n g .
2 / K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t b o e k j a a r d a t b e ë i n d i g d w e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
3 / G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , w i l d e V e n n o o t s c h a p t o e p a s s i n g m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n , t a t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e s l i s t e : d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
4 1 B e s l i s s i n g , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , t o t o n m i d d e l l i j k s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e ; V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
5 / D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e d g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 ' v e r d i e p i n g ) ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e r r e V e r h a e g e n e n P h i d i a s M a n a g e m e n t N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e T a n s , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
6 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 " v e r d i e p i n g ) , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n . , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n . O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e . v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n ; v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n . h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2013
ÿþ* f i M o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
I m a g o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - _ A , e x e d u _ M o u i l e u r b e l g e .
V o o r "
b e h o u d t
a a n h o '
B e l g i s c
S t a a t s b l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 7 5 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B B G P B E L G I U M H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e V e r d i e p ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
N A L E Z I N G V A N D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 8 J U N I 2 0 1 3 B L I J K E N D E V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N :
E e r s t e b e s l i s s i n g
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 0 j u l i 2 0 1 2 d i e b e s l i s t e o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , i s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r s t r e k e n . D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e c o m m i s s a r i s n i e t h e r b e n o e m d w e r d e n d a t g e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d .
E r w o r d t b e s l i s t o m h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c G u n s , n i e t t e v e r l e n g e n , m a a r d i t m a n d a a t t o e t e k e n n e n a a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n : d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 - B o x E 6 , 1 3 9 0 Z a v e n t e m , I B R l i d m a a t s c h a p n u m m e r B 0 0 0 2 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 0 8 8 2 8 9 e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s e e n b e d r i j f s z e t e l t e P a r c S c i e n t i f i q u e C r é a l y s , r u e C a m i l l e H u b e r t , 1 i n 5 0 3 2 L e s I s n e s ( G e m b l o u x ) .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r M i c h e l T e f n i n , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t r e g i s t r a t i e n u m m e r A 0 1 1 6 9 e n a d r e s k i e z e n d e t e 5 0 3 2 L e s I s n e s ( G e m b l o u x ) , P a r c S c i e n t i f i q u e C r e a l y s , r u e C a m i t l e H u b e r t 1 , a a n g e d u i d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l l o p e n o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4 - 2 0 1 5 e n z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s o m e e n b i j z o n d e r e V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s o f m e v r o u w A l i n e M a i n i l , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , a d r e s k i e z e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , B - 1 0 0 0 B r u s s e l i n z a k e h e t o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A l i n e M a i n i l
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.07.2012, NGL 24.07.2012 12351-0049-029
30/04/2012
ÿþ M c d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I d ~ i n ~ u n 1 8 i u ~ 0 1 1 1 1 1 1 3 i * d a
b e h o u d e n " 1 2 0 8
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B R U
8 l m 2 0 e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 1 . 5 7 5 . 1 9 4
B e n a m i n g
i v o l u n ) : B B G P B e l g i u m H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 ° V e r d i e p ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e m a n d a t e n v a n P h i d i a s M a n a g e m e n t N V / S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e T a n s , e n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V f S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e r r e V e r h a e g e n , z u l l e n d i t j a a r a f l o p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n b e i d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s e n j u f f r o u w C l a i r e L e m a h i e u o m d e z e b e s l i s s i n g t e l a t e n p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . Z i j k u n n e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
C l a i r e L e m a h i e u
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e i z i t v a n d e p e r s o ( o ) n e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j - l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 A m m e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.11.2011, NGL 06.12.2011 11631-0345-030
20/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.09.2010, NGL 13.10.2010 10579-0280-032
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 08.07.2009 09393-0335-031
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.07.2008 08495-0115-032
01/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.09.2007, NGL 21.09.2007 07733-0129-021