26/06/2014
ÿþ r i j c ) k 9 _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s
M o r
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 2 3 . 8 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B C C C o r p o r a t e
E I R u e t . 1 1 8
* t e 0 6 2 0 1 4
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d e M m e C é c i l e Q u a e d a c k e r s , a y a n t s a r é s i d e n c e R u e D e f a c q z 1 2 5 , b o î t e 1 1 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é c o m m e V i c e P r é s i d e n t B 2 B - c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 . 1 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s a v o i r c o n s u l t é l e s a c t i o n n a i r e s d e s d i f f é r e n t e s c l a s s e s e t l e C o m i t é d e N o m i n a t i o n e t d e r é m u n é r a t i o n , c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r M i c h a e l A n s e e u w , a y a n t s a r é s i d e n c e à B a r e l d o n k d r e e f 2 5 , 9 2 9 0 B e r l a r e , a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 9 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t à l a s o c i é t é J . J o r d e n s s p r l l K r e a n o v e s p r i , a v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M r A r n a u d T r e j b i e z p o u r l e s a c t e s a d m i n i s t r a t i f s n é c e s s a i r e s p o u r c o m m u n i q u e r e t p u b l i e r c e s m a n d a t s s p é c i f i q u e s .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2014
ÿþM O U - - - - C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
î ? - o z y e r e m
Ï R
+ 1 9 1 2 3 6 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 2 3 . 8 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B C C C o r p o r a t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
Ë x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 4
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A l e n k a S p a e n h o v e n d o n t l e m a n d a t e s t g r a t u i t e t e x p i r e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e [ e m a n d a t d e M i c h a e l A n s e e u w e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e m a n d a t e s t g r a t u i t e t e x p i r e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à a p p r o u v e r [ e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u ' a u g é r a n t d e l a s o c i é t é J . J o r d e n s s p r l 1 K r e a n o v e s p r l , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é e s a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i v e s a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
A r n a u d T r e j b i e z M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 9 . 1
02/04/2014
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
: C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 2 3 . 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B C C C o r p o r a t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r . F a b r i c e M a e s , a d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e A d e p u i s 1 7 j u i n 2 0 0 8 à p a r t i r d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e e t a p p r o u v e t o u s l e s a c t e s e f f e c t u é s p a r M r . F a b r i c e M a e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' a u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e e n o u t r e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n a e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 . L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M m e A l e n k a S p a e n h o v e n ( c l a s s e A ) à p a r t i r d u 1 3 / 1 2 / 1 3
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r T h i b a u l t d e B a r s y , a y a n t s a r é s i d e n c e à S q u a r e C o g h e n 8 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é c o m m e V i c e P r e s i d e n t B 2 C a n d g r o u p m a r k e t i n g - , à p a r t i r d u 1 2 / 7 / 2 0 1 3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e d é c h a r g e à M r T h i b a u l t d e B a r s y e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n d e m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M r S t u a r t L e w i s , a y a n t s a r é s i d e n c e à a v e d e B e a u l i e u 1 8 1 9 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é c o m m e V i c e P r e s i d e n t B 2 C a n d g r o u p m a r k e t i n g - a v e c e f f e t à p a r t i r d u 9 o c t o b r e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 . 1 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
6 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M r F r a n s V a n d e k e r c k h o v e , a y a n t s a r é s i d e n c e à M o e r h u i z e s t r a a t 4 4 , 9 9 9 0 M a l d e g e m , B e l g i q u e , e n t a n t q u e m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é c o m m e C h i e f C r e d i t & F r a u d R i s k O f f i c e r ( C C F R O ) - a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 . 1 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
6 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a c o m p o s i t i o n a c t u e l l e d u c o m i t é d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é , q u i e s t c o m m e s u i t e
M i c h a e l J o r d a n C E O
M a r k S a e v e l s C F O
K a t h l e e n R a m s e y C O O
C a e c i l i a Q u a e d a c k e r s V P B 2 B
S t u a r t L e w i s V P B 2 C a n d g r o u p m a r k e t i n g
F r a n s V a n d e k e r c k h o v e C R O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
7
C h a i r M e m b e r
A C / A C M S
A C I A C M S I B C C C
D e b r a D a v i e s M i c h a e l A n s e e u w
B . C o m i t é d e s r i s q u e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a d
, M o n i t e u r
b e l g e
A . C o m i t é d e n o m i n a t i o n e t r é m u n é r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e l a c o m p o s i t i o n d u c o m i t é d e n o m i n a t i o n e t r é m u n é r a t i o n c o m m e s u i t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e l a c o m p o s i t i o n d u c o m i t é d e r i s q u e s c o m m e s u i t :
M a r i a S o u t h e y
P a t r i c k V a n D e n M u i j s e n b e r g
C h a i r A C
M e m b e r A C
7 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e u n m a n d a t à A r n a u d v a n d e r G r a c h t , 4 9 p l a c e C o m m u n a l e , 1 3 3 2 G e n v a l , p o u r l e s a c t e s a d m i n i s t r a t i f s n é c e s s a i r e s p o u r c o m m u n i q u e r e t p u b l i e r c e s m a n d a t s s p é c i f i q u e s .
