BBMS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BBMS
Dénomination : BBMS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.932.117

Publication

23/09/2014
ÿþMod2,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0439.932.117 Benaming

(m'un) : BBMS

Ui

H

*14173939*

neergelegd/ontvangen op

1 2 SEP. 2014

ter griffie varbeeederlandstalige rgirttbank V3fl I

ooplartLW Brussel

Flechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Researchdreef 65, 1070 Brussel

Onderwerp akte: Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de statutaire vergadering der aandeelhouders, gehouden op de maatschappelijke zetel, op 30 mei 2014

na overleg heeft de Algemene Vergadering de volgende beslissing met eenparigheid van stemmen goedgekeurd:

de Algemene Vergadering benoemt de BCVBA PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Mevr. Griet Helsen, Bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2016 dient goed te keuren.

Bay Consulting BVBA

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Martine Bayens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste b17 van t nik B vermelden : Recto Naam en hoeclanigheid van de instrumenterende notaris, het7a van de perso(o)nten) bevoegd cie reclitsperscson ten aanzien van derden te vettegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

21/10/2014
ÿþneerr,g_

In de bijlagen bij het Belgisch StaatsmadaeXend,e maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte -Tengen op

111111111911,1,111111111111111111

Benaming : BUIS

Rechtsvorm, Naamloze Vennootschap

Zetel Researchdreef 65, 1070 Brussel

Ondernereigsnr 0439.932.117

Voorwerp akte: Ontslag bestuurder

10 OKT. 2014

ter griffre

rechtbank" an de Nederiandstatige var; koophandel erussel

Llittreksel tilt de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, genomen op 25/09/2014

De aandeelhouders nemen volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders besluiten het bestuurdersmandaat van Laudesc NV, met maatschappelijke zetel te

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Square Vergote 19, met ondernemingsnummer 0463.417.696,

vast vertegenwoordigd door Dhr. Laurent De Schouwer, te beëindigen op 26/09/2014.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van diens opdracht gedurende de periode gaande van het

begin van het lopende boekjaar tot voormelde datum van ontslag zal op de eerstvolgende

gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

Bay Consulting BVBA

vast vertegenwoordigd door Martine Bayens

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

31/10/2014
ÿþ mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatqftlitteeed,te maken kopie

ew ont

na neerlegging ter griffie van de akte Vangen Op

1111 110,1lU 191911111 il 11 2 2 OKT. 2014 ter griffie van e el

rechtbank de Nederlandstall

van koophandel Brus



Ondernerningenr : 0439.932.117

Benaming

(voluit): BEHVIS

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel Researchdreef 65, 1070 Anderlecht

(volledig adres)

Onderwerp akte Neerlegging van voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen tussen enerzijds Bisnode Belgium NV (overnemende vennootschap) en anderzijds BBMS NV (over te nemen vennootschap)

Op 21 oktober 2014 werd, in overeenstemming met artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen (hierna "W,Venn.") door de bestuursorganen van Bisnode Belgium NV, enerzijds, en BBMS NV, anderzijds, een voorstel tot vereenvoudigde fusie opgemaakt, waaruit het volgende blijkt:

1. Identificatie van de te fuseren vennootschappen (artikel 719, Rd 2, 10W. Venn.) De aan de voorgestelde vereenvoudigde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

(i) Bisnode Belgium NV (de Overnemende Vennootschap)

De Naamloze Vennootschap Bisnode Belgium, met maatschappelijke zetel te Researchdreef 65, 1070' Anderlecht. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te Brussel onder het nummer 0458.662.817.

Deze vennootschap heeft volgens artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

1) Alle studies, diensten en raadgevingen aan particulieren, aan ondernemingen, aan beroepsverenigingen en openbare of privé-instellingen, op gebied van organisatie, beheer, autornatisatie, informatica, auditing, management- of marketingtechnieken of andere, die de rentabiliteit ontwikkelen.

2) De versnelde opleiding van deze specialisaties in de vorm van lessen, seminaries, congressen, studiereizen of anderen.

3) De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling de commercialisatie onder gelijk welke vorm, de invoer, de

uitvoer, de fabricatie en herstelling, de verhuring, het beheer en de toepassing voor rekening van derden:

- Van alle audiovisueel materiaal, boeken, syllabus, onderzoeksdossier of andere;

- Van aile benodigdheden, administratieve, didactische, technische, wetenschappelijke en

informatieverwerkende apparatuur;

- Van alle software evenals van alle gelijkgestelde materiaal.

4) De levering van aile inlichtingen en documentatie en interimaire personeeibijstand.

Zij mag om het even welke commerciële, industiffle, financiële, roerende of onroerende verrichting doen, die rechtstreeks of onrechtsreeks betrekking hebben op haar doel.

Zij mag op welke wijze dan ook belangen nemen in aile zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doei hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken."

(ii) BBMS NV (de Over te Nemen Vennootschap)

De Naamloze Vennootschap BBMS, met maatschappelijke zetel te Researchdreef 65, 1070 Anderlecht.

De vennootschap is ingeschreven in Kruispuntbank voor Ondernemingen te Brussel onder het nummer

0439.932.117.

.........

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze vennootschap heeft volgens artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks steunt op communicatie-, marketing- en publiciteitsactiviteiten met of zonder materiële ondersteuning.

ln dit kader kan zij inzonderheid alleen of bij wijze van deelneming, in België of in het buitenland. ten

behoeve var. haai Manier,, diensten veisirekken die gericht zijn op.

