14/01/2014
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U
0 8 - 0 1 - 2 0 I D E M O N S
L G I S C H S T A R B L A D ' . 2 3 D E C ' 2 1 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 6 . 0 1 5 . 9 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B C C O N S U L T I N G B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d u M a r a i s 1 9 à 7 8 3 0 S i l l y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 à 1 6 h e u r e s
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e l a S A S B U S I N E S S C O N N E C T E D C O N S U L T I N G , g é r a n t e i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l , G i l l e s D E M I G N E U X .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o m p o s é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l n e s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . P a r a i l l e u r s , a u c u n e a c t i o n n ' e s t f r a p p é e d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e s e l o n u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e .
C e s f a i t s é t a n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s . L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s C R E S P I N d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t d é c h a r g e q u a n t a u m a n d a t e x e r c é
p a r c e l u i - c i ,
- D é m i s s i o n d e l a S A D , B . B A S E d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t d é c h a r g e q u a n t a u m a n d a t e x e r c é p a r c e l u i - c i
- T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D é l i b é r a t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s C R E S P I N d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t r e m e r c i e M o n s i e u r N i c o l a s C R E S P I N p o u r s o n t r a v a i l a u s e i n d e l a s o c i é t é .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l e d é m i s s i o n d e l a S A D . B . B A S E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 3 0 S f l I y , r u e d u M a r a i s , 1 9 ( 4 3 0 . 3 9 1 , 1 7 6 ) r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M a d a m e N a t h a l i e R A V I G N O T , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t r e m e r c i e l a D . B . B A S E p o u r s o n t r a v a i l a u s e i n d e l a s o c i é t é .
C e t t e s e c o n d e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e , à l a d a t e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3 , d u t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s q u i é t a i e n t d é t e n u e s p a r l a S A D . B . B A S E e t M o n s i e u r C R E S P I N , s o i t 9 0 p a r t s s o c i a l e s v e r s M o n s i e u r G i l l e s D E M I G N E U X .
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , à l a d a t e d u l e r j u i n , d e l a r u e d u M a r a i s , 9 à 7 8 3 0 S i l l y v e r s L ' a v e n u e L o u i s e , 4 7 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
C e t t e q u a t r i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 7 H 0 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n s u i t e d e q u o i l e s a c t i o n n a i r e s o n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e s u r l e d i t p r o c è s - v e r b a l ,
S A S B U S I N E S S C O N N E C T E D C O N S U L T I N G G é r a n t P o u r l a S A D . B . B A S E
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l G i l l e s D E M I G N E U X G é r a n t s o r t a n t
P o u r N i c o l a s C R E S P I N a y a n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
G é r a n t s o r t a n t d é l é g u é
R e p r é s e n t é s u i v a n t m a n d a t j o i n t a u p r é s e n t M a d a m e N a t h a l i e R A V I G N O T D û m e n t r e p r é s e n t é e s u i v a n t m a n d a t j o i n t a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p a r G i l l e s D E M I G N E U X
P r o c è s - v e r b a l p a r
M o n s i e u r G i l l e s D E M I G N E U X
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e