A r n a u d v a n d e r G r a c h t H e a d o f l e g a l - M a n d a t a i r e
07/10/2013
ÿþ( D r i \ - ~ . ~ ~ , . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~
* 1 3 1 5 1 4 9 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 2 3 . 8 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B C C C o r p o r a t e
2 6 S E P e ~
e - r
f l f t U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 1 4 m a i 2 0 1 3 :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M r . M a r k S a e v e l s , a y a n t s a r é s i d e n c e à B i r r e b e e k s t r a a t 1 6 , 1 8 6 0 M e i s e , e n t a n t q u e m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r a n d i ] e p u t y C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 4 m a i 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 . 1 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
M i c h a e l A n s e e u w A d m i n i s t r a t e u r F a b r i c e M a e s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 02.07.2013 13258-0330-037
05/06/2013
ÿþ,
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 M A I 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 2 3 . 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B C C C o r p o r a t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 1 9 m a r s 2 0 1 3 :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r . P e t e r B l a k e s t o n , a y a n t s a r é s i d e n c e à A v . d ' O p p e m 8 1 I A , 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m , e n t a n t q u e m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n d e t a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 9 m a r s 2 0 1 3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e d é c h a r g e à M r . P e t e r B l a k e s t o n e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e : d e s a f o n c t i o n d e m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M r . M i c h a e l J o r d a n , a y a n t s a r é s i d e n c e à 2 1 D r è v e d u P r i e u r é , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 5 a v r i l 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 . 1 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
D é c i s i o n u n a n i m e e t p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é :
1 . M r . M i c h a e l J o r d a n , a y a n t s a r é s i d e n c e à 2 1 D r è v e d u P r i e u r é , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , e s t n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i u r d u 1 5 a v r i l 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 ( q u i d é c i d e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c l o t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ) , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 , 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é . L e m a n d a t d e M r . M i c h a e l J o r d a n e s t n c n r é m u n é r é .
M i c h a e l A n s e e u w A d m i n i s t r a t e u r F a b r i c e M a e s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2013
ÿþM o d H b ^ d 1 1 . 1 .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 6 F E L 2 0 1 3
' e A ü ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j t 1 1 9
* 1 3 0 2 8 7
" O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 2 3 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v ( D l u i t ) : B C C C o r p o r a t e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V O R S T 1 4 J I 4 0 o & R ü s s ' e L " 4 4 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 2 9 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s ( P W C ) , m e t z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G r e g o r y J o o s , b e d r i j f s r e v i s o r , h e b b e n h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 5 e n d i e z a l b e s l u i t e n . o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
F a b r i c e M a e s M i c h a e l A n s e e u w
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/02/2013
ÿþA
M O D W O R D 1 1 . 1
, r ~ M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 c ! , 1 1 3 1 1 1 1 1
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 2 3 . 8 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B C C C o r p o r a t e
0 ~ F E U 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n .
D é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2 :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r . C h r i s t i a n D e l e s a l l e , a y a n t s a r é s i d e n c e à R u e d e s E c h e v i n s 7 5 , b t e 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m i t é d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 O c t o b r e 2 0 1 2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e d é c h a r g e à C h r i s t i a n D e l e s a l l e e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n d e m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M m e K a t h i e e n R a m s e y , a y a n t s a r é s i d e n c e à B a k k e r s t r a a t 2 1 ,
9 8 6 0 L a n d s k o u t e r , e n t a n t q u e m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n - C h i e f O p e r a t i o n a l O f f i c e r - d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 . 4 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
D é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2 :
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a r é s i g n a t i o n d e M r . C h r i s t i a n D e l e s a l l e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 e t d é c h a r g e p r o v i s o i r e e s t d o n n é e r e l a t i v e m e n t à : l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a d a t e d e s a r é s i g n a t i o n , C e t t e d é c h a r g e s e r a . c o n f i r m é e p e n d a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i c h a ë l A n s e e u w F a b r i c e M a e s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 09.07.2012 12282-0171-036
04/08/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 2 3 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B C C C o r p o r a t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a c h t s e s t e e n w e g 1 4 2 6 , 1 1 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , o n t s l a g e n b e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n . v a n 1 6 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t a k t e w e r d g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- m e v r o u w M a r t i n e D e R o u c k , m e t i n g a n g v a n a f 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 ;
- d e h e e r R a y m o n d P e t e r B l a k e s t o n , m e t i n g a n g v a n a f 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 ;
- d e h e e r P e t e r F i m m e r s , m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 .
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n . v a n 1 6 m e i 2 0 1 1 b l i j k t t e v e n s d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w e r d b e s l i s t o m d e h e e r C h r i s t i n D e l e s a l l e , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e R u e d e s E c h e v i n s 7 5 , b u s 4 , 1 0 5 0 B r u s s e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r C h r i t i a n D e l e s a l l e w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t :
- m e v r o u w M a r t i n e D e R o u c k , m e t i n g a n g v a n a f 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 ;
- d e h e e r P e t e r F i m m e r s , m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 b l i j k t t e v e n s d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n d e p e r s o n e n h e e f t b e n o e m d a l s l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é - a l g e m e e n d i r e c t e u r - v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d o p d e d a t u m v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e h o u d e n i n 2 0 1 4 d i e d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l g o e d k e u r e n t e r v o o r l e g g i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
- d e h e e r C h r i s t i a n D e l e s a l l e , h o u d e n d e d e F r a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e R u e d e s E c h e v i n s 7 5 , b u s 4 , 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 ;
- d e h e e r R a y m o n d ( P e t e r ) B l a k e s t o n , h o u d e n d e d e B r i s t e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e A v e n u e d ' O p p e m 8 1 ) A , 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m , m e t i n g a n g v a n a f 2 6 a p r i l 2 0 1 1 ;
- m e v r o u w C a e c i l i a ( C é c i l e ) S n i j d e r s - Q u a e d a c k e r s , h o u d e n d e d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e C h u r c h i l l a a n 6 5 d , 1 0 7 8 D H A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , m e t i n g a n g v a n a f 2 6 a p r i l 2 0 1 1 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 b l i j k t t e v e n s d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r V o r s t l a a n 1 0 0 , 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 1 .