- Het verzamelen en verkopen van adressen onder alle vormen;

Het beheren, ontwikkelen en commercieel exploiteren van databases;

- Het ontwerpen en uitvoeren van publiciteit;

- Vervaardigen, uitgeven en verkopen van tijdschriften, boeken en drukwerk;

- Handel in papierwaren en publiciteitsartikelen;

Het ontwikkelen en commercialiseren van communicatiediensten en  producten;

Verstrekken van marketing- en communicatie-consultancy

- Het verzendingsklaar maken van diverse postale zendingen;

- Alle logistieke en raadgevende diensten in de hogervermelde alsook, meer in het algemeen, aile

activiteiten evenals alle verrichtingen die voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel noodzakelijk

zijn.

De vennootschap mag daarenboven aile handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het doel van de vennootschap. De vennootschap mag zich betrekken door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten, of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en de ontwikkeling te bevorderen. De vennootschap kan deelnemen in vennootschappen, groeperingen of verenigingen, die rechtstreeks of onrechistreeks kunnen bijdragen tot haar maatschappelijk doel.

Zij mag, in België en in het buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn tot verwezelijking van haar doel."

2. Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en wat betreft de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 719, lid 2, 2° W. Venn.)

De verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap vanuit het boekhoudkundig, (in)directe belastingen en juridisch oogpunt geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2015 om 0.00 s' ochtends, dus zonder terugwerkende kracht.

3. Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten van de Over te Nemen Vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 719, lid 2, 3°W. Venn.)

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben noch zijn er houders van andere effecten dan aandelen.

Bijgevolg zullen er geen bijzondere rechten worden toegekend in het kader van de beoogde vereenvoudigde fusie.

4. leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de raad van bestuur van de te fuseren vennootschappen (artikel 719, lid 2, 40 W. Venn.)

Aan de bestuursleden van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend in het kader van deze vereenvoudigde fusie.

5. Fiscale verklaringen

De raden van bestuur van de vennootschappen bevestigen dat deze vereenvoudigde fusie door overname beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Wetboek Registratierechten en de artikelen 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, evenals de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T.W.-Wetboek.

8. Wijziging maatschappelijk doel van de Overnemende vennootschap

Aangezien het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap niet aile activiteiten van de Over te Nemen Vennootschap omvat, zal het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap uitgebreid worden in het kader van de voorgenomen fusie. Deze uitbreiding van het maatschappelijk doel heeft tot gevolg dat de activiteiten van de Over te Nemen Vennootschap volledig zijn opgenomen in het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap.

Aangezien deze doeluitbreiding plaats vindt in het kader van de fusie, moet de bijzondere procedure die vermeld wordt in artikel 559 W. Venn. niet gevolgd worden.

De beslissing tot uitbreiding van het doel zal genomen worden door de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap die ook de beslissing over de voorgenomen fusie neemt.

Daardoor zal artikel 3 van de statuten van de Overnemende Vennootschap, meer bepaald het maatschappelijk doel, als volgt worden aangepast:

'De CFi i&p een iui .joel z'Dwe in Beigiè ets in her burieriluic

Het verzamelen en verkopen van adressen onder aile vormen;

2) Het beheren, ontwikkelen en commercieel exploiteren van databases;

3) Alle studies. diensten, hulp an raadgevingen aan particulieren, aan ondernemingen, aan beroepsverenigingen en openbare of prive-instellingen, op gebied van organisatie, eheet autornabsatie, informatica, auditing, communicatie, communicatiebeheer en communicatiemanagement, management- of marketingtechnieken of andere, die de rentabiliteit ontwikkelen.

4) De versnelde opleiding van deze specialisaties in de vorm van lessen, seminaries, congressen, studiereizen of anderen.

5) Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deeneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met activiteiten van een holding;

6) Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, beheerder, directeur of vereffenaar;

7) De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling de commercialistaie onder gelijk welke vorm, de invoer, de

" uitvoer, de fabricatie en herstelling, de verhuring, het beheer en de toepassing voor rekening van derden: - Van aile audiovisueel materiaal, boeken, syllabus, onderzoeksdossier of andere;

- Van alle benodigdheden, administratieve, didactische, technische, wetenschappelijke en

informatieverwerkende apparatuur;

Van alle software evenals van alle gelijkgestelde materiaal.

8) De levering van aile inlichtingen en documentatie en interimaire personeelbilstand.

Zij mag om het even welke commerciële, industiële, financiële, roerende of onroerende verrichting doen, die rechtstreeks of onrechtsreeks betrekking hebben op haar doel.

Zij mag op welke wijze dan ook belangen nemen in aile zaken, ondernemingen o vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Ze mag in België en in het buitenland elle handelingen stellen en verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel."

Voor eensluidend uittreksel,

Getekend,

Bay Consulting BVBA,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Martine Bayens

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk neergelegd:

- fusievoorstel

- kopie van de ncturen van de vergadering van de raad van bestuur houdende een bijzondere volmacht

k

Voorbehouden aen het Belgisch Staetsbled

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzti van de perso(oM(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

16/01/2014
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

, . eRUSSEL

0 7 JAN.. r2014.

