16/07/2015
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~ u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ' a n c o p h o n o ~ ~ ~ C 3 ~ ~ f f ~ ! ! a º%~
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 1 8 8 . 5 0 3
, ° D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B D C W I N E A G E N C I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e W i l l e b r o r d V a n P e r c k 6 4
1 1 4 0 E v e r e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e
3 0 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l ' ¬
« B D C W I N E A G E N C I E S » à 1 1 4 0 E v e r e , r u e W i l l e b r o r d v a n . P e r c k 6 4 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à
l ' u n a n i m i t é : l ' s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r
j u i l l e t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n x' d e u x m i l l e q u i n z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s
d e d é c e m b r e à 1 8 h e u r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e c o m m i s s a i r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 1 8 h e u r e s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e d e l a B i e n v e n u e 1 9 e t d é c i d e d e
m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e d e l a B i e n v e n u e 1 9 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s u n i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t s , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , »
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ^ ?
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
_ 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e
A s a v o i r M o n s i e u r D E C O S T E R B e n o i t , p r é n o m m é ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e r a d é c h a r g e l o r s d e l a p r o c h a i n e A G
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e s u p p r i m e r d a n s l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s t o u t e s l e s r é f é r e n c e s à s a
n o m i n a t i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M a d à m e B O C L E T C é c i l e Y v e t t e , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t , e t q u i a c c e p t e
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a r i m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à l a s o c i é t é
F I S C O G E S T a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 é s d r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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