C h r i s t i a n D e l e s a l l e P e t e r B l a k e s t o n
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I 5 ~ 1 1 . " l e e ~ ~ (
~ v
G r i f f i e
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 01.07.2011 11256-0188-033
11/05/2011
ÿþ M o d 2 _ 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M D I I I l I D 1 1 M 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
~ 1 1 0 ~ 0 6 9 7 "
B R U X E L L E S
2 9 A P R
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 2 3 . 8 0 7
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : B C C C o r p o r a t e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e H a e c h t 1 4 2 6 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 . L ' a s s e m b I é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e r e m p l a c e r l e s s t a t u t s p a r u n n o u v e a u t e x t e , d o n t s u i t u n e x t r a i t e t d e m o d i f i e r I ' o b j e t s o c i a l e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o m m e i n d i q u é d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 1 : F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « B C C C o r p o r a t e » . ( . . . )
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e H a e c h t 1 4 2 6 . ( . . . )
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , à l a c o n d i t i o n q u e l a s o c i é t é a i t o b t e n u t o u t e l i c e n c e e t / o u a u t o r i s a t i o n r e q u i s e à c e t é g a r d , d e f o u r n i r d e s s e r v i c e s d e p a i e m e n t e n t a n t q u ' é t a b l i s s e m e n t d e p a i e m e n t a g r é é d e d r o i t b e l g e , p o u r s o n c o m p t e e t / o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e e t / o u à l ' é t r a n g e r , e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , I ' o r g a n i s a t i o n , l e m a i n t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t d e m ê m e q u e t o u t e a u t r e a c t i v i t é l i é e à t o u t s y s t è m e d e p a i e m e n t o u t o u t s e r v i c e d e p a i e m e n t r e l a t i f à d e s b i e n s e t / o u s e r v i c e s , e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , l ' é m i s s i o n d e c a r t e s d e p a i e m e n t , d e c a r t e s d e c r é d i t , d e c a r t e s d e d é b i t e t / o u d e c a r t e s p r é p a y é e s , d e c a r t e s a v e c o u v e r t u r e d e c r é d i t , l ' o u v e r t u r e e t l a g e s t i o n d e c o m p t e s é q u i v a l e n t s a y a n t d e s f o n c t i o n s s i m i l a i r e s à d e t e l l e s c a r t e s , I ' o c t r o i d e c r é d i t s p o u r l ' a c h a t d e b i e n s e t / o u d e s e r v i c e s e t l a p a r t i c i p a t i o n à e t l a p r o m o t i o n d e t o u s t y p e s d ' a c t i v i t é s q u i p e u v e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t y ê t r e l i é e s , t e l l e s q u e l ' o f f r e , l a v e n t e , I ' o c t r o i , ê t r e i n t e r m é d i a i r e , a g i r c o m m e c o u r t i e r o u t o u t e a u t r e a c t i v i t é i m p l i q u a n t l ' o f f r e , l a v e n t e , l ' o c t r o i o u l e f a i t d ' a g i r c o m m e i n t e r m é d i a i r e r e l a t i v e m e n t à l ' a c q u i s i t i o n d e t o u t t y p e d e p r o d u i t o u l a p r e s t a t i o n d e t o u t t y p e d e s e r v i c e ( e n p a r t i c u l i e r l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d ' a s s u r a n c e ) .
L a s o c i é t é p e u t e m p r u n t e r d e s f o n d s , a c q u é r i r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , c o n s t r u i r e , v e n d r e o u é c h a n g e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t t y p e d e b i e n , p r o p r i é t é , b i e n i m m o b i l i e r , é q u i p e m e n t e t i n s t a l l a t i o n e t l a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , s ' e n g a g e r d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s I i é e s à d e s b i e n s , p r o p r i é t é o u b i e n s i m m o b i l i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r .
L a s o c i é t é p e u t a s s u m e r l a d i r e c t i o n , l a g e s t i o n o u l e c o n t r ô l e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t d e t o u t e s o c i é t é a f f i l i é e o u f i l i a l e e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s . L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r o u s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a c q u i s i t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o y e n à t o u t e a c t i v i t é , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s o c i a l p o u r r a i t f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t s o c i a l .
P l u s g é n é r a l e m e n t , l a s o c i é t é p e u t a c c o r d e r d e s p r ê t s o u g a r a n t i r d e s p r ê t s a c c o r d é s à d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s e t d e m a n i è r e n o n e x h a u s t i v e , a g i r c o m m e g a r a n t , c o n s e n t i r t o u t e g a r a n t i e p e r s o n n e l l e , a s s u m e r d e s o b l i g a t i o n s e n t a n t q u e c o d é b i t e u r s o l i d a i r e e t c o n s e n t i r t o u t e s û r e t é p o u r d e s o b l i g a t i o n s f i n a n c i è r e s o u a u t r e s , d e t o u t e s o c i é t é a f f i l i é e o u d e t o u t a u t r e i n d i v i d u o u s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a l e d r o i t d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n s e c o n f o r m a n t à a u x d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l - A c t i o n s
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d e u x m i l l i o n s q u a r a n t e m i l l e e u r o ( E U R 2 . 0 4 0 . 0 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 4 . 0 0 0 a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 4 . 0 0 0 L e s a c t i o n s n ' o n t p a s d e v a l e u r n o m i n a l e . A r t i c l e 6 : N a t u r e d e s a c t i o n s R e g i s t r e d e s a c t i o n s
( . . . ) L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù i l y a u r a i t p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e ( d e ) m ê m e ( s ) a c t i o n ( s ) , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t à u n e ( d e ) t e l l e a c t i o n ( s ) s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é . ( . . . )
A r t i c l e 7 : O b l i g a t i o n d e l i b é r e r l e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u m o m e n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n , s e r o n t l i b é r é e s p a r t i e l l e m e n t o u e n t i è r e m e n t a u x é p o q u e s e t p o u r l e s m o n t a n t s d é t e r m i n é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n a p p e l d e f o n d s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s a u p a i e m e n t e x i g é d a n s l e d é l a i q u i l u i a é t é n o t i f i é , e s t r e d e v a b l e à l a s o c i é t é d ' u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l a u g m e n t é d e d e u x p o u r c e n t ( 2 % ) l ' a n , à d a t e r d e l ' e x i g i b i l i t é d u p a i e m e n t . L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s e s t s u s p e n d u à p a r t i r d e l a d a t e d ' é c h é a n c e a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s p a i e m e n t s e x i g é s n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 1 2 : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A r t i c l e 1 2 . 1 : P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é s e r a d i r i g é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e s p l u s l a r g e s p o u v o i r s p o u r g é r e r l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t p r é v u a u t r e m e n t p a r l a l o i a p p l i c a b l e o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 1 2 . 