Benaming : BBMS

Rechfsvorrn Naamloze Vennootschap

Zetel ;esearCidreef ras 1070 Bruisel

f)1lCiC'f~~r-`I"ri11~115'Ir

04!?Q ?' 2 117

Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, genomen op 1 december 2013

De aandeelhouders nemen volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders besluiten met ingang van 01/12/2013 het bestuursmandaat van Dhr. Fredrik Akermen

te beëindigen.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van diens opdracht gedurende de periode gaande van het

begin van het lopende boekjaar tot voormelde datum van ontslag zal op de eerstvolgende

gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

Tweede Besluit

De aandeelhouders besluiten met ingang van 01/12/2013 te benoemen als bestuurder van

de vennootschap: Dhr. Peter Agren, met woonplaats te bstra Tyev gen 58, S-663 42 Hammard (Sweden).

Voornoemd mandaat is onbezoldigd en zal eindigen onmiddellijk na de statutaire vergadering

van aandeelhouders van het jaar 2018.

Voor de goede orde bevestigen de aandeelhouders dat de raad van bestuur aldus is samengesteld uit volgende leden:

-Bay Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te Jonetlaan 17, 1640 Sint-Genesius-Rode, vast vertegenwoordigd door Mevr. Martine Bayens

-Laudesc NV, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Square Vergote 19, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent De Schouwer.

-Dhr. Peter Agren, met woonplaats te Ostra Tyevâgen 58, 5-663 42 Hammaro (Sweden)

Bay Consulting BVBA

vast vertegenwoordigd door Martine Bayens

gedelegeerd bestuurder

11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 06.06.2013 13157-0413-037
03/04/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 2 MAR, Z~+01h3

e 1-iUS~~a)

Griffie

bel'

az

Be Stai









13051









Ondememingsnr : 0439.932.117

Benaming [voluit) : BBMS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Researchdreef 65

1070 Anderlecht

Onderwerp akte :KAPITAALVERMINDERING -- WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN - MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke,. vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op 20 maart 2013 en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel veer de vervuiling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BBMS", waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Researchdreef 65, beslist heeft :

I. het statutair kapitaal te verminderen met drie miljoen zeshonderdduizend euro (E 3.600.000,00), om het te brengen van;; vier miljoen honderdduizend euro (E 4.100.000,00) op vijfhonderdduizend euro (E 500,000,00), door terugbetaling op ieder'; aandeel van een gelijk bedrag en/of een gelijke verrekening van de rekening-courant.

De aanrekening van de terugbetalingen of verrekening van de rekening-courant in het kader van gezegde, kapitaalvermindering gebeurt eerst op het werkelijk ingebracht en volgestort kapitaal, vervolgens, voor zoveel als nodig, op,' de reeds belaste reserves, en ten slotte, voor zoveel als nodig, op de niet belaste reserves.

De terugbetalingen of verrekening van de rekening-courant, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, ten vroegste twee maanden na de bekendmaking van de beslissing tot kapitnatvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad plaatsvinden.

2. - de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal doorgaan op de laatste vrijdag van de maand mei om' 10 uur.

- dat de volgende jaarvergadering zal plaatshebben op vrijdag 31 mei 2013 om 10 uur.

' 3. de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt :

vervanging van artikel 5 door volgende tekst :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (E 500.000,00), verdeeld in dertienduizend',i vierhonderd (13.400) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elke ééndertienduizend vierhonderdste (1/13.400") in het kapitaal. Het kapitaal is volledig volgestort."

- vervanging van de eerste zin van artikel 16 door volgende tekst :

" De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende: werkdag op hetzelfde uur die geen zaterdag is."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, historiek + coördinatie.

I.RAES, geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/01/2013
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i A

E iu

i oiaio9*









BPUSSEL

1 7 JAN 2013 Griffie

Benaming : BBMS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Researchdreef 65, 1070 Brussel

Onderriem ingsnr : 0439.932.117

Voorwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, genomen op 28 december 2012.

De aandeelhouders nemen volgende besluiten aan:

Eerste besluit:

De aandeelhouders besluiten met ingang van 31112/2012 het bestuursmandaat van

WDM International BV, met maatschappelijke zetel te Wattbaan 1, 3439 -ML Nieuwegein (Nederland),

vast vertegenwoordigd door de heer Pieter-Paul Neuteboom, te beëindigen.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van haar opdracht gedurende de periode gaande

van het begin van het lopende boekjaar tot voormelde datum van ontslag zal op de eerstvolgende

gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

Tweede Besluit:

De aandeelhouders besluiten met ingang van 01/01/2013 te benoemen als bestuurder

van de vennootschap:

Laudesc NV, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Square Vergote 19

(RPR 0 463.417.696), vast vertegenwoordigd door de heer Laurent De Schouwer.

De aandeelhouders besluiten voor de goede orde te bevestigen dat de raad van bestuur

aldus is samengesteld uit volgende leden:

- Bay Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te Jonetlaan 17, 1640 Sint-Genesius-Rode,

vast vertegenwoordigd door Mevr., Martine Bayens

- De heer Fredrik Akerman, met woonplaats te Fórfattarvgen 53, 167 75 Bromma (Zweden)

Laudesc NV, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Square Vergote 19,

vast vertegenwoordigd door de heer Laurent De Schouwer.