2 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s q u i s o n t é l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r u n e d u r é e m a x i m u m d e s i x ( 6 ) a n s . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s ( a s s o c i é s ) , a d m i n i s t r a t e u r s ( g é r a n t s ) o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e - a d m i n i s t r a t e u r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . U n a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e p e u t ê t r e r é é l u . L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t e t n o n r é é l u p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a e t i o n n a i r e s . A r t i c l e 1 2 . 3 : V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s p e u v e n t y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r a o r g a n i s é e a u s s i r a p i d e m e n t q u e p o s s i b l e a f i n d ' é l i r e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . U n a d m i n i s t r a t e u r q u i e s t é l u p o u r r e m p l a c e r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t n ' e s t p a s e n c o r e e x p i r é , t e r m i n e c e m a n d a t . ( . . . ) A r t i c l e 1 2 . 1 0 : P r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s . L e s p r o c u r a t i o n s o u c o m m u n i c a t i o n s é c r i t e s s o n t a n n e x é e s à c e s p r o c è s - v e r b a u x .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . L e s c o p i e s c e r t i f i é e s c o n f o r m e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x q u i d o i v e n t ê t r e p r o d u i t s e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 1 3 : C o m i t é d e g e s t i o n
A r t i c l e 1 3 . 1 : C o n s t i t u t i o n e t p o u v o i r s d u c o m i t é d e g e s t i o n
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e f f e c t i v e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n c o m i t é d e g e s t i o n c o n s t i t u é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s m e m b r e s d u c o m i t é d e g e s t i o n ( d é n o m m é s « d i r e c t e u r s g é n é r a u x » ) s o n t é l u s e t d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e g e s t i o n a g i t e n t a n t q u ' o r g a n e c o l l é g i a l . I l n e c o n s t i t u e p a s u n c o m i t é d e d i r e c t i o n a u s e n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' a s s u r e r a à t o u t m o m e n t q u e l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o i e n t d é l é g u é s a u x m e m b r e s d u c o m i t é d e g e s t i o n . C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s n e p e u t e n a u c u n e c i r c o n s t a n c e i n c l u r e ( i ) l a p o l i t i q u e g é n é r a l e e t l a s t r a t é g i e d e l a s o c i é t é ( l a f o n c t i o n d e p o l i t i q u e g é n é r a l e ) , ( i i ) l e c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é ( l a f o n c t i o n d e s u r v e i l l a n c e ) , e t ( i i i ) t o u t e m a t i è r e r é s e r v é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 3 . 2 : C o m p o s i t i o n e t f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e g e s t i o n
D a n s l a m e s u r e o ù I e s p r é s e n t s s t a t u t s n e c o n t i e n n e n t p a s d e r è g l e s s p é c i f i q u e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d o p t e r a l e s a t t r i b u t i o n s d u c o m i t é d e g e s t i o n , d é t e r m i n a n t a u m o i n s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . l a c o m p o s i t i o n d u c o m i t é d e g e s t i o n , q u i d o i t c o n t e n i r a u m o i n s d e u x ( 2 ) m e m b r e s , l e s c o n d i t i o n s d ' é l i g i b i l i t é , l a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e g e s t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n ( l e c a s é c h é a n t ) e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t ;
2 . l e r ô l e , l e s p o u v o i r s e t l e s m i s s i o n s d u c o m i t é d e g e s t i o n ;
3 . l e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e g e s t i o n .
A r t i c l e 1 3 . 3 : P r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u c o m i t é d e g e s t i o n
L e s d é c i s i o n s d u c o m i t é d e g e s t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . L e s c o p i e s c e r t i f i é e s c o n f o r m e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x q u i d o i v e n t ê t r e p r o d u i t s e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n ( 1 ) m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n .
A r t i c l e 1 4 : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o m i t é d e g e s t i o n p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e l e u r s p o u v o i r s r e s p e c t i f s , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x e t , e n t r e a u t r e s , d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n l i é s à t o u t o u p a r t i e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s p é c i f i q u e s o u d i v i s i o n s d e s a c t i v i t é s . D e t e l s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n é t é c o n f i é s , é t a n t e n t e n d u q u e l ' o r g a n e q u i d é l è g u e s e s p o u v o i r s r e s t e r e s p o n s a b l e a u c a s o ù u n e t e l l e d é l é g a t i o n e x c è d e s e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 5 : R e p r é s e n t a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n t a n t q u e c o l l è g e , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . S a n s p r é j u d i c e a u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o e i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . C e s p e r s o n n e s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
R e l a t i v e m e n t a u x p o u v o i r s o c t r o y é s a u c o m i t é d e g e s t i o n , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x ( 2 ) m e m b r e s d u c o m i t é d e g e s t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . I l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o m i t é d e g e s t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é o c t r o y é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o n s e i l d e g e s t i o n . L o r s q u e l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , m e m b r e d u c o m i t é e x é c u t i f o u d e g e s t i o n o u l i q u i d a t e u r d ' u n e a u t r e s o c i é t é , e l l e n o m m e p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u e m p l o y é s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d u m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 8 : A s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s , s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 1 h 3 0 . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l e n B e l g i q u e , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . ( . . . )
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 2 0 : A d m i s s i o n
S i l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e r e q u i e r t , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t c o n f i r m e r l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e a d r e s s é a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 1 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e q u i n e d o i t p a s ê t r e u n a c t i o n n a i r e . L a p r o c u r a t i o n p e u t ê t r e d o n n é e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é c o p i e , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e s o u m i s e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 5 : D r o i t s d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n v o t e .
A r t i c l e 2 6 : S u s p e n s i o n d e s d r o i t s d e v o t e - G a g e s d ' a c t i o n s - U s u f r u i t
a ) L o r s q u ' i l n ' a u r a p a s é t é s a t i s f a i t à d e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s q u i n ' o n t p a s é t é a i n s i l i b é r é e s s e r a s u s p e n d u .
b ) L e s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s a u n e a c t i o n d é t e n u e e n i n d i v i s i o n n e p e u v e n t ê t r e e x e r c é s q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s .
c ) L e s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s à u n e a c t i o n g r e v é e d ' u n u s u f r u i t s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r à m o i n s q u e l e n u - p r o p r i é t a i r e n e s ' y o p p o s e . S i l e n u - p r o p r i é t a i r e e t l ' u s u f r u i t i e r n e p e u v e n t c o n c l u r e
R é s e r v é
a u
U M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
u n a c c o r d , l e t r i b u n a l c o m p é t e n t d é s i g n e r a u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e à l a d e m a n d e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e p o u r e x e r c e r l e s d r o i t s e n q u e s t i o n , d a n s l ' i n t é r ê t d e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s .
c l ) L e s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s a u x a c t i o n s d o n n é e s e n g a g e s o n t e x e r c é s p a r l e p r o p r i é t a i r e d e
c e s a c t i o n s à m o i n s q u ' u n a c c o r d c o n t r a i r e n e s o i t n o t i f i é à l a s o c i é t é p a r l e p r o p r i é t a i r e d e s a c t i o n s e t l e c r é a n c i e r g a g i s t e .
A r t i c l e 2 8 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é s , a u x q u e l s s o n t a t t a c h é s l a l i s t e d e p r é s e n c e , l e s r a p p o r t s , e t l e c a s é c h é a n t , l e s p r o c u r a t i o n s . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s c e r t i f i é e s o u e x t r a i t s q u i s o n t à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u d e v a n t t o u t e a u t r e i n s t i t u t i o n s o n t s i g n é s p a r u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r o u u n ( 1 ) m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n .
A r t i c l e 2 9 : D é c i s i o n s é c r i t e s
E n l i e u e t p l a c e d ' a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t é g a l e m e n t p r e n d r e t o u t e s d é c i s i o n s p a r r é s o l u t i o n é c r i t e e t u n a n i m e , à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i d o i t ê t r e p a s s é p a r v o i e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 3 0 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 3 2 : A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e r é d u i t e e n d e ç à d ' u n t e l p o u r c e n t a g e .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e à l a s i m p l e m a j o r i t é l ' a f f e c t a t i o n c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 3 : D i v i d e n d e s - A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y é s a n n u e l l e m e n t e n u n o u p l u s i e u r s v e r s e m e n t ( s ) a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é s o u s s a s e u l e r e s p o n s a b i l i t é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r l e s d i v i d e n d e s e t à f i x e r l e m o n t a n t d e c e s c e u x - c i , l e s m o d a l i t é s d e l e u r d i s t r i b u t i o n e t l e u r d a t e d e p a i e m e n t , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s
A r t i c l e 3 7 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t l e p a s s i f , l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é s e r a p a r p r i o r i t é u t i l i s é p o u r r e m b o u r s e r l e s a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , e n t e n a n t c o m p t e , l e c a s é c h é a n t d e s v e r s e m e n t s q u ' i l r e s t e à e f f e c t u e r .
L e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
2 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G e o r g e s M a g l i s e t o u M o n s i e u r P e t e r B l a k e s t o n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u s a u t r e s o r g a n i s m e s ; i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t 5 5 9 C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2011
ÿþ L a n M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o B R U S S E L
b e h o 2 9 A P R 7 8 #
a a n G r i f f i e
B e r g
S t a a t
* 1 1 0 7 0 6 9 8 *
1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 8 3 . 5 2 3 . 8 0 7
( v o l u i t ) : B C C C o r p o r a t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a c h t s e s t e e n w e g 1 4 2 6 t e 1 1 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P E N V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l v o l g t , e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o a l s a a n g e g e v e n i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n
A r t i k e l 1 : V o r m - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i s " B C C C o r p o r a t e " . ( . . . )
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , H a a c h t s e s t e e n w e g 1 4 2 6 . ( . . . . )
A r t i k e l 3 : D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l k e n s o p v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g e n e n / o f g o e d k e u r i n g e n h e e f t b e k o m e n o m d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n i s h e t a a n b i e d e n v a n b e t a l i n g s d i e n s t e n a l s e r k e n d e b e t a l i n g s i n s t e l l i n g n a a r B e l g i s c h r e c h t , e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t i n b e g r i p v a n , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , h e t o r g a n i s e r e n , h e t b e h o u d , h e t o n t w i k k e l e n o f h e t o p e e n a n d e r e m a n i e r b e t r o k k e n z i j n i n g e l i j k w e l k e v o r m v a n b e t a l i n g s s y s t e m e n o f b e t a l i n g s d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t g o e d e r e n e n / o f d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e u i t g i f t e v a n b e t a a l k a a r t e n , k r e d i e t k a a r t e n , d e b e t k a a r t e n e n / o f v o o r a f b e t a l i n g s k a a r t e n , k a a r t e n m e t e e n r o u l e r e n d k r e d i e t , h e t o p e n e n e n h e t b e h e r e n v a n r e k e n i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g e f u n c t i e h e b b e n a l s d e z e k a a r t e n , h e t t o e k e n n e n v a n k r e d i e t l i j n e n i n v e r b a n d m e t d e a a n k o o p v a n g o e d e r e n e n / o f d i e n s t e n , e n h e t d e e l n e m e n a a n e n h e t p r o m o t e n v a n a l l e s o o r t e n v a n a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n v e r b o n d e n z i j n m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n b i e d e n , h e t v e r k o p e n , h e t t o e k e n n e n , h e t b e m i d d e l e n , h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f g e l i j k w e l k e a n d e r e a c t i v i t e i t d i e e r i n b e s t a a t i e t s a a n t e b i e d e n , t e v e r k o p e n , t o e t e k e n n e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n o p t e t r e d e n b i j d e k o o p v a n g e l i j k w e l k s o o r t p r o d u c t o f b i j h e t v e r l e n e n v a n g e l i j k w e l k s o o r t d i e n s t ( e n m e t n a m e h e t v e r l e n e n v a n v e r z e k e r i n g s d i e n s t e n ) .