Bay Consulting BVBA

vast vertegenwoordigd door Martine Bayens

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de oerso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoo.diyen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/12/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bUZSEr-1

30 NOV 2012

Griffie

1EgItill

V bah 1111111

aa

Be Stat

II

Ondernerningsnr ; 0439.932.117

Benaming (voluit) ; BBMS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Researchdreef 65

1070 Anderlecht

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING KAPITAALVERMINDERING  STATUTENWIJZIGINGEN  MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke', vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE!' GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, 27 november 2012 en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel vóôr de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone! algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap BBMS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Researchdreef 65, beslist heeft :

het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vier miljoen euro (¬ 4.000.000,00), om het te vermeerderen van een: miljoen tweehonderdduizend euro (6 1.200.000,00) tot vijf miljoen tweehonderdduizend euro (6 5.200.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

Het bedrag van de kapitaalverhoging werd volledig volgestort door middel van stortingen in geld,

2«. het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een miljoen honderd duizend euro (6 1.100.000,00), om het te brengen! van vijf miljoen tweehonderdduizend euro (¬ 5.200.000,00) op vier miljoen honderdduizend euro (¬ 4.100.000,00), terl, aanzuivering van geleden verliezen, aan te rekenen op ieder aandeel voor een gelijke waarde.

3. de statuten van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 5 door de volgende tekst:

!I "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen honderdduizend euro (6 4.100.000,00), verdeeld in dertienduizene vierhonderd (13.400) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk: één/dertienduizend vierhonderdste (1/13.400m) in het kapitaal. Het kapitaal is volledig volgestort."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

; Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, twee volmachten, twee verzakingen, verslag, bankattest, historiek coördinatie. I.RAES, geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/07/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 27.06.2012 12227-0339-038
23/05/2012
ÿþle

Mod Wei' d 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

e;26 ~~~~.~ . ,l

fi 0 M'AI 7.012

Griffie

IlI 11111 1L1 liii IllI 1111 1I1I l 1 Il1 lIi

*iaoszss~*

Ondernemingsnr : 0439.932.117

Benaming

(voluit) : BBMS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Researchdreet 65, 1070 Anderlecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 3 mei 2012:

"De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders besluiten met onmiddellijke ingang de bestuursmandaten van onder vermelde. bestuurders te beëindigen:

-Vectron BVBA, met maatschappelijke zetel te Wolvenstraat 11 C, 2861 Sint-Katelijne-Waver 0810.782.022), vast vertegenwoordigd door de heer Koen Van Elverdinghe;

-Greenwood SPRL, met maatschappelijke zetel te Avenue Beau Vallon 38, 1410 Waterloo (RPR! 0463,167.773), vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Louis Verboomen;

-Valenco NV, met maatschappelijke zetel te Meersstraat 1, 9255 Buggenhout (RPR 0462.668.719), vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van Assche;

-C-1]M Management BVBA, met maatschappelijke zetel te Haagedoornlaan 132, 1180 Ukkel (RPR 0810.717.090), vast vertegenwoordigd door mevrouw Claudine Knop.

De aandeelhouders nemen voorts akte van en aanvaarden het ontslag met ingang per 1 april 2012 van' Norbert Verkimpe BVBA, met maatschappelijke zetel te Bommelsrede 29, 9070 Destelbergen (RPR 0894.504.108), vast vertegenwoordigd door de heer Norbert Verkimpe. Een kopie van haar ontslagbrief blijft aan deze notulen gehecht.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun opdracht gedurende de periode gaande van het begin van het lopend boekjaar tot voormelde datum van ontslag, zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

Voor de goede orde bevestigen de aandeelhouders eveneens dat ingevolge het ontslag van C-OMA Management BVBA als bestuurder, het mandaat als gedelegeerd bestuurder van C-DM Management BVBA, met maatschappelijke zetel te Haagedoornlaan 132, 1180 Ukkel (RPR 0810.717.090), vast vertegenwoordigd door mevrouw Claudine Knop, eveneens met onmiddellijke ingang een einde heeft genomen.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurders van de vennootschap:

- Bay Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te Jonetlaan 17, 1640 Sint-Genesius-Rode, vast

vertegenwoordigd door mevrouw Martine Bayens;

- WDM International S.V., met maatschappelijke zetel te Wattbaan 1, 3439-ML Nieuwegein (Nederland),

vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Paul Neuteboom;

- De heer Fredrik AKERMAN, met woonplaats te Fi rfattarvágen 53, 167 75 Bromma (Zweden).

Het mandaat van voormelde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene,

vergadering van aandeelhouders te houden in 2018 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de;

jaarrekening per 31 december 2017.

De aandeelhouders besluiten voor de goede orde te bevestigen dat de raad van bestuur aldus is samengesteld uit volgende leden:

- Bay Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te Jonetlaan 17, 1640 Sint-Genesius-Rode, vast vertegenwoordigd door mevrouw Martine Bayens;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

'fl

e

- WDM International B.V., met maatschappelijke zetel te Wattbaan 1, 3439-ML Nieuwegein (Nederland

vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Paul Neuteboom;

- De heer Fredrik AKERMAN, met woonplaats te Fórfattarvágen 53, 167 75 Bromma (Zweden).

,



Derde besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Kathelijne Beckers, Adriaan Dauwe en Esther Goldschmidt, samen of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle mogelijk formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 3 mei 2012:

"Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN kennis te nemen van het ontslag met ingang per 3 mei 2012 van C-DM Management BVBA, . met maatschappelijke zetel te Haagedoornlaan 132, 1180 Ukkel (RPR 0810.717.090), vast vertegenwoordigd door mevrouw Claudine Knop, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

BESLOTEN met ingang per 3 mei 2012 en voor de duur van haar bestuursmandaat Bay Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te Jonetlaan 17, 1640 Sint-Genesius-Rode, vast vertegenwoordigd door mevrouw Martine Bayens te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Kathelijne Beckers, Adriaan Dauwe en Esther Goldschmidt, samen of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de neerlegging en publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachtdrager

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 10.05.2012 12113-0495-037
23/03/2012
ÿþMast 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

m I UllI 11111 IIIIIIIIN

*izaeisia*

E St

nl

Ondernemingsrir : 0439.932.117

Benaming

(voluit) : BBM$

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Researchdreef 65, 1070 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden op de maatschappelijke zetel op 13 februari 2012 om 10h

De Algemene Vergadering heeft volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen:

1. de algemene vergadering ontslaat uit de functie van bestuurder niet ingang van 1 maart 2012:

- de BVBA lmaximus, met ondernemingsnummer 0895.212.802, met maatschappelijke zetel Scheepvaartkaai 16A te 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Nick Decrock, wonende Scheepvaartkaai 16A te 3500 Hasselt.

de algemene vergadering ontslaat uit de functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang van 1 april 2012:

de BVBA Kick But, met ondernemingsnummer 476.862.391, met maatschappelijke zetel Groene Weg 45 te 2920 Kalmthout, vertegenwoordigd door de heer Dirk Milbou, wonende Groene Weg 45 te 2920 Kalmthout.

2. Volmacht wordt verleend aan Mevr, Sofie Dejager, wonende Boekfos 18 te 1730 Asse, voor het vervullen van alle administratieve formaliteiten (inch verwerking in de Kruispuntbank der Ondernemingen) met betrekking tot bovenvermelde beslissingen en de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Sofie Dejager

lasthebber

Bijiagen bij het B-elgiscli Stxartsblact -23>03/2012`- Annexes-tin Monite`ar belge-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/02/2015
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ . `~_~,," . ~

111

*15026556

Ondememingsnr : 0439.932.117

Benaming (voluit) : BBMS

neergelegd/ontvangen op

B á FEB, 2015

ter griffie van ditirtiderlandstalige rechtbank- yett.kaophandel -Brlassel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) : -

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Researchdreef 65

1070 Anderlecht

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frank DEPUYT, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke; vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE .; GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op 23 december 2014 en dragende aan het slot de= melding van registratie : Geregistreerd op het registratiekantoor BRUSSEL V-AA, op 28 januari 2015, register 5 boek 000,:1 blad 000, vak 1452. Ontvangen vijftig euro (¬ 50,00). De Ontvanger a.i., (ondertekend) JEANBAPTISTE François; dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BBMS", waarvan de maatschappelijke zetel:' gevestigd is te 1070 Anderlecht, Researchdreef 65, beslist heeft :

;; 1. tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting dat op 21 oktober 2014:

a. opgesteld door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Bisnode Belgium", met maatschappelijke zetel te;, 1070 Anderlecht, Researchdreef 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder het ondernemingsnummer,; 0458.662.817, hierna kortweg " de overnemende vennootschap" genoemd, en door de raad van bestuur van de naamloze{i vennootschap "BBMS", met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Researchdreef 65, ingeschreven in het;; rechtspersonenregister te Brussel, onder het ondernemingsnummer 0439.932.117, hierna kortweg "de overgenomen; vennootschap" genoemd.

'! Dit voorstel tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting werd opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het, 4 Wetboek van vennootschap en wordt verder kortweg "het fusievoorstel" genoemd. De met fusie door overneming:

gelijkgestelde verrichting zelf wordt hierna kortweg "de fusie" of "de fusie door overneming" genoemd.

neergelegd:

- voor wat betreft de overgenomen vennootschap: op de griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel van Brussel, op 22 oktober 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2014, onder l; nummer 14199701; en

- voor wat betreft de overnemende vennootschap: op de griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel van:; Brussel, op 22 oktober 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2014, onder; nummer 14199697,

door overdracht door de overgenomen vennootschap, ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid=; van de activa en passiva van haar vermogen niets uitgezonderd noch voorbehouden op basis van de jaarrekening van dei; overgenomen vennootschap betreffende het recentst afgesloten boekjaar, aan de overnemende vennootschap, die houder isl: van alle aandelen van de overgenomen vennootschap.

Alle handelingen van de overgenomen vennootschap sedert 1 januari 2015 om Ou00 `s morgens zullen vanuit;' boekhoudkundig standpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, op last voort deze laatste om alle schulden van de overgenomen vennootschap te betalen, al haar verplichtingen en verbintenissen na te,. komen, alle mogelijke kosten, lasten en belastingen voortspruitend uit de fusie te betalen en te dragen, en de overgenomen:i vennootschap te vrijwaren tegen alle mogelijke vorderingen.

De beschrijving van het overgedragen vermogen is opgenomen in de jaarrekening van de overgenomen vennootschap betreffende het recentst afgesloten boekjaar per 31 december 2013.

.; De voorwaarden van deze overdracht worden opgenomen in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;, ii van de overnemende vennootschap.