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e l d o n t l e n e n e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e e n d e r w e l k r o e r e n d o f o n r o e r e n d g o e d , m e t i n b e g r i p v a n u i t r u s t i n g e n i n s t a l l a t i e s , v e r k r i j g e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n o f o m r u i l e n . M e e r i n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e e n d e r w e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s a a n g a a n , a l s o o k t r a n s a c t i e s i n z a k e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e w e r k s t e l l i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r , " D e v e n n o o t s c h a p m a g a l s b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , d e l e i d i n g , h e t b e s t u u r o f d e c o n t r o l e o p z i c h n e m e n v a n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n h e n a d v i e s v e r l e n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g n e m e n i n o f d e e l n e m e n a a n e l k e b e d r i j v i g h e i d , o n d e r n e m i n g o f v e n n o o t s c h a p m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e r g e l i j k a a r d i s d a t h e t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n b e v o r d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M e e r i n h e t a l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n t o e g e s t a a n a a n d e r d e n w a a r b o r g e n , m e t i n b e g r i p v a n , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , h e t h a n d e l e n a l s b o r g , h e t t o e k e n n e n v a n e e n p e r s o o n l i j k e g a r a n t i e , h e t i n s t a a n v o o r v e r b i n t e n i s s e n a l s h o o f d e l i j k e e n s o l i d a i r e s c h u l d e n a a r e n h e t v e r s c h a f f e n v a n z e k e r h e d e n v o o r f i n a n c i ë l e o f a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n v a n e l k e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f e l k e a n d e r e p e r s o o n o f v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w i j z i g e n c o n f o r m d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l - A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 . 0 4 0 . 0 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 4 . 0 0 0 a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n I t o t 2 4 . 0 0 0 . D e a a n d e l e n h e b b e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 : A a r d v a n d e a a n d e l e n - A a n d e l e n r e g i s t e r
( . . . ) D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r a a n d e e l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n d i e a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n z i j n . I n h e t g e v a l m e e r d e r e p e r s o n e n e i g e n a a r z i j n v a n e e n z e l f d e a a n d e e l , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e r g e l i j k a a n d e e l , z a l h e t r e c h t o m d e r g e l i j k ( e ) a a n d e ( e ) 1 ( e n ) u i t t e o e f e n e n g e s c h o r s t t o t w a n n e e r é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n d e r g e l i j k a a n d e e l t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . ( . . . )
A r t i k e l 7 : V e r p l i c h t i n g o m d e a a n d e l e n t e v o l s t o r t e n
D e a a n d e l e n d i e o p h e t m o m e n t v a n h u n i n s c h r i j v i n g n i e t v o l l e d i g w e r d e n v o l s t o r t , z u l l e n v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n v o l s t o r t o p h e t m o m e n t e n t e n b e l o p e v a n d e b e d r a g e n z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e a a n d e e l h o u d e r d i e n a o n t v a n g s t v a n e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d i e h e t b o v e n s t a a n d e b e o o g t , i n g e b r e k e b l i j f t o m d e g e v r a a g d e b e t a l i n g u i t t e v o e r e n b i n n e n d e t i j d v o o r g e s c h r e v e n i n d e n o t i f i c a t i e , m o e t a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n t e r e s t b e t a l e n t e n b e l o p e v a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t , v e r h o o g d m e t t w e e p r o c e n t ( 2 % ) o p j a a r b a s i s , v a n a f h e t m o m e n t d a t d e b e t a l i n g v e r s c h u l d i g d w a s . D e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n z a l w o r d e n o p g e s c h o r t v a n a f d e d a g w a a r o p z u l k e b e t a l i n g v e r s c h u l d i g d w a s t o t d a t d e b e t a l i n g e n w a a r t o e v e r z o c h t w e r d g e b e u r e n .
A r t i k e l 1 2 : R a a d v a n b e s t u u r
A r t i k e l 1 2 . 1 : B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h c e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d i n z a k e h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j v o o r z o v e r a n d e r s v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 2 . 2 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e ( 3 ) l e d e n d i e w o r d e n v e r k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n m a x i m a l e t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t v e r k o z e n a l s b e s t u u r d e r , d u i d t d e z e o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s ( v e n n o t e n ) , b e s t u u r d e r s ( z a a k v o e r d e r s ) o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d i e b e l a s t i s m e t h e t u i t v o e r e n v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n e e n v e r k o z e n b e s t u u r d e r k a n t e n a l l e t i j d e ( a d n u t u m ) w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
E e n b e s t u u r d e r w i e n s m a n d a a t i s a f g e l o p e n , k a n o p n i e u w w o r d e n v e r k o z e n . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r , d i e n i e t w o r d t h e r k o z e n , l o o p t a f o n m i d d e l l i j k n a d e d a t u m w a a r o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s p l a a t s v o n d .
A r t i k e l 1 2 . 3 : V a c a t u r e s
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a c a n t w o r d t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m t i j d e l i j k e e n n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n o m d e v a c a t u r e i n t e v u l l e n . E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , z o s n e l a l s p r a k t i s c h m o g e l i j k , o m e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . D e n i e u w v e r k o z e n b e s t u u r d e r v o l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r w i e n s m a n d a a t v a c a n t w e r d . ( . . . )
~ A r t i k e l 1 2 . 1 0 : N o t u l e n v a n v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . D e v o l m a c h t e n o f s c h r i f t e l i j k e m e d e d e l i n g e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . G e c e r t i f i c e e r d e k o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n d i e i n r e c h t e o f e l d e r s w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e t e k e n d d o o r e e n ( 1 ) b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 3 : M a n a g e m e n t c o m i t é
A r t i k e l 1 3 . 1 : O p r i c h t i n g e n b e v o e g d h e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é
H e t d a g e l i j k s ( u i t v o e r e n d ) b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n m a n a g e m e n t c o m i t é , o p g e r i c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é ( o o k " a l g e m e e n d i r e c t e u r e n " g e n a a m d ) w o r d e n v e r k o z e n e n a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t m a n a g e m e n t c o m i t é h a n d e l t a l s e e n c o l l e g i a a l o r g a a n . H e t v o r m t g e e n d i r e c t i e c o m i t é z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l t e n a l l e t i j d e v e r z e k e r e n d a t p a s s e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é . D e r g e l i j k e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e k a n o n d e r g e e n e n k e l e o m s t a n d i g h e i d ( i ) h e t a l g e m e n e b e l e i d e n s t r a t e g i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d e b e l e i d s f u n c t i e ) , ( i i ) h e t t o e z i c h t o p h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d e c o n t r o l e f u n c t i e ) , e n ( i i i ) e l k e a a n g e l e g e n h e i d d i e b i j w e t i s v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m v a t t e n .
A r t i k e l 1 3 . 2 : S a m e n s t e l l i n g e n w e r k i n g v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é
V o o r z o v e r d e h u i d i g e s t a t u t e n g e e n s p e c i f i e k e r e g e l s b e v a t t e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p h e t m a n a g e m e n t c o m i t é t o e p a s s e l i j k e w e r k i n g s r e g e l s v a s t s t e l l e n , m e t a l s m i n i m u m :
- d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é , h e t w e l k u i t t e n m i n s t e ( 2 ) l e d e n d i e n t t e b e s t a a n , d e b e n o e m i n g s v o o r w a a r d e n , b e n o e m i n g s p r o c e d u r e e n o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é , h u n ( e v e n t u e l e ) v e r g o e d i n g e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t ;
- d e r o l , b e v o e g d h e d e n e n t a k e n v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é ;
- d e w e r k i n g v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é .
A r t i k e l 1 3 . 3 : N o t u l e n v a n v e r g a d e r i n g e n v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é
D e b e s l u i t e n v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . G e c e r t i f i c e e r d e k o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n d i e i n r e c h t e o f e l d e r s w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n ( 1 ) l i d v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é .
A r t i k e l 1 4 : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é k u n n e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n r e s p e c t i e v e b e v o e g d h e d e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n n a a r k e u z e , w a a r o n d e r d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v o o r e e n b e p a a l d e a f d e l i n g . Z u l k e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e n w e r d e n t o e g e k e n d , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e p e r s o o n o f h e t o r g a a n d i e d e z e m a c h t e n h e e f t g e d e l e g e e r d i n g e v a l d e r g e l i j k e d e l e g a t i e d i e n s b e v o e g d h e d e n o v e r s c h r i j d t .
A r t i k e l 1 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r , a l s c o l l e g e , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e t r a n s a c t i e s , a l d a n n i e t i n r e c h t e .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s o r g a a n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s . Z i j m o e t e n g e e n b e w i j s v o o r l e g g e n v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
W a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é . Z i j m o e t e n g e e n b e w i j s v o o r l e g g e n v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é . D a a r e n b o v e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , h a n d e l e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t m a n d a a t d a t h e n w e r d v e r l e e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t m a n a g e m e n t c o m i t é .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e - o f m a n a g e m e n t c o m i t é o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d u i d t h e t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d i e z a l w o r d e n b e s l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 8 : J a a r l i j k s e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t i e d e r j a a r b i j e e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 . 3 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s i n B e l g i ë , v i n d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . ( . . . )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 0 : V o o r w a a r d e n o m d e v e r g a d e r i n g b i l t e w o n e n
I n d i e n z o v e r m e l d i s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r n e m e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g e n b i j g e w o n e b r i e f g e r i c h t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 1 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r d i e n t t e z i j n . D e v o l m a c h t k a n w o r d e n g e g e v e n d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , e - m a i l o f e l k a n d e r g e s c h r e v e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l . D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h e c h t .
A r t i k e l 2 5 : S t e m r e c h t e n
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 6 : S c h o r s i n g v a n h e t s t e m r e c h t I n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n - V r u c h t g e b r u i k
a ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v a n d e a a n d e l e n d i e n i e t v o l g e s t o r t z i j n , w o r d t o p g e s c h o r t w a n n e e r r e e d s v e r z o c h t w e r d o m o v e r t e g a a n t o t h u n v o l s t o r t i n g e n d i t n o g n i e t g e b e u r d e e n d e d a t u m w a a r o p d e a a n d e l e n m o e s t e n w o r d e n v o l g e s t o r t v e r s t r e k e n i s .
b ) H e t s t e m r e c h t v a n e e n a a n d e e l d a t a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n t o e b e h o o r t k a n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n , a a n g e d u i d d o o r a l l e e i g e n a a r s v a n h e t a a n d e e l .
c ) H e t s t e m r e c h t v a n e e n a a n d e e l d a t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n v r u c h t g e b r u i k w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r t e n z i j d e n a a k t e e i g e n a a r z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . I n d i e n d e n a a k t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e r n i e t i n s l a g e n o m t o t e e n a k k o o r d t e k o m e n , z a l d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o p v r a a g v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g e b e h e e r d e r a a n s t e l l e n o m d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n u i t t e o e f e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n a l l e b e l a n g h e b b e n d e p a r t i j e n .
d ) D e s t e m r e c h t e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n d i e i n p a n d g e g e v e n z i j n , w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n t e n z i j e e n a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e t e k e n d d o o r d e e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n e n d e p a n d h o u d e r .