De fusie heeft, vanaf de beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende;, vennootschap, van rechtswege en zonder vereffening de ontbinding tot gevolg van de overgenomen vennootschap, alsook ;. de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap. Deze fusie geeft geen aanleiding tot enige uitgifte van aandelen, aangezien de overnemende vennootschap houder is vanii aile aandelen van de overgenomen vennootschap. dat de jaarrekening van de overgenomen vennootschap voor de tijdspanne tussen 1 januari 2014 en driet?ntwintig=i december 2014 opgesteld zal worden door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Over de goedkeuring van deze jaarrekening en de kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris van de overgenomen vennootschap zal beslist worden door de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap.

3. alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, teneinde in het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting:

- de overgenomen vennootschap te vertegenwoordigen bij de werkzaamheden van de fusie en te waken over het verloop van de handelingen van overdracht naar de overnemende vennootschap van de algeheelheid van de activa en de passiva van ; het vermogen van de overgenomen vennootschap, in het bijzonder betreffende de inschrijving van de verschillende bestanddelen van de activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap op hun boekhoudkundige waarde op datum van 1 januari 2015 in de boeken van de overnemende vennootschap.

- de overnemende vennootschap in de plaats te stellen van alle verbeterende of aanvullende akten in geval van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen goederen door middel van algemene vermogensoverdracht tengevolge van ontbinding zonder vereffening, zoals ze zullen worden vermeld in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap;

- onder zijn verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde opdrachten, een bepaald deel van zijn bevoegdheid te delegeren, zoals hij dat bepaalt en voor de door hem vastgelegde duur.

4. als bijzondere gevolmachtigde aan te stellen, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen Securex Ondernemingsloket VZW, die ten dien einde woonstkeuze doet te Frankrijklei 53-55, 2000 Antwerpen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de overnemende vennootschap, evenals van de overgenomen vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en hun registratie als BTW-belastingsplichtige te wijzigen en/of te verbeteren en/of te schrappen. VASTSTELLING

Ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergaderingen van zowel de overgenomen als de overnemende vennootschap, de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting daadwerkelijk is voltrokken en dat bijgevolg:

- de overgenomen vennootschap opgehouden heeft te bestaan; en

- het geheel vermogen van de overgenomen overgedragen werd naar de overnemende vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, verslag van raad van bestuur, verzaking.

F.DEPUYT, geassocieerd notaris.

Voorbehouden'' aan hét Belgisch Staats blad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekéning

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

01/12/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II 1101111111111111111 111

*11180730*

21 NOV 2011

Griï~rts

Ondernemingsnr : 0439.932.117

Benaming

(voluit) : BBMS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Researchdreef 65, 1070 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de statutaire vergadering der aandeelhouders, gehouden op de maatschappelijke zetel, op 2 mei 2011

na overleg heeft de Algemene Vergadering de volgende beslissing met eenparigheid van stemmen goedgekeurd:

de Algemene Vergadering benoemt de BCVBA PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Mevr. Griet Helsen, Bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2013 dient goed te keuren.

C-DM Management BVBA

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Claudine Knop

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 16.05.2011 11117-0129-035
15/03/2011
ÿþ Man 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

Q3 MRT zQnl

Griffie

" iioaoaas

Voc behoL aan Belgi Staats

Ondernemingsnr : 0439.932.117

Benaming

(voluit) : BBMS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Researchdreef 65, 1070 Brussel

Onderwerp akte : benoeming bestuurders - benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone vergadering der aandeelhouders, gehouden op 2 februari 2011, op de zetel van de vennootschap, om 10h.

1)De Algemene vergadering benoemt in de functie van bestuurder vanaf vandaag:

-De BVBA IMAXIMUS, met ondernemingsnummer 0895.212.802, Scheepvaartkaai 16A te 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Dhr. Nick Decrock, wonende te Scheepvaartkaai 16, 3500 Hasselt.

De BVBA IMAXIMUS, hier vertegenwoordigd zoals voornoemd, heeft onmiddellijk Dhr. Nick Decrock benoemd tot vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het bestuurdersmandaat van BVBA IMAXIMUS in de NV BBMS. Het mandaat is bezoldigd en het eindigt na de jaarvergadering der aandeelhouders van het jaar 2017.

-de BVBA KICK BUT, ondememingsnummer 476.862.391, Groene Weg 45 te 2920 Kalmthout, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Dhr. Dirk Milbou, wonende te Groene Weg 45, 2920 Kalmthout.

De BVBA KICK BUT, hier vertegenwoordigd zoals voornoemd, heeft onmiddellijk Dhr. Dirk Milbou benoemd tot vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het bestuurdersmandaat van BVBA KICK BUT in de NV BBMS. Het mandaat is bezoldigd en eindigt na de jaarvergadering der aandeelhouders van het jaar 2017.

2) De Bestuurders, allen aanwezig en in Raad verenigd, zijn vervolgens onmiddellijk overgegaan tot de benoeming van de bestuurder BVBA KICK BUT, vast vertegenwoordigd door dhr. Dirk Milbou, tot gedelegeerd bestuurder van de NV BBMS met ingang van vandaag en dit voor de duur gelijk aan zijn mandaat als bestuurder.