A r t i k e l 2 8 : N o t u l e n
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n n o t u l e n b i j g e h o u d e n , w a a r a a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e e v e n t u e l e v e r s l a g e n , e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v r a g e n . G e c e r t i f i c e e r d e k o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s d i e i n r e c h t e o f e l d e r s w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e t e k e n d d o o r e e n ( 1 ) b e s t u u r d e r o f d o o r e e n ( 1 ) l i d v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é .
A r t i k e l 2 9 : S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n
I n p l a a t s v a n v e r g a d e r i n g e n k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s o o k a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e m o e t e n w o r d e n v a s t g e l e g d b i j a u t h e n t i e k e a k t e .
A r t i k e l 3 0 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 3 2 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
E l k j a a r w o r d t e r v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , b e s t e m d v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e t o e k e n n i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . D e t o e k e n n i n g d i e n t o p n i e u w t e g e b e u r e n i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e b e n e d e n d i t p e r c e n t a g e v a l t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 3 : D i v i d e n d e n I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n w o r d e n j a a r l i j k s b e t a a l d i n e e n o f m e e r d e r e s t o r t i n g e n o p d e d a t a e n o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o Q r -
b e l v e u d e n '
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m o p z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r e n o m h e t b e d r a g , w i j z e v a n u i t k e r i n g e n b e t a l i n g s d a t u m t e b e p a l e n o p v o o r w a a r d e d a t d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a g e l e e f d w o r d e n .
A r t i k e l 3 7 : V e r d e l i n g
H e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l , n a a f l o s s i n g v a n d e s c h u l d e n , k o s t e n e n l a s t e n , b i j v o o r r a n g w o r d e n g e b r u i k t o m d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n e n d i t t o t b e l o o p v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t o r t i n g e n d i e n o g m o e t e n w o r d e n u i t g e v o e r d . H e t e v e n t u e l e o v e r s c h o t z a l o p g e l i j k e w i j z e w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e l e n .
2 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r G e o r g e s M a g l i s , e n / o f d e h e e r P e t e r B l a k e s t o n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e w i j z i g e n . T e d i e n e i n d e z a l d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j a l l e a n d e r e o r g a n i s m e n ; h i j k a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 5 5 9 W b . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t 5 5 9 W b . V e n n . ) , d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 16.07.2010 10322-0214-034
02/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.04.2009, NGL 27.05.2009 09165-0066-033
30/04/2015
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a s o s z s 7 o *
D é p o s e / R e ç u l e
2 0 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e s e e ! f . H e s
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 2 3 . 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B C C C o r p o r a t e
( e i l a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 1 1 m a r s 2 0 1 5 :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r . M i c h a e l A n s e e u w , a y a n t s a r é s i d e n c e à B a r e l d o r t k d r e e f 2 5 , 9 2 9 0 B e r l a r e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t m e m b r e d u c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e t d e n o m i n a t i o n à p a r t i r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M a r c P e e t e r s , a y a n t s a r é s i d e n c e à R o m e i n s e P u t 7 , 2 6 5 0 E d e g e m , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t d e M r . M i c h a e l A n s e e u w e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 . 3 d u s t a t u t s d e l a S o c i é t é . S o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e ( B N B ) , c e t t e n o m i n a t i o n p r e n d r a e f f e t a u m o m e n t d e l a p r i s e d ' e f f e t d e l a d é m i s s i o n s u s m e n t i o n n é e .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s a v o i r c o n s u l t é l e s a c t i o n n a i r e s e t l e C o m i t é d e n o m i n a t i o n e t d e r é m u n é r a t i o n , p r o p o s e c o m m e n o u v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M r M a r c P e e t e r s .
4 1 e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e . K a t h l e e n ( C a s s y ) R a m s e y , a y a n t s a r e s i d e n c e à B a k k e r s t r a a t 2 1 , 9 8 6 0 L a n d s k o u t e r , e n t a n t q u e m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é c o m m e V i c e P r e s i d e n t C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r - , à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
5 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r . S t u a r t L e w i s , a y a n t s a r e s i d e n c e à a v e d e B e a u l i e u 1 8 1 9 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é c o m m e V i c e P r e s i d e n t B 2 C a n d G r o u p M a r k e t i n g - , à p a r t i r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
6 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r . F r a n s V a n d e k e r c k h o v e , a y a n t s a r é s i d e n c e à M o e r h u i z e s t r a a t 4 4 , 9 9 9 0 M a l d e g e m , B e l g i q u e , e n t a n t q u e m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é c o m m e V i c e P r e s i d e n t B 2 C a n d G r o u p M a r k e t i n g - , à p a r t i r d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 5 .
7 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M r J o h a n n e s ( J o o s t ) v a n d e n B e m d , a y a n t s a r é s i d e n c e à T h i e r e n s w e g 3 6 , 1 4 1 1 E X N a a r d e n , P a y s - B a s , e n t a n t q u e m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é c o m m e V i c e P r e s i d e n t B 2 B - a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 . 1 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é e t s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e ( B N B ) .
8 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M m e M i e k e B e i m a e r t , a y a n t s a r é s i d e n c e à O e v e r s t r a a t 1 6 , 9 1 6 0 L o k e r e n , B e l g i q u e , e n t a n t q u e m e m b r e d u c o m i t é d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é c o m m e V i c e P r e s i d e n t B 2 C - a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 m a r s 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 . 1 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é e t s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e ( B N B ) .
9 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , l a
c o m p o s i t i o n d u c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e t n o m i n a t i o n c o m m e s u i t :
a . C o l i n O ' F l a h e r t y : p r é s i d e n t
b , M a r c P e e t e r s : m e m b r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ° A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
1 0 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , l a
c o m p o s i t i o n d u c o m i t é d ' a u d i t e t d e r i s q u e c o m m e s u i t :
a . A n d r e a G a l o z z i : p r é s i d e n t
b . P a t r i c k V a n D e n M u i j s e n b e r g : m e m b r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e J . J o r d e n s s p r l I A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d é e s à t o u t e s l e s d é m a r c h e s l i é e a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i f h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.04.2008, NGL 23.05.2008 08149-0166-036