3) Bijzonder volmacht wordt verleend aan Mevr. Sofie Dejager, wonende Boekfos 18 te 1730 Asse om de vervulling te verzekeren van alle administratieve formaliteiten (incl. verwerking in kruispuntbank) betreffende bovenvermelde beslissingen en de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Sofie Dejager

lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

11/02/2011
ÿþ Mud 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

III

i

i

III

II

I

II

i

II

1111

01

*11023344*

be

a

B

st.

lieérgelegd ter nriffie t" rº%n rre Rerfdard van K:koplrUrfim:

ûR# : rü~ op

OIfEB.,

Griffie

Ondernemingsnr : 0439932117

Benaming

(voluit) : SPECTRON BUSINESS SOLUTIONS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Verlatstraat 10 - 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Naamswijziging - Zetelverplaatsing - Coördinatie der statuten

Clà Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :

ot_ HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op achtentwintig januari.

a4 " Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze

Clà Vennootschap "SPECTRON BUSINESS SOLUTIONS", met zetel te 2000-Antwerpen, Verlatstraat 10,

'p " ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen en hebbende als B.T.W.-nummer BE-0439.932.117

oen als ondememingsnummer 0439.932.117, opgericht onder de benaming "KETELS DIRECT MARKETING" bij:

X akte verleden voor notaris Bernard Dubois, destijds te Temse, op 15 maart 1990, bekendgemaakt in de bijlage:

 e tot het Belgisch Staatsblad van 6 april erna onder nummer 900406-361, waarvan de statuten meerdere malencl

werden gewijzigd bij notariële akte en voor de laatste maal bij proces-verbaal de dato 29 maart 2010, opgesteld: rm

CClà4 door notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren, bekendgemaakt als voormeld op 16 april erna onder nummer.

Clà 0055608.

BUREAU-SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

d De vergadering wordt geopend om 10 uur, in aanwezigheid van de enige aandeelhouder, die,:

vertegenwoordigd als nagemeld verklaart eigenaar te zijn van alle dertienduizend vierhonderd (13.400):

r+ aandelen van de vennootschap, de totaliteit van, het maatschappelijk kapitaal van één miljoen

N tweehonderdduizend euro (¬ 1.200.000,00) vertegenwoordigend, te weten :

ó de naamloze vennootschap "BISNODE BELGIUM", met zetel te 1070-Anderlecht, Researchdreef 65,' ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel en hebbende als B.T.W.-nummer BE-0860.298.938 en:

r+ als ondememingsnummer 0860.298.938, opgericht onder de. benaming "ARVATO SERVICES BELGIUM" bij:

bakte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 28 augustus 2003, bekendgemaakt in de bijlage tot het:

e Belgisch Staatsblad van 8 september erna onder nummer 0092817, waarvan de statuten meerdere malen

werden gewijzigd bij notariële akte en voor de laatste maal bij proces-verbaal de dato 19 juni 2008, opgesteld: door genoemde notaris Christiaan Uytterhaegen, bekendgemaakt als voormeld op 7 juli erna onder nummer:

ert"

e 0100295.

rij Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door 2 van haar bestuurders, te weten :

el 1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Norbert VERKIMPE", met zetel te 9070-te

rm ' Destelbergen, Heusden, Bommelsrede 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als

ª% ot ondernemingsnummer : 0.894.504.108 en als BTW-nummer : BE-0.894.504.108, opgericht bij akte verleden,

voor genoemde notaris Christiaan Uytterhaegen op 26 december 2007, bekendgemaakt in de bijlage tot het. . Belgisch Staatsblad de dato 8 januari erna onder nummer 0004804, tot haar hoedanigheid van bestuurden

Clà

el benoemd bij schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder de dato 21 mei 2008, bekendgemaakt in de bijlage

:r tot het Belgisch staatsblad van 9 juli erna onder nummer 0102095, alhier vertegenwoordigd door haar vaste.

vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat binnen de vennootschap Bisnode

sC Belgium, de heer Verkimpe Norbert Marcel Madeleine, geboren te Sint-Kruis-Winkel op 23 maart 1957,: .

C` identiteitskaartnummer : 590-3987839-01, wonende te 9070-Destelbergen, Neusden, Bommelsrede 29.

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "C-DM MANAGEMENT", met zetel te 1180-

pq Ukkel, Brunardlaan 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondememingsnummer :'

0.810.717.090 en als BTW-numme : BE-0.810.717.090, opgericht bij akte verleden voor genoemde notaris Christiaan Uytterhaegen op 25 maart 2009, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van 3 april erna onder nummer 0048664, tot haar hoedanigheid van bestuurder benoemd bij schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder de dato 29 mei 2009, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni erna onder nummer 0081997, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening' - van haar bestuurdersmandaat binnen de vennootschap Bisnode Belgium, mevrouw Knop Claudine Betty Julie, geboren te Brussel op .27 mei 1965, identiteitskaartnummer : 590-8626149-62, wonende te 1180-Ukkel, Brunardlaan 32.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

voor-

behoucten

aan het

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

~--Gezien er maar één--- ~~~ÿ~~geonbur~pu---'- --'-----''-------'--~

aandeelhouder is, gevormd. ! OadmtmUeaanda~nvmndexennoo~ohap|nhaarhandx~m~~dz~nem' ter- hiervano~mmnde~nn:gh~~vuor legtstaving

De enige aandeelhouder verklaa als gemeld, da notaris haar gewezen

heeft ~ op do gevo| voorzien door artikel 646 van het Wetboek van Vennootschappen ten gevolge van het

!vmnonigdzijn van aile aandelenhméénhond. Overeenkomstig artikel 646 Wetboek van Vennootschappen oefent de enige aandeelhouder de bevoegdheden uit van algemene vergadering. UITEENZETTING DOOR DE ENIGE 1ANDEELHOUDER De enige aandeelhouder zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren : Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde : 1) WijzigingxonÓonoomvandavenno~~ohapin^BBN1~^-oon~a~oingvano~ike|1dor~a~u~'na|ovo|Qt~ schrapping van de woorden ~GPECTRON BUSINESS SOLUTIONS" en vervanging ervan door de; ' lettercombinatie "BBMS".

2} Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 1070-Anderlecht, Researchdreef 65 aanpassing artikel 2 der statuten als volgt : schrapping van de woorden ^2000 Antwerpen, Verlatstraat, nummer 10^ en vemanQinQemandoordevmxordon^107D'Andodech¢.Reaoo~hdneef65^~

3)Cm5ndinaóaderot~u~an

.

" Il. De enige aandeelhouder zet, vertegenwoordigd als gemeld, vervolgens uiteen: - dat zij aile bestaande aandelen bezit, te weten dertienduizend vierhonderd (13.400) aandelen, de totaliteit !xon het maatschappelijk kapitaal van één miljoen tweehonderd duizend euro (¬ 1.200.000.00! wadegmnwmondigmnd.zodat aile aandelen xeóegenmmurdiQdzÜnzoals gemeld; ; "

- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen de agenda,moeten de besluiten worden

genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De enige aandeelhouder is stmmgmrachógd, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en| besluiten.

! De commissarissen van de vennootschap, 1) de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ^C. Rombaut BeÓóesrevioopyn^, met zetel te 2GÓÓ-Amhweqpan(Bonoham).Ba|paiveahæot4buo2.1.vertaganvwoondigddoorhaorvastavartegenwmondiQar,de!

heer~m~ Rombaut,en 2) de burg~dUknvmnnn~~nhop diedevnmm heeftman ó

.mó

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid^9 ooCoo ~

Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Griet He|uen, én de bestuurders van de vennootsdhmp, te weten : 1) genoemde vennootschappen ! "Norbert Verkimpe" en "C-DM MANAGEMENT", beide vast vertegenwoordigd als voormeld, 2) d~ besloten ~ vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vectron", met zetel te 2861-Onze-Lieve-Vrouw-Waver,

Wolvenstraat 11/C, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van Elverdinghe Koen, 3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Greenwood", met zetel te 1410-Waterloo, Avenue i8eauVaUon38.veÓegenvwuunÍigddoorhmmrxpstevmrtegenvwoondigmr.dmheerJman-LouisVerbnnmen.mn.4)! !donoom|ozevwnnnotochmp^Va|mnco^.meózat*|to92S5'Buggonhout.N1eenoatraot1.vertegenwpomd|gdÓoori 'haarxostavartegonvwoordiger,dehaarLuc\ùanAaacha.habben|atanvwetankanniohshebbnnganumenvon; plaats en uur en agenda van onderhavige buitengewone algemene vergadering en te verzaken aan dn: opnoopinQoóumno|iteiton, zoals voorzien door het Wetboek van Vennoptschoppen, zodat deze vergadering geldig is samengesteld en geldig kan beraadsla nmmbaslivaenuxero||apuntauvondaagondnzondardathet' bewijs moet worden geleverddat de formaliteiten van de bijeenroeping werden vervuld. Beraadslaging mn: !beoUuuinQen.

De enige aandeelhouder vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénpmhQhmkd van stemmen : Punt een -

" De enige aandeelhouder besluit de naam te wijzigen in BBMS zoals voorgesteld in puntI van de agenda en idü te rekenen vanaf heden en besluit de statuten van de vennootschap hieraan aan te passen zoalsi voorgesteld in punt I van de agenda. Punt Ómem-

Zetelverplaatsing.

De enige aandeelhouder besluit de zetel van de vennootschap vanaf vandaag te verplaatsen

naar 1070-Anderlecht, Reamarchdneef85 en de statuten van de vennootschap hieraan aan te passen zoals voorgesteld in punt 2 van de agenda.

! PurÓdde - CpönÓ|natindormóotuton.

De enige aandeelhouder gelast ~

onde -~ek ndo notaris met de coördinatie van de statuten en dei naadegginQamænopdo rechtbank xan---ndteAmhworpan. Voor ontledend uittreksel Geassocieerd Notaris. Jeroen UYTTERHAE EN

Tegelijk hiermede nedergelegd:

-uitgifte akte '

-coördinatie der statuten

! ~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 30.06.2010 10253-0203-038
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 23.06.2009 09288-0039-033
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 06.06.2008 08211-0198-034
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.04.2007, NGL 26.06.2007 07303-0140-037
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 23.05.2006, NGL 29.06.2006 06362-4928-023
03/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 22.06.2005, NGL 26.08.2005 05658-2045-027
10/12/2004 : BL653911
26/11/2004 : BL653911
26/11/2004 : BL653911
08/11/2004 : BL653911
06/07/2004 : BL653911
23/03/2004 : BL653911
23/12/2003 : BL653911
23/12/2003 : BL653911
30/05/2003 : BL653911
16/12/2002 : BL653911
26/11/2002 : BL653911
22/02/2001 : SN048156
01/06/2000 : SN048156
01/01/1995 : SN48156
01/01/1993 : SN48156
29/12/1990 : SN48156
25/04/1990 : SN48156

Coordonnées
BBMS

Adresse
RESEARCHDREEF 65 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale